公司公告☆ ◇688139 海尔生物 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 00:00│海尔生物（688139）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核
│查意见
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青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，公司对
2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分激励对象名单进行了内部公示。公司监事会结合公示情况对拟
激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
1、公示内容：本激励计划激励对象的姓名及职务。
2、公示时间：2024年3月28日至2024年4月8日。
3、公示方式：公司内部公示窗口。
4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式向公司监事会进行反馈，公司监事会对相关反馈进
行记录。
5、公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。
二、核查情况
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件，拟激励对象与公司（含全资、控股子公司，下同）签订的聘用、劳动或劳
务合同，拟激励对象在公司的任职情况等。
三、核查意见
根据《管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对拟激励对象的姓名及职务进行内部公示，公示期满后，公司监事会结合公示
情况及核查情况，发表核查意见如下：
1、列入本激励计划激励对象的人员具备《公司法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符
合本激励计划规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及骨干员工（不包括独立董事、监事）。
4、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事。
综上，公司监事会认为，列入本激励计划激励对象的人员符合《公司法》《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规及规范性
文件及本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688139_20240412_46KQ.pdf
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2024-04-11 00:00│海尔生物（688139）：关于参加2023年度行业集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 4月 19日(星期五)下午 15:00-17:00
会议召开方式：视频和线上文字互动
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
投资者可于 2024年 4月 18日(星期四)16:00前通过邮件（haierbiomedical@haierbiomedical.com）、电话（0532-88935566）
等方式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 28日发布公司 2023年年度报告，为便于广大投资者更全
面深入地了解公司 2023年年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023年度医疗设备专场集体业绩说明会
，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
参与线上互动交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023年年度报告的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互
动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、方式
（一）会议召开时间：2024年 4月 19 日(星期五) 下午 15:00-17:00
（二）会议召开方式：视频和线上文字互动
（三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
三、 参加人员
董事、总经理：刘占杰先生
独立董事：邹殿新先生
首席财务官：莫瑞娟女士
董事会秘书：黄艳莉女士
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 4月 19日(星期五)下午 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.co
m/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 4月 18日(星期四)16:00前通过邮件（haierbiomedical@haierbiomedical.com）、电话（0532-88935
566）等方式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、 联系人及咨询办法
联系人：证券部
电话：0532-88935566
邮箱：haierbiomedical@haierbiomedical.com
六、 其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说
明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688139_20240411_ABQ4.pdf
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2024-04-11 00:00│海尔生物（688139）：2023年年度股东大会会议材料
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海尔生物（688139）：2023年年度股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688139_20240411_1WGW.pdf
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2024-04-02 00:00│海尔生物（688139）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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重要内容提示：
截至 2024年 3月 31日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式累计回购公司股份 809,606股，占公司总股本 317,952,508 股的比例为 0.25%，回购成交的最高价为 32.31元/股，最低价为 2
9.55元/股,支付的资金总额为人民币25,488,165.35元（不含交易费用）。
一、回购股份的基本情况
公司于 2024年 2月 8日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（
以下简称“本次回购方案”），同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币
普通股（A股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 50元/股（含），回购资金
总额不低于人民币 2,500万元（含），不超过人民币 5,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个
月内。具体内容详见公司分别于 2024年 2 月 9日、2024年 2月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《青岛海
尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024
-004）、《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。
二、实施回购股份基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的
前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
截至 2024年 3 月 31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 809,606股，占公司总股本
317,952,508股的比例为0.25%，回购成交的最高价为 32.31元/股，最低价为 29.55元/股,支付的资金总额为人民币 25,488,165.35
元（不含交易费用）。
本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定及公司回
购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688139_20240402_2PEJ.pdf
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2024-03-28 00:00│海尔生物（688139）：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于海尔生物2023年年度审计报告
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海尔生物（688139）：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于海尔生物2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688139_20240328_7WMC.pdf
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2024-03-28 00:00│海尔生物（688139）：2023年可持续发展报告
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海尔生物（688139）：2023年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688139_20240328_TG1O.pdf
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2024-03-28 00:00│海尔生物（688139）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
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青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
作为公司2023年度境内财务报告审计机构和内部控制审计机构。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》，公司审计委员会切实对安永华明2023年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下：
（一）会计师事务所基本情况
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安
永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。
截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执业注册会计
师近1800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师近500人。
安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69亿元（含证券业务收入人民币24.97亿元）。2
022年度A股上市公司年报审计客户共计138家，收费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售
业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户17家。
（二）聘请会计师事务所履行的程序
公司于2023年3月28日召开第二届董事会第十二次会议，于2023年4月25日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意聘请安永华明为公司2023年度境内审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独
立意见。
根据《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）等有关规定，审计委员会对
安永华明作为公司2023年度境内审计机构而履行的监督职责情况如下：
1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的
了解和审查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司境内财务报告和内部控制审计工作的要求。2023年3
月28日，公司2023年第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并将该议案提交公司董事会审
议。
2、在安永华明就公司2023年度审计工作开展过程中，审计委员会与安永华明项目组展开了充分的沟通与讨论，提出意见和建议
，督促其按照工作计划开展审计工作，并对其履职情况进行了评估。2024年3月25日，审计委员会与安永华明对公司2023年度财务报
告及内部控制评价报告的审计报告进行了较为深入的沟通，并于2024年3月25日召开2024年第二届董事会审计委员会第十五次会议，
听取安永华明就公司2023年度财务报告审计事项的正式报告，审议通过《关于审议公司2023年年度报告财务报告部分的议案》《关于
审议公司内部控制评价报告的议案》等议案，并同意提交公司董事会审议。
公司审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为安永华明在执
行公司2023年度的各项审计中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，
较好地完成了公司委托的各项工作。
特此报告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688139_20240328_ID2W.pdf
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2024-03-28 00:00│海尔生物（688139）：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
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海尔生物（688139）：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688139_20240328_JR3O.pdf
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2024-03-28 00:00│海尔生物（688139）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示
现金管理金额：不超过人民币 190,000 万元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用；
现金管理产品类型：安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。产品期限最长不超过 12 个月，且投
资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为；
现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12个月内；
履行的审议程序：公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议以及第二届董事会独立董事专门会议第一次会
议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
一、公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下
，公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。
（二）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金（不含募集资金），不影响公司正常经营。
（三）投资额度及期限
自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用最高不超过人民币190,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述资
金额度在有效期内可循环滚动使用。
（四）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产
品。产品期限最长不超过12个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（五）实施方式
董事会授权公司首席财务官在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自本次董事会审议通过之日起 1
2 个月内有效。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。
二、对公司经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下进
行的。公司进行现金管理将严格遵守相关法律法规，确保资金投向合法合规。
公司利用暂时闲置的自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时，有利于
提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、现金管理受托方的情况
公司将选择信誉良好的优质合作金融机构作为现金管理的受托方。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除投资收益将受到市场波动的影响。公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司董事会授权首席财务官行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金
管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投
向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司财务部门将建立台账并对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目做好资金使用的账务核算工作。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进
行评价，并向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、审议程序
公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币 190,000 万
元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并就公司使用闲置资金
进行现金管理事宜发表如下独立意见：在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，公司使
用最高不超过人民币 190,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的
投资产品，整体风险可控，有利于提高自有资金使用效率，符合公司和股东利益。公司独立董事一致同意本次公司使用闲置资金进行
现金管理的事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688139_20240328_Y6VM.pdf
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2024-03-28 00:00│海尔生物（688139）：2023年度独立董事述职报告（罗进）
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本人作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛海尔生物医疗股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作
制度》”）的规定和要求，在2023年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极
参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对
公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。
本人现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
罗进女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，中国人民解放军第四军医大学生物化学与分子生物学专业博士；20
18年8月至今任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；本人及本人的直系
亲属均未直接或间接持有上市公司已发行股份的1%以上，且均不是上市公司前十名股东，本人没有从上市公司或其主要股东或有利害
关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
基于上述，本人不存在影响公司独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
2023年度公司共计召开5次董事会会议，年度股东大会1次。独立董事出席会议的情况如下：
董事姓名 参加董事会情况 出席股东
本年度应 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两次 大会次数
参加董事 次数 次数 数 未亲自参加会
会次数 议
罗进 5 5 0 0 否 1
此外，2023年度公司召开的董事会审计委员会5次、董事会战略与ESG委员会1次，本人均亲自参加会议，没有缺席会议的情况。
在上述会议中，本人秉承独立董事的岗位职责，发挥个人的专业素养，对议案进行了严格的评审，并以独立、客观的姿态实施了
表决权。在会议召开之前，通过事前的交流和准备会议等手段，本人主动掌握了做出决定所需的详细情况与资料，利用本人的专业能
力深入审查了各项议案，通过积极的参与讨论，提出了务实的观点与建议，并且以一种独立、客观及细致的方式行使了作为独立董事
的表决权。在报告期内，本人对于董事会及其下属专业委员会讨论的所有议案都给予了肯定投票，从而所有提出的议案均顺利通过。
根据有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，2023年度，本人作为公司独立董事，与其他独立董事一
起就公司利润分配、内部控制、募集资金使用、关联交易、续聘会计师事务所、事项发表了14项独立意见、5项事前认可意见、1项独
立董事专项说明。通过审议相关事项并发表独立意见，本人及其他独立董事一起有效监督了公司相关决策内容和程序方面的合规性，
维护了公司和股东的合法权利。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023年度，本人作为独立董事与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重
点关注的审计事项进行沟通、交流，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，审核公司财务信息及其披露，充分发
挥监督作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（三）与中小股东的沟通情况
2023年度，本人通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人充分利用参加董事会、股东大会、实地考察等机会及其他工
作时间，通过多种方式与公司其他董事、高级管理人员，全面了解公司的日常
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