公司公告☆ ◇688195 腾景科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│腾景科技（688195）：第二届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知已于2024年4月19日发出，本次会议于2024年4月25日
在福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会
主席廖碧群女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《腾景科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《2024年第一季度报告》
公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2024年第一季度报告的编制、审核
程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；2024年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，所包含的信息公允地反映了公司本
报告期内的财务状况和经营成果等事项；公司 2024 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》
公司中期分红的前提条件是（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求
。在满足上述条件的情况下，公司中期分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 10%，且不超过相应期间归属于上市
公司股东的净利润。公司中期分红分案符合《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》《上海证券交易所股票科创板股票上市
规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次提请股东大会授权董事会进行中期分红议案，兼顾了公司的生产经营、可持续发
展以及对投资者的合理回报。监事会同意该议案。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688195_20240427_K5WM.pdf
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2024-04-27 00:00│腾景科技（688195）：2024年第一季度报告
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腾景科技（688195）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688195_20240427_U7DY.pdf
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2024-04-19 00:00│腾景科技（688195）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要提示：
●会议召开时间：2024年 4月 29日（星期一）下午 13:00-14:00
● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于 2024 年 4 月 20 日(星期六)至 4 月 28 日(星期日)17:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏
目或通过公司邮箱ir@optowide.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 3月 21日、2024年 4月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露公司 2023年年度报告及 2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年年度及 2024 年第一季度
经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 13:00-14:00 举行 2023 年度
暨 2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023年年度及 2024年第一季度的经营成果及财务状况的具体情况与投资
者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年 4月 29 日（星期一）下午 13:00-14:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长、总经理余洪瑞先生，公司副总经理、财务负责人、董事会秘书刘艺女士，公司独立董事冯玲女士。（如有特殊情况
，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 4 月 29日（星期一）下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo
.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4 月 20 日(星期六)至 4 月 28 日(星期日)17:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ，
点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或
通过公司邮箱 ir@optowide.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券部
电话：0591-38178242
邮箱：ir@optowide.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次
业绩说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688195_20240419_B14Y.pdf
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2024-04-04 00:00│腾景科技（688195）：兴业证券关于腾景科技2023年持续督导跟踪报告
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腾景科技（688195）：兴业证券关于腾景科技2023年持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688195_20240404_ORRF.pdf
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2024-03-28 00:00│腾景科技（688195）：关于股份回购实施结果暨股份变动公告
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一、 回购审批情况和回购方案内容
腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 12 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股
）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份全部用于股权激励及/或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万
元（含），不超过人民币 2,000万元（含），回购股份价格不超过 35元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案
之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 19 日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《腾景科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）以及《腾景科技关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-012）。
二、回购股份的实施情况
（一）2024年 3月 21日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份。具体内容详见公司于 2024
年 3月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《腾景科技关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公
告编号：2024-018）。
（二）截至本公告披露日，公司完成回购，已实际回购公司股份 382,133股，占公司总股本的 0.2954%，回购最高价格 27.8400
元/股，回购最低价格 25.5000元/股，回购均价 27.0612元/股，支付的资金总额为人民币 10,340,962.0200元（不含印花税、交易
佣金等交易费用），已回购股份目前全部存放于公司回购专用证券账户。
（三）本次回购股份过程中，公司严格按照相关法律法规的规定回购股份，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号
——回购股份》的规定及公司回购股份方案的内容，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的方案完成股份
回购。
（四）本次回购股份使用的资金为公司首发超募资金，不会对公司经营活动、财务状况及未来发展等产生重大影响，本次回购股
份方案的实施不会导致公司的股权分布情况不符合上市条件，不会影响公司的上市公司地位。本次回购股份有利于完善公司长效激励
机制，提高公司员工的凝聚力，同时可以维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发展。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2024年 3月 22 日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾景
科技关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-018）。截至本公告披露日前，公司控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员、回购股份提议人自首次披露回购股份情况起至本公告披露期间均不存在买卖公司股票的情况。
四、已回购股份的处理安排
公司本次总计回购股份 382,133股，回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，并在股份回购实施结
果暨股份变动公告日后 3 年内转让；上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公
积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。若公司本次回购的股份未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3年内转让完毕
，则将依法履行股份注销、减少注册资本、修改《腾景科技股份有限公司章程》、办理工商变更登记及相关备案手续等工作。公司将
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688195_20240328_W9FE.pdf
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2024-03-22 00:00│腾景科技（688195）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
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重要内容提示：
2024年 3月 21 日，腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公
司股份 198,400 股，占公司总股本 129,350,000 股的比例为 0.15%，回购成交的最高价为 27.84 元/股，最低价为 27.51 元/股，
支付的资金总额为人民币 5,491,074.45 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
一、 回购股份的基本情况
公司于 2024年 3月 12日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同
意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份
全部用于股权激励及/或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含
），回购股份价格不超过人民币 35元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见
公司于 2024 年 3 月 14 日、2024年 3 月 19 日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《腾景科技关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）以及《腾景科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》
（公告编号：2024-012）。
二、首次实施回购股份的情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，现将公
司首次实施回购股份情况公告如下：
2024年 3月 21 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 198,400 股，占公司总股本 129,
350,000 股的比例为 0.15%，回购成交的最高价为 27.84元/股，最低价为 27.51元/股，支付的资金总额为人民币 5,491,074.45 元
（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购方案的要求。
三、其他事项
公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定及公
司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/688195_20240322_71IU.pdf
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2024-03-21 00:00│腾景科技（688195）：审计委员会对审计机构履行监督职责情况报告
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腾景科技（688195）：审计委员会对审计机构履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688195_20240321_I456.pdf
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2024-03-21 00:00│腾景科技（688195）：兴业证券关于腾景科技2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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腾景科技（688195）：兴业证券关于腾景科技2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688195_20240321_U666.pdf
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2024-03-21 00:00│腾景科技（688195）：关于审计机构履职情况评估报告
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腾景科技（688195）：关于审计机构履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688195_20240321_2IQ6.pdf
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2024-03-21 00:00│腾景科技（688195）：第二届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知已于2024年3月8日发出，本次会议于2024年3月19日
在福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席廖碧
群女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《腾景科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《2023年度监事会工作报告》
2023年，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》及《腾景科技股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的要求，本着
切实维护公司利益和对股东负责的态度，认真履行了监事会的职责，充分发挥监督作用，对公司的经营活动、财务情况、股东大会召
开以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作
。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2023年度财务决算报告》
根据2023年度公司运营情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》，2023年度财务决算报告编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司2023年度财务状况和经营成果等事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2024年度财务预算报告》
监事会认为：公司2024年度的财务预算报告充分考虑了市场情况、公司现状及发展目标，符合公司发展战略。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2023年度利润分配预案》
监事会认为：《2023年度利润分配预案》充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股
东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾景科技2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：20
24-014）。
5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告
内部控制重大缺陷。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾景科技2023年度内部控制评价报告》。
6、审议通过《2023年年度报告及摘要》
经审议，监事会认为公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规
定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程
中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司《2023年年度报告》及其摘要披露
的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾景科技2023年年度报告》及其摘要。
7、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2023年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作
》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾景科技2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2024-015）。
8、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，规模较大，实力雄厚，执业人
员素质较高，具有丰富的从业经验，且通过长时间的合作已与公司建立了良好的合作关系，为了保持公司财务审计工作的连续性，同
意公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期一年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《腾景科技关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告
编号：2024-016）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688195_20240321_3UPB.pdf
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2024-03-21 00:00│腾景科技（688195）：独立董事2023年度述职报告（刘宁）
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腾景科技（688195）：独立董事2023年度述职报告（刘宁）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688195_20240321_CUIZ.pdf
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2024-03-21 00:00│腾景科技（688195）：2023年年度报告
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腾景科技（688195）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688195_20240321_SWVF.pdf
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2024-03-21 00:00│腾景科技（688195）：2023年度募集资金存放与实际使用鉴证报告
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腾景科技（688195）：2023年度募集资金存放与实际使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688195_20240321_B5WI.pdf
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2024-03-21 00:00│腾景科技（688195）：董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见
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腾景科技（688195）：董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688195_20240321_ADTN.pdf
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2024-03-21 00:00│腾景科技（688195）：简式权益变动报告书（王启平）
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上市公司名称：腾景科技股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：腾景科技
股票代码：688195
信息披露义务人姓名：王启平
住所及通讯地址：福建省福州市
股份变动性质：本次权益变动系信息披露义务人与余洪瑞签署的《关于腾景科技股份有限公司的一致行动人协议书》到期不再续
签所致，不涉及持股数
量的变动。
简式权益变动报告书签署日期：2024 年 3 月 19 日信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《
收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》（以下简称“准则 15号”）及相
关的法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或
与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购管理办法》、准则 15号的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在腾景科技股份有限公司
中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在腾景科技股份有限公
司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信
息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
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