公司公告☆ ◇688226 威腾电气 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│威腾电气（688226）：第三届监事会第二十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二十
八次会议。本次会议的通知于2024 年 4 月 19 日以专人送达的方式发出。本次会议由公司监事会主席郭群涛先生召集和主持，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项
规定；公司《2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实
、准确、完整地反映出公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在公司
《2024年第一季度报告》编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会全体成员保证公司 2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司 2024年第一季度报告》
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688226_20240427_RP3W.pdf
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2024-04-27 00:00│威腾电气（688226）：2024年第一季度报告
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威腾电气（688226）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688226_20240427_2XD2.pdf
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2024-04-27 00:00│威腾电气（688226）：关于2022年度向特定对象发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复
│的公告
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威腾电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号）以下简称（“批复文件”），现将批复文件内容公告如下：
“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行 A 股
股票的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688226_20240427_B04P.pdf
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2024-04-26 00:00│威腾电气（688226）：2023年度董事会审计委员会履职报告
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各位董事：
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等国家有关法律法规和监管规则的要求以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员
会恪守职责，切实履行了审计监督和专业服务的义务。现本委员会对 2023 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈留平先生、贺正生先生及董事张明荣先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管
理相关专业经验的陈留平先生担任主任委员。
二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况
2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 9 次会议，董事会审计委员会通过现场投票和通讯表决相结合的方式召开了会议，具
体情况如下：
序 时间 届次 通过议案
号
1 2023 年 1 月 17 日 第三届董事会 《关于公司及子公司向银行申请增
审计委员会第 加综合授信并提供担保、接受关联担
九次会议 保的议案》
2 2023 年 4 月 23 日 第三届董事会 《关于 2022 年年度报告及其摘要的
审计委员会第 议案》
十次会议 《关于 2022 年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》
《关于 2022 年度董事会审计委员会
履职情况报告的议案》
《关于 2022 年度内部控制评价报告
的议案》
《关于确认 2022 年度<审计报告>及
<内部控制审计报告>的议案》
《关于续聘苏亚金诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务审计机构及内控审计机构的议
案》
序 时间 届次 通过议案
号
《关于 2023 年度日常关联交易预计
的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综
合授信额度并提供担保、接受关联担
保的议案》
《关于开展套期保值业务的议案》
3 2023 年 4 月 26 日 第三届董事会 《关于 2023 年第一季度报告的议
审计委员会第 案》
十一次会议 《关于 2023 年度向银行申请项目贷
款综合授信额度并提供担保的议案》
4 2023 年 5 月 11 日 第三届董事会 《关于前次募集资金使用情况专项
审计委员会第 报告的议案》
十二次会议 《关于公司<2022 年度、2021 年度、
2020 年度非经常性损益明细>的议
案》
5 2023 年 8 月 3 日 第三届董事会 《关于新增关联方及新增 2023 年度
审计委员会第 日常关联交易预计的议案》
十三次会议
6 2023 年 8 月 24 日 第三届董事会 《关于 2023 年半年度报告及其摘要
审计委员会第 的议案》
十四次会议 《关于 2023 年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告的议案》
7 2023 年 9 月 8 日 第三届董事会 《关于公司及子公司向银行申请增
审计委员会第 加综合授信并提供担保的议案》
十五次会议
8 2023 年 10 月 26 日 第三届董事会 《关于 2023 年第三季度报告的议
审计委员会第 案》
十六次会议
9 2023 年 11 月 20 日 第三届董事会 《关于公司及子公司向银行申请增
审计委员会第 加综合授信并提供担保的议案》
十七次会议
三、2023 年度董事会审计委员会履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为苏亚
金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，并遵循独立、客
观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的义务和责任。
2、对公司内部审计工作指导情况
2023 年，董事会审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，始终保持与公司内审部门的沟通，对内部审
计制度的完整性、合理性及实施的有效性进行了评估，认为公司内部审计工作制度健全，能够高质量、高效率的完成公司内部审计工
作，并不存在重大问题。
3、审阅公司财务报告
2023 年，董事会审计委员会认真审阅了各项财务报告，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督，认
为公司财务报告是真实、准确和完整的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
经审阅，董事会审计委员会认为：公司财务报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整地反映
了公司的财务状况和经营情况，不存在重大会计差错调整等涉及重要会计判断的事项，亦不存在导致非标准审计意见的事项。
4、监督及评估公司内控制度建设情况
2023 年，董事会审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，积极推动公司内部控制制度建设和执行，切实保障了公司和股东的
合法权益。
四、总体评价
2023 年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家有关法律法规和监管规则的要求以及《公司章程》《董事会审计委员会议事
规则》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职责。
2024 年，公司董事会审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，进一步提高专业水平与决策能力，更好地完成公司
及董事会的授权职责，维护公司、股东、尤其是社会公众股股东的权益。
威腾电气集团股份有限公司董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688226_20240426_PISA.pdf
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2024-04-26 00:00│威腾电气（688226）：中信证券关于威腾电气2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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威腾电气（688226）：中信证券关于威腾电气2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688226_20240426_FRGT.pdf
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2024-04-26 00:00│威腾电气（688226）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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威腾电气（688226）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688226_20240426_QHUW.pdf
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2024-04-26 00:00│威腾电气（688226）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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威腾电气（688226）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688226_20240426_T1B7.pdf
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2024-04-26 00:00│威腾电气（688226）：2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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威腾电气（688226）：2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688226_20240426_KQOK.pdf
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2024-04-26 00:00│威腾电气（688226）：第三届监事会第二十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二十
七次会议。本次会议的通知于2024 年 4 月 18 日以专人送达的方式发出。本次会议由公司监事会主席郭群涛先生召集和主持，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：
1、公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；
2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公
允地反映出公司 2023 年年度的财务状况和经营成果等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司全体监事保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《
威腾电气集团股份有限公司 2023年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，监事会认为：《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2023 年实际存放
与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《威腾电气集团股份有限公司 2023 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。
（三）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的
各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。因此，监事会同意公司《2023 年度内部控制评价报告》的内容。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价
报告》。
（四）审议通过《关于确认 2023 年度<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害
中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案并同意提交公司 202
3 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《威腾电气集团股份有限公司关于 2023 年度利润分
配预案的公告》（公告编号：2024-017）。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为：2023 年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及2023 年度的经营成果和现金流情况。公司 2023 年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙
）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务预算是建立在 2023 年经营情况及2024 年度战略目标和发展计划的基础上进行编制
的，符合相关法律法规要求及公司实际情况。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交
易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《威腾电气集团股份有限公司关于 2024 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018）。
（九）审议通过《关于 2024 年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的议案》
经审议，监事会认为：公司本次为全资及控股子公司提供授信担保事项，考虑到了其日常经营需要，旨在支撑其良性发展，符合
公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响，不存在与中国证监会相关规定及《威腾电气集团股份有限公司章程》相违
背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害
公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司为全资及控股子公司提供授信担保事项。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《威腾电气集团股份有限公司关于 2024 年度预计
为全资及控股子公司提供授信担保的公告》（公告编号：2024-019）。
（十）审议通过《关于 2024 年度申请使用综合授信额度的议案》
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司及子公司向特定银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
经审议，监事会认为：2023 年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关
规章制度的规定，认真履行职责，积极主动召开、出席以及列席公司有关会议，对公司规范运作、利润分配、财务情况、募集资金管
理等重大事项进行审核并提出审核意见，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：1 名赞成，0 名弃权，0 名反对，关联监事回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688226_20240426_16TD.pdf
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2024-04-26 00:00│威腾电气（688226）：2024年度“提质增效重回报”行动方案
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威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，结合自身发展战略及经营情况，
基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期投资价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持
续发展，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体措施如下：
一、聚焦经营主业，着力推动高质量发展
公司作为储能及配电系统解决方案服务商，专注于电气制造二十年，在持续深耕输配电行业的同时，充分把握光伏、储能等新能
源行业发展新机遇，已形成配电设备、光伏新材、储能系统三大业务。致力于为新能源、工业制造、电力电网、数据通讯、轨道交通
、商业地产等行业客户提供优质的产品、解决方案、能源管理与运维服务。
2024 年，是公司成立二十周年，是公司落实“高速增长、高质量发展”双高战略的关键之年。公司将在推动业务快速发展的基
础上，完善运营管理升级，坚持技术研发创新，加快项目落地投产，提升企业核心竞争力：
1、公司将坚持以“让世界信赖中国电气”为使命，秉承“客户至上，创新致远，为善担当”的核心价值观，以科技创新为引领
，以为客户创造价值为驱动，持续聚焦三大业务，打造和培育更多的核心产品线；以“智电未来”的品牌理念，推动各业务协同发展
，进一步提升品牌核心竞争力；
2、坚持以客户为中心，合理调配资源，贴近客户、深耕区域，聚焦客户满意度提升；继续实施客户经理培育计划，打造专业化
更强的销售团队，有效构建市场赋能体系，不断提高公司的市场占有率；
3、公司继续深化人力资源管理转型升级，持续打造和培养高素质及高技能人才队伍；持续推进“威腾工法”管理变革，强化精
细管理，精准提质；在发展中兼顾经济效益、环境友好和社会效应，推动公司高质量发展。
二、坚持创新驱动，加快培育新质生产力
公司作为高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，聚焦加快培育和发展新质生产力，依托扬中、南京、广州三大研发中
心，始终坚持技术创新和产品研发，提升企业核心竞争力。公司每年在产品研
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