公司公告☆ ◇688152 麒麟信安 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 00:00│麒麟信安（688152）：2023年度内部控制评价报告
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麒麟信安（688152）：2023年度内部控制评价报告。
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2024-04-29 00:00│麒麟信安（688152）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于对麒麟信安2023年度营业收入扣除情况的
│专项核查意见
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麒麟信安（688152）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于对麒麟信安2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公
告详情请查看附件。
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2024-04-29 00:00│麒麟信安（688152）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《湖南麒麟信安科技股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《董事会审
计委员会工作细则》）的规定，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极
开展工作，认真履行职责。现将2023年度董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第一届董事会审计委员会由 3名董事组成，分别为独立董事刘桂良女士、独立董事叶强胜先生和董事刘文清先生，其中主任
委员（召集人）由会计专业人士刘桂良女士担任。因第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 12 日完成董事会换届选举工作
，并于同日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第二
届董事会专门委员会成员，分别为独立董事刘桂良女士、独立董事刘宏先生、独立董事叶强胜先生，其中主任委员（召集人）由会计
专业人士刘桂良女士担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况及审议事项
公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行专业委员会职
责。2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6次会议，全体委员均出席了会议，审议并通过了历次会议各项议案，具体会议召开
情况如下：
召开时间 会议名称 具体议案
2023/4/14 第一届董事会审计委员会 1、关于《2022年度财务报告》的议案；
第九次会议 2、关于《2022年度财务决算报告》的议案；
3、关于《2023年度财务预算报告》的议案；
4、关于《董事会审计委员会 2022 年年度履职报告》的议案；
5、关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议
案。
2023/4/18 第一届董事会审计委员会 关于公司《2023年一季度财务报告》的议案
第十次会议
2023/8/19 第一届董事会审计委员会 关于公司《2023年半年度财务报告》的议案
第十一次会议
2023/10/12 第一届董事会审计委员会 关于提名公司内审负责人的议案
第十二次会议
2023/10/24 第二届董事会审计委员会 关于公司《2023年第三季度财务报表》的议案
第一次会议
2023/12/21 第二届董事会审计委员会 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
第二次会议
三、董事会审计委员会主要履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
2023 年度，董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
的工作情况进行了认真的分析和评估，认为天职国际具有从事证券相关业务的资格，具备多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素
养，在执行审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务
。
2、监督及指导内部审计工作
2023年度，董事会审计委员会认真审阅了公司 2023年度内部审计工作计划，督促公司内部审计部门严格按照内部审计制度执行
，持续关注和指导公司内部审计工作。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
2023 年度，董事会审计委员会秉持客观、公正、独立的原则，认真审阅了公司的定期财务报告，认为公司财务报告所包含的信
息从各方面真实地反映了公司经营管理和财务状况，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏的情形。
4、监督及评估公司内部控制的有效性
2023 年度，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，对内部审计工作的开展和内控流程的完善给予了指导，积极推动公
司内部控制制度建设和执行。公司内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求，有效保证公司各项业务活动的有序运行
，保障了公司和股东的合法权益。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
2023 年度，董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构天职国际保
持了良好沟通，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，有效促进了公司财务和内控工作的进一步规范，确保了公司审
计工作的顺利进行。
四、总结
2023 年度，董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，勤勉尽责地履行了董事会审计委员会
的各项职责，充分发挥审计委员会委员在各自领域的专业特长，指导内部审计和内部控制工作，促进公司治理结构的进一步完善。
2024 年，董事会审计委员会将继续严格按照相关法律法规的要求，坚持客观、公正、勤勉的原则，强化对董事会相关事项的事
前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进公司内控体系建设更加完善，切实维护公司及全体股东的合
法权益。
湖南麒麟信安科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2024-04-29 00:00│麒麟信安（688152）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于麒麟信安2023年度内部控制审计报告
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麒麟信安（688152）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于麒麟信安2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
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2024-04-29 00:00│麒麟信安（688152）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于麒麟信安2023年度审计报告
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麒麟信安（688152）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于麒麟信安2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-29 00:00│麒麟信安（688152）：关于会计估计变更的公告
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本次会计估变更采用未来适用法进行处理，无需追溯调整，对湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称 “公司”）以往各期
财务状况和经营成果不
会产生影响。
本次会计估计变更自 2023年 10月 1日起执行。
一、本次会计估计变更概述
近年来，公司为了提升市场竞争力和客户满意度，进一步提升了服务质量和保障力度，为更加客观公正地反映公司财务状况和经
营成果，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，结合公司目前实际情况，公司对预计负债
中计提的售后服务费进行会计估计变更。
公司于 2024年 4月 25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，本
次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计估计变更具体情况
（一）会计估计变更的内容及原因
根据公司的实际情况，公司决定从 2023 年 10月 1日起调整预计负债中售后服务费的计提方法，变更前后的情况如下：
（1）变更前采用的会计估计
按照当期营业收入的 1.5%计提预计负债的售后服务费。
（2）变更后采用的会计估计
按照历史实际发生的售后服务费占对应期间有维保义务的项目收入的比例估算未来的售后服务费率，以该售后服务费率估算有质
保条款的产品在未来质保期内可能发生的售后服务费用。
（二）变更原因及依据
近年来，为了提升市场竞争力和客户满意度，公司进一步提升了服务质量和保障力度，实际支出的售后服务费用呈上升趋势。公
司原采用的计提预计负债的售后服务费比例已不能充分反映目前的实际情况。为客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，提高会
计信息质量，在遵循企业会计准则的基础上，拟对预计负债中计提的售后服务费进行会计估计变更。
（三）变更日期
本次会计估计变更事项自 2023年 10月 1日开始执行。
（四）会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对于本次会计估计变更事项采用未来适
用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
（1）会计估计变更对当期的影响情况
本次会计估计变更后，增加公司 2023年末预计负债及 2023年度销售费用金额为 93.02万元，减少公司 2023年度归属于上市公
司股东的净利润 79.06万元。
（2）本次会计估计变更对变更日前三年的影响
本次会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计，对公司利润总额、总资产及净资产的影响如下：
单位：万元
项 目 2020 年度 2021 年度 2022 年度
利润总额 85.15 -333.64 -396.05
总资产 -10.30 33.36 39.61
净资产 74.85 -300.28 -356.44
三、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次会计
估计的变更。
（二）会计师事务所意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司会计估计变更事项进行了审核，并出具了天职业字[2024]22260-5号《湖南麒麟
信安科技股份有限公司会计估计变更专项说明的审核报告》。我们认为，公司会计估计变更专项说明己按照《企业会计准则第 28 号
--会计政策、会计估计变更和差错更正》及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 3号--日常信息披露》之《第十六号科
创板上市公司会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了麒麟信安的会计估计变更
情况。
四、审计委员会审议情况
2024年 4月 15 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。审计委员会意
见：公司本次会计估计变更系依据财政部的相关规定进行，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，且对公司财务状况、经营成
果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情形。本次会计估计变更的决策程序符合相关法律
法规、规章和《公司章程》的规定。因此，审计委员会一致同意本次会计估计的变更。
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2024-04-29 00:00│麒麟信安（688152）：第二届监事会第六次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2024年 4月 25日以现场方式召开，会议召开
地点为公司会议室，本次会议通知已于 2024年 4月 15日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席王忠锋先生
主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》
）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
经审议，监事会认为，公司全体监事严格按照《公司法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》及《湖南麒麟信安科技股份有
限公司监事会议事规则》等相关要求，勤勉尽责、依法行使职权，对公司经营活动、财务状况、募集资金管理及关联交易等情况积极
行使了监督职责，保障了公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、客观、公允地反映了公司 20
23 年度的财务状况、经营成果及现金流情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
经审议，监事会认为，《2024 年度财务预算报告》是基于公司 2023 年实际经营情况，并结合 2024 年度经营计划编制的，符
合公司 2024 年度经营目标及发展规划。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为，公司董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部
管理制度的各项规定。该报告真实、公允的反映了公司 2023 年度财务状况、经营成果及现金流等情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年年度报告》及
其摘要。
（五）审议通过《关于 2023年度利润分配方案的议案》
鉴于公司2023年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司目前发展情况，为更好地维护全体股东的长远利益，保
障公司的可持续发展，公司2023年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存
至下一年度。
经审议，监事会认为，公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司经营业绩、现金流情况、公司未来发展战略规划及资金需求等
各项因素，该议案的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度利润分配方
案的公告》（公告编号2024-025）。
（六）审议通过《关于 2024年度监事薪酬方案的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，回避 3 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为，报告期内，公司募集资金存放与使用符合《上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及
《公司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。
（八）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内
部控制监管要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效执行。该评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、
运作、制度执行和监督的实际情况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度内
部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于会计估计变更的议案》
经审议，监事会认为，公司本次会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信
息，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于会计估计变
更的公告》（公告编号：2024-027）。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
经审议，监事会认为，在不影响公司正常经营的情况下，公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
符合公司长远发展需求，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于提请股东
大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-028）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688152_20240429_F5NQ.pdf
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2024-04-29 00:00│麒麟信安（688152）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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麒麟信安（688152）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688152_20240429_6AAS.pdf
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2024-04-29 00:00│麒麟信安（688152）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年 5月 20日 14 点 00分
召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20号麒麟科技园 1栋 1楼
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 20 日
至 2024年 5月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
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