公司公告☆ ◇688198 佰仁医疗 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 17:33 │佰仁医疗（688198）：关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告 │
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│2025-01-03 16:19 │佰仁医疗（688198）：关于自愿披露介入肺动脉瓣及输送系统进入创新医疗器械特别审查程序的公告 │
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│2025-01-03 16:19 │佰仁医疗（688198）：关于控股股东、实际控制人增持公司股份进展的公告 │
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│2024-11-28 15:33 │佰仁医疗（688198）：关于自愿披露眼科生物补片注册申请获得受理的公告 │
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│2024-11-19 15:39 │佰仁医疗（688198）：关于自愿披露心包膜注册申请获得受理的公告 │
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│2024-10-29 18:35 │佰仁医疗（688198）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 18:35 │佰仁医疗（688198）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │佰仁医疗（688198）：关于自愿披露胶原纤维填充剂-I注册申请获得受理的公告 │
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│2024-10-08 00:00 │佰仁医疗（688198）：关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告 │
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│2024-09-19 00:00 │佰仁医疗（688198）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-02-11 17:33│佰仁医疗（688198）：关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告
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佰仁医疗（688198）：关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-12/688198_20250212_USOJ.pdf
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2025-01-03 16:19│佰仁医疗（688198）：关于自愿披露介入肺动脉瓣及输送系统进入创新医疗器械特别审查程序的公告
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佰仁医疗（688198）：关于自愿披露介入肺动脉瓣及输送系统进入创新医疗器械特别审查程序的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/688198_20250104_PQYI.pdf
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2025-01-03 16:19│佰仁医疗（688198）：关于控股股东、实际控制人增持公司股份进展的公告
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佰仁医疗（688198）：关于控股股东、实际控制人增持公司股份进展的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/688198_20250104_D7AU.pdf
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2024-11-28 15:33│佰仁医疗（688198）：关于自愿披露眼科生物补片注册申请获得受理的公告
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佰仁医疗（688198）：关于自愿披露眼科生物补片注册申请获得受理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/688198_20241129_CAEE.pdf
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2024-11-19 15:39│佰仁医疗（688198）：关于自愿披露心包膜注册申请获得受理的公告
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佰仁医疗（688198）：关于自愿披露心包膜注册申请获得受理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/688198_20241120_IHSH.pdf
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2024-10-29 18:35│佰仁医疗（688198）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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佰仁医疗（688198）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688198_20241030_66NE.pdf
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2024-10-29 18:35│佰仁医疗（688198）：2024年第三季度报告
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佰仁医疗（688198）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688198_20241030_PWCF.pdf
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2024-10-29 00:00│佰仁医疗（688198）：关于自愿披露胶原纤维填充剂-I注册申请获得受理的公告
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佰仁医疗（688198）：关于自愿披露胶原纤维填充剂-I注册申请获得受理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688198_20241029_UMMZ.pdf
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2024-10-08 00:00│佰仁医疗（688198）：关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告
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佰仁医疗（688198）：关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-08/688198_20241008_ESU3.pdf
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2024-09-19 00:00│佰仁医疗（688198）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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佰仁医疗（688198）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/688198_20240919_02DM.pdf
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2024-09-19 00:00│佰仁医疗（688198）：上海君澜律师事务所关于佰仁医疗2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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佰仁医疗（688198）：上海君澜律师事务所关于佰仁医疗2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/688198_20240919_U784.pdf
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2024-09-11 00:00│佰仁医疗（688198）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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佰仁医疗（688198）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/688198_20240911_JOUH.pdf
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2024-08-24 00:00│佰仁医疗（688198）：关于自愿披露创新产品“经导管主动脉瓣系统”获批注册的公告
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佰仁医疗（688198）：关于自愿披露创新产品“经导管主动脉瓣系统”获批注册的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688198_20240824_5LZH.pdf
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2024-08-22 00:00│佰仁医疗（688198）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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佰仁医疗（688198）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688198_20240822_G2XJ.pdf
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2024-08-22 00:00│佰仁医疗（688198）：2024年半年度报告摘要
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佰仁医疗（688198）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688198_20240822_ZWOT.pdf
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2024-08-22 00:00│佰仁医疗（688198）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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佰仁医疗（688198）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688198_20240822_99S1.pdf
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2024-08-22 00:00│佰仁医疗（688198）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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佰仁医疗（688198）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688198_20240822_8J6A.pdf
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2024-08-22 00:00│佰仁医疗（688198）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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佰仁医疗（688198）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688198_20240822_7VUP.pdf
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2024-08-22 00:00│佰仁医疗（688198）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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佰仁医疗（688198）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688198_20240822_MTK6.pdf
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2024-08-22 00:00│佰仁医疗（688198）：2024年半年度报告
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佰仁医疗（688198）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688198_20240822_PZLD.pdf
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2024-08-22 00:00│佰仁医疗（688198）：章程(2024年8月)
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佰仁医疗（688198）：章程(2024年8月)。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688198_20240822_TXDR.pdf
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2024-08-22 00:00│佰仁医疗（688198）：第三届监事会第四次会议决议公告
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佰仁医疗（688198）：第三届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688198_20240822_WYG6.pdf
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2024-08-22 00:00│佰仁医疗（688198）：2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
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佰仁医疗（688198）：2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688198_20240822_HOVX.pdf
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2024-08-22 00:00│佰仁医疗（688198）：国信证券关于佰仁医疗部分募集资金投资项目延期的核查意见
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佰仁医疗（688198）：国信证券关于佰仁医疗部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688198_20240822_EXI6.pdf
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2024-07-27 00:00│佰仁医疗（688198）：关于自愿披露心脏瓣膜生物补片获批注册的公告
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佰仁医疗（688198）：关于自愿披露心脏瓣膜生物补片获批注册的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/688198_20240727_PNBJ.pdf
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2024-07-24 00:00│佰仁医疗（688198）：关于控股股东及其一致行动人权益变动超过1%的提示性公告
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佰仁医疗（688198）：关于控股股东及其一致行动人权益变动超过1%的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-24/688198_20240724_9GEM.pdf
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2024-07-24 00:00│佰仁医疗（688198）：首次授予部分第四个归属期、预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期、预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-24/688198_20240724_WAVI.pdf
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2024-07-06 00:00│佰仁医疗（688198）：关于变更董事会秘书的公告
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佰仁医疗（688198）：关于变更董事会秘书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/688198_20240706_E1NY.pdf
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2024-06-14 00:00│佰仁医疗（688198）：第三届监事会第三次会议决议公告
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佰仁医疗（688198）：第三届监事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/688198_20240614_N66W.pdf
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2024-06-14 00:00│佰仁医疗（688198）：第三届董事会第三次会议决议公告
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佰仁医疗（688198）：第三届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/688198_20240614_G7IK.pdf
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2024-06-14 00:00│佰仁医疗（688198）：2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
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佰仁医疗（688198）：2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/688198_20240614_92RU.pdf
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2024-06-14 00:00│佰仁医疗（688198）：上海君澜律师事务所关于佰仁医疗2020年限制性股票激励计划归属、作废及授予价格调
│整相关事项之法律意见书
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佰仁医疗（688198）：上海君澜律师事务所关于佰仁医疗2020年限制性股票激励计划归属、作废及授予价格调整相关事项之法律
意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/688198_20240614_LSIE.pdf
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2024-06-14 00:00│佰仁医疗（688198）：关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告
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佰仁医疗（688198）：关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/688198_20240614_C404.pdf
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2024-06-14 00:00│佰仁医疗（688198）：关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告
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佰仁医疗（688198）：关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/688198_20240614_WD1K.pdf
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2024-06-14 00:00│佰仁医疗（688198）：2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的公告
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佰仁医疗（688198）：2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/688198_20240614_TRP6.pdf
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2024-06-14 00:00│佰仁医疗（688198）：关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期等的核查意见
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佰仁医疗（688198）：关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第二个归属期归属名单的核查
意见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/688198_20240614_74A5.pdf
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2024-05-21 00:00│佰仁医疗（688198）：2023年年度权益分派实施公告
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佰仁医疗（688198）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688198_20240521_H3FI.pdf
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2024-05-14 00:00│佰仁医疗（688198）：上海君澜律师事务所关于佰仁医疗2023年年度股东大会的法律意见书
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佰仁医疗（688198）：上海君澜律师事务所关于佰仁医疗2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688198_20240514_AF4X.pdf
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2024-05-14 00:00│佰仁医疗（688198）：2023年年度股东大会决议公告
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佰仁医疗（688198）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688198_20240514_AO21.pdf
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2024-04-26 00:00│佰仁医疗（688198）：2023年年度股东大会会议资料
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佰仁医疗（688198）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688198_20240426_FYPP.pdf
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2024-04-23 00:00│佰仁医疗（688198）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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公司董事会：
北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）、《北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，
认真履行审计监督职责，现对 2023 年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由董事曹贤智先生、周正先生、金森先生组成，其中独立董事 2名，审计委员会主任委员由具有专业会计
资格的独立董事曹贤智先生担任。
二、董事会审计委员会 2023年度会议召开情况
2023年度，董事会审计委员会共召开了 4次会议：
1、2023 年 4月 19 日，董事会审计委员会召开 2023 年第一次例会会议，审议通过了《关于<公司董事会审计委员会 2022年度
履职情况报告>的议案》《关于<公司 2022年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2023年度财务预算报告>的议案》《关于<公司 2
022年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2023年第一季度报告>的议案》《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023年度审计机构的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。
2、2023 年 8月 29 日，董事会审计委员会召开 2023 年第二次例会会议，审议通过了《关于<公司 2023年半年度报告>及其摘
要的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。
3、2023年 10月 30日，董事会审计委员会召开 2023年第三次例会会议，审议通过了《关于<公司 2023年第三季度报告>的议案
》，并将上述议案提交公司董事会审议。4、2023 年 12月 4 日，董事会审计委员会召开 2023 年第四次例会会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并将上述议案提交公司董事会
审议。
三、董事会审计委员会 2023年度主要工作和履职情况
1、监督和评估外部审计机构
报告期内，公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司进行财务审计、内控审计等相关工作
。董事会审计委员会与致同所就审计范围、审计计划、审计方法等事项及时进行沟通和讨论，未发现审计过程中存在其他重大事项或
问题，确认公司向致同所支付的审计费用与公司所披露的情况相符。综上，董事会审计委员会认为：致同所具有从事证券相关业务的
资格，在为公司提供审计服务期间勤勉尽责，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，能够较好地完成公司委托的各项审计工作。
2、指导公司内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会评估了公司内部审计工作计划的科学性、可行性，并督促和指导公司按计划推进内部审计工作，未
发现公司内部审计工作存在重大问题。
3、审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，认为公司的财务内容及相关数据真实、准确、完整，不存在与财务
报告相关的欺诈、舞弊等行为以及重大差错的可能性，不存在重大会计差错调
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