公司公告☆ ◇688247 宣泰医药 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│宣泰医药（688247）：公司章程（2024年4月）
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宣泰医药（688247）：公司章程（2024年4月）。公告详情请查看附件。
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2024-04-30 00:00│宣泰医药（688247）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海宣泰医药科技股份有限公
司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《董事会审计委员会工作细则》”）等有关规定，上海宣泰医药科技股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会在 2023 年度重点围绕财务报告编制披露、内部控制规范实施等环节，充分利用自身专业开展工
作，勤勉尽责，积极履行工作职责，现将审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事吕勇先生、独立董事张俊先生、董事应晓明先生担任，其中审计委员会召集人由会计专
业人士吕勇先生担任。
二、审计委员会会议召开情况
公司董事会审计委员会根据《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期
内，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席，审议并通过了历次会议各项议案，具体情况如下：
时间 届次 审议通过的议案
2023.1.22 第一届董事 审议通过：
会审计委员 1、关于公司 2022 年度审计计划的议案
会 2023 年第 2、关于公司 2023 年内部审计计划的议案
一次临时会
议
2023.04.26 第一届董事 审议通过：
会审计委员 1、关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
会第五次会 2、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
议 3、关于公司 2022 年度审计报告的议案
4、关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
5、关于公司 2023 年第一季度报告的议案
6、关于审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案
7、关于 2023 年第一季度内部审计工作报告的议案
8、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
2023.08.28 第二届董事 审议通过：
会审计委员 1、关于 2023 年半年度报告及摘要的议案
会第一次会 2、关于 2023 年半年度内部审计工作报告的议案
议
2023.10.27 第二届董事 审议通过：
会审计委员 1、关于 2023 年第三季度报告的议案
会第二次会 2、关于 2023 年第三季度内部审计工作报告的议案
议
三、审计委员会履职情况
（一）审计委员会监督会计师事务所的履职情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性
、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和评价，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验
和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果
，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交董事会审议。
2、在上会会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计进场前，审计委员会通过现场会议方式与负责公司审计工作的注册会计师及
项目经理召开沟通会议，认真听取审阅了会计师对公司 2023 年年报审计的工作计划及相关资料，如审计范围、重要时间节点、人员
安排、审计重点等，并提出了意见及要求。
3、上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2023 年年度审计报告初步审计意见后，审计委员会与会计师就 2023 年度审计基
本情况及审计结果、审计计划执行情况、审计过程发现的问题及审计报告出具情况等相关事项进行了沟通并对审计发现问题提出建议
，审议通过了公司 2023 年年度财务报告、决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，
对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作总结，认可 2023 年度内部审计计划的可行性，督促公司内部审计按照计划
实施，并对内部审计工作提出了指导性意见，提高了内部审计部门的运作效率。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在
重大问题的情况。
（三）审阅财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审议了公司财务报告，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督，我们认为
公司财务报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成
果和现金流量，公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留意见审计报告
的事项。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障公司和公司股东的合法权益。公司严格执行各项法律法
规及内部管理制度。董事会审计委员会未发现公司内部控制存在重大缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与外部审计机构的沟通，保障审计工作顺利进行。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会全体委员认真遵守相关法律法规、规范性文件的要求，坚持遵循独立、客观、公正的职业准则，按
时出席公司报告期内召开的董事会审计委员会会议，并对审议的相关事项发表专业性意见，切实发挥董事会审计委员会的职能，有效
促进了公司的规范治理和稳健发展。
2024 年，董事会审计委员会将继续勤勉尽责，提高专业水平和决策能力，为公司长远健康发展效力。
董事会审计委员会：吕勇、张俊、应晓明
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2024-04-30 00:00│宣泰医药（688247）：独立董事2023年度述职报告(张俊)
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作为上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文
件和《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事工作制度》
（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关规定，我积极参加相关会议，认真审议议案，并对相关事项发表独立意见，积极履职
，尽职尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告
如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
张俊：1972 年出生，1994 年毕业于上海大学，本科学历。1994 年 7 月至 1995年 7 月任上海发展律师事务所律师助理；1995
年 7 月至 2003 年 5 月任上海泛亚律师事务所律师；2003 年 5 月至 2018 年 1 月任上海宏仑宇君律师事务所律师；2018 年 1
月至 2023 年 10 月任上海瀛泰律师事务所律师高级合伙人；2023 年 10月至今任功承瀛泰律师事务所高级合伙人；2023 年 11 月
至今任菲林格尔家居科技股份有限公司独立董事。2020 年 8 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东以及关联企业中担任任何职务。任职
资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规和部门规章的要求。本人未受过中国证监会及其相关部门的处罚和证券交
易所惩戒，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
2023 年，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、股东大会、董事会专门委员会会议，具体情
况如下：
（一）参加股东大会、董事会会议情况
董事 参加董事会情况 参加股东
姓名 大会情况
本年应 亲自 以通 委托 缺席 是否连续 出席股东
参加董 出席 讯方 出席 次数 两次未亲 大会的次
事会次 次数 式参 次数 自参加会 数
数 加次 议
数
张俊 8 8 4 0 0 否 2
作为公司独立董事，我独立、客观、审慎的对公司 2023 年度董事会所有议案行使表决权，对各项议案均投了赞成票，无提出异
议的事项，也没有反对、弃权的情形。我本着勤勉尽责的态度，在每次董事会前认真审阅议案及相关材料，对关联交易、募集资金相
关事项发表了独立意见。同时，我依据多年实务积累的经验和专业能力对董事会及公司的运作经营提出了合理建议。
我认为，报告期内，公司股东大会、董事会会议的召开及重大事项的表决符合法律法规等相关规定。
（二）参加董事会专门委员会会议情况
专门委员会 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
提名委员会 3 3 0 0
审计委员会 4 4 0 0
本人现担任董事会提名委员会召集人及审计委员会委员。报告期内，本人认真履行职责，参加提名委员会及审计委员会会议共计
7 次。2023 年度，本人对公司董事会专门委员会的各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各项议案均投同意票。
（三）现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，我对公司进行了现场考察，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司高级管理人员、经
办人员等沟通，及时获取公司重大事项的进展情况；积极参加公司业绩说明会，加强与投资者的交流。在召开董事会及相关会议前，
公司认真组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，为我做好履职工作提供了全面支持。
三、独立董事年度履职重点关注的情况
（一）关联交易情况
2023 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023 年度日常关联交易预计的议案》。对该关联
交易事项，本人与其他两位独立董事进行了认真审核并发表了一致明确同意的独立意见。
2023 年 9 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于增加2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。对该关
联交易事项，本人与其他两位独立董事进行了认真审核并发表了一致明确同意的事前认可意见与独立意见。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《20
22 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据
和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对
公司定期报告签署了书面确认意见。
公司积极推进内部控制制度建设，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。报告期内，公司内部控制机制基本完
整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
在 2023 年度内，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度的审计机构。本人认为：上会会计师事务所（
特殊普通合伙）具有从事证券业务资质，严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉
公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
本人履职期间，公司续聘卫培华为公司财务总监，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日
止。本人在董事会审议该事项前，对卫培华背景、工作经历进行了核查，认为其符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公
司高级管理人员的任职资格和条件。未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的
禁止任职情形。公司财务总监的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司第一届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过了《关于公司总经理变更的议案》，公司第一届董事会第十一次
审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董
事会独立董事候选人的议案》，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》
。我认真审阅了相关议案材料及相关候选人的简历，我认为相关候选人具备履行董事、高级管理人员职责的能力，符合中国证监会、
上海证券交易所规定的担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的
情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易
所公开谴责或通报批评，不属于失信被执行人。本次聘任公司董事、高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合《公司法》
《公司章程》及相关法律法规的规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》、《关于公司
2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》。公司董
事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程
》及公司绩效考核和薪酬制度的规定和要求。
四、总体评价及建议
作为公司的独立董事，我在 2023 年度严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，积极有效的履行了独
立董事职责，对公司的相关事项发表了独立意见，与公司董事、监事、管理层就公司经营、业务等事项密切沟通、积极讨论。我运用
自身的专业知识及经验为公司的重大事项决策提供切实可行的建议，维护了公司的整体利益，尤其是中小股东的合法权益，尽到了勤
勉尽责的义务。
在 2024 年，我将在去年工作的基础上，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续独立公正、谨慎勤勉地履行独立董
事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司业务运营提供更多合理有效的建议，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：张俊
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2024-04-30 00:00│宣泰医药（688247）：第二届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次
会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件形式发送。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长叶峻先生主持。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
董事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2
023 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公
允地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；董事会保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》、《上海宣泰医药科技股份有限公司 2023 年年度报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。
3. 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司 2023 年度审计报
告》。
4. 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司 2023 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。
5. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于 2023 年度利
润分配方案的公告》（公告编号：2024-018）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
6. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行 2024年度中期分红的议案》
为增强投资者回报水平，结合公司实际情况，在公司当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展
的需求的条件下，公司进行中期分红，派发现金红利总金额不超过当期净利润的 30%。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
7. 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。
8. 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
董事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公
司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、
真实、公允地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；董事会保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
9. 审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
10. 审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
11. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于修订<公司章
程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-020）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
12. 审议《关于修订部分管理制度的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于修订<公司章
程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-020）。
本议案中《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事工作制度》、《上海宣泰医药科技股份有限公司募集资金管理制度》尚需提
交公司 2023 年年度股东大会审议。
13. 审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
14. 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
15. 审议《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
16. 审议《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票。独立董事吕勇、刘志杰、张俊回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司董事会 2023 年度
对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
17. 审议《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰
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