公司公告☆ ◇688267 中触媒 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│中触媒（688267）：2023年年度股东大会会议资料
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中触媒（688267）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688267_20240430_SARE.pdf
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2024-04-25 00:00│中触媒（688267）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东王婧直接持有公司股份10,380,841股，占公司总股本比例为5.89%。本次
质押后，公司股东王婧累计质押公司股份8,290,000股，占其持股总比例为79.86%，占公司总股本的4.70%。
一、 本次股份质押基本情况
公司于近日接到公司股东王婧通知，获悉其所持有公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
股东 是否 本次质押股 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 占其所 占公司 质押融
名称 为控 数（股） 限售股 补充 始日 期日 持股份 总股本 资资金
股股 质押 比例 比例 用途
东 （%） （%）
王婧 否 2,850,000 否 否 2024年4 至质权 朱国刚 27.45 1.62 融资
月24日 人解除
质押为
止
合计 2,850,000 27.45 1.62
注：本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保，且相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。
二、 股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 (股) 比例 前累计质 后累计质 所持 司总 已质押股 已质押 未质押股 未质押
（%） 押数量 押数量 股份 股本 份中限售 股份中 份中限售 股份中
(股) (股) 比例 比例 股份数量 冻结股 股份数量 冻结股
（%） （%） (股) 份数量 (股) 份数量
(股) (股)
王婧 10,380,841 5.89 5,440,000 8,290,000 79.86 4.70 0 0 0 0
合计 10,380,841 5.89 5,440,000 8,290,000 79.86 4.70 0 0 0 0
注：以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入相加所致。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688267_20240425_S4K0.pdf
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2024-04-23 00:00│中触媒（688267）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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中触媒（688267）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688267_20240423_L5DU.pdf
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2024-04-23 00:00│中触媒（688267）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为公司日常关联交易，属于公司日常经营活动的需要，符合公司实际经
营情况。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，不会对公司的独立性造成影响，不会损害公
司和中小股东的利益，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 22日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李进、李永宾回避表决，其余非关联董事一致审议通过了该议案。
在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成
以下意见：公司 2024 年度日常关联交易预计金额价格公允，系公司日常实际经营需要，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，
定价合理，关联交易公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，未有损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形；不会对公司业务的独立性造成影响，因此一致同意该议案。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届监事会第十四次会议，审议了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为
该议案真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损
害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。全体监事一致审议通过了该议案。
公司董事会审计委员会审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为，本次公司预计的 2024 年度日常
关联交易是基于公司经营的实际需要，遵循公平、公正、公开原则开展，定价原则公允，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司
财务状况和经营成果不构成不利影响。因此一致审议通过了该议案。
本次预计日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币
关联交 关联 本次预 占同类 本年年初至披露 上年实际 占同类业务 本次预计
易类别 人 计金额 业务比 日与关联人累计 发生金额 比例（％） 金额与上
例（%） 已发生的交易金 年实际发
额 生金额差
异较大的
原因
向关联 中催 1,400.00 3.19 413.45 976.99 2.23 根据公司
人销售 技术 业务需求
产品、 有限 调整
商品 公司
小计 1,400.00 3.19 413.45 976.99 2.23 -
合计 合计 1,400.00 3.19 413.45 976.99 2.23 -
注：占同类业务比例计算基数均为公司 2023年度经审计的主营业务收入中“特种分子筛及催化剂系列”产品全年业务发生额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
关联交易类别 关联人 上年（前次）预 上年（前次）实际发 预计金额与实际发生金额
计金额 生金额 差异较大的原因
向关联人销售产 中催技术 1,100.00 976.99 不适用
品、商品 有限公司
小计 1,100.00 976.99 不适用
合计 合计 1,100.00 976.99 不适用
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：中催技术有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：冯志武
注册资本：5,000.00 万元
成立日期：2016 年 10月 20日
主要股东：华阳集团（山西）碳基合成新材料有限责任公司，中触媒新材料股份有限公司
住所：太原高新区科技街 18号 1504室
主营业务：新型化工工业成套技术、分子筛、催化剂和化工产品（不含危险化学品）的技术开发、技术转让、技术推广、技术咨
询和技术服务；委托生产、销售催化材料（不含化学危险品）；化工产品（不含危险化学品）、煤炭的销售。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一个会计年度的主要数据：
单位：万元
主要财务数据 2023年12月31日/2023年度
总资产 5,344.09
净资产 4,929.82
营业收入 1,088.94
净利润 7.72
注：上表列示的2023年度主要财务数据已经审计。
（二）与上市公司的关联关系
公司董事长李进在中催技术有限公司担任董事，公司副董事长李永宾在中催技术有限公司担任董事兼总经理，公司持有中催技术
有限公司49.00%股权，不对其形成控制，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
中催技术有限公司依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。本次关联交易属于双方正常经营所需，上述关联方与公
司以往存在相关交易，并且执行良好。
三、关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方出售己内酰胺催化剂等产品，为公司开展日常经营活动所需，交易价格皆按公平、
公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常
、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
（二）关联交易的公允性及合理性
公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小
股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因
此对关联方形成较大的依赖。
（三）关联交易的持续性
公司与中催技术有限公司已保持了较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内与中催技术有限公司之间
的关联交易将持续存在。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：上述公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十
四次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，该事项无需提交股东大会审议。公司所履行决策程
序符合相关法律、法规和公司章程的规定。公司上述日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司及中小股东的利
益，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。综上，保荐机构对公司关于 2024年度日常关联交易预计
的事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688267_20240423_Q2S4.pdf
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2024-04-23 00:00│中触媒（688267）：独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《中触媒新材料股份有限公司章程》（“《公司章程》”）及《中触媒新材料股份有限
公司独立董事工作制度》等有关规定，作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、独立判
断的态度，我们对中触媒新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议的相关议案进行了核查，现发表独立意见如下：
一、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
经核查，全体独立董事一致认为：
公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉
求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策机制完备、分配标准明晰，符合法律、法规、
规范性文件以及公司章程等相关规定，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东长远利益，体现了公司对投资者的合理
回报的重视，不存在损害中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023年年度股东大会审议
二、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
经核查，全体独立董事一致认为：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力，能够独立、诚信地完成审计工作，满足公
司 2024 年度的审计工作要求。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形
。
综上，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，并同意将《关于续聘公司 2024 年度
审计机构的议案》提交公司2023年年度股东大会审议。
三、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
经核查，全体独立董事一致认为：
公司 2024年度日常关联交易预计金额价格公允，系公司日常实际经营需要，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合
理，关联交易公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，未有损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形；不会对公司业务的独立性造成影响。
四、关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
经核查，全体独立董事一致认为：
公司 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬方案参照了公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况进行制定，符
合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，薪酬方案科学、合理，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。因《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》涉及独立董事薪酬，独立董事已回避表决。
综上所述，我们同意公司 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬方案，并同意将《关于公司 2024年度董事薪酬方案的议案》提
交至公司 2023年年度股东大会进行审议。
五、关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
经核查，全体独立董事一致认为：
公司编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司 2023 年募集资金存放与使用的相关情况。
公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违
规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形。
六、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
经核查，全体独立董事一致认为：
公司在 2023年度内不断健全内部控制体系，内部控制制度完整有效，公司各项经营活动严格按照相关制度执行。公司各项内部
控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。
公司编制的《2023年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制评价指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内
部控制状况和各项制度的建设及运行情况。
七、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案
经核查，全体独立董事一致认为：
报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在控股
股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的要求，建立
起有效的内部控制体系并良好执行，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
八、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
经核查，全体独立董事一致认为：
公司部分募投项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营情况，不会对公司的
正常经营产生重大不利影响。该延期事宜不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资
金投向情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次变更的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的
规定。因此，我们同意公司本次部分募投项目延期的事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688267_20240423_17C7.pdf
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2024-04-23 00:00│中触媒（688267）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395人，其中 745人签署过证券服务业务
审计报告。
容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入
135,168.13万元。
2022 年 A 股上市公司年报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡
胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售
业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化
、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。与公司同行业的上市公司审计客户 260家。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公
司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公
司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范
围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12次、自律监管措施 1次、纪律处分
1次。
8 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事
务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次，27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1
名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监
督管理措施 3次。
3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：吴宇，2000 年成为中国注册会计师，1995 年开始在容诚会计师事务所执业并从事上市公司审计业务；2020 年开
始为中触媒新材料股份有限公司提供审计服务，近三年签署过芯源微、神工股份、亚世光电等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：邵剑，2018 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业
；2020 年开始为中触媒新材料股份有限公司提供审计服务，近三年签署过融成智造、港峰股份等挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人：张力，2007 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年签署或复核过东方通信、东信和平、露天煤业等上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人吴宇、签字注册会计师邵剑、项目质量控制复核人张力近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2023 年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报审计费用 90万元、内控审计费用 30万元，审计费用共 120万元。
二、拟续聘所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
》，审计委员会对容诚会计师事务所的专业能力、诚信状况和独立性等进行了充分审查，认为容诚会计师事务所具有多年财务审计和
内控审计服务的经验，具备独立执业能力、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录，在担任公司 2023 年度审计机构期间
认真履行了审计机构应尽的职责。审计委员会一致同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024年度审计机构，聘期 1年，并将该议案提
交董事会审议。
（二）独立董事的独立意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力，能够独立、诚信地完成审计工作，满足公
司 2024 年度的审计工作要求。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形
。
综上，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，并同意将《关于续聘公司 2024 年度
审计机构的议案》提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同
意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。
（四）监事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意
公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。
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