公司公告☆ ◇688151 华强科技 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│华强科技（688151）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告; √
3 2023 年年度报告全文及其摘要 √
4 2023 年度财务决算报告 √
5 2024 年度财务预算方案 √
6 2023 年度利润分配方案 √
7 预计 2024 年度日常关联交易的议案 √
8 非独立董事 2024 年度薪酬方案 √
9 监事 2024 年度薪酬方案 √
注：本次会议还将听取《独立董事 2023 年度述职报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司于 2024年 4 月 25日召开的第二届董事会第六次会议或第二届监事会第三次会议审议通
过。具体内容详见公司于2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》披露的相关公告。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年年度
股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688151 华强科技 2024/5/13
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 5 月 15 日 9:00-17:00。
（二）登记地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号董事会办公室。
（三）登记方式：1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会
议的，应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1 ）、股票账户卡原件办理登记手续。2、法
人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的
有效证明、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件办理登记手续；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议
的，代理人应出示其本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）、法人营业执照副本复印
件并加盖公章、股票账户卡原件办理登记手续。3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应
不迟于2024 年 5 月 15 日 17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记
的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式电话：0717-6347288
传真：0717-6331556
联系人：赵晓芳、宋琰
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688151_20240427_Z4II.pdf
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2024-04-27 00:00│华强科技（688151）：关于华强科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：湖北华强科技股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0717-6347288
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688151_20240427_XHV7.pdf
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2024-04-27 00:00│华强科技（688151）：华泰联合证券有限责任公司关于华强科技2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称“华强科
技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）等法律法规的规定，对华强科技 2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查
，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3368 号
）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 8,620.62 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 35.09 元，募集资金
总额为人民币 302,497.56 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 21,282.47 万元，实际募集资金净额为人民币 281,215.08
万元。
前述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日全部到位，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第 1-
10041 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 88,248.32 万元，其中：以前年度使用 85,176.82 万元，本年度使
用 3,071.50 万元。本年度公司募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
2022 年末募集资金结余金额 200,306.70
减：本期募投项目投入金额 3,071.50
减：手续费 0.09
加：利息收入 4,526.35
2023 年末募集资金结余金额 201,761.46
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等
相关法律法规的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资
项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司及保荐机构华泰联合证券已于 2021 年 12 月 1 日与交通银
行股份有限公司宜昌分行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行、中信银行股份有限公司
宜昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2022 年 10 月 26 日，经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，公司将在中国建设银行股份有
限公司宜昌高新科技支行所开设的募集资金专户转为一般账户，同时公司与保荐机构华泰联合证券、中国建设银行股份有限公司宜昌
高新科技支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
截至 2023 年 12 月 31 日，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行账户 性质 余额
交通银行宜昌分行宜港支行 425425008011000168854 活期 97,143.64
中国银行宜昌自贸区支行 565171194070 活期 50,433.78
中信银行宜昌分行 8111501012200832022 通知存款 8,684.04
（注）
合计 - - 156,261.46
注：中信银行宜昌分行募集资金专户中的活期存款余额自动购买 7 天通知存款，按照
7 天通知存款结息，使用不受限制。
公司为提高募集资金使用效益，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2023 年 12 月 31 日，理财专户募集资金存储
情况如下：
单位：万元
银行名称 理财专户账号 类型 余额
交通银行宜昌分行宜港支 425899999601000005738 六个月大额存单 4,500.00
行
中国银行宜昌自贸区支行 559985433678 结构性存款 20,910.00
561285426705 结构性存款 20,090.00
合计 - - 45,500.00
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2023 年度，公司募集资金实际使用情况详见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688151_20240427_12X5.pdf
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2024-04-27 00:00│华强科技（688151）：2022年年度报告（更正稿）
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华强科技（688151）：2022年年度报告（更正稿）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688151_20240427_KFB4.pdf
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2024-04-27 00:00│华强科技（688151）：2021年年度、2022年半年度、2022年年度、2023年半年度报告更正暨会计差错更正的公
│告
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华强科技（688151）：2021年年度、2022年半年度、2022年年度、2023年半年度报告更正暨会计差错更正的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688151_20240427_PP1R.pdf
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2024-04-27 00:00│华强科技（688151）：募集资金存放与实际使用情况鉴证报告-天职业字[2024]22368号
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华强科技（688151）：募集资金存放与实际使用情况鉴证报告-天职业字[2024]22368号。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688151_20240427_59LE.pdf
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2024-04-27 00:00│华强科技（688151）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无
需提交湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东大会审议。
本次会计政策变更对公司 2023 年度财务报表无影响。
一、本次会计政策变更概述
2022年 11月 30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“《准则解释第 16 号》”
），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年1 月 1 日起施行
。
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司对现行的会计政策进行相应变更，自 2023 年 1 月 1 日起采用《企业会计准则解释
第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。本次会计政策变更是公司按照国家统
一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、本次会计变更的主要内容
（一）本次会计政策变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）本次会计政策变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第 16 号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部变
更前颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行
。
三、本次会计政策变更后对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司 2023 年度财务报表无影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688151_20240427_ZBR7.pdf
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2024-04-27 00:00│华强科技（688151）：2023年度业绩快报更正公告
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湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公
司 2023 年度业绩快报公告，现对以上公告相关内容修正如下：
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 更正后的增减
更正前 更正后 更正前 更正后 变动幅度（%）
营业总收入 59,215.13 57,275.31 60,888.06 58,567.94 -2.21
营业利润 374.43 477.45 7,118.36 6,387.20 -92.52
利润总额 311.24 414.26 7,019.06 6,287.89 -93.41
归属于母公司所 694.90 792.51 7,243.36 6,807.26 -88.36
有者的净利润
归属于母公司所 -7,345.03 -7,602.74 -855.91 -1,292.02 -488.44
有者的扣除非经
常性损益的净利
润
基本每股收益 0.02 0.02 0.21 0.20 -90.00
（元）
加权平均净资产 0.17 0.19 1.70 1.60 减少 1.41 个百
收益率 分点
项目 本报告期末 本报告期初 更正后的增减
更正前 更正后 更正前 更正后 变动幅度（%）
总 资 产 503,683.68 505,164.53 516,636.97 516,166.15 -2.13
归属于母公司的 417,755.84 417,025.98 419,261.90 418,722.66 -0.41
所有者权益
股 本 34,450.00 34,450.00 34,450.00 34,450.00 -
归属于母公司所 12.13 12.11 12.17 12.15 -0.33
有者的每股净资
产（元）
二、修正的主要原因说明
2024 年 3 月 11 日公司收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）出具的《湖北证监局关于对湖北
华强科技股份有限公司、孙光幸、朱经平、赵晓芳采取出具责令改正措施的决定》（〔2024〕12 号）（以下简称“《决定书》”）
，2024 年 3 月 22 日收到上海证券交易所《关于对湖北华强科技股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证科创公监
函〔2024〕0011 号）。根据上述监管函件涉及的问题，公司对 2021 年年度、2022年半年度、2022 年年度、2023 年半年度报告进
行了更正，导致相应半年度、年度营业收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益的净利润、总资产等主要财务数据和指标均有所调整，进而导致 2023 年度相应数据调整。
年报具体更正情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年年度、2022 年半年度、2022
年年度、2023 年半年度报告更正暨会计差错更正的公告》（公告编号：2024-019）以及《2021 年年度报告（更正稿）》《2022 年
半年度报告（更正稿）》《2022 年年度报告（更正稿）》《2023年半年度报告（更正稿）》。
三、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的不确定因素。本公告所载2023 年度主要财务数据为公司 2023 年度报告中披露
的数据，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项说明
公司董事会对本次业绩快报更正给投资者带来的影响致以诚挚的歉意，董事会将督促管理层及相关部门进一步强化对财务会计基
础工作的监督和检查，加强对《企业会计准则》的学习和培训，提高财务会计信息质量，同时，加强与年审会计师的沟通，坚持审慎
性原则，保障业绩快报的准确性。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688151_20240427_U77U.pdf
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2024-04-27 00:00│华强科技（688151）：关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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华强科技（688151）：关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688151_20240427_5AFV.pdf
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2024-04-27 00:00│华强科技（688151）：2023年半年度报告（更正稿）
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华强科技（688151）：2023年半年度报告（更正稿）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688151_20240427_UAYI.pdf
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2024-04-27 00:00│华强科技（688151）：2023年年度报告摘要
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