公司公告☆ ◇688198 佰仁医疗 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│佰仁医疗（688198）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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公司董事会：
北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）、《北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，
认真履行审计监督职责，现对 2023 年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由董事曹贤智先生、周正先生、金森先生组成，其中独立董事 2名，审计委员会主任委员由具有专业会计
资格的独立董事曹贤智先生担任。
二、董事会审计委员会 2023年度会议召开情况
2023年度，董事会审计委员会共召开了 4次会议：
1、2023 年 4月 19 日，董事会审计委员会召开 2023 年第一次例会会议，审议通过了《关于<公司董事会审计委员会 2022年度
履职情况报告>的议案》《关于<公司 2022年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2023年度财务预算报告>的议案》《关于<公司 2
022年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2023年第一季度报告>的议案》《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023年度审计机构的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。
2、2023 年 8月 29 日，董事会审计委员会召开 2023 年第二次例会会议，审议通过了《关于<公司 2023年半年度报告>及其摘
要的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。
3、2023年 10月 30日，董事会审计委员会召开 2023年第三次例会会议，审议通过了《关于<公司 2023年第三季度报告>的议案
》，并将上述议案提交公司董事会审议。4、2023 年 12月 4 日，董事会审计委员会召开 2023 年第四次例会会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并将上述议案提交公司董事会
审议。
三、董事会审计委员会 2023年度主要工作和履职情况
1、监督和评估外部审计机构
报告期内，公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司进行财务审计、内控审计等相关工作
。董事会审计委员会与致同所就审计范围、审计计划、审计方法等事项及时进行沟通和讨论，未发现审计过程中存在其他重大事项或
问题，确认公司向致同所支付的审计费用与公司所披露的情况相符。综上，董事会审计委员会认为：致同所具有从事证券相关业务的
资格，在为公司提供审计服务期间勤勉尽责，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，能够较好地完成公司委托的各项审计工作。
2、指导公司内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会评估了公司内部审计工作计划的科学性、可行性，并督促和指导公司按计划推进内部审计工作，未
发现公司内部审计工作存在重大问题。
3、审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，认为公司的财务内容及相关数据真实、准确、完整，不存在与财务
报告相关的欺诈、舞弊等行为以及重大差错的可能性，不存在重大会计差错调整、导致非标准无保留意见审计报告等情况。
4、协调公司管理层及相关部门与外部审计机构
报告期内，董事会审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门及其他相关部门与致同所进行及时有效的沟通，推进各项审计
工作的顺利完成。
四、总体评价
2023年度，公司董事会审计委员会严格遵循法律法规、规范性文件以及公司内控制度的相关规定和要求，充分利用全体委员的专
业知识与工作经验，坚持独立、审慎、客观的工作原则，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司和全体股东的合法权益，推动公司规范经营
与科学运作，较好地履行了审计委员会的工作职责。
北京佰仁医疗科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688198_20240423_9IUZ.pdf
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2024-04-23 00:00│佰仁医疗（688198）：对会计师事务所2023年度履职情况评估报告
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北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公
司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》，公司对致同所 2023 年审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致同所在资质等方面合规有效，履职能够保持独
立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
致同所成立于 1981 年（工商登记日期：2011 年 12 月 22 日），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。
截至 2023 年年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人数量为 225 人，首席合伙人为李惠琦先生；拥有执业注册会计师 1,
364 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400人。
致同所 2022 年度业务收入人民币 26.49 亿元，其中，审计业务收入人民币 19.65 亿元（含证券业务收入人民币 5.74 亿元）
。致同所 2022 年度上市公司（含 A、B 股）年报审计客户共计 240 家，收费总额人民币 3.02 亿元。这些上市公司主要行业涉及
制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业等；本公司同行业上市公
司审计客户 14 家。
（二）投资者保护能力
致同所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所
；截至 2022 年年末，致同所已计提职业风险基金 1,089 万元，已购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败所导致的民事赔偿责任。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
（三）诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 10次、行业协会等自律组织的自律监管措施 3次和
纪律处分 1次；30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、行业协会等自律组织的
自律监管措施 3次和纪律处分 1 次。
二、会计师事务所履职情况评估
（一）人力及其他资源配备情况
致同所在担任公司 2023 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中
国注册会计师等专业资质；项目负责合伙人均由权益合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
致同所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专
家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
（二）审计工作方案及其实施
2023 年年度审计过程中，致同所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并
报表、关联方交易、开发支出等。致同所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了
公司年度报告披露时间要求。
（三）审计质量管理机制
致同所在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件
，建立了完善的审计质量管理体系，在业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整
改等方面均采取了有效的政策和程序，确保了审计质量。具体如下：
1、项目咨询
2023 年年度审计过程中，致同所就公司重大会计审计事项与专业技术部门及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
致同所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时，需要咨询专业技术部负责人，并且在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中，致同所就公司的所有重大
会计审计事项均达成一致意见，不存在无法解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计履职过程中，致同所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿进行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员进行第二层次复核；详细复核和第二层
次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
致同所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。致同所质量管理体系的监控活动包括质量管理关键控制点的
测试、对质量管理体系范围内已完成项目的检查、根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试以及其他监控活动，确保项
目组在报告签署之前已按照项目质量管理要求充分、恰当地执行了审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
致同所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定了相应的内部管理制度和政策，由此构成致同所完整、全面的
质量管理体系。2023 年年度审计过程中，致同所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（四）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了致同所在信息安全管理中的责任义务。致同所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管
理，并能够有效执行。
北京佰仁医疗科技股份有限公司
董事会
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2024-04-23 00:00│佰仁医疗（688198）：关于2023年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每 10股派发现金红利 8.00元（含税）。
本次利润分配以北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在公司权益分派实施公告中明确。
若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 115,206,553.74 元。截至 2023
年 12 月 31 日，公司经审计可供股东分配的利润为 227,846,097.42 元。
公司 2023 年度利润分配方案如下：
以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 8
.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月31 日，公司总股本为 136,579,240 股，以此计算合计拟派发现金红利 109,263,392.00元（
含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 94.84%；本次分配后，公司结余未分配利润
转入下一年度。本年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公
司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会
审议通过之后方可实施。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024年 4 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配方案的议案》，董事会同
意本次利润分配方案，并同意将本事项提交公司股东大会审议。本方案符合《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》规定的利润分配
政策。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求以及全体股东的长远利益，符合法
律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和
长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）权益分派对上市公司每股收益、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和
长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688198_20240423_SBAD.pdf
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2024-04-23 00:00│佰仁医疗（688198）：审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等法律法规、规范性文件的有关规定和要求，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤
勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况汇报如下：
一、聘请会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）成立于1981年（工商登记日期：2011年12月22日），注册地址为北
京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。
截至2023年年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人数量为225人，首席合伙人为李惠琦先生；拥有执业注册会计师1,364人
，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同所2022年度业务收入人民币26.49亿元，其中，审计业务收入人民
币19.65亿元（含证券业务收入人民币5.74亿元）。致同所2022年度上市公司（含A、B股）年报审计客户共计240家，收费总额人民币
3.02亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应
业、房地产业等；本公司同行业上市公司审计客户14家。
（二）聘请会计师事务所履行的程序
公司于2023年4月19日召开第二届董事会第十八次会议、于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意聘请致同所为公司2023年度审计机构。公司独立董事对
上述议案发表了事前认可和明确同意的独立意见。
二、审计委员会履行监督职责的工作情况
根据《北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《审计委员会细则》”）等有关规定，审计委
员会对致同所作为公司2023年度审计机构而履行的监督职责情况如下：
1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了
解和审查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。2023年4月19日
，公司以现场和通讯相结合的形式召开第二届董事会审计委员会2023年第一次例会会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、在致同所开展公司2023年度审计工作的过程中，公司董事会审计委员会及时与致同所项目组沟通讨论公司2023年度财务报告
的审计事项，听取了致同所关于公司2023年度审计工作的人员安排、审计范围、重要时间节点、重点审计领域、关键审计事项等相关
内容的汇报，并针对专业委员会重点关注的问题提出意见和建议；在致同所出具初步审计意见后，与负责公司审计工作的注册会计师
及时进行沟通，督促其按照工作计划开展审计工作，并对其履职情况进行了评估。
3、2024年4月22日，公司以现场和通讯相结合的形式召开第三届董事会审计委员会2024年第一次例会会议，审议通过了公司2023
年度财务决算报告、2023年度内部控制评价报告、2023年年度报告及其摘要等相关议案，并将上述议案提交公司董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会细则》等有关规定，充分发挥专业委员会
的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等情况进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分沟通和讨论，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为：致同所在执行公司2023年度的各项审计中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则
执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。
特此报告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688198_20240423_X9YE.pdf
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2024-04-23 00:00│佰仁医疗（688198）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“佰仁医疗”或“公司”）于 2024年 4月 22日召开第三届董事会第二次会议、第三
届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）的实施进度等因素，同意公司将募投项目“昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目”的预定可使用状态日期延长至 2024年
6月。保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审
议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2019〕2225号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股24,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价为
人民币23.68元，应募集资金人民币568,320,000.00元，扣除发行费用（含增值税）人民币62,349,600.00元，实际募集资金净额为50
5,970,400.00元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第110ZC0241号《验
资报告》。
公司对募集资金采取专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构
、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、募投项目及募集资金使用情况
根据公司披露的《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
，公司募投项目、募集资金使用计划及截至2023年12月31日的募集资金投入情况如下：
单位：万元
项目名称 项目总投 拟投入募 已投入募 已投入占计划投入募集
资额 集资金额 集资金额 资金额的百分比（%）
昌平新城东区佰仁 32,249.42 32,249.42 26,220.02 81.30
医疗二期建设项目
补充流动资金 13,000.00 13,000.00 13,000.00 100.00
合计 45,249.42 45,249.42 39,220.02 86.68
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，
拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：
项目名称 前次预计项目达到预定 本次延期后项目达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期
昌平新城东区佰仁医疗 2023 年 12 月 2024 年 6 月
二期建设项目
（二）本次募投项目延期的原因
公司募投项目“昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目”为2018年前规划项目，系北京市重点工程建设项目，项目规划时已经过充
分可行性论证。该项目主体工程于2023年3月完工后开始进入工程验收，原预计将于2023年10月投入使用。但由于工程规划建设的政
策变化等因素影响，该项目涉及的验收审批环节受到制约，导致工程验收进度较预计滞后，于2023年12月中下旬完成工程验收，预计
于2024年二季度末可投入使用。
公司基于审慎性原则，结合当前部分募投项目的实际进展及资金使用情况，在保持部分募投项目的实施主体、投资总额、资金用
途等不发生变化的情况下，将募投项目“昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2024年6月。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实
施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划
。
五、专项意见说明
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生
实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的审批程序，
内容及程序符合法律法规、规范性文件及《北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。
（二）监事会意见
经审议，监事会同意公司部分募集资金投资项目延期事项，并发表核查意见如下：公司本次关于部分募投项目延期事项未改变公
司募集资金的用途和投向，建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构国信证券认为：佰仁医疗本次部分募集资金投资项目延期是基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，本次
部分募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的要求
。综上，保荐机构对佰仁医疗本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
六、上网公告附件
1、保荐机构出具的《国信证券股份有限公司关于北京佰仁医疗科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688198_20240423_3R94.pdf
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2024-04-23 00:00│佰仁医疗（688198）：独立董事2023年度述职报告(刘强（离任）)
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佰仁医疗（688198）：独立董事2023年度述职报告(刘强（离任）)。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688198_20240423_WCYN.pdf
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2024-04-23 00:00│佰仁医疗（688198）：独立董事2023年度述职报告(吴信（离任
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