公司公告☆ ◇688188 柏楚电子 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 00:00│柏楚电子（688188）：2023年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柏楚电子（688188）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/688188_20240410_PMT8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-09 00:00│柏楚电子（688188）：第二届监事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场
方式召开，会议通知已于 2024年 4 月 7 日以专人送出和电子邮件形式发出，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期
限。会议由监事会主席万章主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中
华人民共和国公司法》及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，表决所形成决议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司〈未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》
为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在充分考虑公司实际经营情况、未来发展需要及给予投资者合理的投资回报的基础
上，公司制定了《上海柏楚电子科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。
本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司
未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（公告编号：2024-017）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688188_20240409_RWNR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-09 00:00│柏楚电子（688188）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日
至 2024 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议 √
案
2 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 √
3 关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积 √
金转增股本方案的议案
4 关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年 √
度中期分红的议案
5 《关于公司〈未来三年（2024 年-2026 年） √
股东分红回报规划〉的议案》
6 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议 √
案
7 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
8 关于董事薪酬方案的议案 √
9 关于监事薪酬方案的议案 √
10 关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情 √
况专项报告》的议案
11 关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的 √
议案
本次股东大会将听取《上海柏楚电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已分别经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十
七次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 3 月 20 日和 2024 年 4 月 9 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《上海柏楚电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、8、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：股东唐晔、代田田、卢琳及胡佳对议案 8 回避表决；股东万章及谢淼对议案 9 进行回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688188 柏楚电子 2024/4/18
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）符合上述出席对象条件的个人股东亲自出席会议的，须提供本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人
出席会议的，代理人须提供代理人有效身份证件、授权委托书（格式详见本通知附件 1）、委托人股票账户卡办理登记手续。符合上
述出席对象条件的法人股东由法定代表人出席会议的，须提供法定代表人有效身份证件、法定代表人证明书、股票账户卡办理登记手
续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须提供代理人有效身份证件、法定代表人证明书、授权委托书（格式详见本通知附件 1
）、股票账户卡办理登记手续。
（二）拟出席股东大会的股东或代理人可通过现场及信函方式办理登记，恕不接受以电话方式办理登记。股东以邮寄信函方式办
理登记，请在登记材料中注明联系电话及在信封外注明“股东大会出席登记”字样。
（三）参会股东请在参加现场会议时携带并出示前述登记材料中证件原件。
（四）现场办理登记时间 2024 年 4 月 28 日上午 10:00-下午 16:00。
（五）现场办理登记地点 上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公司 4 楼证券事务部
六、 其他事项
（一）本次临时股东大会会期半天，请参会股东自理交通、食宿。
（二）会议联系方式
联系人：周志禹
电话：021-64306968
电子邮箱：bochu@fscut.com
联系地址：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公司 4 楼证券事务部（邮编：200241）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688188_20240409_QZIN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-09 00:00│柏楚电子（688188）：未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柏楚电子（688188）：未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688188_20240409_VPTI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 00:00│柏楚电子（688188）：公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期暨股份上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柏楚电子（688188）：公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及2022年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属结果暨股份上市的公告
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688188_20240403_956B.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-28 00:00│柏楚电子（688188）：中信证券关于柏楚电子2023年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柏楚电子（688188）：中信证券关于柏楚电子2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688188_20240328_QYPO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-28 00:00│柏楚电子（688188）：中信证券关于柏楚电子2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柏楚电子（688188）：中信证券关于柏楚电子2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688188_20240328_S7ZG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-20 00:00│柏楚电子（688188）：2023年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柏楚电子（688188）：2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/688188_20240320_660X.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-20 00:00│柏楚电子（688188）：2023年度柏楚电子独立董事述职报告（张峰）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柏楚电子（688188）：2023年度柏楚电子独立董事述职报告（张峰）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/688188_20240320_53KH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-20 00:00│柏楚电子（688188）：董事会关于2023年度对独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柏楚电子（688188）：董事会关于2023年度对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/688188_20240320_H06Q.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-20 00:00│柏楚电子（688188）：章程（2024年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柏楚电子（688188）：章程（2024年3月）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/688188_20240320_WF05.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-20 00:00│柏楚电子（688188）：2023年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柏楚电子（688188）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/688188_20240320_7FQQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-20 00:00│柏楚电子（688188）：2023年度柏楚电子独立董事述职报告（金鉴中）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柏楚电子（688188）：2023年度柏楚电子独立董事述职报告（金鉴中）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/688188_20240320_FNJP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-20 00:00│柏楚电子（688188）：关于作废2019年限制性股票激励计划部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柏楚电子（688188）：关于作废2019年限制性股票激励计划部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请
查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/688188_20240320_LR1E.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-20 00:00│柏楚电子（688188）：关于柏楚电子非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柏楚电子（688188）：关于柏楚电子非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/688188_20240320_X4X6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-20 00:00│柏楚电子（688188）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柏楚电子（688188）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/688188_20240320_7XRL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-20 00:00│柏楚电子（688188）：监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柏楚电子（688188）：监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看
附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/688188_20240320_W9DO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-20 00:00│柏楚电子（688188）：2023年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柏楚电子（688188）：2023年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/688188_20240320_10S5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-20 00:00│柏楚电子（688188）：2023年度企业社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柏楚电子（688188）：2023年度企业社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/688188_20240320_E8PK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-20 00:00│柏楚电子（688188）：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柏楚电子（688188）：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/688188_20240320_I6TE.pdf
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
