公司公告☆ ◇688187 时代电气 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10

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  2024-05-01 00:00│时代电气（688187）：H股公告                                                                     
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    时代电气（688187）：H股公告。公告详情请查看附件。                                                               
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688187_20240501_ZXCN.pdf               

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  2024-04-26 00:00│时代电气（688187）：关于第七届监事会第六次会议决议公告                                          
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    一、监事会会议召开情况                                                                                          
    株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第六次会议于 2024年 4月 25日以现场结合通
讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4月 11日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 4名监事，实到监事 4名，会议由监事 
会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。                                
    二、监事会会议审议情况                                                                                          
    1、审议通过《关于本公司 2024 年第一季度报告的议案》                                                             
    监事会认为：（1）公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；（2）公司 2024 年第一季
度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务
状况等事项；（3）公司 2024 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。           
    综上，监事会同意本公司 2024年第一季度报告。                                                                     
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024 年第一季度报告。                              
    表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。                                                                  
    2、审议通过《关于聘请本公司 2024 年度审计机构的议案》                                                           
    监事会同意公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，并同意 
将该议案提交股东大会审议。                                                                                          
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。                                          
    表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。                                                                  
    本议案尚需提交股东大会审议。                                                                                    
    3、审议通过《关于修订本公司<公司章程>的议案》                                                                   
    监事会同意根据中华人民共和国公司法（2023 修订）、中国证监会、上海证券交易所、香港联交所的最新监管要求及公司实际 
情况，对现行《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的相关内容进行修订及完善。监事会同意将该议案提交股东大会审议。      
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。                                          
    表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。                                                                  
    本议案尚需提交股东大会审议。                                                                                    
    4、审议通过《关于修订本公司<股东大会议事规则>的议案》                                                           
    监事会同意修订《株洲中车时代电气股份有限公司股东大会议事规则》，并同意将该议案提交股东大会审议。                
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。                                          
    表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。                                                                  
    本议案尚需提交股东大会审议。                                                                                    
    5、审议通过《关于修订本公司<监事会议事规则>的议案》                                                             
    监事会同意修订《株洲中车时代电气股份有限公司监事会议事规则》，并同意将该议案提交股东大会审议。                  
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。                                          
    表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。                                                                  
    本议案尚需提交股东大会审议。                                                                                    
    6、审议通过《关于修订本公司<对外担保管理制度>的议案》                                                           
    监事会同意修订《株洲中车时代电气股份有限公司对外担保管理制度》，并同意将该议案提交股东大会审议。                
    表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。                                                                  
    本议案尚需提交股东大会审议。                                                                                    
    7、审议通过《关于修订本公司<关联交易管理制度>的议案》                                                           
    监事会同意修订《株洲中车时代电气股份有限公司关联交易管理制度》，并同意将该议案提交股东大会审议。                
    表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。                                                                  
    本议案尚需提交股东大会审议。                                                                                    
    8、审议通过《关于修订本公司<对外投资管理制度>的议案》                                                           
    监事会同意修订《株洲中车时代电气股份有限公司对外投资管理制度》，并同意将该议案提交股东大会审议。                
    表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。                                                                  
    本议案尚需提交股东大会审议。                                                                                    
    9、审议通过《关于修订本公司的议案》                                                       
    监事会同意修订《株洲中车时代电气股份有限公司 A 股募集资金管理制度》，并同意将该议案提交股东大会审议。           
    表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。                                                                  
    本议案尚需提交股东大会审议。                                                                                    
    10、审议通过《关于修订本公司<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》                            
    监事会同意修订《株洲中车时代电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》，并同意将该议案提交
股东大会审议。                                                                                                      
    表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。                                                                  
    本议案尚需提交股东大会审议。                                                                                    
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688187_20240426_RS6V.pdf               

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  2024-04-26 00:00│时代电气（688187）：关于修订公司章程及议事规则的公告                                            
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    根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023修订）》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件，结合株洲中车时代电气
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际业务情况和治理要求，拟对公司章程、议事规则进行修订。                
    公司于 2024年 4月 25日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<本公司章程>的议案》、《关于修订<本公司股东 
大会议事规则>的议案》及《关于修订<本公司董事会议事规则>的议案》，并于 2024年 4月 25日召开第七届监事会第六次会议，审 
议通过了《关于修订<本公司章程>的议案》、《关于修订<本公司股东大会议事规则>的议案》及《关于修订<本公司监事会议事规则>
的议案》。该等议案尚需提交公司股东大会审议批准，相关修订将于股东大会审议通过后生效。                                
    公司提请股东大会授权本公司董事代表本公司处理相关申请、批准、登记、存档及因修订本公司的公司章程而产生的其他有关程
序或事宜，并根据相关政府或监管机构的规定作出进一步修订（如属必要）。                                                
    关于公司章程及相关议事规则修订的具体情况详见本公告附件。                                                        
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688187_20240426_9PGW.pdf               

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  2024-04-26 00:00│时代电气（688187）：关于续聘2024年度审计机构的公告                                              
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    重要内容提示：                                                                                                  
     拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）                     
     本事项需要提交公司股东大会审议。                                                                               
    株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会议审议通过《关于聘请本公司 2024 
年度审计机构的议案》。现将相关事项具体内容公告如下：                                                                
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况                                                                                
    （一）机构信息                                                                                                  
    1.基本信息                                                                                                      
    毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制
企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年 7月 10日取得工商营业执照，并于 2012 年 8月 1日正式运营。 
    毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东2座办公楼 8层。                            
    毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。                                                  
    于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师超过 260人。                                                                                                      
    毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41亿元，其中审计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服 
务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19亿元）。      
    毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 4.9亿元。这些上市公司 
主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业
，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、体育
和娱乐业。毕马威华振 2022年本公司同行业上市公司审计客户家数为 41家。                                                
    2.投资者保护能力                                                                                                
    毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承 
担赔偿责任（约人民币 270万元），案款已履行完毕。                                                                    
    3.诚信记录                                                                                                      
    毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政
处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。                                                        
    （二）项目信息                                                                                                  
    1.人员信息                                                                                                      
    本项目的项目合伙人及签字注册会计师林莹，于 2008 年取得中国注册会计师资格。林莹 2003年开始在毕马威华振执业，2004 
年开始从事上市公司审计，2022年开始为本公司提供审计服务。林莹近三年签署或复核上市公司审计报告共计 13份。             
    本项目的项目另一签字注册会计师雷江，2003 年取得中国注册会计师资格。雷江 1998年开始在毕马威华振执业，1998年开始从
事上市公司审计，2022年开始为本公司提供审计服务。雷江近三年签署或复核上市公司审计报告共计 15份。                     
    本项目的质量控制复核人邹俊，2003 年取得中国注册会计师资格。邹俊 1993年开始在毕马威华振执业，2005 年开始从事上市 
公司审计，2022 年开始为本公司提供审计服务。邹俊近三年签署或复核上市公司审计报告共计 15份。                          
    2.上述相关人员的诚信记录情况                                                                                    
    项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人，最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派
出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。                                    
    3.上述相关人员的独立性                                                                                          
    毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。                  
    4.审计收费                                                                                                      
    公司支付毕马威华振 2023 年度审计费用人民币 550 万元，其中财务报告审计费用 490万元，内部控制审计费用 60万元。    
    公司拟根据 2024年度审计工作具体情况(包括工作内容、审计范围、具体要求、工作量等)与毕马威华振协商确定 2024 年度公 
司财务报告审计费用和内部控制审计费用。                                                                              
    三、续聘会计师事务所履行的程序                                                                                  
    （一）审计委员会的履职情况                                                                                      
    公司董事会审计委员会对毕马威华振的执业质量进行了充分了解,认为毕马威华振具备专业胜任能力和投资者保护能力且具备独 
立性，诚信状况良好，同意聘任毕马威华振为公司 2024 年财务报告审计与内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议
。                                                                                                                  
    （二）董事会的审议和表决情况                                                                                    
    2024年 4月 25 日，公司召开第七届董事会第七次会议以 7票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘请本公司 2024年 
度审计机构的议案》，同意公司续聘毕马威华振作为公司 2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董 
事会决定其报酬等有关事项。董事会同意将该议案提交股东大会审议。                                                      
    （四）生效日期                                                                                                  
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。   
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688187_20240426_JFCW.pdf               

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  2024-04-26 00:00│时代电气（688187）：2024年第一季度报告                                                          
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    时代电气（688187）：2024年第一季度报告。                                                                        
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688187_20240426_F9XR.pdf               

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  2024-04-19 00:00│时代电气（688187）：中金公司关于时代电气2023年度持续督导工作现场检查报告                        
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    上海证券交易所：                                                                                                
    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为正在履
行株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“时代电气”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司自 2023 年 1 月 1 日至
 2023 年12 月 31 日期间（以下简称“本持续督导期”）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下：   
    一、本次现场检查的基本情况                                                                                      
    （一）保荐机构：中国国际金融股份有限公司                                                                        
    （二）保荐代表人：廖汉卿、李鑫                                                                                  
    （三）现场检查时间：2024 年 3 月 28 日                                                                          
    （四）现场检查人员：廖汉卿                                                                                      
    （五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担
保、重大对外投资及公司经营状况等。                                                                                  
    （六）现场检查手段                                                                                              
    对公司相关部门负责人员进行访谈；查阅公司公告、公司治理文件、重大合同、公司定期报告及重大资金往来凭证等底稿文件；
查阅公司募集资金使用凭证、募集资金专户银行对账单等资料；查阅公司本持续督导期内建立或更新的有关内控制度文件；核查公司
本持续督导期内发生的关联交易、对外担保与对外投资情况；检查公司及其控股股东、董监高所做承诺及履行情况；查看公司主要经
营、管理场所。                                                                                                      
    二、现场检查的具体事项及意见                                                                                    
    （一）公司治理和内部控制情况                                                                                    
    现场检查人员查阅了时代电气的公司章程、三会议事规则、《独立非执行董事工作制度》《信息披露管理办法》《A 股募集资金
管理制度》《对外投资管理制度》等相关公司治理和内控制度，查阅了股东大会、董事会和监事会的会议文件等资料，并对相关部门
负责人员进行了访谈。                                                                                                
    经现场核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司的治理制度完备、合规并得到了有效执行，公司董事、监事和高级管理人员
均能按照相关规定的要求履行责任，公司各项内部控制制度得到了有效执行。                                                
    （二）信息披露情况                                                                                              
    现场检查人员查阅了公司治理文件及相关会议纪要，与指定网络披露的相关信息进行了对比和分析，并就公告内容与公司实际情
况进行了对照。                                                                                                      
    经现场核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏。                                                                                                  
    （三）独立性以及与关联方资金往来情况                                                                            
    现场检查人员实地查看了公司主要经营、管理场所，对公司与控股股东及其他关联方的交易及资金往来情况进行了核查，查阅了
会计师出具的《关于株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（毕马威华
振专字第 2400593 号），对相关部门负责人员进行了访谈。                                                               
    经现场核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司资产完整，人员、机构、业务及财务保持独立，不存在关联方违规占用上市
公司资金的情形。                                                                                                    
    （四）募集资金使用情况                                                                                          
    时代电气首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金监管协议，现场
检查人员审阅了公司《A 股募集资金管理制度》等相关制度文件，核查了公司在本持续督导期内的募集资金账户对账单、大额资金支
付凭证以及与募集资金使用相关的三会文件和公告等，查阅了公司出具的募集资金存放与实际使用情况报告和会计师出具的募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告，并对公司相关部门负责人员进行了访谈。                                                    
    经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等
法律、法规、规范性文件以及公司《A 股募集资金管理制度》的要求；公司对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信
息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。                          
    （五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况                                                                      
    现场检查人员查阅了公司本持续督导期内关于关联交易、对外担保、重大对外投资的三会文件、合同及相关财务资料，并对公司
相关部门负责人员进行访谈，了解了公司关联交易、对外担保、重大对外投资等相关情况。                                    
    经现场核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况。                  
    （六）经营状况                                                                                                  
    现场检查人员查看了公司主要经营、管理场所，查阅了本持续督导期内公司财务报告等资料，对公司财务部门负责人员进行访谈
，从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况，了解近期行业及市场变化情况，了解了公司董事、高级管理人员及核心技术人
员变动情况。                                                                                                        
    根据公司 2023 年年报，2023 年公司实现营业收入 217.99 亿元，同比增长20.88%；实现归属于上市公司股东的净利润为 31.0
6 亿元，同比增长 21.51%，主要系新兴装备产业收入大幅增长所致。                                                       
    经现场核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司经营状况整体良好，业务模式未发生重大变化，高级管理人员及核心技术人
员的变动均已履行了相应程序及信息披露义务。                                                                          
    （七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项                                                                        
    无。                                                                                                            
    三、提请上市公司注意的事项及建议                                                                                
    1、保荐机构提请公司持续、合理的推进募集资金使用，有序推进募投项目的实施，确保募投项目完成并实现预期收益。       
    2、保荐机构提请公司保持对信息披露工作的高度重视，持续做好信息披露工作。                                         
    四、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定的应向中国证监会、上海证券交易所
报告的事项                                                                                                          
    本次现场检查中，未发现公司存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定的应向中国证监会或上海
证券交易所报告的事项。                                                                                              
    五、上市公司及其他中介机构的配合情况                                                                            
    保荐机构在持续督导 2023 年现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。          
    六、本次现场检查的结论                                                                                          
    通过现场检查，保荐机构认为：公司在公司治理与内部控制、募集资金使用、重大关联交易、对外担保、信息披露等重大方面符
合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。                                                                            
    特此报告。                                                                                                      
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688187_20240419_DB6K.pdf               

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  2024-04-19 00:00│时代电气（688187）：中金公司关于时代电气2023年度持续督导跟踪报告                                
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    时代电气（688187）：中金公司关于时代电气2023年度持续督导跟踪报告。                                              
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688187_20240419_7Q0G.pdf               

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  2024-04-17 00:00│时代电气（688187）：H股公告                                                                     
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    时代电气（688187）：H股公告。公告详情请查看附件。                                                               
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/688187_20240417_SJWC.pdf               

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  2024-04-17 00:00│时代电气（688187）：H股公告                                                                     
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    分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。                                                      
    （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）                                                                      
    （股份代號：3898）                                                                                              
    自願公告                                                                                                        
    註銷已購回H股                                                                                                   
    本公告由株洲中車時代電氣股份有限公司（「本公司」）自願作出。茲提述本公司日期為二零二三年六月二日之通函（「該通函
」）及日期為二零二三年六月二十七日之公告，內容有關（其中包括）本公司股東大會及類別股東大會同意授予本公司董事會購回本
公司H股的一般性授權（「H股購回授權」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。自二零二四年一月
十一日至二零二四年一月十七日，公司於聯交所就其H股進行了一系列回購。截至本公告日期，公司共回購總計4,696,800股H股，約 
佔本公司於H股購回授權獲本公司股東大會及類別股東大會批准之日的已發行總股本的 0.33%及已發行H股總股數的0.86%。已使用資 
金總額為港幣98,558,789.24元（不含交易費用）。該等本公司回購的H股已於二零二四年四月十六日註銷。據此，本公司的已發行  
股份數 目將減 少 4,696,800股 至為 1,411,540,112股（其 中包括 542,632,600股H股 和868,907,512股A股）。                
    承董事會命                                                                                                      
    株洲中車時代電氣股份有限公司                                                                                    
    董事長                                                                                                          
    李東林                                                                                                          
    中國，株洲，二零二四年四月十六日                                                                                
    於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為劉可安；其他執行董事為尚敬；以及獨立非執行董事
為高峰、李開國、鍾寧樺及林兆豐。                                                                                    
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/688187_20240417_HKOS.pdf               

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  2024-04-12 00:00│时代电气（688187）：关于核心技术人员变动的公告                                                  
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    ?株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“时代电气”或“公司”）核心技术人员甘韦韦先生近日因聘任为公司副总经理并 
不再兼任轨道交通技术中心主任、刘勇先生因岗位调整由公司数据与智能技术中心主任调任为公司全资子公司湖南中车时代通信信号
有限公司总经理；刘良杰先生由公司英国研发中心主任调任为公司数据与智能技术中心主任、窦泽春先生担任公司轨道交通技术中心
主任、漆宇先生担任公司英国研发中心主任，基于工作岗位及职责的划分，公司不再认定甘韦韦、刘勇先生为核心技术人员，继续认
定刘良杰先生为核心技术人员，新增认定窦泽春先生、漆宇先生为核心技术人员。                                            
    ?截至本公告披露日，公司的生产经营与技术研发工作均正常进行，本次核