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688155(先惠技术)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇688155 先惠技术 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│先惠技术(688155):第三届监事会第二十次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开。本 次应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化 技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,以投票表决方式,一致通过如下议案: (一)审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价 格确定交易价格,符合公司发展需要,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性,且不存在损害公 司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2024 年度 日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-009)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。 (二)审议《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》 经与会监事审议,审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整公司向 特定对象发行 A 股股票募集资金规模的公告》(公告编号:2024-010)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688155_20240302_8KCP.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│先惠技术(688155):第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、独立董事专门会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 1 日以通 讯方式召开。本次会议应到独立董事三人,实到独立董事三人,经全体独立董事推选,本次独立董事专门会议由独立董事戴勇斌召集 并主持会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海先 惠自动化技术股份有限公司章程》《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 (一)《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查,我们认为:公司 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易 的原则,根据市场价格确定交易价格,符合公司发展需要,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立 性,且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权 (二)《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》 经审查,我们认为:本次募集资金规模调整及其审议程序符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,不存在损害公司及 其他股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权 独立董事:戴勇斌、李柏龄、薛文革 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688155_20240302_OY30.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│先惠技术(688155):关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、基本情况 上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 1 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事 会第二十次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》。根据相关法律、法规及规范性文件的 规定,结合当前市场环境的变化及公司的实际情况,公司现调整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金规模,将本次募集资金规 模从不超过人民币 105,000 万元(含本数)调整为不超过人民币 70,000 万元(含本数),本次募集资金用途对应拟投入募集资金 额亦作相应调整,具体情况如下: 序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集资金金额(万元) 额(万元) 调整前 调整后 1 基于工业互联网的汽车动力总成装配 26,400.00 22,000.00 22,000.00 线系统集成解决方案建设项目 2 武汉高端智能制造装备制造项目二期 17,600.00 12,000.00 2,000.00 3 新能源汽车电池精密结构件项目 70,000.00 43,000.00 27,400.00 4 补充流动资金 18,600.00 28,000.00 18,600.00 合计 132,600.00 105,000.00 70,000.00 除上述事项外,本次发行方案的其他事项均未发生变化。根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条 、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》第七条第一款规定,减少 募集资金不视为本次发行方案发生重大变化。 根据公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相 关事宜的议案》,2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股 票具体事宜的议案》及 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期及授权期限的议案》,本次募集资金规模调整在董事会授权范围内,无需提交公司股东大会审议。 二、独立董事专门会议审议情况 独立董事专门会议对该议案进行审议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议,并形成以下意见:本次募集资金规模调 整及其审议程序符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上, 我们一致同意《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》。 三、备查文件 1、《上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》; 2、《上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688155_20240302_OOTE.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│先惠技术(688155):关于2024年度日常关联交易预计的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 先惠技术(688155):关于2024年度日常关联交易预计的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688155_20240302_ULQ5.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│先惠技术(688155):2022年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书(注册稿) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 先惠技术(688155):2022年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书(注册稿)。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688155_20240302_EA9Z.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│先惠技术(688155):第三届董事会第二十次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开。本 次会议的通知于 2024 年 2 月28 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人,实际出席董事 7人,公司监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称“《公司法》”)和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,以投票表决方式,一致通过如下议案: (一)审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价 格确定交易价格,符合公司发展需要,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性,且不存在损害公 司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2024 年度 日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-009)。 本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事潘延庆先生回避表决。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。 (二)审议《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》 经与会董事审议,审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整公司向 特定对象发行 A 股股票募集资金规模的公告》(公告编号:2024-010)。 本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688155_20240302_V4FB.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│先惠技术(688155):东兴证券关于先惠技术2022年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市之上市保荐书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 先惠技术(688155):东兴证券关于先惠技术2022年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市之上市保荐书。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688155_20240302_NY9H.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│先惠技术(688155):东兴证券关于先惠技术2022年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市之发行保荐书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 先惠技术(688155):东兴证券关于先惠技术2022年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市之发行保荐书。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688155_20240302_H4CU.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-24 00:00│先惠技术(688155):2023年度业绩快报公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以上海先惠自动化技术股份有限公司( 以下简称“公司”)2023 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。 一、2023 年度主要财务数据和指标 单位:人民币万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 (%) 营业总收入 244,934.71 180,515.56 35.69 营业利润 15,098.20 -9,282.06 不适用 利润总额 15,038.64 -9,343.25 不适用 归属于母公司所有者的净 4,118.76 -9,443.13 不适用 利润 归属于母公司所有者的扣 2,955.61 -11,835.91 不适用 除非经常性损益的净利润 基本每股收益(元) 0.54 -1.24 不适用 加权平均净资产收益率 3.56% -8.10% 增加 11.66 个百 分点 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度 (%) 总资产 458,119.85 455,724.25 0.53 归属于母公司的所有者权 117,964.46 113,612.50 3.83 益 股本(万股) 7,667.61 7,667.61 0.00 归属于母公司所有者的每 15.38 14.82 3.78 股净资产(元) 注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。 2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司 2023年年度报告为准。 二、经营业绩和财务状况情况说明 (一)报告期内公司的经营情况,财务状况及影响经营业绩的主要因素 1、经营情况 公司 2023 年实现营业总收入 244,934.71 万元,同比增加 35.69%;实现归属于母公司所有者的净利润 4,118.76 万元,同比 增加 13,561.89 万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,955.61 万元,同比增加 14,791.52万元。 2、财务状况 报告期末,公司总资产 458,119.85 万元,较报告期初增加 0.53%;归属于母公司的所有者权益 117,964.46 万元,较报告期初 增加 3.83%;归属于母公司所有者的每股净资产 15.38 元,较报告期初增加 3.78%。 3、影响经营业绩的主要因素 (1)公司持续推进“降本增效”的管理理念,不断优化人员结构、加强人员管理,提高生产效率,提升人均产值、降低费用。 随着公司整车厂订单占比提升以及公司整合产能资源和深入推进精细化管理,毛利率较上年有所提升。 (2)控股子公司福建东恒新能源集团有限公司自 2022 年第三季度纳入公司的合并范围。 (二)主要数据和指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明 报告期内,营业总收入同比增加 35.69%,主要系控股子公司福建东恒新能源集团有限公司自 2022 年第三季度并入合并范围, 上年同期仅包含该控股子公司两个季度数据所致。 营业利润同比增加 24,380.26 万元,利润总额同比增加 24,381.89 万元,归属于母公司所有者的净利润同比增加 13,561.89 万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增加 14,791.52 万元,主要系营业收入增长的同时,公司持续推进“ 降本增效”措施,加强人员管理,提高生产效率,主营业务利润率有所提升。 三、风险提示 公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定性因素。本公告所载2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计 师事务所审计,具体财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688155_20240224_8CLI.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-22 00:00│先惠技术(688155):关于自愿披露签订日常经营重大合同的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 合同类型:日常经营性销售合同; 合同金额:79,771,957 欧元(不含税); 合同生效条件:经双方盖章及授权代表签字之日起生效; 合同履行期限:按照合同规定期限交货; 对公司当期业绩的影响:本次交易属于上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司 SK Automation Ge rmany GmbH(以下简称“德国先惠”)日常经营活动相关合同,若本销售合同顺利履行,预计将会对公司2024-2025 年度业绩产生积 极影响,有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响,不会因履行本合同而对上 述合同对方形成依赖。 特别风险提示: 1、履约风险:合同双方均具有较好的履约能力,但鉴于本合同金额较大,存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有关政策变 化、客户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素,导致合同无法如期或全面履行的风险。 2、汇率风险:该合同以欧元定价、结算,若人民币兑换欧元造成汇率的变动较大,公司可能会受汇兑损失风险。 3、违约风险:合同执行中存在因公司原因,未能按时、按要求供货或提供服务,导致公司违约的风险。公司将积极做好相关应 对措施,全力保障合同正常履行,敬请广大投资者注意投资风险。 一、 审议程序情况 公司全资子公司德国先惠与客户 A 签订了订单合同,金额合计为 79,771,957欧元(不含税)。本合同为公司日常经营性合同, 不涉及关联交易,公司已履行了签署该合同的内部审批程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术 股份有限公司章程》等规定,该事项无需公司董事会、股东大会审议通过。 二、 合同标的和对方当事人情况 (一)合同标的情况 公司全资子公司德国先惠与客户 A 签订了订单合同,金额合计为 79,771,957欧元(不含税)。 (二)合同对方当事人情况 1、合同对方单位名称:客户 A 2、公司已履行内部涉密信息披露豁免程序,对合同相对方的相关信息予以豁免披露。 3、客户 A 具有良好的信用,具备较强的履约能力。 4、关联关系说明:公司与客户 A 不存在关联关系。 三、 合同主要条款 1、合同金额:79,771,957 欧元(不含税); 2、合同标的:智能生产线; 3、履行地点:供方负责将货物送达需方指定地点; 4、履行期限:按照合同规定期限交货; 5、合同生效条件:经双方盖章及授权代表签字之日起生效; 6、其他条款:合同对付款条件、包装、保密义务、质量标准等进行了明确的约定。 四、 合同履行对公司的影响 1、新能源汽车市场正处于快速发展阶段,为本订单的实施提供了良好的市场机遇,并且公司在装备本身的柔性、智能化程度、 装配精度、运行稳定性等技术质量指标及后续维护服务能力具有一定的优势,由此,双方在原有良好的合作基础上加强了双方的合作 。 2、本销售合同属于公司全资子公司日常经营活动相关合同,若本销售合同顺利履行,预计将会对公司 2024-2025 年度业绩产生 积极影响,有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力。 五、 合同履行的风险分析 1、履约风险:合同双方均具有较好的履约能力,但鉴于本合同金额较大,存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有关政策变 化、客户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素,导致合同无法如期或全面履行的风险。 2、汇率风险:该合同以欧元定价、结算,若人民币兑换欧元造成汇率的变动较大,公司可能会受汇兑损失风险。 3、违约风险:合同执行中存在因公司原因,未能按时、按要求供货或提供服务,导致公司违约的风险。公司将积极做好相关应 对措施,全力保障合同正常履行,敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/688155_20240222_NNVO.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 00:00│先惠技术(688155):关于核心技术人员离职的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员杨 金金先生于近日因个人原因递交了书面辞职报告,辞职后,杨金金先生 将不在公司担任任何职务。 杨金金先生与公司签有《劳动合同》及《保密和竞业限制协议》,负有相 应的保密义务,其负责的工作已交接完毕,其离职不会对公司整体研发 创新能力、持续经营能力和核心竞争力产生不利影响,亦不存在涉及职 务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。 一、核心技术人员变动的具体情况 公司核心技术人员杨金金先生于近日因个人原因辞职,并已于近日办理完毕相关离职手续,离职后将不再担任公司任何职务。公 司及董事会对杨金金先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 (一)杨金金先生的具体情况 杨金金,男,中国国籍,无境外永久居留权,学历本科,2010 年 4 月至 2010年 12 月,在大同(上海)有限公司任机械技术 员。2011 年 1 月进入公司,现任公司机械研发部副经理。 截至本公告披露日,杨金金先生间接通过上海晶徽投资合伙企业(有限合伙)持有公司 60,000 股,占公司总股本的 0.0783%。 离职后,杨金金先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相 关承诺。 (二)参与的研发和知识产权情况 截至本公告披露日,杨金金先生在公司任职期间参与了公司部分研发项目和专利的研发工作,其负责的工作已完成交接,杨金金 先生的离职不会对公司现有研发项目进展产生重大不利影响,在任职期间参与并申请的授权专利与在审专利的所有权均归属于公司, 不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形,亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。 (三)保密及竞业限制情况 根据公司杨金金先生签署的《劳动合同》及《保密和竞业限制协议》,双方对保密内容、竞业限制事项以及权力义务进行了明确 的约定。截至本公告披露日,公司未发现杨金金先生存在违反上述协议相关条款的情形。 二、核心技术人员离职对公司的影响 公司高度重视研发工作,通过长期技术积累和发展,已建立了完备的研发体系,研发人员结构完善,研发团队经验丰富,不存在 对特定核心技术人员单一依赖的情形。截至 2023 年 6 月 30 日,公司研发人员数量为 516 人,占公司员工总人数比例为 15.90% 。整体研发实力不会因杨金金先生辞任而产生重大不利影响,不存在对公司业务发展、技术研发、项目进度等产生不利影响的情况。 本次变动前后,公司核心技术人员具体情况如下: 期间 核心技术人员姓名 本次变动前 潘延庆、张明涛、郑彬锋、张雷、杨金金、丁立勇、肖亮 本次变动后 潘延庆、张明涛、郑彬锋、张雷、丁立勇、肖亮

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