公司公告☆ ◇688257 新锐股份 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│新锐股份（688257）：2024年第一季度报告
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新锐股份（688257）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688257_20240430_Y57Z.pdf
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2024-04-30 00:00│新锐股份（688257）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
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一、 会议召开和出席情况
苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2024 年 4 月 29 日 14 点在江苏省苏
州市工业园区唯西路 6 号公司会议室举行。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人
，公司全体监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2024年第一季度报告的议案》
公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年
第一季度报告公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第一季度
报告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688257_20240430_AEHS.pdf
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2024-04-26 00:00│新锐股份（688257）：2024年度”提质增效重回报“行动方案
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新锐股份（688257）：2024年度”提质增效重回报“行动方案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688257_20240426_424H.pdf
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2024-04-26 00:00│新锐股份（688257）：关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）本年度 A 股每 10 股派发现金红利 4 元（含税），以
资本公积金向全体股东每 10股转增 4 股，不送红股。
本次利润分配/资本公积金转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减已回购股份为基数进行，具体日期将在权益
分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减已回购股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额
，同时，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。
一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容
（一）2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 162,989,065.42 元，截至 2023
年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配利润为人民币 597,724,105.22 元，资本公积金余额为 1,384,095,450.05 元。经公司第四
届董事会第二十七次会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减已回购股份为基数分配利润、转
增股本。公司2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），截至本公告披露日，公司总股本 129,920,000 股，扣除公司已回
购股份 2,907,967 股后的股本为127,012,033 股，以此计算预计共分配现金红利人民币 50,804,813.20 元（含税），占公司 2023
年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 31.17%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，截至本公告披露日，公司总股本 129,920,000 股，扣除公司已回购股
份 2,907,967 股后的股本为127,012,033 股，以此计算预计共转增股本 50,804,813.20 股，本次转增后，公司总股本增加至 180,7
24,813.20 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减已回购股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额和转增比例不变，相应调整
分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《
公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，尚需公司 2023 年年度股东大会审议
通过后方可实施。
（二）2024 年中期现金分红事项
为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，若公司2024 年上半年盈利且满足现金
分红条件，公司拟于 2024 年半年度报告披露时增加一次中期分红，预计公司 2024 年上半年现金分红金额不低于相应期间归属于上
市公司股东的净利润的 10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2024 年上半年利润分配方案。
二、公司履行的决策程序
（一） 董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2023年年度股东大会审议。
（二） 监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》。公司监事会认为公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求以及公司可持续发展等因素，符合公司经营发展的实际情况，不存在损害公司及股
东整体利益的情形，履行了相应的决策程序。全体监事一致同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司
2023 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）利润分配及资本公积金转增股本对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司目前的发展阶段、财务状况、未来业务发展需要、资本性支
出计划和投资者利益等多方面因素，符合公司和股东利益，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688257_20240426_E1N9.pdf
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2024-04-26 00:00│新锐股份（688257）：关于2023年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告
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新锐股份（688257）：关于2023年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告。
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2024-04-26 00:00│新锐股份（688257）：2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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目 录
1、 关于苏州新锐合金工具股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项说明
2、 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表
委托单位：苏州新锐合金工具股份有限公司
审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：86 (510)68798988
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688257_20240426_PNA7.pdf
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2024-04-26 00:00│新锐股份（688257）：关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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新锐股份（688257）：关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
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2024-04-26 00:00│新锐股份（688257）：第四届董事会提名委员会关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的审核意见
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苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
》以及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司第四届董事会提名委员会对第五届
董事会独立董事候选人张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士的个人履历等相关资料进行了审核，并发表审核意见如下：
1、上述第五届董事会独立董事候选人不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的
情形；未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在其他违
法违规情形。
上述独立董事候选人均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格和独立性等要求。
2、上述第五届董事会独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，均已取得独立董事资格证
书或已完成独立董事履职平台的学习，其中独立董事候选人何艳女士为会计专业人士；其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力
符合公司独立董事任职要求。
综上，我们同意提名张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士为公司第五届董事会独立董事候选人并将该事项提交至公司第四届董事
会第二十七次会议审议。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会提名委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688257_20240426_PDW9.pdf
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2024-04-26 00:00│新锐股份（688257）：关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）
作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》，公司对公证天业在 2023年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所的情况
（一）基本信息
公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013
年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，执行事务合伙人/首席合伙人为
张彩斌。
截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数 142 人。
公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入24,627.19 万元，审计业务收入中证券业务收入 13
,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输
软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 50 家。
（二）风险承担能力水平
公证天业具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，公证天业已提取职业风险基
金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险
基金计提及职业保险购买符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定。近三年不存在因与执业行为相关的民事诉
讼而需承担民事责任的情况。
（三）执业记录
公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 1 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事
处罚和纪律处分的情形。
14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次，12 名从业人员受到警告的行政处罚各
1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。
二、会计师事务所履职情况评估
（一）人力及其他资源配备
公证天业在担任公司 2023 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有
中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均具备多年证券服务业务从业经验，具备相应
的专业胜任能力。
1、项目合伙人：姜铭，2012 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在公证天业执业，2021 年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有新锐股份（688257）、亚太科技（002540）、德科立（688205）等，具有
证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、签字注册会计师：俞乾元，2019 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在公证天业执业，2023
年开始为本公司提供审计服务；近三年参与的上市公司审计项目有新锐股份（688257）、洪汇新材（002802）、亚太科技（002540）
等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
3、项目质量控制复核人：张雷，1995 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在公证天业执业，2022
年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有芯朋微(688508)、江南水务(601199)、中设股份(002883)等，具有证券服
务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
（二）审计工作方案
2023 年年度审计过程中，公证天业针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，开展现场审计，制定了全面、合理、可操作
性强的审计工作方案。根据合并范围内不同主体的经营特点进行有效的风险评估，围绕被审计主体的审计重点展开，其中包括收入确
认、存货、成本核算、资产减值、合并报表、关联方交易等。公证天业就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合理有序的时间
安排，积极地与被审单位沟通与对接，能够根据计划安排按时提交各项工作。
（三）审计质量管理
公证天业在执行审计业务时，严格遵守《中国注册会计师审计准则》《会计师事务所质量控制准则》等相关法律法规，建立了完
善的审计质量管理体系，从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等方面，
具备完整有效的内部程序和沟通机制，确保了审计质量。具体如下：
1、咨询及意见分歧解决
公证天业制定了明确的专业意见分歧解决机制。在执行审计业务的过程中，针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达成的一
致意见执行。对于项目执行中出现的不同意见，一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧，公证天业实施明确的
分歧解决程序，确保在意见分歧解决后才出具业务报告。
2、项目组内部复核
审计过程中，公证天业实施完善的质量复核程序，主要包括项目经理复核、二级复核、项目合伙人复核。项目经理的复核旨在确
保项目组已充分、正确执行审计计划并完整记录执行的审计程序，并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求。二级复核旨在确
保相关人员对已执行审计程序进行恰当地复核，重要审计程序执行符合执业准则的要求。项目合伙人的复核旨在整体上确保项目组已
获取充分适当的审计证据支持审计结论和拟出具的审计报告。
3、项目质量复核
公证天业针对本审计业务实施独立的项目质量复核程序，委派项目组成员以外的专业人员实施项目质量复核，对项目组作出的重
大判断和据此得出的结论作出客观评价。项目质量复核人及协助人员按公证天业质量管理要求实施项目质量复核程序，形成项目质量
复核工作底稿。完成项目质量复核后，项目合伙人出具审计报告。
4、项目质量检查
公证天业设有监管和整改主管合伙人，对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。公证天业质量管理体系的监控活动包括：
质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试及其
他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
公证天业根据注册会计师职业道德规范、审计准则和质量管理准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，确保其完整、
全面的质量管理体系有效实施。2023 年年度审计过程中，公证天业勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（四）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了公证天业在信息安全管理中的责任义务。公证天业制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，充分考虑了敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
三、总体评价
综上，公司认为公证天业会计师事务所在公司 2023 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688257_20240426_YPTH.pdf
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2024-04-26 00:00│新锐股份（688257）：关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”或
“新锐股份”）于2024年4月24日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度
财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“公证天业”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体
情况公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
(一) 机构信息
1. 基本信息
公证天业成立于1982年，2013年9月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业
务。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首
批备案的会计师事务所。
公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19
万元，审计业务收入中证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，
上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中与公司
同行业的上市公司审计客户家数 50 家，公证天业具备公司所在行业审计经验。
2. 投资者保护能力
公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元，职业保险购买符合相关规定，近三年
（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚1次，监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和
纪律处分的情形。
14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，12名从业人员受到警告的行政处罚各1次，
不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。
二、 项目信息
1. 基本信息
（1）项目合伙人：姜铭，2012年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2009年开始在公证天业执业，2021年开始为
本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有新锐股份（688257）、亚太科技（002540）、德科立（688205）等，具有证
券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
（2）签字注册会计师：俞乾元，2019年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在公证天业执业，2023年
开始为本公司提供审计服务；近三年参与的上市公司审计项目有新锐股份（688257）、洪汇新材（002802）、亚太科技（002540）等
，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：张雷，1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，1993年开始在公证天业执业，2022
年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有芯朋微(688508)、江南水务(601199)、中设股份(002883)等，具有证券服务
业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3. 独立性
拟续聘的公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。
三、 审计收费
公司2023年度审计费用为115万元（含税），其中财务审计费用为85万元、内部控制审计费用为30万元。本次审计收费的定价原
则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间综合协调确定
。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平，与公证天业协商确定2024年度的审计费
用。
四、 拟续聘会计事务所履行的程序
（一） 审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对公证天业进行了审查，认为其具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养
。在与公司的合作过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，表现出了良好的专业水准
。因此，同意公司续聘公证天业负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作，聘期一年，并提请公司董事会审议。
（二） 董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况，全票审议通过了《关
于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（三） 监事会意见
公司于2024年4月24日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议
案》，监事会认为：公证天业在公司2023年度审计工作中勤勉尽责、认真履行
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