公司公告☆ ◇688146 中船特气 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-01 00:00│中船特气（688146）：第一届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）第一届董事会第三十二次会议（以下简称“本次
会议”或“会议”）于 2024 年4 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024年 4 月 26 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会
议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司经理层和参照人员 2023年度经营业绩考核报告的议案》
依据《2023年度经营业绩责任书》的规定，结合公司 2023年度审计报告和生产经营实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会组
织并开展了 2023 年度经理层成员年度经营业绩考核工作，拟定了《中船派瑞特气公司领导层和参照人员2023年度经营业绩考核报告
》。经审议，董事会同意该报告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 6票，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事王少波、李绍波、孟祥军回避表决。
（二）审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司经理层 2024 年度经营业绩责任书的议案》
公司根据过往年度经济指标完成情况、市场容量变化、竞争优势、远景目标，制定了公司经理层 2024年度经营业绩责任书。经
审议，董事会同意 2024年度经营业绩责任书。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 6票，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事王少波、李绍波、孟祥军回避表决。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688146_20240501_O15S.pdf
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2024-04-20 00:00│中船特气（688146）：关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
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中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”或“中船特气”）根据《公司法》《公司章程》及公司经营发展实
际情况，参照所处行业和地区的薪酬水平，制定公司 2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。公司于 2024年 4 月 18 日召
开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第十五次会议审议《关于提请审议公司 2024年度董事薪酬方案的议案》《关于提请
审议公司 2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于提请审议公司 2024年度监事薪酬方案的议案》，其中在审议董事和监事薪
酬议案时全体董事、监事均回避表决，直接提交 2023年年度股东大会审议；董事会审议通过《关于提请审议公司 2024年度高级管理
人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司 2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员。
二、适用时间
2024年 1月 1 日至 2024年 12月 31日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬标准
1.非独立董事薪酬依据其在公司担任的岗位职责、实际工作业绩、所处行业及地区薪酬水平综合确定；未与公司签订劳动合同的
非独立董事不在公司领取薪酬。
2.独立董事 2024 年度薪酬（津贴）标准为每人 9.6万元（含税）/年。
（二）监事薪酬标准
监事薪酬依据其在公司内部担任的岗位职责、实际工作业绩、所处行业及地区薪酬水平综合确定，未与公司签订劳动合同的监事
，不在公司领取薪酬。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，并按公司相关薪酬管理制度考核后领取薪酬。
（四）其他
1.董事、监事、高级管理人员履行职务发生的费用按照公司规定或协议约定，由公司进行报销。
2.上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
四、审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议程序
2024年 4月 18 日，公司召开第一届董事会第七次薪酬与考核委员会，审议了《关于提请审议公司 2024年度董事薪酬方案的议
案》，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。同时，审议通过了《关于提请审议公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议
案》，一致同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会及监事会审议程序
2024年 4月 18 日，公司召开第一届董事会三十一次会议审议通过了《关于提请审议公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》，全
体董事回避表决，该议案直接提交 2023年年度股东大会审议。同时，审议通过了《关于提请审议公司 2024年度高级管理人员薪酬方
案的议案》。
2024年 4月 18 日，公司召开第一届董事会十五次会议审议通过了《关于提请审议公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》全体监
事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。
公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案经公司第一届董事会三十一次会议审议通过后生效并执行；公司 2024年度董事、监事薪
酬方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过后方可生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688146_20240420_WURD.pdf
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2024-04-20 00:00│中船特气（688146）：2023年度独立董事述职报告-张香文
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作为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人2023年度严格遵守《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关
会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作
用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。
现就2023年度履行职责情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
张香文，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。本人1987年6月至今就职于天津大
学，历任石化中心助教、助理研究员、化工学院化学工艺系系主任、副研究员、教授，现任天津大学化工学院教授；2022年4月至今
就职于公司，任独立董事。
本人对自身履职的独立性进行了自查，作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等对独立董事独立性的相关要求
。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会及董事会情况
报告期内，公司共召开了12次董事会会议，本人均参加了相关会议。2023 年，公司召开了2次股东大会，本人出席了相关会议。
全年出席董事会和股东大会会议的情况如下:
董事 是 否 参加董事会情况 参 加 股 东
姓名 独 立 大会情况
董事 本年应参 亲 自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出 席 股 东
加董事会 出 席 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大 会 的 次
次数 次数 加次数 加会议 数
张香文 是 12 12 12 0 0 否 2
对于董事会审议的每项议案，本人认真审阅议案资料，并及时向公司了解情况，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权
票，未授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司议案提出异议。
（二）出席董事会专门委员会及履职情况
作为科技委员会委员，2023年本人出席科技委员会会议1次：
召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职
责情况
2023.4.17 审议《关于提请审议集成电路用三 科技委员会严格按照《公司 无
种氯硅烷的合成与精制研究项目 法》、中国证监会监管规则以
立项的议案》 及《公司章程》《董事会议事
审议《关于提请审议高纯金属氯化 规则》开展工作，勤勉尽责，
物工艺研究项目立项的议案》 经过充分沟通讨论，一致通过
审议《关于提请审议六氟化钨合成 所有议案
新工艺研究项目立项的议案》
（三）行使独立董事职权的情况
本人在2023年任职期间内，未行使以下特别职权：
1.未提议独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2.未向董事会提请召开临时股东大会；
3.未提议召开董事会会议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司章程的规定，维护公司及
全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于2023年4月17日召开了第一次董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请审议<确认2022年度日常关联交易情况及预计20
23年度日常关联交易>的议案》《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于中船财务有限责任公司风险评估报告>
的议案》《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司涉及财务公司关联交易专项说明>的议案》《关于提请审议<中船
（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告>的议案》；公司于2023年8月25日召开了
第一次董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于中船财务有限责任公司风
险评估报告》>的议案》。
上述议案涉及事项是满足公司经营业务所需的交易，符合公司经营和发展战略要求，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司
和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司于2023年2月13日召开了第一次董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2022
年度审阅报告及财务报表的议案》；公司于2023年4月17日召开了第一次董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请审议<中船（邯
郸）派瑞特种气体股份有限公司2022年度财务决算报告>的议案》《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司内部控制
自我评价报告>的议案》《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2022年度风险管理总结及2023年度风险评估工作报
告>的议案》；公司于2023年4月27日召开了第一次董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请审议公司2023年第一季度报告的议案
》；公司于2023年8月25日召开了第一次董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》
；公司于2023年10月27日召开了第一次董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
2023年度第三季度报告的议案》。
上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的规定。
（三）续聘会计师事务所
公司于2023年4月17日召开了第一次董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请审议公司续聘2023年度审计机构的议案》，同
意公司续聘上述审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务审计从业资格
，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度财务报表及内部控制审计工作需求，能够独立对公司财务状况进行
审计。
（四）聘任高级管理人员
公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第一次董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请审议聘任张长金为公司副总经理的议
案》。上述高级管理人员的提名及聘任流程符合相关监管法律法规及《公司章程》要求。
（五）高级管理人员的薪酬
公司于2023年6月8日召开了第一次董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请审议中船特气领导层和参照人员2022年度经营
业绩考核报告的议案》；公司于2023年8月25日召开了第一次董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请审议确定公司经理层202
3-2025任期及2023年度经营业绩责任书的议案》；公司于2023年12月2日召开了第一次董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提
请审议优化完善经理层成员经营业绩责任书指标体系的议案》；公司于2023年12月27日召开了第一次董事会第二十七次会议，审议通
过了《关于提请审议<中船特气经理层成员任期经营业绩考核及参照人员任期兑现报告>的议案》。
上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的规定。
四、总体评价和建议
2023年度，作为公司独立董事，本人积极出席公司召开的相关会议，履行法律法规、规范性文件及公司制度规定的职责，恪尽职
守、勤勉尽责，切实维护公司及股东的利益。
独立董事：张香文
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688146_20240420_3HQR.pdf
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2024-04-20 00:00│中船特气（688146）：中信建投关于中船特气2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查
│意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或
“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来
的通知》等有关规定，对中船特气 2023 年度涉及中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）关联交易的存款、贷款等金融业
务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
一、财务公司基本情况
历史沿革：财务公司成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。财务公司始终坚持“依托集
团、服务产业、合规经营、创新发展”的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、外汇等专业金融服务。截至 2023 年
末，财务公司从业人员为 125 人。
金融许可证机构编码：L0042H231000001
企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G
注册资本：871,900 万元人民币
法定代表人：徐舍
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）。
二、金融服务协议主要内容及完备性
（一）金融服务协议主要内容
甲方：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
乙方：中船财务有限责任公司
1、双方合作内容
乙方在其经营范围内，将根据甲方的要求为甲方提供金融服务。
（1）存款服务
?甲方及其子公司在乙方开立存款账户，本着存取自由原则，自主将资金存入乙方。甲方划转在乙方账户的资金无需提前向乙方
提出申请。
?乙方为甲方及其子公司提供多种存款业务类型，包括活期存款、通知存款、定期存款和协定存款等。
（2）结算服务
甲方及其子公司在乙方开立结算账户，乙方根据甲方指令为其提供收、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
（3）贷款服务
?乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行保险监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力
支持甲方业务发展中的资金需求，为甲方设计科学合理的融资方案，为甲方提供各类信贷服务。
?甲方可以使用乙方提供的综合授信办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他类型的贷款服务。对于符合乙方贷款条件的业务申请
，同等条件下甲方可优先办理。
（4）乙方可提供的经银保监会批准的其他金融服务
乙方向甲方及其子公司提供上述金融服务时，应根据本协议规定的内容，与甲方及其子公司共同协商另行签署有关具体协议。有
关协议的收费标准应与本协议规定的定价原则一致。
2、服务价格
服务价格的确定原则：
（1）存款服务：乙方吸收甲方及其子公司存款的利率，根据中国人民银行相关规定执行，且不低于同期国内主要商业银行同类
存款的存款利率。
（2）结算服务：乙方为甲方及其子公司提供上述各项结算服务暂免收取手续费。
（3）贷款服务：乙方向甲方及其子公司发放贷款的利率，按照人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商
业银行同类贷款的贷款利率。
（4）其他金融服务：乙方向甲方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制
定金融服务的价格。
3、交易限额
本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的日最高存款结余不超过人民币10 亿元。
本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的日最高贷款余额不超过人民币10 亿元。
4、协议期限
协议有效期自 2022 年 4 月 25 日起至 2025 年 4 月 24 日止。
（二）金融服务协议完备性
公司与财务公司签署的《金融服务协议》已对合作内容、服务价格、交易限额、协议期限等交易条款进行明确约定，协议条款完
备。
三、金融服务协议的履行情况
2023 年度，公司通过财务公司存款、贷款等金融业务情况如下：
单位：元
项目 2023 年期初 本期增加 本期减少 2023 年期末 收取的利息 支付的
余额 余额 利息、
手续费
一、在财务 623,589,749.74 3,223,463,926.62 3,194,567,409.27 652,486,267.09 2,126,847.79 -
公司存款
二、与财务 - - - - - -
公司的其他
金融业务
公司在财务公司的存款关联交易价格公允，交易发生额及余额均符合公司经营发展需要，公司资金收支的整体安排及其在财务公
司存款不会影响正常生产经营。公司与财务公司的存款业务严格按照双方签订的《金融服务协议》执行，未发生交易额度超过协议约
定情形，协议履行情况良好，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、风险评估和风险控制执行情况
公司查验了财务公司的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，对财务公司经营资质、内控制度建设、业务和风险状况
及经营情况进行了评估，并出具《关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告》，认为：财务公司是接受中国人民银行和国家金
融监督管理总局监管的持牌金融机构，建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制风险。根据对财务公司基本情况、内部控
制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、结算、信息系统等风险控制体系存在重
大缺陷；财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金融服务业务的
风险可控。
为有效防范、及时控制和化解公司与财务公司开展的金融业务风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 5 号——交易与关联交易》等要求，公司制定了《关于与中船财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》，并已经公司
第一届董事会第三十一次会议审议通过。公司严格执行《关于与中船财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》，有效防范相
关风险。
五、会计师对 2023年度涉及财务公司关联交易的专项说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的专
项说明》（信会师报字[2024]第 ZG10735 号），认为：我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计中船特气 2023 年度财
务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
六、信息披露情况
截至本核查意见出具之日，中船特气出具与财务公司有关的风险评估报告和风险持续评估报告、风险处置预案及关于 2023 年度
涉及财务公司的关联交易情况等相关的信息披露文件已发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），相关信息披露真实、准确、
完整。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：中船特气与财务公司签署的《金融服务协议》条款完备，协议履行情况良好，不存在损害公司及中小股东
利益的情形；根据公司对财务公司的风险评估，财务公司不存在重大缺陷，与其开展存款金融服务业务的风险可控；公司已制定风险
处置预案并严格执行，有效防范相关风险；公司出具与财务公司有关的风险评估报告和风险持续评估报告、风险处置预案及关于 202
3年度涉及财务公司的关联交易情况等相关信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对中船特气 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688146_20240420_P9V8.pdf
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2024-04-20 00:00│中船特气（688146）：2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关要求编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
》，现就 2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监
许可[2023]420 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 79,411,765.00股，每股发行价格人民币 36.15 元，募集
资金总额为人民币 2,870,735,304.75 元，扣除各项发行费用合计人民币 68,004,839.72 元（不含增值税）后，实际募集资金净额
为人民币 2,802,730,465.03 元。募集资金账户实际到账金额为人民币
2,820,091,200.79元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 4月 17日对上述资金的到位情况进行了审验，并出具了
信会师报字[2023]第 ZG11051号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023年 12月 31日，公司募集资金专户余额为 2,261,426,938.03元。本年度实
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