公司公告☆ ◇688163 赛伦生物 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-07 17:03 │赛伦生物（688163）：关于变更公司财务总监的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-27 15:37 │赛伦生物（688163）：方正证券承销保荐有限责任公司关于赛伦生物2024年度持续督导工作现场检查报告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-22 16:11 │赛伦生物（688163）：关于计提长期股权投资减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-26 00:00 │赛伦生物（688163）：2024年第三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-22 00:00 │赛伦生物（688163）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-01 00:00 │赛伦生物（688163）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-01 00:00 │赛伦生物（688163）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-01 00:00 │赛伦生物（688163）：上海市锦天城律师事务所关于赛伦生物2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-01 00:00 │赛伦生物（688163）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-01 00:00 │赛伦生物（688163）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-07 17:03│赛伦生物（688163）：关于变更公司财务总监的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：关于变更公司财务总监的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/688163_20250208_HKQZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-27 15:37│赛伦生物（688163）：方正证券承销保荐有限责任公司关于赛伦生物2024年度持续督导工作现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：方正证券承销保荐有限责任公司关于赛伦生物2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-28/688163_20250128_UXO1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 16:11│赛伦生物（688163）：关于计提长期股权投资减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：关于计提长期股权投资减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/688163_20241123_CDHI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│赛伦生物（688163）：2024年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688163_20241026_KDSL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-22 00:00│赛伦生物（688163）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/688163_20241022_RXB6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-01 00:00│赛伦生物（688163）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/688163_20241001_HWF3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-01 00:00│赛伦生物（688163）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/688163_20241001_W1EH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-01 00:00│赛伦生物（688163）：上海市锦天城律师事务所关于赛伦生物2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：上海市锦天城律师事务所关于赛伦生物2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/688163_20241001_0T1A.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-01 00:00│赛伦生物（688163）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/688163_20241001_NQHJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-01 00:00│赛伦生物（688163）：第四届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：第四届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/688163_20241001_YUP3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 00:00│赛伦生物（688163）：2024年第一次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/688163_20240920_4LJ3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-19 00:00│赛伦生物（688163）：关于召开2024年半年度业绩暨现金分红说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：关于召开2024年半年度业绩暨现金分红说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/688163_20240919_R30K.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│赛伦生物（688163）：董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/688163_20240914_W5LN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│赛伦生物（688163）：独立董事提名人声明与承诺（叶榅平）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：独立董事提名人声明与承诺（叶榅平）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/688163_20240914_ANMC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│赛伦生物（688163）：独立董事候选人声明与承诺（傅以尚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：独立董事候选人声明与承诺（傅以尚）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/688163_20240914_E6YM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│赛伦生物（688163）：独立董事候选人声明与承诺（刘军岭）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：独立董事候选人声明与承诺（刘军岭）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/688163_20240914_98W2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│赛伦生物（688163）：关于董事会、监事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：关于董事会、监事会换届选举的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/688163_20240914_8YSP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│赛伦生物（688163）：独立董事提名人声明与承诺（傅以尚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：独立董事提名人声明与承诺（傅以尚）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/688163_20240914_N1M7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│赛伦生物（688163）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/688163_20240914_MDWG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│赛伦生物（688163）：独立董事提名人声明与承诺（刘军岭）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：独立董事提名人声明与承诺（刘军岭）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/688163_20240914_XRYC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│赛伦生物（688163）：独立董事候选人声明与承诺（叶榅平）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：独立董事候选人声明与承诺（叶榅平）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/688163_20240914_976M.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-07 00:00│赛伦生物（688163）：方正证券承销保荐有限责任公司关于赛伦生物2024年半年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：方正证券承销保荐有限责任公司关于赛伦生物2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/688163_20240907_JOGF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-06 00:00│赛伦生物（688163）：2024年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：2024年半年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/688163_20240906_G1QE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│赛伦生物（688163）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688163_20240828_7PGJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│赛伦生物（688163）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688163_20240828_NIKG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│赛伦生物（688163）：关于2024年半年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：关于2024年半年度利润分配方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688163_20240828_CPP8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│赛伦生物（688163）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688163_20240828_16QR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│赛伦生物（688163）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688163_20240828_GVGA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│赛伦生物（688163）：第三届监事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：第三届监事会第十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688163_20240828_EHVJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-16 00:00│赛伦生物（688163）：关于实际控制人之一、董事、总经理及部分高级管理人员增持股份计划实施完毕暨增持
│结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：关于实际控制人之一、董事、总经理及部分高级管理人员增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/688163_20240816_E0W1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-16 00:00│赛伦生物（688163）：法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：法律意见书
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/688163_20240816_OSOC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-06 00:00│赛伦生物（688163）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-06/688163_20240806_1159.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-17 00:00│赛伦生物（688163）：关于收到实际控制人之一、董事长2024年度中期分红提议暨落实“提质增效重回报”行
│动方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：关于收到实际控制人之一、董事长2024年度中期分红提议暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/688163_20240717_PPNS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-28 00:00│赛伦生物（688163）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/688163_20240528_8UEE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-22 00:00│赛伦生物（688163）：方正证券承销保荐有限责任公司关于赛伦生物2023年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：方正证券承销保荐有限责任公司关于赛伦生物2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/688163_20240522_MHR4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-21 00:00│赛伦生物（688163）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688163_20240521_SI8O.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-21 00:00│赛伦生物（688163）：上海市锦天城律师事务所关于赛伦生物2023年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：上海市锦天城律师事务所关于赛伦生物2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688163_20240521_KL5D.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-15 00:00│赛伦生物（688163）：关于参加2023年度生物制品专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：关于参加2023年度生物制品专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688163_20240515_5BOC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-11 00:00│赛伦生物（688163）：2023年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛伦生物（688163）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688163_20240511_2ZDJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│赛伦生物（688163）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2023 年度，上海赛伦生物技术股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》等的有关规定，勤勉尽职，积极开
展各项工作，认真履行董事会审计委员会相关职责。现就 2023年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
2021 年 8 月 24 日，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，公司第三届董事会审计委员会成员为：刘军岭（独立董事、会
计专业人士）、庄建伟（独立董事）、范志和（董事长），其中，刘军岭为召集人。
2023 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事
的议案》及《关于调整第三届董事会专门委员会的议案》，因庄建伟先生任期届满，同意补选傅以尚先生为第三届董事会审计委员会
成员。
目前，公司审计委员会成员为：刘军岭（独立董事、会计专业人士）、傅以尚（独立董事）、范志和（董事长），其中，刘军岭
为召集人。
公司董事会审计委员会的成员资格、构成、独立董事比例及任命程序等均符合监管要求及《公司章程》的相关规定。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体如下：
序号 会议时间 届次 审议并通过的议案
1 2023 年 4 月 20 第三届第七 《关于 2022 年度公司财务决算报告的议
日 次 案》、《关于 2022 年度公司利润分配方案
的议案》、《关于 2022 年度公司年度报告
及摘要的议案》、《关于公司<2022 年年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于使用部分超
募资金永
久补充流动资金的议案》、《关于公司
2023 年第一季度报告的议案》、《2022 年
度内部审计报告》等议案
2 2023 年 8 月 28 第三届第八 《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的
日 次 议案》、《关于公司 2023 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》、《关于部分募投项目延期的议案》等
议案
3 2023 年 10 月 27 第三届第九 《关于公司 2023 年第三季度报告的议
日 次 案》
4 2023 年 12 月 1 第三届第十 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
日 次
三、审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了认真的分析和评估，认为其具有
从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能较好地完成公司年度审计工作；其参与审计的人员均具备实施审
计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了
|