公司公告☆ ◇688196 卓越新能 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-02-24 00:00│卓越新能（688196）：2023年度业绩快报公告
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本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以龙岩卓越新能源股份有限公司（以下
简称“公司”）2023 年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
一、2023 年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元、万股
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 274,883.57 434,497.30 -36.74
营业利润 8,986.85 44,833.81 -79.96
利润总额 8,814.45 44,741.44 -80.30
归属于母公司所有者的 8,179.63 45,172.89 -81.89
净利润
归属于母公司所有者的 10,913.74 47,927.52 -77.23
扣除非经常性损益的净
利润
基本每股收益（元） 0.68 3.76 -81.91
加权平均净资产收益率 3.03 17.35 -14.32
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总资产 307,574.49 298,549.63 3.02
归属于母公司的所有者 268,355.86 278,380.57 -3.60
权益
股本 12,000.00 12,000.00 0.00
归属于母公司所有者的 22.36 23.2 -3.62
每股净资产（元）
注：以上财务数据和指标均按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2023 年度，公司全年实现营业收入 274,883.57 万元，较上年下降36.74%；实现归属于母公司所有者的净利润 8,179.63 万元
，较上年下降81.89%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 10,913.74 万元，较上年下降 77.23%。公司期末资产
总额 307,574.49 万元，较上年增长3.02%；期末归属于母公司的所有者权益 268,355.86 万元，较上年减少3.60%。
2023 年欧盟多机构对中国出口的生物柴油开展审查。其中，4 月 ISCC 启动对中国生物柴油认证企业的审查，8 月欧委会对中
国及英国出口到欧盟的生物柴油提出反规避调查，12 月对原产于中国的生物柴油产品进行反倾销立案调查。前述调查造成欧洲客户
出于对关税追溯调整的担忧，采购意愿下降，对公司的生物柴油出口价格造成较大的冲击。全年生物柴油平均售价较去年同比下降超
过 25%。
公司一方面积极应对各项调查，另一方面通过海外子公司开展生物柴油销售业务，因此保持了生产的持续性，全年生物柴油产量
43.02 万吨。从第四季度起，公司自主在欧洲开展销售业务，销售周期拉长，期末处于运输途中的产成品数量较大，导致本年确认
销售生物柴油数量下降，年度经营业绩受到影响。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因
本报告期内营业收入、营业利润、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益变动幅度较大主要系前述影响经营业绩的因素所
致。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023年年度报告为准，敬请投
资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688196_20240224_YR0J.pdf
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2024-02-07 00:00│卓越新能（688196）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司保荐机构英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）《
关于变更龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐代表人的函》。
公司原保荐代表人周建武先生因个人工作变动原因，不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序
进行，英大证券委派刘俊先生（简历见附件）接替其持续督导工作，继续履行公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的持续督导
职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐代表人为刘俊先生、单少军先生，继续履行持续督导义务至
募集资金全部使用完毕为止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/688196_20240207_HKPL.pdf
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2024-01-30 00:00│卓越新能（688196）：2023年年度业绩预告
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年 1月 1 日至 2023年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“卓越新能”或“公司”）财务部门初步测算：
1. 预计 2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 36,700.00万元，同比减少 8
1.24%左右。
2. 预计 2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 37,900.
00 万元，同比减少 79.08%左右。
（三）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2022 年度归属于母公司所有者的净利润：45,172.89 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：47,927.52 万
元。
三、本期业绩变化的主要原因
2023 年欧盟多机构对中国出口的生物柴油开展审查。其中，4 月 ISCC 启动对中国生物柴油认证企业的审查，8 月欧委会对中
国及英国出口到欧盟的生物柴油提出反规避调查，12 月对原产于中国的生物柴油产品进行反倾销立案调查。前述调查造成欧洲客户
出于对关税追溯调整的担忧，采购意愿下降，对公司的生物柴油出口价格造成较大的冲击。全年生物柴油平均售价较去年同比下降超
过 25%。
公司一方面积极应对各项调查，另一方面通过海外子公司开展生物柴油销售业务，因此保持了生产的持续性，全年生物柴油产量
43.02 万吨。从第四季度起，公司自主在欧洲开展销售业务，销售周期拉长，期末处于运输途中的产成品数量较大，导致本年确认
销售生物柴油数量下降，年度经营业绩受到影响。
四、风险提示
本次业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大
不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步测算数据，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/688196_20240130_LDV8.pdf
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2024-01-16 00:00│卓越新能（688196）：关于自愿披露签订战略合作框架协议公告
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重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性
本次签订的战略合作框架协议为意向性合同，不涉及具体合作项目和金额，未来将根据合作进展情况签订具体的项目合作协议，
实施进度存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响
本协议旨在充分发挥双方优势资源，进一步加强生物柴油在船用燃料油等领域的合作和推广应用，促进双方共赢发展，符合公司
整体发展战略。预计不会对公司当年度经营业绩产生重大影响，对公司未来业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。
龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“卓越新能”）和中石化中海船舶燃料供应有限公司（以下简称“中石化中
海燃供”）于 2024 年 1月 13 日签订战略合作框架协议，将充分发挥双方的优势资源，进一步加强生物柴油在船用燃料油等领域的
合作和推广应用，开拓创新，共同为绿色能源产业发展作贡献。具体情况如下：
一、框架协议签订的基本情况
（一）协议对方的基本情况
企业名称：中石化中海船舶燃料供应有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：秦岭
注册资本：87666.00 万人民币
注册地址：广州市黄埔区港前路 195号 4楼
成立日期：1998 年 09月 07日
经营范围：成品油批发（不含危险化学品）;石油制品销售（不含危险化学品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;润滑油
销售;水上运输设备零配件销售;五金产品批发;日用品销售;劳动保护用品销售;建筑材料销售;金属制品销售;仪器仪表销售;消防器材
销售;成品油仓储（不含危险化学品）;装卸搬运;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;国内货物运输代理;非
居住房地产租赁;住房租赁;再生资源回收（除生产性废旧金属）;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;食品销售（仅销售预包
装食品）;港口经营;成品油零售（不含危险化学品）;货物进出口;技术进出口;烟草制品零售;酒类经营;保税仓库经营;出口监管仓库
经营;检验检测服务;道路货物运输（不含危险货物）;成品油批发（限危险化学品）;危险化学品经营;进出口代理。
与上市公司之间的关系：公司与中石化中海燃供之间不存在关联关系。
（二）协议已履行的审议决策程序和审议情况
本协议系双方基于合作意向签订的战略框架协议，不涉及具体项目和金额，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将根据合
作进展情况履行相应的决策程序和信息披露义务。
（三）协议签署的时间、地点
本协议由公司与中石化中海燃供于 2024 年 1 月 13 日在福建省龙岩市签订。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序
本协议无需有关部门审批或向有关部门备案
二、框架协议的主要内容
（一）合作双方
甲方：中石化中海船舶燃料供应有限公司
乙方：龙岩卓越新能源股份有限公司
（二）合作主要内容
甲乙双方积极推进包括但不限于以下方面的合作：
1.推动船用生物燃料油政策落地。双方积极探索生物柴油及船用生物燃料油的市场发展潜力，充分发挥各自在市场中的影响力，
协同合力取得有关政府部门的支持与帮助、打通有关政策的瓶颈与阻碍，共同推动提升船用生物燃料油的市场接受度和使用份额。
2.生物柴油贸易业务合作。甲方充分发挥自身在船舶燃料加注的品牌和市场积淀优势，乙方充分发挥生产、技术研发。甲方按照
市场化的原则，同等条件下优先考虑乙方产品。乙方提供优质的、有竞争力的产品和服务，在资源紧张时优先考虑甲方需求。双方积
极探索通过签署长期采销协议的方式，建立起稳定贸易合作伙伴关系，并在市场交易环节信息共享，根据实际需求共同开拓市场，实
现互惠共赢。
3.发挥各自海外优势，在境外开展多方面合作。甲方拥有庞大的终端客户市场需求，特别是股东方境外市场需求。乙方发挥资源
端和海外子公司优势，共同构建新加坡、鹿特丹等地船用生物燃料油的资源调兑、贸易及配送体系，实现供销优势互补,探讨通过合
资的方式来明确合作关系。
4.其它船用绿色生物质能源的业务合作。双方积极贯彻落实国家“双碳”战略，充分发挥各自资源、市场、资金、技术、人才等
方面优势，共同开展如绿色甲醇、绿氨及其他生物质能源应用于船舶的项目，以投资、贸易、生产等各种灵活方式促进绿色科技成果
落地与转化。
（三）协议的生效时间和有效期
本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
本协议有效期五年。协议期满前，经双方协商同意后可顺延。
三、对上市公司的影响
本协议旨在充分发挥双方优势资源，进一步加强生物柴油在船用燃料油等领域的合作和推广应用，促进双方共赢发展，符合公司
整体发展战略。预计不会对公司当年度经营业绩产生重大影响，对公司未来业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。
四、风险提示
本次签订的战略合作框架协议为意向性合同，不涉及具体合作项目和金额，未来将根据合作进展情况签订具体的项目合作协议，
实施进度存在不确定性。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/688196_20240116_V2CC.pdf
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2024-01-09 15:50│卓越新能（688196）：关于国金证券对科创板股票卓越新能开展做市交易业务的公告
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卓越新能（688196）：关于国金证券对科创板股票卓越新能开展做市交易业务的公告
http://www.sse.com.cn/disclosure/diclosure/StarMarketMaker/c/86ee204e70634fb9908bbd806407735f.shtml
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2023-12-22 00:00│卓越新能（688196）：关于欧盟委员会对中国生物柴油产品启动反倾销调查的公告
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龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“卓越新能”）从欧盟委员会网站获悉，欧盟委员会于 2023 年 12 月 20
日立案对原产于中国的生物柴油产品进行反倾销调查。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
欧洲生物柴油委员会于 2023 年 11 月 7 日向欧盟委员会提交申请要求对原产于中国的生物柴油产品进行反倾销调查。应欧洲
生物柴油委员会的申请，欧盟委员会于 2023 年 12 月 20 日立案对原产于中国的生物柴油产品进行反倾销调查。
本次倾销调查期为 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，损害调查期为2020 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。根
据欧盟反倾销调查程序，欧盟委员会预计将于立案后 7-8 个月作出初裁，如果欧盟委员会在初裁中决定采取临时反倾销措施，临时
反倾销措施将于初裁公布后第二日起开始生效。欧盟委员会预计将于立案后 13-14 个月作出终裁。
二、对公司的影响
公司自 2016 年开始大规模出口以来，采用市场化竞争性报价、价高者获得订单的模式进行销售。其中，2022 年、2023 年 1-9
月公司出口至欧盟的产品金额分别占公司营业收入的 91%、88%。
目前，公司已成立专项工作组，聘请专业律师团队，全力应对本次调查。
公司将密切关注并持续跟进本案的进展情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/688196_20231222_Y8IX.pdf
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2023-11-25 00:00│卓越新能（688196）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
龙岩卓越新能源股份有限公司（下称“公司”）2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届监事会股东代表监事。股东
代表监事与公司职工代表监事组成了公司第五届监事会。经公司监事会全体监事一致同意，豁免会议通知时限要求，以口头方式向全
体监事发出会议通知。第五届监事会第一次会议（下称“本次会议”）于 2023年 11月 24日在公司会议室以现场方式举行。
经全体监事共同推举，本次会议由林春根先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《公司法
》等法律、法规、规范性文件和《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举林春根先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。
表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告 》（公告编号：2023-035）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-25/688196_20231125_S4E7.pdf
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2023-11-25 00:00│卓越新能（688196）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“卓越新能”）于2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会
，并于同日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成了公司董事会和监事会的换届选举工作，选举产生了公司
第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券
事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会的组成情况
公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3名，具体成员如下：
1. 非独立董事：叶活动（董事长）、罗春妹、曾庆平、何正凌
2. 独立董事：郭晓斌、方柏山、郑祯
二、公司第五届董事会各专门委员会委员的组成情况
公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会委员及召集人的情况如下：
1. 审计委员会：郑祯（召集人）、罗春妹、方柏山
2. 提名委员会：方柏山（召集人）、叶活动、郭晓斌
3. 薪酬与考核委员会：郭晓斌（召集人）、何正凌、方柏山
4. 战略委员会：叶活动（召集人）、郭晓斌、曾庆平
董事会各专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。
三、公司第五届监事会的组成情况
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：
1. 股东代表监事：林春根（监事会主席）、罗敏健
2. 职工代表监事：陈文敏
四、公司高级管理人员、证券事务代表的聘任情况
公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司
财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体成员如下：
1. 总经理：叶活动
2. 副总经理：曾庆平、何正凌、郑学东、连荣潮、王高祥
3. 财务总监：何正凌
4. 董事会秘书：郑学东
5. 证券事务代表：余丹丹
上述人员的任期与公司第五届董事会任期一致。
叶活动先生、曾庆平先生、何正凌女士的简历详见公司于 2023 年 10 月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。郑学东先生、连荣潮先生、王高祥先生、余丹丹女士的简
历详见附件。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露的《龙岩卓越新能源股份
有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。
郑学东先生、余丹丹女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市
规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定。
五、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式
电话：0597-2342338
传真：0597-2342683
邮编：364000
联系地址：福建省龙岩市新罗区东宝工业集中区东宝路 830号
电子邮箱：zyxnyir@163.com
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-25/688196_20231125_FJAS.pdf
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2023-11-25 00:00│卓越新能（688196）：独立董事关于公司第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见
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卓越新能（688196）：独立董事关于公司第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-25/688196_20231125_DGDV.pdf
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2023-11-25 00:00│卓越新能（688196）：2023年第一次临时股东大会决议公告
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卓越新能（688196）：2023年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-25/688196_20231125_IZMM.pdf
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2023-11-25 00:00│卓越新能（688196）：北京德恒（深圳）律师事务所关于卓越新能2023年第一次临时股东大会的法律意见
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卓越新能（688196）：北京德恒（深圳）律师事务所关于卓越新能2023年第一次临时股东大会的法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-25/688196_20231125_RW2M.pdf
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2023-11-18 00:00│卓越新能（688196）：2023年第一次临时股东大会会议资料（更正版）
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卓越新能（688196）：2023年第一次临时股东大会会议资料（更正版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/688196_20231118_1Q0Z.pdf
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2023-11-17 00:00│卓越新能（688196）：2023年第一次临时股东大会会议资料
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卓越新能（688196）：2023年第一次临时股东大会会议资料。
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