公司公告☆ ◇688181 八亿时空 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:59 │八亿时空（688181）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-23 17:59 │八亿时空（688181）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-23 17:59 │八亿时空（688181）：第五届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-13 21:31 │八亿时空（688181）：关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 │
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│2024-12-13 21:31 │八亿时空（688181）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2024-12-13 21:31 │八亿时空（688181）：关于持股5%以上股东减持超过1%暨持股比例降至5%以下的权益变动提示性公告 │
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│2024-12-13 21:31 │八亿时空（688181）：简式权益变动报告书 │
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│2024-12-09 21:19 │八亿时空（688181）：关于公司董事长、控股股东、实际控制人提议公司回购股份的公告 │
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│2024-12-09 21:19 │八亿时空（688181）：第五届董事第九次会议决议公告 │
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│2024-12-09 21:19 │八亿时空（688181）：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 │
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2024-12-23 17:59│八亿时空（688181）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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八亿时空（688181）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/688181_20241224_9BBK.pdf
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2024-12-23 17:59│八亿时空（688181）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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八亿时空（688181）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/688181_20241224_QM3N.pdf
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2024-12-23 17:59│八亿时空（688181）：第五届监事会第九次会议决议公告
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八亿时空（688181）：第五届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/688181_20241224_5CPX.pdf
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2024-12-13 21:31│八亿时空（688181）：关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
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八亿时空（688181）：关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688181_20241214_513F.pdf
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2024-12-13 21:31│八亿时空（688181）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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八亿时空（688181）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688181_20241214_078E.pdf
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2024-12-13 21:31│八亿时空（688181）：关于持股5%以上股东减持超过1%暨持股比例降至5%以下的权益变动提示性公告
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八亿时空（688181）：关于持股5%以上股东减持超过1%暨持股比例降至5%以下的权益变动提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688181_20241214_P1JN.pdf
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2024-12-13 21:31│八亿时空（688181）：简式权益变动报告书
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八亿时空（688181）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688181_20241214_JCKO.pdf
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2024-12-09 21:19│八亿时空（688181）：关于公司董事长、控股股东、实际控制人提议公司回购股份的公告
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八亿时空（688181）：关于公司董事长、控股股东、实际控制人提议公司回购股份的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/688181_20241210_YL60.pdf
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2024-12-09 21:19│八亿时空（688181）：第五届董事第九次会议决议公告
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八亿时空（688181）：第五届董事第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/688181_20241210_Q889.pdf
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2024-12-09 21:19│八亿时空（688181）：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
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八亿时空（688181）：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/688181_20241210_7X9R.pdf
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2024-12-06 21:19│八亿时空（688181）：关于持股5%以上股东减持达到1%的提示性公告
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八亿时空（688181）：关于持股5%以上股东减持达到1%的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/688181_20241207_53UV.pdf
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2024-11-27 16:55│八亿时空（688181）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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八亿时空（688181）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/688181_20241128_XODY.pdf
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2024-10-26 00:00│八亿时空（688181）：2024年第三季度报告
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八亿时空（688181）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688181_20241026_WAPK.pdf
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2024-10-10 00:00│八亿时空（688181）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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八亿时空（688181）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/688181_20241010_7CUO.pdf
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2024-08-17 00:00│八亿时空（688181）：第五届监事会第七次会议决议公告
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八亿时空（688181）：第五届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688181_20240817_K3N7.pdf
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2024-08-17 00:00│八亿时空（688181）：2024年半年度报告
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八亿时空（688181）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688181_20240817_F7JE.pdf
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2024-08-17 00:00│八亿时空（688181）：首创证券关于八亿时空超募资金投资项目延期的核查意见
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八亿时空（688181）：首创证券关于八亿时空超募资金投资项目延期的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688181_20240817_7RDO.pdf
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2024-08-17 00:00│八亿时空（688181）：2024年半年度报告摘要
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八亿时空（688181）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688181_20240817_7MF8.pdf
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2024-08-17 00:00│八亿时空（688181）：关于超募资金投资项目延期的公告
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八亿时空（688181）：关于超募资金投资项目延期的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688181_20240817_DGFV.pdf
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2024-08-17 00:00│八亿时空（688181）：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
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八亿时空（688181）：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688181_20240817_285I.pdf
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2024-08-17 00:00│八亿时空（688181）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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八亿时空（688181）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688181_20240817_C9UU.pdf
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2024-07-10 00:00│八亿时空（688181）：关于注销部分理财产品专用结算账户及募集资金专户的公告
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八亿时空（688181）：关于注销部分理财产品专用结算账户及募集资金专户的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/688181_20240710_HVMX.pdf
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2024-07-09 00:00│八亿时空（688181）：关于核心技术人员离职的公告
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八亿时空（688181）：关于核心技术人员离职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/688181_20240709_XQDH.pdf
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2024-06-29 00:00│八亿时空（688181）：2023年年度权益分派实施公告
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八亿时空（688181）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688181_20240629_VBFR.pdf
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2024-06-26 00:00│八亿时空（688181）：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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八亿时空（688181）：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688181_20240626_M6SH.pdf
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2024-06-22 00:00│八亿时空（688181）：关于2024年员工持股计划完成非交易过户的公告
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八亿时空（688181）：关于2024年员工持股计划完成非交易过户的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/688181_20240622_A5GL.pdf
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2024-05-18 00:00│八亿时空（688181）：2023年年度股东大会决议公告
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八亿时空（688181）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688181_20240518_NL5G.pdf
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2024-05-18 00:00│八亿时空（688181）：北京市君合律师事务所关于八亿时空2023年年度股东大会的法律意见书
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八亿时空（688181）：北京市君合律师事务所关于八亿时空2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688181_20240518_L21V.pdf
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2024-05-13 00:00│八亿时空（688181）：首创证券关于八亿时空首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书
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八亿时空（688181）：首创证券关于八亿时空首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-13/688181_20240513_7G0I.pdf
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2024-05-10 00:00│八亿时空（688181）：2023年年度股东大会会议资料
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八亿时空（688181）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/688181_20240510_DU2I.pdf
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2024-05-09 00:00│八亿时空（688181）：首创证券关于八亿时空2023年度持续督导跟踪报告
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八亿时空（688181）：首创证券关于八亿时空2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/688181_20240509_TFPV.pdf
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2024-04-30 00:00│八亿时空（688181）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）上午 10:00-11:30 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.c
om）
会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
投资者可于 5 月 8 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 byzq@bayi.co
m.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4月 27 日发布了公司 2023 年年度报告及 2024 年第
一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况及利润分配情况，公司计
划于 2024 年 5 月 9 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交
流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频录播结合网络互动的方式召开，公司将针对 2023年度及 2024 年第一季度经营成果、财务指标的具体
情况及利润分配情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式、地点
（一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）上午 10:00-11:30
（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员有：董事长、总经理赵雷先生，副总经理、董事会秘书薛秀媛女士，董事、副总经理、财务总监张霞
红女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2024 年 5 月 9 日（星期四）上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.c
om），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于 5 月 8 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.ssein
fo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过 byzq@bayi.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资
者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：010-69762688
联系邮箱：byzq@bayi.com.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本
次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688181_20240430_AY1K.pdf
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2024-04-27 00:00│八亿时空（688181）：独立董事专门会议工作细则
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第一条 为进一步完善北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的
作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》），制定本细则。
第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。
第三条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。公司董事会秘书及相关部门人员协助独立董事专门会议的召开。公
司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及其他行使职权时所需的费用。
第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作
用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第二章 职责与权限
第五条 独立董事行使下列特别职权前，应经独立董事专门会议审议并经全体独立董事的过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议。
独立董事行使上述职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司董事会针对被收购事项所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项。
第七条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第三章 议事规则
第八条 独立董事专门会议根据独立董事履职需要不定期召开。会议通知原则上应当提前三天送达全体独立董事。情况紧急时，
可不受上述条款限制，随时召开会议。
第九条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事负责召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以
上的独立董事可以自行召集并推举一名独立董事代表主持。
第十条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采
用视频、电话或者其他方式召开。
第十一条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事出席方可举行。每位独立董事享有一票表决权；会议的表决方式为举手表决
或投票表决。会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。
相关独立董事应当停止履职但未停止履职或者应当被解除职务但仍未解除，参加独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计
入出席人数。
第十二条 独立董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见、行使表决权，并对其表决结
果及发表意见承担责任。
第十三条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并
书面委托其他独立董事代为出席。
独立董事不得在未说明其本人对所议事项的个人意见及表决意向的情况下全权委托其他独立董事代为出席。代为出席专门会议的
独立董事应当在授权范围内行使独立董事的权利。
如有需要，公司非独立董事、监事、高级管理人员可以列席独立董事专门会议。
第十四条 应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应当对会议记录签字确认。
独立董事就审议事项发表意见，意见类型包括同意、保留意见、反对意见、无法发表意见。对所议事项提出保留意见、反对意见
或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由、无法发表意见的障碍。
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