公司公告☆ ◇688176 亚虹医药 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│亚虹医药（688176）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）至 5 月 20 日（星期一）16:00 前
登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@asieris.cn 进行提问。公司将在说明会上对投
资者普遍关注的问
题进行回答。
江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 18日发布公司 2023 年度报告、2024 年 4 月 30 日
发布 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计
划于 2024 年 5 月 21 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情
况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00-11:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
公司参加本次业绩说明会的人员包括：董事长、总经理 PAN KE 先生，董事会秘书兼财务负责人杨明远先生，独立董事王文宁女
士。（如有特殊情况，参会人员可能会有所调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.ssein
fo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）至 5 月 20 日（星期一）16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页
， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动
或通过公司邮箱 securities@asieris.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：021-68583836
邮箱：securities@asieris.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本
次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688176_20240430_Q776.pdf
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2024-04-30 00:00│亚虹医药（688176）：2024年第一季度报告
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亚虹医药（688176）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688176_20240430_GVGV.pdf
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2024-04-20 00:00│亚虹医药（688176）：关于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理及部分董事、高级管理人员增持股份
│计划实施进展的公告
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重要内容提示：
增持计划基本情况：江苏亚虹医药科技股份有限公司 （以下简称 （公司”）于 2024年 2月 5日披露了《江苏亚虹医药科技股
份有限公司关于公司
控股股东、实际控制人、董事长兼总经理及部分董事、高级管理人员增
持公司股份计划的公告》 公告编号：2024-009），公司控股股东、实
际控制人、董事长兼总经理 PAN KE先生，董事、董事会秘书兼财务负责人杨明远先生 以下合称 增持主体”）计划自 2024年 2
月 5日起
6个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式 包括但不限于竞价交易和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民
币 400万元且不超过人民币 800万元。
增持计划实施进展情况：2024年 2 月 5日至 2024年 4月 19日期间，
增持主体通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计增持公司股份
656,729股，占公司总股本的 0.1152%，增持金额合计人民币 390.45万元 （ 不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至目前，
增持主体已达到并超过本次增持计划拟增持金额区间下限的 50%，本次增持股份计划尚
未实施完毕，增持主体将继续实施本次增持计划，公司将根据有关规定
及时履行信息披露义务。
风险提示：本次增持计划可能存在因政策、资本市场或增持主体自身资
金发生变化，导致无法全部实施的风险。
一、增持主体的基本情况
一）增持主体的名称：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理 PANKE先生，董事、董事会秘书兼财务负责人杨明远先生。
二）本次增持前，PAN KE先生直接持有公司股份 129,465,348 股，占公司总股本 22.71%；通过 Pan-Scientific Holdings Co.
, Ltd. 间接控制公司 31,858,481股，占公司总股本 5.59%；通过持有泰州东虹企业管理中心 （ 有限合伙）和泰州亚虹企业管理中
心 （ 有限合伙）出资份额并担任执行事务合伙人，间接控制公司24,376,029股，占公司总股本 4.28%。杨明远先生通过泰州东虹企
业管理中心 （有限合伙）间接持有公司股份约 68.28万股，约占公司总股本的 0.12%。
三）本次增持计划公告披露日之前 12 个月内，增持主体未披露过增持计划。
二、增持计划的主要内容
为践行以 以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可
和切实履行社会责任，支持公司未来持续、稳定发展，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理 PANKE 先生，董事、董事会秘
书兼财务负责人杨明远先生计划自 2024 年 2 月 5 日起 6个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式 （ 包括但不限于竞价交易
和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 400万元且不超过人民币800 万元。具体内容详见公司于 2024 年 2 月
5 日刊登于上海证券交易所www.sse.com.cn）的《（ 江苏亚虹医药科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总
经理及部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》公告编号：2024-009）。
三、增持计划的实施进展
2024年 2月 5日至 2024年 4月 19日期间，增持主体通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计增持公司股份 656,729股，占
公司总股本的 0.1152%，增持金额合计人民币 390.45万元 （ 不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次增持后，PAN KE先生直接
持有公司股份 130,103,577股，约占公司总股本 22.83%，通过 Pan-Scientific Holdings Co., Ltd. 间接控制公司 31,858,481股
，占公司总股本 5.59%；通过持有泰州东虹企业管理中心 （ 有限合伙）和泰州亚虹企业管理中心 有限合伙）出资份额并担任执行
事务合伙人，间接控制公司 24,376,029 股，占公司总股本 4.28%；杨明远先生直接持有公司股份 18,500股，约占公司总股本0.003
2%，通过泰州东虹企业管理中心 （有限合伙）间接持有公司股份约 68.28万股，约占公司总股本的 0.12%。
截至本公告披露日，增持主体已达到并超过本次增持计划拟增持金额区间下限的 50%，增持计划尚未实施完毕。
四、增持计划实施的不确定性风险及其他说明
一）本次增持计划可能存在因政策、资本市场或增持主体自身资金发生变化，导致无法全部实施的风险。
二）增持主体在实施增持计划的过程中，将遵守中国证监会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关
规定。三）公司将依据《（ 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公
司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688176_20240420_KQ3V.pdf
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2024-04-18 00:00│亚虹医药（688176）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693 名。立信 2023年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入17.65 亿元。202
3 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32亿元，同行业上市公司（医药制造业）审计客户 45 家。
2、投资者保护能力
截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 裁）事件 裁）金额
投资者 金亚科技、周旭 2014 年报 尚余 1,000 连带责任，立信投保的职业
辉、立信 多万，在诉 保险足以覆盖赔偿金额，目
讼过程中 前生效判决均已履行。
投资者 保千里、东北证 2015 年重组、 80 万元 一审判决立信对保千里在
券、银信评估、 2015 年报、 2016 年 12 月 30 日至 2017
立信等 2016 年报 年 12 月 14 日期间因证券
虚假陈述行为对投资者所
负债务的 15%承担补充赔
偿责任，立信投保的职业保
险 12.5 亿元足以覆盖赔偿
金额。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人
员 75 名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在立信 开始为本公
执业时间 公司审计时间 执业时间 司提供审计
服务时间
项目合伙人、签 王法亮 2007 年 2009 年 2009 年 2023 年
字注册会计师
签字注册会计师 夏洋洋 2021 年 2015 年 2021 年 2020 年
质量控制复核人 王伟青 2000 年 2006 年 2006 年 2023 年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：王法亮
时间 上市公司名册 职务
2022 年 仁度生物（688193） 签字会计师
2022 年 普蕊斯（301257） 签字会计师
2021 年、2022 年 益盟股份（832950） 项目合伙人
2022 年 征和工业（003033） 项目合伙人
2021 年 征和工业（003033） 签字会计师
2021 年 确成股份（605183） 项目合伙人
2021 年-2022 年 泰格医药（300347） 项目合伙人
2020 年-2022 年 恒源煤电（600971） 签字会计师
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：夏洋洋
时间 上市公司名册 职务
2021 年、2022 年 准油股份（002207） 签字会计师
2021 年、2022 年 惠泰医疗（688617） 签字会计师
2022 年 征和工业（003033） 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：王伟青
时间 上市公司名册 职务
2020-2021 年 东富龙（300171） 项目合伙人
2021-2022 年 硕世生物（688399） 项目合伙人
2022 年 上海沿浦（605128） 项目合伙人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形（上述人员过
去三年没有不良记录）。
3、独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人王法亮、签字注册会计师夏洋洋、项目质量控制复核人王伟青等不存在影响独
立性的情形。
4、审计费用
2024 年度的审计收费将由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验，具备为上市公司提供审计服务的执业资质
和专业胜任能力。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度财务报告审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，
遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，具有足够的投资者保护能力。审计
委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年，负责公司 2024 年度审计工作。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。
（三）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。
监事会认为：公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024 年度审计机构为公司提供会计报表审计等相关咨
询服务，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》等相关法律法规和制度的有关规定，符合公司实
际情况和长远发展的需要，有利于维护公司现在及未来全体股东的长期利益，不存在损害股东利益的情况。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688176_20240418_56YA.pdf
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2024-04-18 00:00│亚虹医药（688176）：2023年度内部控制评价报告
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亚虹医药（688176）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688176_20240418_Q4WU.pdf
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2024-04-18 00:00│亚虹医药（688176）：募集资金管理制度
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亚虹医药（688176）：募集资金管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688176_20240418_6VF2.pdf
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2024-04-18 00:00│亚虹医药（688176）：2023年年度报告摘要
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亚虹医药（688176）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688176_20240418_W2I2.pdf
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2024-04-18 00:00│亚虹医药（688176）：第二届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件等方式送达全
体监事，会议于 2024 年 4 月17 日在公司会议室以现场参会方式召开。本次会议由监事会主席钟毅先生召集并主持，应到监事 3
人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%；本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范
性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年年度报告》
和《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
经审议，监事会通过《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会通过《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会通过《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，监事会通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制
评价报告》。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会通过《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。
（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构为公司提供会计报表审计
等相关咨询服务，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的有关规定，符合公司实际情况和长远发展
的需要，有利于维护公司现在及未来全体股东的长期利益，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于续聘 2024 年度
审计机构的公告》（公告编号：2024-026）。
（九）审议通过《关于公司<2023 年度环境、社会及公司治理报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度环境、社
会与公司治理报告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688176_20240418_Z43G.pdf
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2024-04-18 00:00│亚虹医药（688176）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《江苏亚虹
医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的要求，我们作为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会审计委员会成员，现就 2023 年度履职情况作如下报告：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第一届董事会审计委员会由独立董事张炳辉先生、独立董事秦扬文先生、董事江新明先生共 3 名委员组成，其中主任委员
会由具有专业会计资格的独立董事张炳辉先生担任。
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