公司公告☆ ◇688262 国芯科技 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│国芯科技（688262）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于国芯科技2023年度内部控制审计报告
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国芯科技（688262）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于国芯科技2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
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2024-04-27 00:00│国芯科技（688262）：关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
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苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第
二十一次会议，分别审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于 2
024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将薪酬方案的具体情况公告如下：
一、适用期限
自 2024年 1月 1日起执行。
二、适用对象
本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员
三、薪酬标准及发放方法
（一）董事薪酬方案
1、在公司任职的董事，根据其在公司的工作岗位，按照公司的薪酬管理制度确定薪酬，不再单独领取董事薪酬。公司内部董事
郑茳、肖佐楠、匡启和、蒋斌、王廷平根据其与公司签订的劳动合同或聘用合同的约定及其工作完成情况领取 2024 年度薪酬，公司
外部董事不领取津贴；
2、公司独立董事陈弘毅、肖波、张薇 2024 年度津贴按照 10万元/年（税前）标准发放。
（二）监事薪酬方案
监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴，对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事，根据
其劳动岗位按公司薪酬体系执行，公司职工监事根据其在公司的任职及签订的相关劳动合同约定来领取薪酬。
（三）高级管理人员薪酬
综合考虑公司效益与股东利益，根据岗位、贡献及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度，高级管理人员从公司或公司子
公司领取相应报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金），绩效奖金与当年公司及个人绩效挂钩，高级管理人员的薪酬原则上与其对公司的贡
献成正比。基于前述原则，公司高级管理人员郑茳、肖佐楠、匡启和、蒋斌、王廷平、钱建宇、艾方、黄涛、张海滨 2024 年度的薪
酬均按照其与公司签订的劳动合同发放。
四、其他规定
1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司或公司子公司代扣代缴；
2、监事、独立董事及外部董事参加公司董事会会议、股东大会、监事会会议等会议及办理公司相关事务所发生的相关费用由公
司承担；
3、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通
过。
综合考虑公司及公司子公司所在的地域、发展规模、行业门槛等因素，并与同行业公司董事、监事和高级管理人员的薪酬相比，
公司董事、监事和高级管理人员的薪酬属于同行业正常水平，不存在重大差异。
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2024-04-27 00:00│国芯科技（688262）：关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告
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苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）作为
公司2023年度境内审计机构及内部控制审计机构。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》，公司对公证天业在 2023年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所的情况
1、资质条件
公证天业成立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一，2013
年 9 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。2020年 11 月，财政部、证
监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。
公证天业首席合伙人为张彩斌先生，2023 年度末合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334人,签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数 142人。
2023年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度
上市公司年报审计客户家数 62家，年报审计收费总额 6,311万元，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业
、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 3家。
项目合伙人、签字注册会计师：滕飞
1998年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1996年开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务
；近三年签署了华昌化工
（002274）、斯莱克（300382）、博瑞医药（688166）等年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力
。
签字注册会计师：唐诗
2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017 年开始在公证天业执业，2018 年开始为本公司提供审计服务；近
三年参与的上市公司审计有和顺电气(300141)、国芯科技(688262)、宇邦新材(301266)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的
专业胜任能力。
项目质量控制复核人：付敏敏
2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务
；近三年签署的上市公司有法尔胜(000890)年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
公证天业及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
二、执业记录
公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 1 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事
处罚和纪律处分的情形。14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5次、自律监管措施 3次，12 名从业人员受到
警告的行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响公证
天业继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
公证天业上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表。
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 滕飞 2021 年 02 月 26 日 出具警示函 江苏证监局 在江苏法尔胜股份有限公司
2016 年至 2017 年年报审计
项目中部分审计程序不到位
三、质量管理水平
1.制度建设与执行
根据中华人民共和国财政部印发的《会计师事务所质量管理准则第 5101 号——业务质量管理》以及由国际审计与鉴证准则理事
会发布的《国际质量管理准则第 1号》对事务所质量管理体系的相关要求，公证天业建立了完备的质量管理体系，涵盖准则要求的八
要素，即风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监
控和整改程序。各组成要素有效衔接、互相支撑、协同运行，保障积极有效地实施质量管理。
2.监控和整改
公证天业设立监控整改委员会，对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。公证天业质量管理体系的监控活动包括：设计和
实施定期和持续的监控活动；组织实施质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德守则要
求对事务所和个人进行独立性测试；设计和实施整改措施；其他监控活动，例如，对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查，确
保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。基于已建立的质量管理体系，近一年监控过程中，
公证天业没有识别出质量管理缺陷。
3.总分所一体化管理情况
公证天业根据《中华人民共和国注册会计师法》、财政部《会计师事务所审批和监督暂行办法》、《会计师事务所一体化管理办
法》等有关规定，制定了总分所一体化管理办法，在业务管理、技术标准和质量管理、人员管理、财务管理、信息系统管理等方面实
行完全统一的政策制度，并严格在总分所执行。为了提高和加强监督与管理，总分所全部采用信息化手段进行管理和控制。
4.项目咨询
为了对可能存在的风险进行控制和管理，公证天业规定了必须咨询事项清单,确保就重大问题和疑难事项进行咨询。正式咨询事
项均以咨询备忘录的形式记录。公证天业对咨询备忘录的内容和格式有具体要求，旨在明确咨询的性质和范围，并通过项目组与被咨
询人之间的双向沟通，最终达成一致意见，确保咨询结论得到记录和执行。
5.意见分歧解决
公证天业制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业业务部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业业务总监。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。此外，审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其
已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。
6.项目质量复核
对于一些风险评级较高的项目，在项目组详细复核及第二层次复核的基础上还会执行项目质量复核。项目质量复核包括根据质量
管理准则制定的项目质量复核人复核制度和额外质量复核。
项目质量复核人须满足独立性、客观性和必要的资质要求。公证天业要求项目质量复核在适当阶段及时进行，以确保在报告出具
前能解决所有重大问题。任何情况下都必须由项目质量复核人在“审计业务复核与批准汇总表”上签署后才能出具报告。
对于一些风险评级较高的项目，例如上市公司审计项目或首次公开募股项目，在满足相关准则的规定以外，还会执行额外质量复
核。额外质量复核可与项目质量复核人复核合并或单独进行。
综上，近一年审计过程中，公证天业勤勉尽责，质量管理的各项措施得以有效执行。
四、审计服务水平和质量
1. 审计投入
公证天业配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、集成电路行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业
资质。
公证天业的后台支持团队包括专业业务部、税务、信息系统、精算、估值等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计
服务的支持。
2.审计服务质量和水平
审计过程中，公证天业针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工
作围绕被审计单位的审计重点展开。
审计过程中，公证天业全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。公证天业制定了详细的审计计划与时间
安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。另外，公证天业制定了详细的与非安永组成部分审计师的沟通合作方案和计划，并
能够有效执行。
3.增值服务
近一年审计过程中，公证天业也就审计过程中发现的问题与公司治理层、管理层及相关部门沟通、解决，并对公司业务发展和管
理提升等方面提供有价值的管理建议。
五、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了公证天业在信息安全管理中的责任义务。公证天业制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
公证天业具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2亿元。公证天业近三年不存在任何因与执业行为相关
的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
七、会计师事务所履职情况说明
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，公证天业对公司 2023年度财务报告及 20
23年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况进行核查并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。
在执行审计工作的过程中,公证天业及相关审计人员就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的
测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟通。公证天业出具了标准无保留意
见的审计报告。
苏州国芯科技股份有限公司
董事会
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2024-04-27 00:00│国芯科技（688262）：2023年度独立董事述职报告（肖波）
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国芯科技（688262）：2023年度独立董事述职报告（肖波）。
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2024-04-27 00:00│国芯科技（688262）：第二届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024
年 4月 25日 11:00 在苏州市新区竹园路 209号创业园 3号楼 2301会议室举行。本次会议的通知于 2024年 4月 15 日通过电子邮件
及电话等方式送达全体监事。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式召开，应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，会议由
监事会主席曹宏伟先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏
州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定和要求。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：
（一）以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职责，对公司重大决策和决
议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方
面实施了有效监督，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的的《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
（二）以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》
截至 2023年期末，公司总资产 297,861.15万元，净资产 243,932.34万元；2023年，公司实现营业收入 44,937.55万元，较上
年同期减少 9.65%；实现归属于上市公司股东的净利润-16,875.03万元，较上年同期减少 325.08%；实现归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-22,368.63 万元，比上年同期减少 3263.02%。
监事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023年财务状况、经营成果。公证天业会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）出具的《2023年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作
》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2023 年度净利润为负的情况，结合公司的实际业务发展和资金需要，为了
保障公司发展战略的顺利实施，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司监事会同意 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转
增股本或其他形式的分配。
监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，结合公司的实
际业务发展和资金需要，为了保障公司发展战略的顺利实施，兼顾公司及全体股东的长远利益。同意本次利润分配预案，并同意将该
议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
（四）以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司
2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；2023 年度报告编制过
程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）上的《2023 年年度报告摘要》，《2023年年度报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
（五）以 3 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》
经核查，监事会认为：根据内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准，公司于内部控制评价报告基准日已按照企业内部控
制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
（六）以 3 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资
金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资
金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（七）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了
2024 年年度监事的薪酬方案。全体监事审议该议案并对该议案回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）上的《关于 2024 年度监事薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
（八）以 3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》
根据公司业务发展需要，2024 年度，公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与关联方苏州微五科技有限公司发生日常关联
交易，预计交易总金额不超过 600.00万元。
经审议，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计情况为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则。本
次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）上的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。
（九）以 3 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：公证天业具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客
观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘公证天业为公司 2024年度财务及内控审计机构。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
（十）以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关
规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）上的《2024年第一季度报告》。
（十一）以 3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
19号——财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的规定，基于中国证券监督管理委员会江苏证监局出具的《决定书》（〔2024
〕29号），公司对2022年度涉及2,747.15万元的部分货物的收入确认时点的会计差错事项进行更正，相关2,747.15万元的货物的收入
确认时点需要由2022年12月调整至2023年1月来确认，监事会同意对前期会计差错和2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年
半年度报告、2023年第三季度报告财务报表等相关定期报告进行更正。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）上的《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》。
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2024-04-27 00:00│国芯科技（688262）：2023年度财务决算报告
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根据《中华人民共和国公司法》及《苏州国芯科技股份有限公司章程》等法律法规及公司规章制度的要求，苏州国芯科技股份有
限公司（以下简称“公司”）编制了《苏州国芯科技股份有限公司2023年度财务决算报告》，本公司财务报表以持续经营为基础，根
据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定进行编制。公司有六个全资子公司纳入合并报表，公司年度财务决算报告
已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
现将2023年合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：
（一）2023年度经营业绩
1．总体经营情况单位：万元
项目 2023年度 2022年度 同比增减(%)
营业收入 44,937.55 49,735.91 -9.65
营业利润 -23,835.00 5,245.69 -554.37
利润总额 -23,816.63 6,325.32 -476.53
净利润 -16,875.03 7,497.49 -325.08
（1）营业收入：44,937.55万元, 同比减少4,798.36万元，降幅9.65%；
（2）营业利润：-23,835.00万元，同比减少29,080.69万元，降幅554.37%；
（3）利润总额：-23,816.63万元，同比减少30,141.95万元，降幅476.53%；
（4）净利润：-16,875.03万元，同比减少24,372.52万元，降幅325.08%。
2．主要费用项目变动说明单位：万元
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