公司公告☆ ◇688258 卓易信息 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-02 00:00│卓易信息（688258）：关于核心技术人员离职的公告
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重要内容提示：
江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员陈道林先生于近日因工作变动原因辞去在公司的所任职务
，辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，根据公司与陈道林先生签署的相关协议，陈道林先生负有相应的保密义务和竞业限制义务，其负责的工作
已交接完毕，公司现有研发团队及核心技术人员能够支持未来核心技术及重点项目的持续研发需求，公司整体研发实力、核心竞争力
及持续经营能力不会因陈道林先生的离职产生重大不利影响。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员陈道林先生于近日因工作变动原因申请辞去公司相关职务，辞职后，陈道林先生不再担任公司任何职务。
（一）核心技术人员的具体情况
陈道林先生，2009 年至今在公司全资子公司南京百敖软件有限公司任职，现任非 X86 平台 BIOS 和 BMC 固件总体架构师，为
公司核心技术人员。
截至本公告披露日，陈道林先生未直接持有公司股份，通过宜兴中易企业管理有限公司（以下简称“中易企管”）间接持有公司
股份 37,636股，间接持股比例为 0.0433%；通过公司 2020 年限制性股票激励计划持有已获授予但尚未满足归属条件的第二类限制
性股票 11,250 股以及 2022 年限制性股票激励计划第一期归属中的第二类限制性股票 11,250股，其中已获授但尚未归属的部分将
作废，公司将依据相关法律法规、《江苏卓易信息科技股份有限公司 2020年限制性股票激励计划（草案）》、《江苏卓易信息科技
股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》以及公司制度的规定，履行相应的审议程序后，办理上述股份的后续手续。陈
道林先生离职后将持续严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定中关于核心技术人员股份管理等相关规定及其所作的相关承诺。
（二）参与的研发项目和专利技术情况
陈道林先生任职期间主要参与公司固件业务相关项目及产品的研发工作，现该部分研发任务已平稳交接，陈道林先生的离职不会
对原有项目的研发进程产生重大不利影响。
陈道林先生工作期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果，截至公告披露日，该等职务成果所形成的知识产权之所有权均
归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，陈道林先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。
（三）履行保密义务情况
根据公司与陈道林先生签署的保密及竞业禁止协议或条款，陈道林先生承诺遵守保密及竞业禁止义务，在离职后的两年内对公司
技术秘密或商业秘密信息负有保密义务，不得以任何理由或形式予以泄露。截至本公告披露日，公司未发现陈道林先生有违反保密协
议等情形。
陈道林先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对陈道林先生为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、核心技术人员离职对公司的影响
公司通过长期技术积累和发展，已建立了科学的研发体系，并培养了一支年轻高效、有奋斗精神和创造力的研发、运营团队，团
队成员各司其责并最终形成集体成果，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司研发人员数量共有 566 人，占公司总人数的87.35%。本次变动前公司核心技术人员为 5 人，
截至本公告披露日，核心技术人员为 4人，具体人员如下：
时间 核心技术人员姓名
本次变动前 谢乾、唐剑、陈道林、吴平、汪涛
截至本公告披露日 谢乾、唐剑、吴平、汪涛
目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司的研发团队及核心技术人员较为稳定，现有研发团队及核心技术人员能够支持
公司未来核心技术及重点项目的持续研发需求，公司整体研发实力、核心竞争力及持续经营能力未因陈道林先生的离职产生重大不利
影响。
三、公司采取的措施
目前，陈道林先生已完成与研发团队的工作交接。公司的研发团队结构完整，研发项目均处于正常有序的推进状态，现有研发团
队及核心技术人员能够支持核心技术研发工作。公司历来高度重视研发工作，并将持续加大研发投入，进行研发体系、研发团队的建
设和完善，优化研发人员考核和奖励机制，不断提升技术创新能力。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688258_20240402_NOJT.pdf
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2024-04-02 00:00│卓易信息（688258）：关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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回购方案首次披露日 2024/3/19，由公司董事长、控股股东、实际控制
人兼总经理谢乾先生提议
回购方案实施期限 待董事会审议通过后 3 个月
预计回购金额 1,000 万元~2,000 万元
回购用途 用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股数 12.11 万股
累计已回购股数占总股本比 0.1393%
例
累计已回购金额 499.55 万元
实际回购价格区间 39.00 元/股~45.17 元/股
一、 回购股份的基本情况
2024 年 3 月 18 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股
份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股
）股份。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 58.00 元/股（含），回购资金总额不
低于人民币 1,000万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容
详见公司 2024 年 3 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司第四届董事会第
十四次会议决议公告》（公告编号：2024-023）及《江苏卓易信息科技股份有限公司关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购股
份的回购报告书》（公告编号：2024-022）。
二、 回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期
间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购公司股份，已累计回购股份 121,10
0 股，占公司总股本 86,956,591 股的比例为 0.1393%，回购成交的最高价为 45.17 元/股，最低价为 39.00 元/股，支付的资金总
额为人民币 4,995,517.28 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司
回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688258_20240402_A63O.pdf
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2024-03-23 00:00│卓易信息（688258）：关于2024年第二期股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-023）及
《江苏卓易信息科技股份有限公司关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-022）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份方案前一个交易日
（2024 年 3 月 18 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下：
一、公司前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
（%）
1 谢乾 36,644,421 42.14
2 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证 4,085,278 4.70
券投资基金
3 宜兴中恒企业管理有限公司 2,813,400 3.24
4 江苏卓易信息科技股份有限公司回购专用证券账 1,610,760 1.85
户
5 沃九华 1,181,587 1.36
6 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有 1,148,452 1.32
期混合型证券投资基金
7 中国工商银行股份有限公司－诺安创新驱动灵活 1,137,483 1.31
配置混合型证券投资基金
8 英特尔产品（成都）有限公司 869,566 1.00
9 香港中央结算有限公司 841,937 0.97
10 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证 817,851 0.94
券投资基金
二、公司前十大无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
（%）
1 谢乾 36,644,421 42.14
2 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证 4,085,278 4.70
券投资基金
3 宜兴中恒企业管理有限公司 2,813,400 3.24
4 江苏卓易信息科技股份有限公司回购专用证券账 1,610,760 1.85
户
5 沃九华 1,181,587 1.36
6 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有 1,148,452 1.32
期混合型证券投资基金
7 中国工商银行股份有限公司－诺安创新驱动灵活 1,137,483 1.31
配置混合型证券投资基金
8 英特尔产品（成都）有限公司 869,566 1.00
9 香港中央结算有限公司 841,937 0.97
10 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证 817,851 0.94
券投资基金
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688258_20240323_8CCK.pdf
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2024-03-21 00:00│卓易信息（688258）：关于2024年第二期以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
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重要内容提示：
2024年 3月 20日，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首
次回购公司股份 5,000股，占公司总股本 86,956,591股的比例为 0.0057%，回购成交的最高价为 44.50元/股，最低价为 44.50 元/
股，支付的资金总额为人民币 222,500元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
一、回购股份的基本情况
2024年 3月 18 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）
股份。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或持股计划，回购价格不超过 58.00 元/股（含），回购资金总额不
低于人民币 1,000万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 3个月内。具体内容
详见公司于 2024年 3月 19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司第四届董事会第十
四次会议决议公告》（公告编号：2024-023）及《江苏卓易信息科技股份有限公司关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购股份
的回购报告书》（公告编号：2024-022）。
二、首次实施回购股份基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》的相关规定，现将公司首次回购
股份情况公告如下：
2024年 3月 20 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 5,000 股，占公司总股本 86,956
,591 股的比例为 0.0057%，回购成交的最高价为 44.50元/股，最低价为 44.50元/股，支付的资金总额为人民币 222,500元（不含
印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案的内容。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司
回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688258_20240321_KHDV.pdf
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2024-03-19 00:00│卓易信息（688258）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月
18 日以现场及通讯相结合方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 11 日以书面形式送达公司全体董事
。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长谢乾先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于 2024 年第二期
以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-022）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/688258_20240319_JWES.pdf
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2024-03-19 00:00│卓易信息（688258）：关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
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卓易信息（688258）：关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/688258_20240319_9SPF.pdf
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2024-03-12 00:00│卓易信息（688258）：控股股东、实际控制人兼总经理提议公司以集中竞价交易方式回购股份的公告
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卓易信息（688258）：控股股东、实际控制人兼总经理提议公司以集中竞价交易方式回购股份的公告
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/688258_20240312_AP0N.pdf
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2024-03-08 00:00│卓易信息（688258）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果的公告
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一、回购审批情况和回购方案内容
江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024年 1月 20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2024-005）。
公司于 2024年 1月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏卓易信息科技股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-009）
本次回购股份方案的主要内容为：公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人
民币普通股（A 股）。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或员工持股计划，回购价格不超过
70.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000万元（含），回购期限自董事会审议
通过回购方案之日起 3个月内。
二、回购实施情况
（一）2024年 1月 22日，公司首次实施股份回购，并于 2024年 1月 23日披露了《江苏卓易信息科技股份有限公司关于以集中
竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-010）。
（二）2024 年 3 月 7 日，公司完成本次回购，已通过上海证券交易所以集中竞价交易方式实际回购公司股份 526,934 股，占
公司总股本 86,956,591 股的比例为 0.61%，回购最高价格为 41.427元/股，回购最低价格为 29.658 元/股，回购均价约为 37.569
3 元/股，使用资金总额 19,796,545.58元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合股东大会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原
披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次回购不会
导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票的情况
2024年 1月 20 日，公司披露了《江苏卓易信息科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：20
24-005）。截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间均不存在买卖公
司股票的情况。
四、已回购股份的处理安排
本次回购股份方案实施前后，公司总股本未发生变化；本次回购股份方案实施后，公司无限售条件股份中包含回购专用证券账户
1,610,760 股（含 2021 年及 2022 年回购股份 1,083,826股）。
公司本次累计回购股份 526,934股，将用于员工股权激励或员工持股计划。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间
，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。公司如未能在发布本公告后三年内实施前述
用途并转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。
后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/688258_20240308_HP0G.pdf
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2024-03-02 00:00│卓易信息（688258）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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重要内容提示：
截至 2024年 2 月 29日，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式
已累计回购股份 453,934股，占公司总股本 86,956,591 股的比例为 0.5220%，回购成交的最高价为 41.427 元/股，最低价为 29.6
58元/股，支付的资金总额为人民币 16,824,413.77元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
一、回购股份的基本情况
公司于 2024年 1月 19日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同
意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）。回购股份将在未
来适宜时机全部用于员工股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 70.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（
含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 3个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月
20 日、1 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回
购股份方案公告》（公告编号：2024-005）、《江苏卓易信息科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（
公告编号：2024-009）。
二、实施回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期
间，应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2024年 2 月 29日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购公司股份，已累计回购股份 453,934
股，占公司总股本 86,956,591股的比例为 0.5220%，回购成交的最高价为 41.427元/股，最低价为 29.658元/股，支付的资金总额
为人民币 16,824,413.77 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定及公司回
购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688258_20240302_7V2O.pdf
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2024-02-24 00:00│卓易信息（688258）：2023年度业绩快报公告
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本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以江苏卓易信息科技股份有限公司（以
下简称“公司”）2023年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2023 年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 32,081.80 28,202.28 13.76
营业利润 6,139.80 4,758.10 29.04
利润总额 6,164.10 4,660.00 32.28
归属于母公司所有者的 6,018.88 5,100.50 18.01
净利润
归属于母公司所有者的 642.68 290.12 121.52
扣除非经常性损益的净
利润
基本每股收益（元） 0.70 0.59 18.64
加权平均净资产收益率 6.01% 5.59% 增加 0.42个百分
点
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