公司公告☆ ◇688260 昀冢科技 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│昀冢科技（688260）：投资者关系管理制度
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昀冢科技（688260）：投资者关系管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688260_20240430_LCDO.pdf
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2024-04-30 00:00│昀冢科技（688260）：2024年第一季度报告
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昀冢科技（688260）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688260_20240430_DRLI.pdf
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2024-04-24 00:00│昀冢科技（688260）：关于昀冢科技募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
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昀冢科技（688260）：关于昀冢科技募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688260_20240424_FGFD.pdf
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2024-04-24 00:00│昀冢科技（688260）：关于独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等要求，苏州昀冢电
子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事刘海燕、董炳和、曹瑞武的独立性情况进行评估并出具如下专
项意见：
经核查独立董事刘海燕、董炳和、曹瑞武及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立
董事刘海燕、董炳和、曹瑞武不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，独
立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公
司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
公司独立董事刘海燕、董炳和、曹瑞武符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
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2024-04-24 00:00│昀冢科技（688260）：2023年度独立董事述职报告（刘海燕）
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昀冢科技（688260）：2023年度独立董事述职报告（刘海燕）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688260_20240424_FK5G.pdf
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2024-04-24 00:00│昀冢科技（688260）：2023年度财务报表审计报告
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昀冢科技（688260）：2023年度财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688260_20240424_83B9.pdf
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2024-04-24 00:00│昀冢科技（688260）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定并结合苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）实际情况
，公司董事会编制了截至 2023年 12月 31日《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州昀冢电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]606号）核
准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通
股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币9.63元，共计募集资金人民币288,900,000.00元，扣除发行费用40,890,319.81元（不含
增值税）后，实际募集资金净额为人民币248,009,680.19元，上述款项于2021年3月
29日到账。
上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2021）00035号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额情况
截至2023年12月31日，公司已使用募集资金248,921,255.68元,其中2021年使用222,839,738.31元，2022年使用26,081,514.51元
，2023年使用2.86元，募集资金余额为60.85元，详见下表：
币种：人民币 单位：元
募集资金专户摘要 金额
截至 2022年 12月 31日止专户余额 2.86
募集资金专户资金的增加项
(1)利息收入扣除手续费净额 60.85
募集资金专户资金的减少项
(1)销户资金划转基本户 2.86
截至 2023年 12月 31日止专户余额 60.85
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 60.85 元（为累计收到的银行存款利息）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《苏州昀冢电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金
管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理，均不存在违反《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等的规定。
公司对募集资金采取专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署
了三方监管协议如下：
1、2021 年 3 月 26 日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》；
2、2021 年 3 月 26 日，公司与宁波银行股份有限公司昆山支行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》；
3、2021 年 3 月 26 日，公司与招商银行股份有限公司苏州工业园区支行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》；
4、2021 年 3 月 26 日，公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》；
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异。截至 2023 年 12月 31日，上述监管协议正常履行。
（二） 截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储银行 银行账号 储蓄方 期末余额 备注
名称 式 （元）
招商银行股份有限 512908897010102 活期存 - 已销户
公司苏州园区支行 款
中信银行昆山支行 8112001013900584756 活期存 - 已销户
款
宁波银行股份有限 75090122000337678 活期存 60.85
公司昆山支行 款
中国民生银行股份 632694669 活期存 0 已销户
有限公司苏州分行 款
合 计 / / 60.85
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司募投项目“研发中心建设项目”、“生产基地扩建项目”和“补充流动资金项目”。报告期内，公司募投项目的资金使用情
况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年1月-12月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年1月-12月，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2023年1月-12月，鉴于相关募投项目募集资金已使用完毕，公司注销中信银行昆山支行募集资金专户，并将节余募集资金2.86元
补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
2023年 1月-12 月，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023年 12 月 31日，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日，公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理及披露违规的情形。
六、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为：昀冢科技公司编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了昀冢科技公司 2023 年度募集资金实际
存放
与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为：经核查，昀冢科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际
控制人占用、委托理财等情形；截至 2023 年 12 月 31 日，昀冢科技不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入、改
变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对昀冢科技
在
2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688260_20240424_VG0Z.pdf
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2024-04-24 00:00│昀冢科技（688260）：2023年度独立董事述职报告（董炳和）
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昀冢科技（688260）：2023年度独立董事述职报告（董炳和）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688260_20240424_3F36.pdf
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2024-04-24 00:00│昀冢科技（688260）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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2023 年度，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，在 2023 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的
工作职责，现将董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况报告如下:
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会成员共 3 名，为刘海燕、诸渊臻、董炳和，审计委员会主任委员由具有会计专业资格的刘海燕女
士担任。
二、2023 年度会议召开情况
2023年董事会审计委员会共召开 4次会议，全部议案均获得通过，审计委员会会议召开的具体情况如下：
召开时间 会议名称 会议决议
2023 年 4月 7日 第二届董事会审 审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
计委员会第一次 《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的
会议 议案》《关于 2022 年财务决算报告的议案》《关于
续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》
《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况与预计
2023 年度日常关联交易额度的议案》《关于预计公司、
控股子公司和控股孙公司 2023 年度担保额度的议案》
《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关
于 2022 年度利润分配的议案》《关于预计公司、控
股子公司和控股孙公司 2023 年度向金融机构申请融
资额度的议案》《关于 2023 年度公司对子公司、公
司对孙公司、子公司对子公司及子公司对孙公司提供
借款计划的议案》
2023 年 4月 14日 第二届董事会审 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
计委员会第二次
会议
2023 年 7月 21日 第二届董事会审 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要
计委员会第三次 的议案》《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与
会议 实际使用情况的专项报告的议案》
2023 年 10 月 16 第二届董事会审 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
日 计委员会第四次
会议
三、2023 年度主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，与公司聘请的年度审计机构天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）保持密切、持续的沟通，对预审过程中遇到的问题、年度审计整体工作情况、内控评价工作情况等事项进行
了沟通。董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2023 年度财务报表审计工作及内控鉴证工作情况进行了监督
，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）遵循了独立、客观、公正的职业准则，做到勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，表
现出良好的职业操守，出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司的内部审计工作计划，认同内部审计计划的可行性，并督促内审部严格按照审计计
划实施。董事会审计委员会评估了内审工作的结果，指导内审部门的有效运作。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告公允反映了报告期内的财务状况和经营成果
，外部审计机构出具了标准无保留意见的审计报告。
（四）审核公司关联交易事项
2023年度，董事会审计委员会对公司关联交易事项进行了认真评估，认为公司与关联方发生的关联交易均为公司正常开展业务的
需要，交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。
四、报告期内总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则
》等的有关规定，充分利用专业知识，尽职尽责地履行了董事会审计委员会的职责。
公司董事会审计委员会将在 2024 年度继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，
切实履行好职权范围内的责任，并对公司年度报告审计、内部控制等工作进行指导和监督，确保公司规范运作，维护公司与全体股东
权益，促进公司稳健经营和持续发展。
苏州昀冢电子科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688260_20240424_W6JY.pdf
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2024-04-24 00:00│昀冢科技（688260）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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一、 本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司
2023年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计
提信用及资产减值准备。
公司本次计提信用减值损失274.80万元，计提资产减值损失1,532.22万元，具体如下表：
单位：人民币万元
项目 计提减值准备金额
信用减值损失 应收账款坏账损失 226.43
其他应收款坏账损失 48.37
资产减值损失 存货跌价损失 1,532.22
合计 1,807.02
二、 本次计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计
274.80万元。
（二）资产减值损失
公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。经
减值测试，本期计提存货跌价损失金额为1,532.22万元。
三、 本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2023年度合并利润总额影响1,807.02万元（合并利润总额
未计算所得税影响）。上述金额已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、 其他说明
2023年度计提减值准备符合《企业会计准则》等的相关规定，能够真实客观反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度
经营成果，符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688260_20240424_6R99.pdf
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2024-04-24 00:00│昀冢科技（688260）：华泰联合证券有限责任公司关于昀冢科技2024年日常关联交易情况预计的核查意见
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昀冢科技（688260）：华泰联合证券有限责任公司关于昀冢科技2024年日常关联交易情况预计的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688260_20240424_7XEV.pdf
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2024-04-24 00:00│昀冢科技（688260）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
1．中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）
，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关内容，要求自2023年1月1日起施
行。苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2023年1月1日起施行上述要求。
2.本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相
关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关内容，要求自2023年1月1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
根据财政部上述相关文件要求，公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
不存在损害公司及股东利益的情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688260_20240424_WH1O.pdf
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2024-04-24 00:00│昀冢科技（688260）：2023年度内部控制评价报告
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昀冢科技（688260）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688260_20240424_L2X9.pdf
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