公司公告☆ ◇688209 英集芯 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│英集芯（688209）：关于2023年年度报告更正公告
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深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《深
圳英集芯科技股份有限公司 2023 年年度报告》。经事后核查发现，发现年报部分内容有误，现进行更正。本次更正不涉及财务报表
的调整，不会对公司 2023 年度财务状况及经营成果产生影响。
一、更正内容
“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”之“（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方
在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”。
更正前：
承 承 承诺方 承 承诺 是否 承 诺 是 否 如未能 如未能
诺 诺 诺 时间 有履 期限 及 时 及时履 及时履
背 类 内 行期 严 格 行应说 行应说
景 型 容 限 履行 明未完 明下一
成履行 步计划
的具体
原因
与 股 其他自然人股东丁家 注 2021 是 自上 是 是 不适用
首 份 平、江力、陈伟、钱彩 10 年 6 市之
次 限 华、王永、白瑞林、郑 月 6 日起
公 售 文杰、叶凡、林长龙、 日 12 个
开 黄锐 月内
发 其 实际控制人黄洪伟 注 2021 否 长期 否 是 不适用
行 他 11 年 6 有限
相 月 6
关 日
的 其 珠海英集、珠海英芯、 注 2021 否 长期 否 是 不适用
承 他 成都英集芯企管、上海 11 年 6 有限
诺 武岳峰、共青城科苑、 月 6
共青城展想、合肥原 日
橙、北京芯动能
其 公司、实际控制人黄洪 注 2021 是 自上 是 是 不适用
他 伟及其他有义务增持的 12 年 6 市之
董事、高级管理人员陈 月 6 日起
鑫、徐朋、谢护东、 日 36 个
LINGHUI（凌辉） 月内
其 公司 注 2021 否 长期 否 是 不适用
他 13 年 6 有效
月 6
日
其 实际控制人黄洪伟 注 2021 否 长期 否 是 不适用
他 13 年 6 有效
月 6
日
更正后：
承 承 承诺方 承 承诺 是否 承 诺 是 否 如未能 如未能
诺 诺 诺 时间 有履 期限 及 时 及时履 及时履
背 类 内 行期 严 格 行应说 行应说
景 型 容 限 履行 明未完 明下一
成履行 步计划
的具体
原因
与 股 其他自然人股东丁家 注 2021 是 自上 是 不适用 不适用
首 份 平、江力、陈伟、钱彩 10 年 6 市之
次 限 华、王永、白瑞林、郑 月 6 日起
公 售 文杰、叶凡、林长龙、 日 12 个
开 黄锐 月内
发 其 实际控制人黄洪伟 注 2021 否 长期 是 不适用 不适用
行 他 11 年 6 有限
相 月 6
关 日
的 其 珠海英集、珠海英芯、 注 2021 否 长期 是 不适用 不适用
承 他 成都英集芯企管、上海 11 年 6 有限
诺 武岳峰、共青城科苑、 月 6
共青城展想、合肥原 日
橙、北京芯动能
其 公司、实际控制人黄洪 注 2021 是 自上 是 不适用 不适用
他 伟及其他有义务增持的 12 年 6 市之
董事、高级管理人员陈 月 6 日起
鑫、徐朋、谢护东、 日 36 个
LINGHUI（凌辉） 月内
其 公司 注 2021 否 长期 是 不适用 不适用
他 13 年 6 有效
月 6
日
其 实际控制人黄洪伟 注 2021 否 长期 是 不适用 不适用
他 13 年 6 有效
月 6
日
二、其他说明
除上述更正内容外，《2023 年年度报告》的其他内容不变，其他数据无需调整，不会对公司财务状况及利润造成影响。公司更
新后的《深圳英集芯科技股份有限公司2023 年年度报告（更正后）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司今
后将进一步加强定期报告的复核工作，提高定期报告的信息披露质量，避免类似情况的发生。公司对本次公告更正给广大投资者造成
的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688209_20240430_UP58.pdf
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2024-04-30 00:00│英集芯（688209）：2023年年度报告（更正后）
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英集芯（688209）：2023年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688209_20240430_AN6Q.pdf
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2024-04-27 00:00│英集芯（688209）：第二届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“英集芯”）第二届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达至全体监事，因增加监事会临时提案，公司于20
24 年 4 月 22 日将补充通知送达至全体监事，经全体监事会同意，本次会议按期召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议由监事会主席林丽萍女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股份有限公司
章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为：2023 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重
大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开
程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进
了公司的规范化运作。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交至 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定，公允地反映了公司截至 2
023 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果和现金流量。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2023 年年度财务报表审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交至 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，公司 2023 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2023 年年度报告及
其摘要的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 202
3 年年度的财务状况和经营成果等事项；公司 2023 年年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交至 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《英集芯2023 年年度报告》及《英集芯 2023 年年度报
告摘要》。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司 2023 年年度募集资金存放和使用情况符合相关法律、法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用
，本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
依法承担法律责任。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《英集芯2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2024-023）。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意《关于<公司 2023 年
度内部控制评价报告>的议案》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《英集芯2023 年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该预案的决
策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次年度利
润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交至 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《英集芯关于 2023 年度利润分配预案公告》（公告编
号：2024-024）。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
本议案涉及监事薪酬，全体监事需回避表决，直接提交至 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《英集芯关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪
酬方案的公告》（公告编号：2024-025）。
（八）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：本次使用部分超募资金人民币 15,000 万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，
进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合公司发展战略和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》
等的相关规定，履行了必要的审议程序，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展，亦不存在
变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用部分超募资金人民币 15,000.00 万元永久补充流动资金
，并同意提交至股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交至 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《英集芯关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2024-026）。
（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《英集芯关于使用闲置自有资金进行现金管理的的公
告》（公告编号：2024-027）。
（十）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2024 年第一季度报
告的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024 年
第一季度的财务状况和经营成果等事项；公司 2024 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《英集芯 2024 年第一季度报告》。
（十一）审议通过《关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》
监事会认为：公司本次部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构，有利于满足募投项目实际开展需要，保障募投项目的顺
利实施，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及
公司制定的《募集资金管理制度》的规定。综上，监事会同意本次部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的相关事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《英集芯关于部分募投项目变更实施方式及调整内部
投资结构的公告》（公告编号：2024-030）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688209_20240427_S7IQ.pdf
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2024-04-27 00:00│英集芯（688209）：《英集芯对外投资管理制度》
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英集芯（688209）：《英集芯对外投资管理制度》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688209_20240427_VVEV.pdf
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2024-04-27 00:00│英集芯（688209）：关于召开2023年度股东大会通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024-05-17
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年 5月 17日 9 点 30分
召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7栋 3层公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 17 日
至 2024年 5月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议 √
案》
2 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议 √
案》
3 《关于<公司独立董事 2023 年度述职报告>的 √
议案》
4 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议 √
案》
5 《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议 √
案》
6 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
7 《关于公司 2024年度董事薪酬方案的议案》 √
8 《关于公司 2024年度监事薪酬方案的议案》 √
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 √
的议案》
10 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 √
11 《关于部分募投项目变更实施方式及调整内 √
部投资结构的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、2、3、4、5、6、9、10、11 已经公司第二届董事会第七次会议或公司第二届监事会第四次会议审议通过，议案 7
、8 全体董事、监事回避，直接提交至 2023 年年度股东大会审议，具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在 2023 年年度股东大会召
开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年年度股东大会会议资料》。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
应回避表决的关联股东名称：黄洪伟先生及其一致行动人、陈鑫先生、曾令宇先生
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688209 英集芯 2024/5/13
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人
身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股
东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附
件1）。
（二）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票账户卡原
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