公司公告☆ ◇688182 灿勤科技 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│灿勤科技（688182）：2024年第一季度报告
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灿勤科技（688182）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688182_20240430_XVQ2.pdf
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2024-04-24 00:00│灿勤科技（688182）：关于增加部分募投项目实施主体的公告
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灿勤科技（688182）：关于增加部分募投项目实施主体的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688182_20240424_X6IZ.pdf
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2024-04-24 00:00│灿勤科技（688182）：中信建投关于灿勤科技增加募集资金投资项目实施主体的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“灿勤科技”或
“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等有关法律法规的要求，对灿勤科技部分募集资金投资项目增加实施主体事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏灿勤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3231号）
同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为10.50元，募集资金总额105,000.00万
元，扣除各项发行费用（不含增值税）7,573.40万元后，募集资金净额为97,426.60万元。上述募集资金已于2021年11月11日全部到
位，并由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具《验资报告》（立信中联验字[2021]D-0052号）。公司对募集资金进行
专户存储，公司、保荐人与募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《江苏灿勤科技科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金的投资
项目及使用计划如下：
单位：元
序号 项目名称 募集资金投资总额
1 新建灿勤科技园项目 818,599,127.20
2 扩建 5G 通信用陶瓷介质滤波器项目 155,666,868.00
合计 974,265,995.20
2024年4月22日，灿勤科技召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施主
体的议案》，同意公司新增控股子公司苏州拓瓷科技有限公司（以下简称“拓瓷科技”）、苏州频普半导体科技有限公司（以下简称
“频普半导体”）等2家公司作为首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新建灿勤科技园项目”的实施主
体。除前述新增实施主体外，公司募投项目其他内容均不发生变更。
二、本次增加募投项目实施主体的情况
（一）基本情况
公司的募投项目“新建灿勤科技园项目”包含三个子项目：介质波导滤波器产能扩张项目、新建 HTCC、LTCC 产品线项目、新建
电子陶瓷研究院项目。其中，子项目“新建 HTCC、LTCC 产品线项目”为一期工程，截至目前该项目的部分厂房已达到预定可使用状
态并转固。
截至 2023 年 12 月 31 日，“新建灿勤科技园项目”及子项目“新建 HTCC、LTCC 产品线项目”投入的募集资金情况如下：
项目名称 拟投入募集资金 已投入募集资金 已投入
金额（万元） 金额（万元） 金额占比
新建灿勤科技园 81,859.91 23.560.25 28.78%
其中：新建 HTCC、LTCC 产品线项目 24,463.24 16.401.14
公司除了自有 HTCC 产品线，同时设立控股子公司拓瓷科技、频普半导体，主要布局 HTCC 相关产品的研发、生产和销售，两家
子公司从事的业务与公司HTCC 产品线有充分的业务协同。其中，拓瓷科技成立于 2022 年 5 月，专注于与金属陶瓷复合材料、多孔
陶瓷材料及相关制品的研发、生产和销售，报告期内生产的多孔陶瓷、铝基碳化硅、金属基陶瓷复合材料等产品线逐步丰富。频普半
导体成立于 2023 年 3 月，专注于采用先进的半导体薄膜及 MEMS 等工艺，在各种半导体晶圆及陶瓷材料上研发、生产加工高精密
微电路，目前已具备薄膜电路及相关薄膜 MEMS 无源器件的批量生产能力。
为了更好的发展和管理公司募投项目，满足子项目“新建 HTCC、LTCC 产品线项目”的实际需要，提高募集资金的使用效率，保
障项目的实施进度，灿勤科技本次新增控股子公司拓瓷科技、频普半导体作为募投项目的实施主体，参与子项目“新建 HTCC、LTCC
产品线项目”的具体实施。除前述新增实施主体外，募投项目其他内容均不发生变更。
由于新增实施主体均为公司的控股子公司，为了确保募集资金使用的规范，拓瓷科技、频普半导体将安排租赁“新建 HTCC、LTC
C 产品线项目”新建厂房，其参与本募投项目不使用募集资金，也无需单独开设募集资金专户。
新增募投项目实施主体情况如下：
项目名称 实施主体（新增前）
新建灿勤科技园项目 灿勤科技
实施主体（新增后）
灿勤科技、拓瓷科技、频普半导体
（二）本次增加的募投项目实施主体的基本情况
1、公司名称：苏州拓瓷科技有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：江苏省张家港保税区金港路 266 号 5 号楼
注册资本：2,000.00 万元
法定代表人：朱田中
成立时间：2022 年 5 月 9 日
股东情况：灿勤科技持股 51.00%，党一纵持股 40.00%，宁国焕持股 9.00%
经营范围：一般项目：特种陶瓷制品制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；特种陶瓷制品销售；金属基复合材料和陶瓷
基复合材料销售；电子专用材料制造；电子元器件批发；电子元器件零售；密封件销售；工业工程设计服务；电子专用材料研发；新
材料技术研发；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务：金属陶瓷结构与功能器件的研发、生产和销售
2、公司名称：苏州频普半导体科技有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：江苏省张家港保税区金港路 266 号 2 号楼第三层
注册资本：2,000.00 万元
法定代表人：朱田中
成立时间：2023 年 3 月 24 日
股东情况：灿勤科技持股 65.00%，张家港杰辰企业管理合伙企业（有限合伙）持股 35.00%
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件批发；
电子元器件零售；其他电子器件制造；集成电路芯片及产品制造；半导体分立器件制造；光电子器件制造；集成电路芯片设计及服务
；软件开发；信息系统集成服务；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新型陶瓷材料销售
；集成电路芯片及产品销售；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务：研发、生产加工半导体薄膜及 MEMS 工艺电路等元器件产品
（三）本次增加募投项目实施主体后募集资金专户的管理
公司本次募投项目新增实施主体后，拓瓷科技、频普半导体将不使用募集资金，也无需单独开设募集资金专户。
公司仍将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定规范使用募集资金。
三、本次增加募投项目实施主体对上市公司影响
公司本次将拓瓷科技、频普半导体新增为募投项目“新建灿勤科技园项目”的实施主体，是基于募投项目的实际开展需要，未改
变募集资金的投资方向和募投项目建设内容，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对
公司经营、财务状况产生不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法
规的规定。
四、审议程序及意见说明
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意新增
控股子公司拓瓷科技、频普半导体等 2 家公司作为募投项目“新建灿勤科技园项目”的实施主体。本议案的相关事项在董事会审议
权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，监事会认
为：公司本次新增募投项目实施主体事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次增加募投项目实施主体经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。
公司本次增加募投项目实施主体是根据生产经营需要作出的审慎决定，不改变募集资金的用途，不会对募投项目的实施造成实质
性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次增加募投项目实施主体无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688182_20240424_1HW9.pdf
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2024-04-24 00:00│灿勤科技（688182）：2023年内部控制评价报告
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灿勤科技（688182）：2023年内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688182_20240424_MA4Z.pdf
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2024-04-24 00:00│灿勤科技（688182）：关于董事会2023年度对独立董事独立性自查情况的专项报告
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灿勤科技（688182）：关于董事会2023年度对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688182_20240424_RYY6.pdf
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2024-04-24 00:00│灿勤科技（688182）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
● 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00-16:00● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http
://roadshow.sseinfo.com）● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）至 2024 年 5 月 20 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“
提问预征集”栏目或通过公司邮箱canqindb@cai-qin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 24 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更
全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00-16:00 举行 2023 年
度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在
信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午15:00-16:00
2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：朱田中先生
董事、总经理：朱琦先生
董事、董事会秘书：陈晨女士
财务负责人：任浩平女士
独立董事：孙卫权先生
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年5月21日（星期二）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com
/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年5月14日（星期二）至2024年5月20日（星期一）16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ，
点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或
通过公司邮箱canqindb@cai-qin.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人：钱女士
电话：0512-56368355
邮箱：canqindb@cai-qin.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次
业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688182_20240424_92QN.pdf
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2024-04-24 00:00│灿勤科技（688182）：2023年年度报告
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灿勤科技（688182）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688182_20240424_XBRH.pdf
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2024-04-24 00:00│灿勤科技（688182）：股东大会议事规则
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灿勤科技（688182）：股东大会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688182_20240424_A7Q4.pdf
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2024-04-24 00:00│灿勤科技（688182）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省张家港保税区金港路 266 号灿勤科技会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日
至 2024 年 5 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 议案名称 投票股东类型
号 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
4 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 √
5 关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案 √
6 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
7 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机 √
构的议案
8 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 √
9 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 √
10 关于修订《公司章程》的议案 √
11 关于制定、修订公司内部管理制度的议案 √
注：本次股东大会还将听取独立董事述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。相关内容详见公司于 2024
年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参
考报》《金融时报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688182 灿勤科技 2024/5/8
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间、地点
登记时间：2024 年 5 月 13 日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00）登记地点：江苏省张家港保税区金港路 266 号灿勤科
技证券部
（二）登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代
表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加
盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人
委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身
份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系
地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样
，须在登记时间 2024 年 5 月 13 日下午 17:00 前送达登记地点，以抵达公司的时间为准。
（三）注意事项股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
通信地址：江苏省张家港保税区金港路 266 号灿勤科技证券部
联系电话：0512-56368355
联系人：钱女士
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-
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