公司公告☆ ◇688171 纬德信息 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│纬德信息（688171）：关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
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广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纬德信息”）根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪
酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，公司制定了 2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公
告如下：
一、方案适用对象及适用期限
适用对象：公司 2024年度任期内的董事、监事和高级管理人员。
适用期限：2024 年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.独立董事津贴标准
公司 2024年度独立董事津贴为 8万元/年/人（税前）
2.非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事，2024 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。
未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。
（二）监事薪酬方案
在公司任职的监事，2024 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。
未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。
（三）高级管理人员薪酬方案
根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平，高级管理人员 2024 年度薪酬由固定工资、
绩效工资及年度奖金构成，公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。
三、其他说明
1、上述非独立董事、监事及高级管理人员的实际年薪发放总额以按公司薪酬计划与绩效考核方案的计发结果为准。
2、上述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、本方案需提交股东大会审议通过后生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688171_20240426_S7FY.pdf
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2024-04-26 00:00│纬德信息（688171）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监
管指引第 1号——规范运作》等要求，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事沈肇章、
杨立洪、田文春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事沈肇章、杨立洪、田文春的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范
运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688171_20240426_M7LW.pdf
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2024-04-26 00:00│纬德信息（688171）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 5月 9日（星期四）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024年 4月 29日（星期一）至 5月 8日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或
通过公司邮箱investor@weide-gd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 26日发布公司 2023年年度报告以及 2024年第一季度
报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度以及 2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9
日下午 16:00-17:00 举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会的经营成果及财务指标的具体情况
与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年 5月 9日（星期四）下午 16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
参加本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理尹健先生、独立董事沈肇章先生、副总经理、董事会秘书钟剑敏先生、财务
总监张平先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 5 月 9 日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），
在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4月 29日（星期一）至 5月 8日（星期三）16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点
击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通
过公司邮箱 investor@weide-gd.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：证券部
联系电话：020-82006651
电子邮箱：investor@weide-gd.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本
次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688171_20240426_6K9I.pdf
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2024-04-26 00:00│纬德信息（688171）：2023年度内部控制评价报告
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广东纬德信息科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是 □否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1. 纳入评价范围的主要单位包括：公司及
其所属分公司
2. 纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:
资金活动、销售业务、采购业务、资产管理、对外担保、关联交易、财务报告、合同管理。4. 重点关注的高风险领域主要包括
：
资金活动风险、采购业务风险、销售业务风险、资产管理风险、会计信息风险等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及
高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公
司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6. 是否存在法定豁免
□是 √否
7. 其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其他内部控制监管要求，组织开展内部控制评价工作。1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与
以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
营业收入潜在错 潜在错报金额≥会计报表 会计报表营业收入总额的 潜在错报金额<会计报表
报金额 营业收入总额的 2% 1%≤潜在错报金额<会计 营业收入总额的 1%
报表营业收入总额的 2%
资产总额潜在错 潜在错报金额≥会计报表 会计报表资产总额的 1%≤ 潜在错报金额<会计报表
报金额 资产总额的 2% 潜在错报金额<会计报表 资产总额的 1%
资产总额的 2%
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 表明公司内部控制可能存在财务报告重大缺陷的迹象包括但不限于：（1）公司董事、
监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响； （2）注册会计师发
现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； （3）
已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正； （4）审计委员
会和内部审计部对公司的内部控制监督无效。
重要缺陷 （1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策； （2）未建立反舞弊程序和控制
措施； （3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编
制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷 是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
说明：
无
3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
损失与利润报表 潜在错报金额≥会计报表 会计报表营业收入总额的 潜在错报金额<会计报表
相关 营业收入总额的 2% 1%≤潜在错报金额<会计 营业收入总额的 1%
报表营业收入总额的 2%
损失与资产管理 潜在错报金额≥会计报表 会计报表资产总额的 1%≤ 潜在错报金额<会计报表
相关 资产总额的 2% 潜在错报金额<会计报表 资产总额的 1%
资产总额的 2%
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 （1）公司存在重大资产被私人占用的行为； （2）公司存在严重违反国家税收、
法律法规受到处罚的情况； （3）公司存在内部控制重大缺陷未得到整改的情况；
（4）公司出现中高级管理人员或关键技人员流失严重。
重要缺陷 （1）公司存在大额资产运用失效的行为； （2）公司重要业务制度或系统存在缺
陷； （3）公司存在内部控制重要的缺陷未得到整改的情况； （4）公司出现关键
岗位业务人员流失严重； （5）公司管理层存在重要越权行为。
一般缺陷 是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1. 重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2. 重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3. 一般缺陷
无
1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1. 重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2. 重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3. 一般缺陷
无
2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
1. 上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
□适用 √不适用
3. 其他重大事项说明
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：尹健
http://stati
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2024-04-26 00:00│纬德信息（688171）：2023年年度报告摘要
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纬德信息（688171）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688171_20240426_9ZR5.pdf
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2024-04-26 00:00│纬德信息（688171）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纬德信息”）于 2024年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议和第
二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响日常经营且风险可
控的前提下，使用暂时闲置的不超过人民币 15,000 万元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、
低风险、短期（12个月内）的理财产品，提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本。在上述额度范
围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过股东大会审议通过之日起 12 个月，公司授权董事长或其授权人士在授权额度和期限内行
使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。
一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，增加公司收
益，为公司及股东获取更多回报。
（二）审批程序
2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进
行现金管理的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。
（三）投资品种
在保证流动性和资金安全的前提下，投资的品种为结构性存款或安全性高、流动性好、低风险、短期（12个月内）的理财产品。
上述理财产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）资金来源
公司拟进行现金管理的资金来源于公司部分闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常经营。
（五）投资额度及期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司拟使用暂时闲置的不超过人民币 15,000 万元自有资金进行现金管理，在前述额度
及决议有效期内，资金可循环使用。
（六）实施方式
公司授权董事长或其授权人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实
施。
（七）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。
二、对公司的影响
公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金
安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利
影响。
三、投资风险及风险控制措施
尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司自有资金情况，结合理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情
况选择合适的理财产品。
（二）公司财务部进行事前审核与风险评估，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（三）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
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