公司公告☆ ◇688215 瑞晟智能 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-02-27 00:00│瑞晟智能（688215）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 2月 26日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
普通股股东人数 4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 24,141,518
普通股股东所持有表决权数量 24,141,518
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 60.2935
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.2935
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长袁峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《浙江瑞晟智能科
技股份有限公司章程》等的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7人，以现场结合通讯方式出席 7人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人，以现场结合通讯方式出席 3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,108,518 99.8633 33,000 0.1367 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于补选公 1,334,203 97.5863 33,000 2.4137 0 0.0000
司第四届董
事会独立董
事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通
过；
2、议案 1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海兰迪律师事务所
律师：张楠律师、周澍律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则
》等相关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》等文件的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/688215_20240227_7JRE.pdf
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2024-02-27 00:00│瑞晟智能（688215）：上海兰迪律师事务所关于瑞晟智能2024年第一次临时股东大会的见证法律意见书
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瑞晟智能（688215）：上海兰迪律师事务所关于瑞晟智能2024年第一次临时股东大会的见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/688215_20240227_5H0C.pdf
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2024-02-26 00:00│瑞晟智能（688215）：2023年度业绩快报公告
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本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下
简称“公司”）2023年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2023 年度主要财务数据和指标
单位：人民币 元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 372,213,176.81 306,037,770.60 21.62
营业利润 19,500,357.26 15,819,379.78 23.27
利润总额 19,310,067.54 11,755,987.46 64.26
归属于母公司所有 11,130,865.54 9,594,491.87 16.01
者的净利润
归属于母公司所有 8,129,516.59 7,208,601.83 12.78
者的扣除非经常性
损益的净利润
基本每股收益（元） 0.28 0.24 16.67
加权平均净资产收 2.49% 2.18% 0.31
益率
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产 740,279,367.59 717,653,464.24 3.15
归属于母公司的所 452,893,665.67 441,394,700.12 2.61
有者权益
股 本 40,040,000.00 40,040,000.00 0.00
归属于母公司所有 11.31 11.02 2.60
者的每股净资产
（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标均以合并财务报表数据填列，未经审计，最终结果以公司 2023年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素情况
报告期内，公司实现营业收入 372,213,176.81元，同比增长 21.62%；实现归属于母公司所有者的净利润 11,130,865.54 元，
同比增加 16.01%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 8,129,516.59 元，同比增长12.78%。报告期末，公司总
资产 740,279,367.59 元，同比增长 3.15%；归属于母公司的所有者权益 452,893,665.67元，同比增长 2.61%。
报告期内公司根据既定的发展战略，继续深耕智能工厂装备业务，聚焦技术创新，加大市场开拓力度，公司智能物流系统产品和
智能消防排烟及通风系统产品市场业务收入保持较快增长态势。随着市场需求逐渐恢复以及公司生产基地募投项目投产带来产能提升
，公司实现了营业收入及归母净利润的增长。
（二）变动幅度达 30%以上指标的说明
利润总额：报告期内利润总额较上年增长 64.26%，主要系：1、市场需求逐渐恢复及公司加强了技术创新和市场推广力度，使得
公司整体营业收入增加，利润总额增加；2、与上年同期相比，本年度营业外支出减少较多。
三、风险提示
本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023年年度的定期报告为准，
提请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-26/688215_20240226_1UHO.pdf
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2024-02-02 00:00│瑞晟智能（688215）：关于预计2024年度日常关联交易的公告
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瑞晟智能（688215）：关于预计2024年度日常关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688215_20240202_0WZO.pdf
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2024-02-02 00:00│瑞晟智能（688215）：独立董事候选人声明与承诺（胡振超）
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瑞晟智能（688215）：独立董事候选人声明与承诺（胡振超）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688215_20240202_IM31.pdf
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2024-02-02 00:00│瑞晟智能（688215）：独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见
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瑞晟智能（688215）：独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688215_20240202_35PP.pdf
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2024-02-02 00:00│瑞晟智能（688215）：独立董事提名人声明与承诺（胡振超）
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瑞晟智能（688215）：独立董事提名人声明与承诺（胡振超）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688215_20240202_SOWI.pdf
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2024-02-02 00:00│瑞晟智能（688215）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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瑞晟智能（688215）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688215_20240202_8RKM.pdf
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2024-02-02 00:00│瑞晟智能（688215）：董事会提名委员会关于提名第四届董事会独立董事候选人的审查意见
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瑞晟智能（688215）：董事会提名委员会关于提名第四届董事会独立董事候选人的审查意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688215_20240202_I62V.pdf
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2024-02-02 00:00│瑞晟智能（688215）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年2月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年 2月 26日 10 点 30分
召开地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 2月 26 日
至 2024年 2月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司2024年2月1日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见
下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688215 瑞晟智能 2024/2/21
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理
登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代
表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人
股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需写明股东姓名
、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系地址：宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215号
联系电话：0574-88983667
传真：0574-88868969
联系人：吕蒙、黄雅青
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688215_20240202_WXE8.pdf
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2024-02-02 00:00│瑞晟智能（688215）：关于独立董事辞职及补选公司第四届董事会独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事刘柏嵩先生的书面辞职报告。刘柏嵩先生因
个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去其第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会审计委员会委员、第
四届董事会提名会员会召集人职务。辞职后，刘柏嵩先生将不再担任公司任何职务。
鉴于刘柏嵩先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司
独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章
程》等相关规定，刘柏嵩先生的辞职报告将自股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，刘柏嵩先生将按照相关规定继续履
行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。
刘柏嵩先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对刘柏嵩先生在担任公司独立董事期间所做出的贡献表示
衷心感谢。
二、关于补选独立董事的情况
为保障公司及董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第二次会议
，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名胡振超先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简
历详见附件），其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。经股东大会审议通过后，董事会同意选举胡振超先生
为第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会提名会员会召集人，任期自股东大会审议通过之日起
至本届董事会任期届满为止。
根据相关规定，独立董事候选人胡振超先生需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688215_20240202_GHKU.pdf
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2024-02-02 00:00│瑞晟智能（688215）：第四届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2024年 1月 29日以专人送达、电子邮件
或传真方式发出并确认，会议于 2024年 2月 1 日召开，本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议由监事会主席孙建国先生
主持，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司预计 2024 年度发生的日常关联交易是基于正常的生产经营及业务发展的需要，有利于充分整合各方优势资源
，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，公司主要业务不会因此形成对关联人的
依赖，亦不会影响公司的独立性。因此，监事会同意公司关于预计 2024年度日常关联交易的事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于预计 2024 年度
日常关联交易的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688215_20240202_ARDX.pdf
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2023-12-30 00:00│瑞晟智能（688215）：2023年第三次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年 12月 29日
（二） 股东大会召开的地点：宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
普通股股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 24,108,518
普通股股东所持有表决权数量 24,108,518
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 60.2110
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.2110
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长袁峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《浙江瑞晟智能科
技股份有限公司章程》等的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7人，以现场结合通讯方式出席 7人
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