公司公告☆ ◇688197 首药控股 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:27 │首药控股（688197）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-26 18:27 │首药控股（688197）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-10 17:45 │首药控股（688197）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-10 17:45 │首药控股（688197）：调整部分募投项目子项目的核查意见 │
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│2024-12-10 17:45 │首药控股（688197）：关于第二届监事会第六次会议决议的公告 │
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│2024-12-10 17:45 │首药控股（688197）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-10 17:45 │首药控股（688197）：关于调整部分募投项目子项目的公告 │
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│2024-12-10 17:45 │首药控股（688197）：关于第二届董事会第七次会议决议的公告 │
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│2024-11-06 17:55 │首药控股（688197）：自愿披露关于调整BTK抑制剂SY-1530开发策略的公告 │
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│2024-10-28 00:00 │首药控股（688197）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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2024-12-26 18:27│首药控股（688197）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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首药控股（688197）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/688197_20241227_2HSU.pdf
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2024-12-26 18:27│首药控股（688197）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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首药控股（688197）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/688197_20241227_4565.pdf
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2024-12-10 17:45│首药控股（688197）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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首药控股（688197）：2024年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/688197_20241211_GEO4.pdf
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2024-12-10 17:45│首药控股（688197）：调整部分募投项目子项目的核查意见
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首药控股（688197）：调整部分募投项目子项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/688197_20241211_4KFW.pdf
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2024-12-10 17:45│首药控股（688197）：关于第二届监事会第六次会议决议的公告
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首药控股（688197）：关于第二届监事会第六次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/688197_20241211_WN76.pdf
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2024-12-10 17:45│首药控股（688197）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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首药控股（688197）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/688197_20241211_1X5V.pdf
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2024-12-10 17:45│首药控股（688197）：关于调整部分募投项目子项目的公告
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首药控股（688197）：关于调整部分募投项目子项目的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/688197_20241211_VQZ1.pdf
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2024-12-10 17:45│首药控股（688197）：关于第二届董事会第七次会议决议的公告
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首药控股（688197）：关于第二届董事会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/688197_20241211_K61I.pdf
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2024-11-06 17:55│首药控股（688197）：自愿披露关于调整BTK抑制剂SY-1530开发策略的公告
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首药控股（688197）：自愿披露关于调整BTK抑制剂SY-1530开发策略的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/688197_20241107_2KFR.pdf
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2024-10-28 00:00│首药控股（688197）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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首药控股（688197）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-28/688197_20241028_CHZJ.pdf
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2024-10-28 00:00│首药控股（688197）：2024年第三季度报告
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首药控股（688197）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-28/688197_20241028_2J87.pdf
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2024-10-23 00:00│首药控股（688197）：自愿披露关于ALK抑制剂康太替尼颗粒（CT-707）新药上市申请获得受理的公告
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首药控股（688197）：自愿披露关于ALK抑制剂康太替尼颗粒（CT-707）新药上市申请获得受理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/688197_20241023_355S.pdf
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2024-09-09 00:00│首药控股（688197）：关于参加2024年半年度制药及生物制品专场集体业绩说明会的公告
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首药控股（688197）：关于参加2024年半年度制药及生物制品专场集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-09/688197_20240909_9V2F.pdf
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2024-08-26 00:00│首药控股（688197）：自愿披露关于SY-7166获得药物临床试验批准通知书的公告
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首药控股（688197）：自愿披露关于SY-7166获得药物临床试验批准通知书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688197_20240826_ELUI.pdf
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2024-08-26 00:00│首药控股（688197）：中信建投关于首药控股增加闲置资金理财投资额度及投资范围的核查意见
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首药控股（688197）：中信建投关于首药控股增加闲置资金理财投资额度及投资范围的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688197_20240826_0HQG.pdf
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2024-08-26 00:00│首药控股（688197）：2024年半年度报告摘要
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首药控股（688197）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688197_20240826_WRXR.pdf
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2024-08-26 00:00│首药控股（688197）：中信建投关于首药控股2024年半年度持续督导跟踪报告
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首药控股（688197）：中信建投关于首药控股2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688197_20240826_QG2Z.pdf
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2024-08-26 00:00│首药控股（688197）：2024年半年度报告
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首药控股（688197）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688197_20240826_GO0Y.pdf
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2024-08-26 00:00│首药控股（688197）：关于增加闲置资金理财投资额度及投资范围的公告
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首药控股（688197）：关于增加闲置资金理财投资额度及投资范围的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688197_20240826_UQ3H.pdf
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2024-08-26 00:00│首药控股（688197）：关于续聘会计师事务所的公告
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首药控股（688197）：关于续聘会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688197_20240826_VCPU.pdf
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2024-08-26 00:00│首药控股（688197）：关于第二届监事会第四次会议决议的公告
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首药控股（688197）：关于第二届监事会第四次会议决议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688197_20240826_M377.pdf
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2024-08-26 00:00│首药控股（688197）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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首药控股（688197）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688197_20240826_D7K0.pdf
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2024-08-26 00:00│首药控股（688197）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
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首药控股（688197）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688197_20240826_4V2H.pdf
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2024-08-26 00:00│首药控股（688197）：关于第二届董事会第五次会议决议的公告
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首药控股（688197）：关于第二届董事会第五次会议决议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688197_20240826_LFJF.pdf
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2024-06-08 00:00│首药控股（688197）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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首药控股（688197）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/688197_20240608_3PRI.pdf
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2024-05-30 00:00│首药控股（688197）：北京市竞天公诚律师事务所关于首药控股2023年年度股东大会的法律意见书
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首药控股（688197）：北京市竞天公诚律师事务所关于首药控股2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/688197_20240530_5W2J.pdf
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2024-05-30 00:00│首药控股（688197）：2023年年度股东大会决议公告
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首药控股（688197）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/688197_20240530_TWUW.pdf
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2024-05-25 00:00│首药控股（688197）：简式权益变动报告书（北京亦庄国际投资发展有限公司）
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首药控股（688197）：简式权益变动报告书（北京亦庄国际投资发展有限公司）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688197_20240525_GQG6.pdf
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2024-05-25 00:00│首药控股（688197）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东减持股份比例达到1%且减持至5%以下的权益
│变动提示性公告
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首药控股（688197）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东减持股份比例达到1%且减持至5%以下的权益变动提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688197_20240525_T3P4.pdf
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2024-05-25 00:00│首药控股（688197）：中信建投关于首药控股股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
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首药控股（688197）：中信建投关于首药控股股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688197_20240525_SLXJ.pdf
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2024-05-21 00:00│首药控股（688197）：股东询价转让定价情况提示性公告
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首药控股（688197）：股东询价转让定价情况提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688197_20240521_QTYS.pdf
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2024-05-18 00:00│首药控股（688197）：中信建投关于首药控股2023年度持续督导跟踪报告
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首药控股（688197）：中信建投关于首药控股2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688197_20240518_05SP.pdf
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2024-05-18 00:00│首药控股（688197）：2023年年度股东大会会议资料
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首药控股（688197）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688197_20240518_8RPQ.pdf
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2024-05-18 00:00│首药控股（688197）：股东询价转让计划书
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首药控股（688197）：股东询价转让计划书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688197_20240518_WK9B.pdf
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2024-05-18 00:00│首药控股（688197）：中信建投关于首药控股股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见
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首药控股（688197）：中信建投关于首药控股股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688197_20240518_319O.pdf
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2024-05-06 00:00│首药控股（688197）：科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺（江骥）
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提名人首药控股（北京）股份有限公司董事会，现提名江骥先生为首药控股（北京）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人
，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出
任首药控股（北京）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董
事任职资格，与首药控股（北京）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会
计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人已参加上海证券交易所独立董事履职学习平台相关课程的学习。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；
（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的
相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的规定（如适用）；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；
（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；
（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；
（八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）；
（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》
《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；
（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系
是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属；
（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良记录：
（一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）本所认定的其他情形。
五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会
予以解除职务的人员。
六、包括首药控股（北京）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，被提名人在首药控股（
北京）股份有限公司连续任职未超过六年。
七、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。
被提名人已经通过首药控股（北京）股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，本提名人与被提名人不存在利害关系或者
其他可能影响独立履职情形的密切关系。
本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认
符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/688197_20240506_HXVE.pdf
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2024-05-06 00:00│首药控股（688197）：科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺（江骥）
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本人江骥，已充分了解并同意由提名人首药控股 （ 北京）股份有限公司董事会提名为首药控股 （ 北京）股份有限公司第二届
董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任首药控股 （北京）股份有限公
司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计
、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。
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