公司公告☆ ◇688161 威高骨科 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│威高骨科（688161）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于威高骨科2023年年度股东大会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于山东威高骨科材料股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
致：山东威高骨科材料股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所
（下称“本所”）接受山东威高骨科材料股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称“
本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表
法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会分别于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月20 日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告
了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》《关于 2023 年年度股东大会取消议案暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告》，公
司将于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会。前述通知及公告载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议
题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股
权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2024 年 4 月 29 日 14:50 在山东威高骨科材料
股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江街 26 号）召开。公司股东通过交易系统投票平台投票的时间为 2024年 4 月 29 日 9
:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15-15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 323,333,333 股，占公司
有表决权股份总数 80.8333%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据上海证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过上海证券交易所股东大会网
络投票系统投票的股东共 7名，代表股份 37,071,922 股，占公司有表决权股份总数 9.2680%。本所律师无法对网络投票股东资格进
行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
综上，公司本次股东大会在现场出席及通过网络投票表决的股东及股东代理人共计 11 名，合计代表股份 360,405,255 股，占
公司有表决权股份总数的90.1013%。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了
监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投
票的表决结果。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具
备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688161_20240430_3ZL6.pdf
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2024-04-30 00:00│威高骨科（688161）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 4月 29日
（二） 股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江街 26号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 360,405,255
普通股股东所持有表决权数量 360,405,255
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 90.1013
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 90.1013
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈敏女士主持，本次会议的召集、召开
方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8人，董事龙经先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书林青女士出席会议；
4、 公司高管、见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,389,391 99.9955 15,864 0.0045 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,389,391 99.9955 15,864 0.0045 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,389,391 99.9955 15,864 0.0045 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,405,255 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,405,255 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,405,255 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于预计公司 2024年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,025,654 98.1527 546,268 1.8473 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2024年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,325,255 99.9778 0 0.0000 80,000 0.0222
9、 议案名称：《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,405,255 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《 关 于 公 司 11,81 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度利润 9,455 0
分配预案的议
案》
2 《关于授权董 11,81 100.000 0 0.0000 0 0.0000
事会进行 2024 9,455 0
年度中期分红
的议案》
3 《关于预计公 11,27 95.3782 546,2 4.6218 0 0.0000
司 2024 年度日 3,187 68
常关联交易的
议案》
4 《 关 于 公 司 11,73 99.3231 0 0.0000 80,000 0.6769
2024年度董事、 9,455
监事薪酬的议
案》
5 《关于公司未 11,81 100.000 0 0.0000 0 0.0000
来三年（ 2024 9,455 0
年-2026年）股
东分红回报规划的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决
通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案9。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
应回避表决的关联股东名称：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威高国际医疗有限公司、威高集团有限公司、威海弘
阳瑞信息技术中心（有限合伙）、威海永耀贸易中心（有限合伙）
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所
律师：朱君全、徐亦林
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次
股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程
》的规定，表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688161_20240430_K5HD.pdf
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2024-04-30 00:00│威高骨科（688161）：2024年第一季度报告
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威高骨科（688161）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688161_20240430_FGI5.pdf
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2024-04-20 00:00│威高骨科（688161）：关于2023年年度股东大会取消议案暨2023年年度股东大会补充通知的公告
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一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会
2、 股东大会召开日期：2024 年 4 月 29 日
3、 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688161 威高骨科 2024/4/19
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
8 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
2、 取消议案原因
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。
公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司
将需股东大会审议的相关议案与股东进行了预沟通，根据预沟通的结果，基于谨慎性考虑，公司取消 2023 年年度股东大会中第 8
项提案，即《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。
三、 除了上述取消议案外，上市公司于 2024 年 3 月 27 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 50 分
召开地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江街 26 号）
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日
至 2024 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
4 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
5 《关于授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》 √
6 《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 √
7 《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 √
8 《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案》 √
9 《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报 √
规划的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，相关公告于 2024 年 3
月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
2、特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 94、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
应回避表决的关联股东名称：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威高国际医疗有限公司、威高集团有限公司、威海弘
阳瑞信息技术中心（有限合伙）、威海永耀贸易中心（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688161_20240420_BHMU.pdf
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2024-04-20 00:00│威高骨科（688161）：2023年年度股东大会会议资料
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威高骨科（688161）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688161_20240420_EAXP.pdf
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2024-04-11 00:00│威高骨科（688161）：关于参加2023年度医用耗材行业集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 03:00-05:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路
演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 4 月 11 日（星期四）至 4 月 17 日（星期三）16:00 前登
录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@wegortho.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍
关注的问题进行回答。
山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 27日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者
更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4月 18 日下午 03:00-05:00 举行 2023年年度业绩说
明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 03:00-05:00
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