公司公告☆ ◇688147 微导纳米 更新日期：2024-04-30◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-01 00:00│微导纳米（688147）：关于参与2023年度半导体设备专场集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
召开时间：2024 年 5 月 15 日(星期三)下午 15:00-17:00
召开方式：网络文字互动
参与方式：投资者通过登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与本次业绩说明会互动交流
投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公
司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月29日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为
便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度、2024年第一季度经营成果、财务状况、发展理念及利润分配情况，公司参与了由
上海证券交易所主办的2023年度半导体设备专场集体业绩说明会。此次活动将以网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交
易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。
一、业绩说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度、2024 年第一季度的经营成果、财务指标及利润分配的具体情
况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的具体概况
1、召开时间：2024 年 5 月 15 日(星期三)15:00-17:00
2、召开方式：网络文字互动
3、参与方式：投资者通过登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与本次业绩说明会互动交流
4、投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司，
公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、公司出席业绩说明会人员
公司出席本次说明会的人员有：董事长王磊先生、总经理周仁先生、董事会秘书龙文先生、财务负责人俞潇莹女士、独立董事朱
和平先生。
如有特殊情况，参会人员可能进行调整，具体以当天实际出席人员为准。
四、联系人及咨询办法
联系人：龙文
电话：0510-81975986
邮箱：wen.long@leadmicro.com
五、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说
明会的召开情况及回答内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688147_20240501_OFLF.pdf
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2024-05-01 00:00│微导纳米（688147）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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回购方案首次披露日 2024/2/29，由实际控制人、董事长王磊先生提议
回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额 30,000,000 元~60,000,000 元
回购价格上限 51 元/股
回购用途 □减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
实际回购股数 803,658 股
实际回购股数占总股本比例 0.18%
实际回购金额 30,005,892.84 元
实际回购价格区间 35.18 元/股~38.29 元/股
一、 回购审批情况和回购方案内容
2024 年 2 月 27 日，江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的超募资金、公司自有资金或自筹资
金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），在未来适宜时机用于实施股权激励计划及/或员工持股计划，回购
资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）的，回购价格为不超过人民币 51 元/股（含），回购
期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日和 2024 年 3 月 2 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《关
于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-006）。
二、 回购实施情况
（一）2024 年 3 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 185,591 股，占公司总
股本 454,455,359 股的比例为 0.04%，回购成交的最高价为 38.12 元/股，最低价为 37.76 元/股，支付的资金总额为人民币 7,03
6,347.96 元（不含交易费用）。具体内容详见公司 2024 年 3 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以
集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-011）。
（二）截至本公告披露日，公司已完成本次股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份
803,658 股，占公司总股本454,455,359 股的比例为 0.18%，回购成交的最高价为 38.29 元/股，最低价为 35.18元/股，支付的资
金总额为人民币 30,005,892.84 元（不含交易费用）。
（三）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份，符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定及公司回购方案的内容。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差
异，公司已按照披露的方案完成回购。
（四）本次回购股份使用的资金为公司超募资金及自有资金，不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来
发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，股权分布仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
三、 回购期间相关主体买卖股票情况
自公司首次披露回购股份方案之日至本公告披露前，公司董监高、实际控制人、控股股东及一致行动人、回购提议人、持股 5%
以上的股东不存在买卖公司股票的情况。
四、 股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
股份类别 回购前 回购完成后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件流通股份 372,124,412 81.88 372,124,412 81.88
无限售条件流通股份 82,330,947 18.12 82,330,947 18.12
其中：回购专用证券 0 0.00 803,658 0.18
账户
股份总数 454,455,359 100.00 454,455,359 100.00
五、 已回购股份的处理安排
公司本次累计回购公司股份 803,658 股，回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施股权激励计划及/或员工持股计划，并在本
公告披露后三年内予以转让；若公司未能在规定期限内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。若发生
注销情形，公司注册资本将相应减少。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。上述回购股份存放于公司股份回购专用
证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司
回购股份方案，根据市场情况择机使用回购股份，并及时履行决策程序及信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688147_20240501_S8VN.pdf
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2024-04-29 00:00│微导纳米（688147）：董事会提名委员会关于独立董事候选人的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司独立董事管理办法》和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会提名委员
会委员对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审核意见如下：
1、经审阅独立董事候选人的履历等有关资料，第二届董事会独立董事候选人朱佳俊、马晓旻不存在《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担
任科创板上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，亦不存在受到中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形；上述候选人具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，符合相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的相关任职资格和独立性等要求。
2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业
务能力符合公司独立董事任职要求。
综上，我们同意提名朱佳俊、马晓旻作为第二届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688147_20240429_S0U1.pdf
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2024-04-29 00:00│微导纳米（688147）：2023年度审计报告
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微导纳米（688147）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688147_20240429_RA04.pdf
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2024-04-29 00:00│微导纳米（688147）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日
至 2024 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户
以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
4 《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》 √
5 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
6 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
7 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
8 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
累积投票议案
9.00 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（2）人
9.01 选举朱佳俊先生为第二届董事会独立董事 √
9.02 选举马晓旻先生为第二届董事会独立董事 √
本次股东大会还将听取《独立董事 2023 年度述职报告》，报告内容已于 2024 年4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过。相关公告已于 2024
年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考
网（www.jjckb.cn）予以披露。《2023 年年度股东大会会议资料》将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登
载。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7、议案 8、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8
应回避表决的关联股东名称：议案 7：无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙）、无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）、无
锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）、LI WEI MIN、LI XIANG；议案 8：潘景伟
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为
无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688147 微导纳米 2024/5/17
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人
还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书。
（3）合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的
，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身
份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
（4）异地股东可以选择电子邮件方式预约登记，请于 2024 年 5 月 16 日 17:00之前将前述证明材料扫描件发送至公司邮箱（
wen.long@leadmicro.com），并在电子邮件中写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，邮件主题请标明“股东大会预约登记
”字样。
2、登记时间：2024 年 5 月 16 日 9:00-17:00
3、登记地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号江苏微导纳米科技股份有限公司证券部。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
地址：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号江苏微导纳米科技股份有限公司邮政编码：214000
联 系 人：龙文
联系电话：0510-81975986
传 真：0510-81163648
邮 箱：wen.long@leadmicro.com
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688147_20240429_KEHJ.pdf
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2024-04-29 00:00│微导纳米（688147）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告
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江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 26日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下
：
一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2023年 3月 13日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限
制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年 3月 14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单》《江苏微导纳米科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：20
23-020）。受公司其他独立董事的委托，独立董事朱和平先生作为征集人就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关
议案向公司全体股东公开征集投票权。
3、2023 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 23 日，公司对本激励计划拟激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。截止公示期
满公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。具体内容详见公司于 2023年 3月 24日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-022）。
4、2023年 3月 29日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励
对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。次日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露了《江苏微导纳米科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的
自查报告》（公告编号：2023-024）。
5、2023 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事
项发表了同意的独立意见。公司监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2024 年 3 月 26 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激
励对象授予预留限制性股票的议案》。2024年 3月 28日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通
过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划预留授予的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见。
7、2024 年 4 月 16 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次
授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》及《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》
。2024年 4月 26日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》及《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股
票的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属人员名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次作
废限制性股票具体情况如下：
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 27 人因离职、自愿放弃等原因已不具备激励对象资格，其已授予
但尚未归属的合计 44,600 股限制性股票不得归属，并按作废处理。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 5
人因个人层面绩效考核结果为B，本期可归属比例为 90%；1人因个人层面绩效考核结果为 C，本期可归属比例为 60%，上述人员已获
授但未满足第一个归属期归属条件的合计 4,995股限制性股票不得归属并由公司作废处理。
综上，本次共计作废的限制性股票数量为 49,595股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票事项不会损害上市公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会
影响公司管理团队和核心骨干的勤勉尽职，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票的事项符合有关法律法规及公司《2
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