公司公告☆ ◇688172 燕东微 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│燕东微（688172）：2023年年度股东大会会议资料
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燕东微（688172）：2023年年度股东大会会议资料。
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2024-04-27 00:00│燕东微（688172）：第二届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）第二届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议
室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长张劲松先生主持，会
议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）等有关法律法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
同意公司 2023 年度总经理工作报告。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
同意公司 2023 年度董事会工作报告，并提交公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
同意公司 2023 年度财务决算报告，并提交公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
同意公司 2024 年度财务预算报告，并提交公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（五）审议通过《关于 2023 年度报告全文及其摘要的议案》
同意公司 2023 年度报告全文及其摘要，并提交公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
同意公司 2023 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（七）审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意公司关于募集资金存放与使用情况专项报告，并提交公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（八）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
同意公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明，并提交公司股东大会审议。
关联董事张劲松、朱保成回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（九）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十）审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用自有资金进行现金管理。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
同意公司 2024 年度日常关联交易预计额度，并提交公司股东大会审议。
关联董事张劲松、朱保成、郑浩回避表决。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年新增对外担保预计额度的议案》
同意公司 2024 年新增对外担保预计额度，并提交公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十三）审议通过《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》
同意公司 2023 年度审计委员会履职情况报告。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十四）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
同意公司 2023 年度独立董事述职报告，并提交公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十五）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十六）审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》
同意公司 2023 年度社会责任报告。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十七）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
同意公司聘任 2024 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十八）审议通过《关于 2024 年提质增效重回报行动方案的议案》
同意公司 2024 年提质增效重回报行动方案。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十九）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
同意公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二十）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
同意公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二十一）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
同意公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二十二）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
同意公司 2024 年第一季度报告。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二十三）审议通过《关于调整北京光电融合产业投资基金（有限合伙）出资额度的议案》
同意公司调整北京光电融合产业投资基金（有限合伙）出资额度。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二十四）审议通过《关于 2024 年度新增借款额度的议案》
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二十五）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
同意公司召开 2023 年度股东大会。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
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2024-04-27 00:00│燕东微（688172）：关于2023年年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.04 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分派比例，并将另行公告具体
调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为 1,490,274,634.01
元。经公司第二届董事会第二次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），截至目前，公司总股本 1,199,104,111 股，以此计算，合计拟派
发现金红利 4,796.42 万元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 10.6%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，归属于母公司股东的净利润为 452,292,466.72 元，母公司累计未分配利润为 146,852,174.93 元，上市公司拟分配
的现金红利总额为 47,964,164.44元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，是一家集芯片设计、晶圆制造和封装测试于一体的高新技术
企业，经过三十余年的积累，公司已经发展成为国内知名的集成电路及分立器件制造和系统方案提供商。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司产品与方案板块主要采用 IDM 经营模式，即自身体系内包含芯片设计、晶圆制造、封装测试中全部或主要业务环节，并通
过经营上述环节最终为客户提供具体的产品与解决方案，主要产品包括分立器件及模拟集成电路、特种集成电路及器件；制造与服务
板块业务主要是公司接受其他半导体企业委托，提供晶圆制造或封装测试环节的专业化服务。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 452,292,466.72 元，母公司当年实现的可供分配利润 146,852,174.93 元。经
2021 年第二次临时股东大会决议，公司总投资 75 亿元建设 12 英寸晶圆生产线项目，预计于 2025 年 7 月项目达产，截止目前
本项目正处于建设期，资金投入较大。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
2024 年为公司 12 英寸晶圆生产线项目建设期，公司资本开支主要用于推进12 英寸晶圆生产线建设项目，预计 2024 年资本支
出超过最近一期经审计净资产的 10%。
鉴于 2024 年公司资金需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司 2023 年度拟分配的现金红利总额占当年净利
润之比为 10.6%，低于 30%。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将进行重点产业化项目的建设。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 26 日，召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，同意本
次利润分配预案并同意将该预案提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司全体监事认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合有关法律、法规关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前总体运
营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段、以及未来的资金需求与股东投资回报等因素，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
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2024-04-27 00:00│燕东微（688172）：2023年度审计报告
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燕东微（688172）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-27 00:00│燕东微（688172）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号--规范运作》和《公司章程》等相关规定和要求，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）成立日期：2012 年 2 月 9 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所有合伙人 270 人，注册会计师 1,471人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师 1,141 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第十七次会议及 2023 年 6 月16 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《
关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大华事务所为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可
意见及同意的独立意见。
二、 2023年度会计师事务所履职情况
根据审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2023 年年报工作安排，大华事务所对公司
2023 年度财务报告及 2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对关联方资金占用情况、募集资金存放
及使用情况进行核查并出具专项报告。
2023 年度报告审计期间，大华事务所就审计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点等事
项与公司进行了事前、事中、事后沟通。
经审计，大华事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大华事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、 审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司相关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.2023 年 4 月 25 日，公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，董事
会审计委员会查阅了大华事务所有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，具备证券相
关业务审计资格，能够满足公司 2023 年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会审计委员会同意续聘
大华事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第一届董事会第十七次会议审议。
2.2024 年 1 月 4 日，审计委员会通过邮件方式与大华会计师事务所沟通公司2023 年度审计方案中的重点，审核方案的合理性
。
3.2024 年 4 月 8 日，审计委员会与大华事务所召开 2023 年度报告审计沟通会，就 2023 年度审计工作中发现的主要问题、
初审意见等进行了沟通，并对审计工作发表意见。
4.2024 年 4 月 26 日，审计委员会召开会议，审议通过公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同
意提交董事会审议。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定及《公司章程》等相关规定，充分发挥专业委员会
的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师
事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
综上，公司董事会审计委员会认为：大华事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
北京燕东微电子股份有限公司审计委员会
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2024-04-27 00:00│燕东微（688172）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）作为公司
2023年度审计机构。公司根据相关制度对大华所2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华所具备为上市公司
提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情
况如下：
一、资质条件
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号1101
首席合伙人：梁春
截至2023年12月31日，大华所合伙人数量为270人，注册会计师人数为1,471人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数为1,141人。2022年度业务总收入为332,731.85万元，审计业务收入为307,355.10万元，证券业务收入为138,862.04万元。2022
年度上市公司审计客户家数为488家，涉及的主要行业为制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑
业。2022年度上市公司年报审计收费总额为61,034.29万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为69家。
（二）诚信记录
大华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施35次、自律监管措施4次、纪律处分1次；103名从业人
员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施46次、自律监管措施7次、纪律处分3次。
二、质量管理水平
（一）项目咨询
2023年审计过程中，大华所就公司重大会计审计事项与公司财务部门及相关业务部门及时进行咨询，及时解决公司重点、难点审
计问题。
（二）意见分歧
大华所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或公司财务部门之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询公司财务部门及相关业务部门负责人，在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年审计过程中，大华所就公司的所有
重大会计审计事项达成一致意见，无未能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
2023年审计过程中，大华所实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复
核。审计项目组内部复核主要包括项目现场负责人对所有工作底稿执行详细复核以及由签字注册会计师和项目合伙人执行第二层次复
核。详细复核和第二层次复核的重点包括所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（四）项目质量检查
大华所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改运行承担责任。大华所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的
测试；对质量管理体系范围内己完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目
组在报告签署前己经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
大华所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成大华所完整
、全面的质量管理体系。2023年审计过程中，大华所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
三、工作方案
2023年审计过程中，大华所针对公司的审计需求及实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司
的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、固定资产及在建工程确认与计量、金融工具、合并报表、关联方交易等。大华所全
面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。大华所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按
时提交各项工作。
四、人力及其他资源配备
大华所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙
人、项目现场负责人均由资深合伙人担任。
五、信息安全管理
大华所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中
，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
截至2023年末，大华所已计提的职业风险基金和己购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元，职业保险购买符合相关
规定。
七、总体评价
经评估，公司认为大华所在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能
力，按时高质量完成了公司 2023 年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688172_20240427_VQGM.pdf
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2024-04-27 00:00│燕东微（688172）：独立董事2023年度述职报告（韩郑生）
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燕东微（688172）：独立董事2023年度述职报告（韩郑生）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688172_20240427_4MT1.pdf
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