公司公告☆ ◇688259 创耀科技 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│创耀科技（688259）：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于创耀科技2023年度审计报告
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创耀科技（688259）：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于创耀科技2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│创耀科技（688259）：董事会审计委员会2023年年度履职报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等
有关规定，作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就 2023年履职情况报告如下：
一、审计委员会委员的基本情况
报告期内，公司董事会任期届满，公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会完成董事会成员换届选举工作，同日
召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于设置董事会专门委员会的议案》，选举产生了公司第二届专门委员会成员。公司第
一届董事会审计委员会由 3名董事组成，分别为独立董事徐赞先生（主任委员）、独立董事娄爱华先生、非独立董事王万里先生。公
司第二届董事会审计委员会由独立董事徐赞先生（主任委员）、独立董事娄爱华先生、非独立董事王万里先生组成。
公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，同
意对第二届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事兼副总经理王万里先生不再担任审计委员会委员。调整后的审计委员会委员为
：
成员：徐赞先生（主任委员）、娄爱华先生、赵贵宾先生。
审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和管理经验，且符合审计委员会成员应当为不在上市公司担任
高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人的规定。
二、审计委员会年度履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案，共召开 5次会议，具体情况如下：
（1）2023 年 3 月 6 日召开第一届审计委员会第十四次会议暨 2022 年年报沟通会，会议沟通了 2022年年报相关事宜；
（2）2023 年 4 月 10 日召开第一届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案；
（3）2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《2023年第一季度报告》；
（4）2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
；
（5）2023年 10 月 25日召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》。
三、审计委员会年度履职重点关注事项的情况
（一）监督和评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对报告期内公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）的工作情况进行了认真
的分析和评估，我们认为，中汇在担任公司 2023 年度财务审计及内控审计机构期间，严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职
业规范的要求，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报
告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况，切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规
范》等要求，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅、检查了公司的内部审计计划，督促公司按照工作计划认真执行，确保公司规
范运作。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允
地反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估
计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会指导公司内部审计部组织开展内控体系建设，对内部审计工作的开展和内控流程的完善给予了指导
。经过努力，公司内控制度得到了认真执行，公司在内控框架下进一步细化内部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得良好成
效，能够有效控制相关经营风险，保障公司和股东利益。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门和外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、内部审计部、财务部、证券部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关
部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促
进公司财务和内控规范。
四、总体评价和建议
2023 年度，董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督
作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
2024 年，董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审
计机构沟通的协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。
审计委员会委员：徐赞、娄爱华、赵贵宾
王万里（离任）
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2024-04-25 00:00│创耀科技（688259）：关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）对会计师事务所 2023年度履职情况进行了评估，
具体内容如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”），成立于 2013年12 月 19 日，注册地址为浙江省杭州市江干区新
业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601室，首席合伙人为余强先生 。
上年度末（2023 年 12月 31日）合伙人数量：103人；注册会计师人数：701人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数：282人。
最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元；审计业务收入：97,289 万元；证券业务收入：54,159万元。
上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家；上市公司审计客户主要行业：制造业-专用设备制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业-软件和信息技术服务业、制造业-电气机械及器材制造业、制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业、制造业-
医药制造业。
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施4次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。26
名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6次和自律监管措施 6 次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2023 年 4 月 10 日召开第一届董事会审计委员会第十五次会议、第一届董事会第二十八次会议及 2023 年 5 月 1
5 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇所为公司 2023 年外部审计机构。
二、公司对 2023 年度会计师事务所的履职情况评估情况
按照《审计业务约定书》，中汇所对公司 2023年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存
放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中汇所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。中汇所出具了标准无保留意见的审计报告。
公司认为：中汇所在担任公司 2023 年度财务审计及内控审计机构期间，严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的
要求，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、
公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况，切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
董事会
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2024-04-25 00:00│创耀科技（688259）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 5月 16日(星期四)下午 13:00-14:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roa
dshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)至 5 月 15 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目
或通过公司邮箱ir@triductor.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4月25 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季
度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年年度及 2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 05月 1
6日下午 13:00-14:00举行 2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023年度及 2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进
行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年 5月 16 日下午 13:00-14:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：YAOLONG TAN先生
董事会秘书：占一宇女士
财务总监：纪丽丽女士
独立董事：娄爱华先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 5月 16日下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），
在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 5月 9日(星期四)至 5月 15日(星期三)16:00前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “
提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司
邮箱 ir@triductor.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0512-62559288
邮箱： ir@triductor.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
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2024-04-25 00:00│创耀科技（688259）：海通证券关于创耀科技2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“创耀科
技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对创耀科技2023年
度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可〔2021〕3654 号）《关于同意创耀（苏州）通信科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经上海证券交易所同意，创耀科技向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万
股，每股发行价格为 66.60 元，募集资金总额为 133,200.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 121,964.51 万元。中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年
1 月 7 日出具了中汇会验[2022]第 0008 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金金额为人民币 28,293.99万元，累计已使用募集资金金额为人民币 81,91
2.37 万元，本年度收到募集资金利息扣除手续费净额为 2,442.20 万元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为 4,218.01
万元，募集资金余额为人民币 46,227.65 万元，其中用于现金管理金额为 45,929.48 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 46,227.65 万元，其中用于现金管理金额为 45,929.48 万元，具体情
况如下：
项目 金额（万元）
首次公开发行募集资金总额 133,200.00
减：券商承销佣金及保荐费 9,278.00
实际收到首次公开发行募集资金金额 123,922.00
减：2022 年募集资金直接投入金额 5,394.37
减：支付其他发行费用 2,328.00
减：以自筹资金预先投入募投项目及己支付发行费用置换金额 19,896.01
减：用于永久补充流动资金 26,000.00
加：现金管理取得的收益 1,670.51
加：活期利息收入扣除手续费净额 105.31
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额（含期末尚未到期赎回的理 72,079.44
财）
减：本报告期募集资金直接投入金额 1,046.94
减：募集资金用于股份回购 1,247.05
减：用于永久补充流动资金 26,000.00
加：现金管理取得的收益 2,428.94
加：活期利息收入扣除手续费净额 13.26
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额（含期末尚未到期赎回的理 46,227.65
财）
减：用于现金管理金额 45,929.48
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额（不含期末尚未到期赎回的 298.17
理财）
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下表所示：
序 开户银行 银行账号 存储方式 募集资金余额
号 （元）
1 中国建设银行股份有 32250198823600005206 募集资金专户 785,730.41
限公司苏州分行营业
部
2 上海浦东发展银行股 89010078801300006790 募集资金专户 8,586.78
份有限公司苏州分行
3 江苏银行股份有限公 30230188000305821 募集资金专户 44,102.87
司苏州工业园区支行
4 宁波银行股份有限公 75280122000117080 募集资金专户 13,146.27
司江苏自贸试验区苏
州片区支行
5 招商银行股份有限公 512908157010302 募集资金专户 8,572.31
司苏州相城支行
6 交通银行股份有限公 325612000013000697802 募集资金专户 83,022.72
司苏州分行营业部
7 中国农业银行股份有 10551101040034091 募集资金理财专户 367.46
限公司江苏自贸试验
区苏州片区支行
8 渤海银行股份有限公 2063588020000992 募集资金理财专户 3,213.14
司苏州分行
9 苏州银行股份有限公 51442900001389 募集资金理财专户 5,027.69
司工业园区支行
10 海通证券苏州南园北 B886025057 回购专用证券账户 2,029,917.82
路营业部
合计 2,981,687.47
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，创耀科技及海通证券已分别与江苏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、上
海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片
区支行、招商银行苏州分行相城支行、交通银行股份有限公司苏州分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管
协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且在 2023 年度得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本节之“（一）募集资金管理情况”。
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表参见“
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688259_20240425_U61W.pdf
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2024-04-25 00:00│创耀科技（688259）：2023年度独立董事述职报告（张卫已离任）
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2023年度，我作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届的独立董事，严格根据《中华人民共和国公
司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《上市
公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实
、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及独立意见，充分发挥了独立董事作
用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。
报告期内，自董事会换届即 2023年 5月 15日起不再担任公司独立董事，现就 2023 年度任期内本人履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学学士、硕士、博士。1995年至 2000年，历任复旦大学电子工程系副教
授、教授；2001年至 2002年，赴德国开姆尼茨工业大学（TU-Chemnitz）微系统系，为德国洪堡学者；2002年至 2013 年，担任复旦
大学微电子学系教授；2007 年至 2013 年，担任复旦大学微电子学系系主任、教授；2013年至 2017年，担任复旦大学微电子学院副
院长；2017 年至今，担任复旦大学微电子学院执行院长，2020 年 9 月至 2023 年 5 月15日任公司独立董事。
（二）任职董事会专门委员会的情况
本人未在董事会专门委员会任职。
（三）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事期间，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主
要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，作为独立董事，我出席了任职期间所有董事会，列席任职期间所有股东大会。
（一）出席会议情况
独立董事姓 出席董事会会情况 参加股东
名 大会情况
应 出 席 亲 自 出 以 通 讯 委 托 出 缺席次 是否连续 出席次数
次数 席次数 方 式 出 席次数 数 两次未亲
席次数 自出席会
议
张卫（已离 4 4 4 0 0 否 1
职）
（二）在任期间对以下事项发表独立意见
序号 审议事项 发表意见时间 意见类型
1 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 2023年 1月 10日 无异议
金管理的议案》
2 《关于董事会秘书职务调整及聘任董事会 2023年 1月 29日 无异议
秘书的议案》
3 《关于 2022年度利润分配预案的议案》 2023年 4月 10日 无异议
4 《关于续聘会计师事务所的议案》 2023年 4月 10日 无异议
5 《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬 2023年 4月 10日 无异议
方案的议案》
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