公司公告☆ ◇688230 芯导科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 17:53 │芯导科技（688230）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-11 17:59 │芯导科技（688230）：关于补选第二届监事会股东代表监事的公告 │
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│2024-12-11 17:59 │芯导科技（688230）：第二届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-11 17:59 │芯导科技（688230）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-03 17:37 │芯导科技（688230）：关于股东代表监事辞职的公告 │
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│2024-11-05 15:37 │芯导科技（688230）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │芯导科技（688230）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │芯导科技（688230）：第二届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-09-04 00:00 │芯导科技（688230）：关于参加2024年半年度集体业绩说明会的公告 │
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│2024-08-28 00:00 │芯导科技（688230）：2024年半年度报告 │
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2024-12-17 17:53│芯导科技（688230）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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芯导科技（688230）：2024年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/688230_20241218_5YKC.pdf
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2024-12-11 17:59│芯导科技（688230）：关于补选第二届监事会股东代表监事的公告
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芯导科技（688230）：关于补选第二届监事会股东代表监事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688230_20241212_PB4X.pdf
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2024-12-11 17:59│芯导科技（688230）：第二届监事会第十五次会议决议公告
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芯导科技（688230）：第二届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688230_20241212_AHNL.pdf
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2024-12-11 17:59│芯导科技（688230）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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芯导科技（688230）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688230_20241212_QCAH.pdf
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2024-12-03 17:37│芯导科技（688230）：关于股东代表监事辞职的公告
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芯导科技（688230）：关于股东代表监事辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/688230_20241204_R4WU.pdf
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2024-11-05 15:37│芯导科技（688230）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告
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芯导科技（688230）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/688230_20241106_XMZ8.pdf
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2024-10-29 00:00│芯导科技（688230）：2024年第三季度报告
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芯导科技（688230）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688230_20241029_V43J.pdf
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2024-10-29 00:00│芯导科技（688230）：第二届监事会第十四次会议决议公告
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芯导科技（688230）：第二届监事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688230_20241029_AXKH.pdf
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2024-09-04 00:00│芯导科技（688230）：关于参加2024年半年度集体业绩说明会的公告
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芯导科技（688230）：关于参加2024年半年度集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/688230_20240904_2DQS.pdf
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2024-08-28 00:00│芯导科技（688230）：2024年半年度报告
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芯导科技（688230）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688230_20240828_XHAZ.pdf
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2024-08-28 00:00│芯导科技（688230）：国元证券关于芯导科技募投项目延期的核查意见
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芯导科技（688230）：国元证券关于芯导科技募投项目延期的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688230_20240828_4H5W.pdf
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2024-08-28 00:00│芯导科技（688230）：国元证券关于芯导科技2024年半年度持续督导跟踪报告
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芯导科技（688230）：国元证券关于芯导科技2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688230_20240828_RFT0.pdf
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2024-08-28 00:00│芯导科技（688230）：国元证券关于芯导科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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芯导科技（688230）：国元证券关于芯导科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688230_20240828_7XYK.pdf
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2024-08-28 00:00│芯导科技（688230）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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芯导科技（688230）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688230_20240828_KATV.pdf
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2024-08-28 00:00│芯导科技（688230）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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芯导科技（688230）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688230_20240828_YVBM.pdf
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2024-08-28 00:00│芯导科技（688230）：2024年半年度报告摘要
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芯导科技（688230）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688230_20240828_YLKD.pdf
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2024-08-28 00:00│芯导科技（688230）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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芯导科技（688230）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688230_20240828_J358.pdf
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2024-08-28 00:00│芯导科技（688230）：第二届监事会第十三次会议决议公告
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芯导科技（688230）：第二届监事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688230_20240828_Z7SD.pdf
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2024-08-28 00:00│芯导科技（688230）：关于募投项目延期的公告
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芯导科技（688230）：关于募投项目延期的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688230_20240828_N41F.pdf
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2024-06-19 00:00│芯导科技（688230）：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
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芯导科技（688230）：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/688230_20240619_FD5Z.pdf
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2024-06-18 00:00│芯导科技（688230）：2023年年度权益分派实施公告
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芯导科技（688230）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/688230_20240618_47SP.pdf
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2024-06-13 00:00│芯导科技（688230）：关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的公告
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芯导科技（688230）：关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/688230_20240613_XKDK.pdf
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2024-06-13 00:00│芯导科技（688230）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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芯导科技（688230）：第二届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/688230_20240613_ICCI.pdf
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2024-06-13 00:00│芯导科技（688230）：国元证券关于芯导科技变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协
│议的核查意见
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芯导科技（688230）：国元证券关于芯导科技变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/688230_20240613_KE4D.pdf
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2024-05-18 00:00│芯导科技（688230）：上海市广发律师事务所关于芯导科技2023年年度股东大会的法律意见书
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芯导科技（688230）：上海市广发律师事务所关于芯导科技2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688230_20240518_M6BU.pdf
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2024-05-18 00:00│芯导科技（688230）：2023年年度股东大会决议公告
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芯导科技（688230）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688230_20240518_LKLB.pdf
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2024-05-10 00:00│芯导科技（688230）：2023年年度股东大会会议资料
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芯导科技（688230）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/688230_20240510_7Y60.pdf
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2024-04-26 00:00│芯导科技（688230）：第二届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十
一次会议。本次会议的通知于2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生召集和主持，会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海
芯导电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以投票表决方式审议并通过如下议案：
（一）审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。
经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律法规的规定，包含的信息公允、全面、真实地反映
了本报告期的财务状况和经营成果等事项，公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
（二）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。
监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。
本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票
的公告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688230_20240426_D65W.pdf
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2024-04-26 00:00│芯导科技（688230）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开第二届董事
会第十二次会议。本次会议的通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长欧新华先生召集和主持，会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公
司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决方式审议并通过如下议案：
（一）审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
（二）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
表决结果：4 名同意，0 名弃权，0 名反对，关联董事袁琼、陈敏、温礼诚回避表决。
根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）和《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象中首次授予对象共13 名激
励对象离职，上述人员已不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的
限制性股票 11.886万股。
根据公司《激励计划》及《考核管理办法》的规定，“若各归属期内，公司当期业绩水平未达到触发值的，所有激励对象对应考
核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效”，鉴于首次授予的限制性股票在第一个归属期未达到公司业绩考核触发值
，所有首次授予激励对象对应的限制性股票全部不得归属并由公司作废，作废不得归属的限制性股票 30.0342 万股。
上述需要作废的 2023 年限制性股票数量共计 41.9202 万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票
的公告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688230_20240426_KQ4S.pdf
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2024-04-26 00:00│芯导科技（688230）：关于参加2023年度芯片设计专场集体业绩说明会
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重要内容提示：
会议线上交流时间：2024 年 5 月 13 日(星期一)下午 15:00-17:00
会议召开方式：视频录播和线上文字互动
视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
投资者可于 2024 年 5 月 10 日 (星期五 ) 16:00 前通过公司邮箱investor@prisemi.com 将需要了解和关注的问题提前提供
给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月16日、2024年4月26日发布公司《2023年年度报告》《2024
年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况、发展理念等，公司将参加由上海证券交易所主
办的2023年度芯片设计专场集体业绩说明会，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线
上互动交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频和线上文字互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与
投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议线上交流时间： 2024年5月13日(星期一)下午15:00-17:00
（二）会议召开方式：视频录播和线上文字互动
（三）视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
三、参加人员
董事长、总经理：欧新华先生
财务总监、董事会秘书：兰芳云女士
独立董事：王志瑾先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年5月13日(星期一)下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 5 月 10 日 ( 星期五 ) 16:00 前通过公司邮箱investor@prisemi.com将需要了解和关注的问题提
前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券部
电话：021-60753051
邮箱：investor@prisemi.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说
明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688230_20240426_H0F3.pdf
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2024-04-26 00:00│芯导科技（688230）：上海君澜律师事务所关于芯导科技作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票之法
│律意见书
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关于上海芯导电子科技股份有限公司
作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票之
法律意见书
致：上海芯导电子科技股份有限公司
上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“芯导科技”）的委托，
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）《科创板上市公司自律监管指南第 4号—股权激励信息披露》（以下简称“《监管指南》”）《上海芯导电子科技股份有限
公司 2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定，就芯导科技作废本次激励计划部分
已授予但尚未归属的限制性股票（以下简称“本次作废”）相关事项出具本法律意见书。
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