公司公告☆ ◇688237 超卓航科 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-12 17:55 │超卓航科（688237）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 17:27 │超卓航科（688237）：关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 17:27 │超卓航科（688237）：简式权益变动报告书（航证科创投资有限公司） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-07 18:45 │超卓航科（688237）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-07 18:45 │超卓航科（688237）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-07 18:45 │超卓航科（688237）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-07 18:45 │超卓航科（688237）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 15:47 │超卓航科（688237）：2025年第五次临时股东会会议材料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-18 17:41 │超卓航科（688237）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-18 17:41 │超卓航科（688237）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年7月制定） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 17:55│超卓航科（688237）：关于注销部分募集资金专户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：关于注销部分募集资金专户的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-13/688237_20250813_BWAR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 17:27│超卓航科（688237）：关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/688237_20250809_8CKP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 17:27│超卓航科（688237）：简式权益变动报告书（航证科创投资有限公司）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：简式权益变动报告书（航证科创投资有限公司）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/688237_20250809_L520.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-07 18:45│超卓航科（688237）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-08/688237_20250808_2BC6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-07 18:45│超卓航科（688237）：2025年第五次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-08/688237_20250808_VFSS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-07 18:45│超卓航科（688237）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-08/688237_20250808_MRK0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-07 18:45│超卓航科（688237）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-08/688237_20250808_634Y.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 15:47│超卓航科（688237）：2025年第五次临时股东会会议材料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：2025年第五次临时股东会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688237_20250729_542G.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 17:41│超卓航科（688237）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-19/688237_20250719_IMH9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 17:41│超卓航科（688237）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年7月制定）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年7月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-19/688237_20250719_T7JX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 17:41│超卓航科（688237）：独立董事候选人声明与承诺（赵升吨）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：独立董事候选人声明与承诺（赵升吨）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-19/688237_20250719_689W.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 17:41│超卓航科（688237）：《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》（2025年7月制定）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》（2025年7月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-19/688237_20250719_H8OH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 17:41│超卓航科（688237）：独立董事提名人声明与承诺（赵升吨）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：独立董事提名人声明与承诺（赵升吨）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-19/688237_20250719_08KV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 17:41│超卓航科（688237）：《内部审计管理制度》（2025年7月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：《内部审计管理制度》（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-19/688237_20250719_14XL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 17:41│超卓航科（688237）：独立董事候选人声明与承诺（周洁）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：独立董事候选人声明与承诺（周洁）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-19/688237_20250719_413M.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 17:41│超卓航科（688237）：独立董事候选人声明与承诺（黄亿红）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：独立董事候选人声明与承诺（黄亿红）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-19/688237_20250719_9E09.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 17:41│超卓航科（688237）：独立董事提名人声明与承诺（周洁）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：独立董事提名人声明与承诺（周洁）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-19/688237_20250719_0QAW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 17:41│超卓航科（688237）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-19/688237_20250719_9GO1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 17:41│超卓航科（688237）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-19/688237_20250719_399K.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 17:41│超卓航科（688237）：独立董事提名人声明与承诺（黄亿红）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：独立董事提名人声明与承诺（黄亿红）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-19/688237_20250719_B5X5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 17:41│超卓航科（688237）：关于修订、制定部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：关于修订、制定部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-19/688237_20250719_Q3CO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 17:41│超卓航科（688237）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-19/688237_20250719_C8JB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 17:41│超卓航科（688237）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-19/688237_20250719_APOJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 19:47│超卓航科（688237）：关于持股5%以上股东减持股份计划公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：关于持股5%以上股东减持股份计划公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688237_20250717_YOH6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 19:47│超卓航科（688237）：北京盈科（武汉）律师事务所2025年第四次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：北京盈科（武汉）律师事务所2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688237_20250717_Q94X.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 19:47│超卓航科（688237）：2025年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688237_20250717_CIZV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 18:15│超卓航科（688237）：关于子公司重大诉讼的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：关于子公司重大诉讼的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/688237_20250712_KM1Q.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 16:25│超卓航科（688237）：2025年第四次临时股东大会会议材料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：2025年第四次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-05/688237_20250705_ILL8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》暨修订《公司章程》及若干治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》暨修订《公司章程》及若干治理制度的公告。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_6SCK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：第三届监事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：第三届监事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_UUJL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：《独立董事工作制度》（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：《独立董事工作制度》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_X5TX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：《对外担保管理制度》（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：《对外担保管理制度》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_YR8M.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：《独立董事津贴制度》（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：《独立董事津贴制度》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_P6VQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：《董事会议事规则》（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：《董事会议事规则》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_ULW0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_45NN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_JBNH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：《关联交易管理制度》（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：《关联交易管理制度》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_N9SJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：《公司章程》（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：《公司章程》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_94QY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：《股东会议事规则》（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：《股东会议事规则》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_VXOP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：关于2022年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：关于2022年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_9ZV3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：《累积投票制实施细则》（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：《累积投票制实施细则》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_WV1T.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：关于续聘2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_77II.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：2022 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：2022 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_J1E4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：第三届董事会第三十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：第三届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_ORJ4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：公司2022年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励
│对象名单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：公司2022年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象名单的核查意
见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_LW05.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 18:51│超卓航科（688237）：2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/688237_20250624_K1OX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 18:51│超卓航科（688237）：关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超卓航科（688237）：关于首次公开发行部分限售股上市流
|