公司公告☆ ◇688184 帕瓦股份 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 00:00│帕瓦股份（688184）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于帕瓦股份关于营业收入扣除情况的专项核查意
│见
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帕瓦股份（688184）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于帕瓦股份关于营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查
看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688184_20240429_15E7.pdf
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2024-04-27 00:00│帕瓦股份（688184）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年 5月 20日 14点 30分
召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57号本公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 20 日
至 2024年 5月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 √
4 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √
5 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
6 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
7 关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中 √
期分红方案的议案
8 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 √
9 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 √
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 √
特定对象发行股票的议案
11 关于制定《未来三年（2024 年-2026 年）股东 √
分红回报规划》的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于 2024
年 4月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，以上会议资料将于 2023 年年度股东大会会议召开之前在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
2、 特别决议议案：议案 10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
应回避表决的关联股东名称：张宝
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688184 帕瓦股份 2024/5/13
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件根据上述时间、方式办理登记。
1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，
应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续
。
2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委
派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大
会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理
登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系
地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，
公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间：2024 年 5月 17日 8:30-11:30，14:00-17:00。
（三）登记地点：公司证券办办公室。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57号
邮政编码：311800
联系电话：0575-80709675
邮箱：dongmiban@zhujipower.com
联系人：黄益芳
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688184_20240427_CDNX.pdf
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2024-04-27 00:00│帕瓦股份（688184）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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会议召开时间：2024年 5月 10日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中
心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 4 月 30 日(星期二)至 5 月 9 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目
进行提问。浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于 2024 年 4月 27日发布 2023年度报告及 2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度
及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 5月 10日下午 13:00-14:00举行 2023年度暨 2024年第一季度业绩说
明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023年度及 2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进
行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年 5月 10 日下午 13:00-14:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：张宝先生
副总经理、财务总监：袁建军先生
副总经理、董事会秘书：徐琥先生
独立董事：杨迪航先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 5月 10日下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），
在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 4月 30日(星期二)至 5月 9日(星期四)16:00前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “
提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动向公司提问
，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：黄益芳
电话：0575-80709675
邮箱：dongmiban@zhujipower.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688184_20240427_4T6E.pdf
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2024-04-27 00:00│帕瓦股份（688184）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等的有关规定，浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司现任独立董事杨迪航、郑诗礼
、邓超及 2023 年度在任独立董事刘玉龙的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事杨迪航、郑诗礼、邓超、刘玉龙的任职经历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系
，其任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688184_20240427_RSSO.pdf
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2024-04-27 00:00│帕瓦股份（688184）：董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告
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浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部
控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，切实对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作
情况履行了监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128号，首席合伙人
为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会所合伙人数量为238人，注册会计师
2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836 人。2023 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）业务总收入为人
民币34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元，证券业务收入人民币 18.40亿元。2023 年度，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审计上市公司（含 A、B股）客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元，被审计上市公司主要行业涉及制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务
业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、
渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。
（二）续聘会计师事务所履行的程序
公司于 2023年 4月 12日、2023年 6月 26日先后召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2022 年年度股东大
会，均审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内
部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等的有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况
及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023
年 4月 12日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）在公司 2023 年度审计工作开展过程中，董事会审计委员会通过线上沟通、召开会议等方式与会计师就审计工作事项进行
了充分沟通。2024 年 3 月15 日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审计委员会委员与具体负责公司 2023 年度审计
工作的会计师就工作情况进行了深度交流，听取了相关工作进展报告，重点关注了审计范围、时间节点、人员安排、审计重点等事项
，并提出了合理化意见和建议。
（三）2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》《
公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023年度内部控制评价报告》《续聘会计师事务所》等议案，并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会议事规则》等的规定，充分发挥专业委
员会作用，对会计师事务所的相关资质和执业能力等进行了严格审查，在年度审计期间与经办会计师进行了讨论沟通，督促审计机构
准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中秉持公允、独立的态度审计，表现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告准确、客观、公正。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688184_20240427_S4KD.pdf
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2024-04-27 00:00│帕瓦股份（688184）：会计师事务所履职情况评估报告
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浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部
控制审计机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的规定和要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作的履职情
况进行了评估，具体情况如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128号，首席合伙人
为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会所合伙人数量为238人，注册会计师
2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836 人。2023 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）业务总收入为人
民币34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元，证券业务收入人民币 18.40亿元。2023 年度，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审计上市公司（含 A、B股）客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元，被审计上市公司主要行业涉及制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务
业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、
渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。
（二）续聘会计师事务所履行的程序
公司于 2023年 4月 12日、2023年 6月 26日先后召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2022 年年度股东大
会，均审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内
部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
（一）人力及其他资源配备情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年
上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。天健会计师事务所（特殊普通合伙）的后台支持团队包括税务、信息系统、
内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家。
（二）审计工作方案及其实施
2023 年年度审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性
强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开，重点包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工
具、合并报表等。天健会计师事务所（特殊普通合伙）制定了详细的审计计划与时间安排，并根据计划安排按时提交各项工作成果，
充分满足了公司年度报告披露时间要求。
（三）审计质量管理机制
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则等法律
法规、规范性文件的有关规定，建立了完善的审计质量管理体系，从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量
检查、质量管理缺陷识别与整改等方面，采取了有效的政策和程序，确保了审计质量。具体如下：
1、项目咨询
2023 年年度审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决重点
、难点技术问题。
2、意见分歧解决
天健会计师事务所（特殊普通合伙）制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之
间存在未解决的专业意见分歧时，需及时咨询专业技术部负责人，并规定在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计
过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司的所有重大会计审计事项均达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
2023 年年度审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）实施完善的项目质量复核程序，主要程序包括：审计项目组内部
复核，独立项目质量复核及专业技术复核。质量复核重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
天健会计师事务所（特殊普通合伙）质控部门负责质量管理体系的运行和控制，确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管
理要求充分、恰当地执行了必要审计程序，主要监控活动包括：质量管理关键控制点的测试，对质量管理体系范围内已完成项目的检
查，根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试，其他监控活动。
5、质量管理缺陷识别与整改
天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定了相应的内部管理制度和政策，
构成了完整、全面的质量管理体系。2023 年年度审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，质量管理的各项措施
得到了有效执行。
（四）信息安全管理
公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）明确约定了信息安全管理中的责任、义务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）制定
了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏
感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
三、总体评价
公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估后，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚
持以公允、独立的态度进行审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年度报告相关审计工作，出具的审计
报告准确、客观、公正。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688184_20240427_P6DW.pdf
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2024-04-27 00:00│帕瓦股份（688184）：2023年度独立董事述职报告（刘玉龙）
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帕瓦股份（688184）：2023年度独立董事述职报告（刘玉龙）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688184_20240427_OMHQ.pdf
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2024-04-27 00:00│帕瓦股份（688184）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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