公司公告☆ ◇688269 凯立新材 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-20 15:33 │凯立新材（688269）：2024年度独立董事述职报告-张宁生 │
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│2025-04-20 15:33 │凯立新材（688269）：独立董事专门会议2025年第一次会议决议 │
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│2025-04-20 15:33 │凯立新材（688269）：2025年第一季度报告 │
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│2025-04-20 15:33 │凯立新材（688269）：关于公司2025年度开展套期保值业务的公告 │
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│2025-04-20 15:33 │凯立新材（688269）：2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2025年度行动方案 │
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│2025-04-20 15:33 │凯立新材（688269）：关于修订《公司章程》及制定部分管理制度的公告 │
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│2025-04-20 15:33 │凯立新材（688269）：章程 │
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│2025-04-20 15:33 │凯立新材（688269）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公│
│ │告 │
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│2025-04-20 15:33 │凯立新材（688269）：审计委员会2024年年度履职报告 │
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│2025-04-20 15:33 │凯立新材（688269）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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2025-04-20 15:33│凯立新材（688269）：2024年度独立董事述职报告-张宁生
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凯立新材（688269）：2024年度独立董事述职报告-张宁生。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-21/688269_20250421_89KV.pdf
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2025-04-20 15:33│凯立新材（688269）：独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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凯立新材（688269）：独立董事专门会议2025年第一次会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-21/688269_20250421_Y8EK.pdf
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2025-04-20 15:33│凯立新材（688269）：2025年第一季度报告
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凯立新材（688269）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-21/688269_20250421_TZ14.pdf
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2025-04-20 15:33│凯立新材（688269）：关于公司2025年度开展套期保值业务的公告
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凯立新材（688269）：关于公司2025年度开展套期保值业务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-21/688269_20250421_1X3X.pdf
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2025-04-20 15:33│凯立新材（688269）：2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2025年度行动方案
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凯立新材（688269）：2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2025年度行动方案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-21/688269_20250421_OS4Q.pdf
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2025-04-20 15:33│凯立新材（688269）：关于修订《公司章程》及制定部分管理制度的公告
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凯立新材（688269）：关于修订《公司章程》及制定部分管理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-21/688269_20250421_U63Q.pdf
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2025-04-20 15:33│凯立新材（688269）：章程
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凯立新材（688269）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-21/688269_20250421_23FQ.pdf
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2025-04-20 15:33│凯立新材（688269）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告
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凯立新材（688269）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-21/688269_20250421_INCH.pdf
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2025-04-20 15:33│凯立新材（688269）：审计委员会2024年年度履职报告
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凯立新材（688269）：审计委员会2024年年度履职报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-21/688269_20250421_XE90.pdf
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2025-04-20 15:33│凯立新材（688269）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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凯立新材（688269）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-21/688269_20250421_TOAJ.pdf
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2025-04-20 15:33│凯立新材（688269）：2024年度内部控制自我评价报告
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凯立新材（688269）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-21/688269_20250421_7RK6.pdf
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2025-04-20 15:33│凯立新材（688269）：2024年度独立董事述职报告-王建玲
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凯立新材（688269）：2024年度独立董事述职报告-王建玲。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-21/688269_20250421_34X6.pdf
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2025-04-20 15:33│凯立新材（688269）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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凯立新材（688269）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-21/688269_20250421_VL9H.pdf
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2025-04-20 15:33│凯立新材（688269）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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凯立新材（688269）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-21/688269_20250421_IW7B.pdf
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2025-04-20 15:33│凯立新材（688269）：2024年年度报告
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凯立新材（688269）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-21/688269_20250421_HKKO.pdf
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2025-04-20 15:33│凯立新材（688269）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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凯立新材（688269）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-21/688269_20250421_FNJJ.pdf
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2025-04-20 15:33│凯立新材（688269）：西安凯立2024年度审计报告
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凯立新材（688269）：西安凯立2024年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-21/688269_20250421_T5G1.pdf
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2025-04-20 15:33│凯立新材（688269）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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凯立新材（688269）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-21/688269_20250421_129D.pdf
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2025-04-20 15:33│凯立新材（688269）：西安凯立2024内控审计报告
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凯立新材（688269）：西安凯立2024内控审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-21/688269_20250421_AVW3.pdf
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2025-04-20 15:33│凯立新材（688269）：2024年度独立董事述职报告-王周户
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凯立新材（688269）：2024年度独立董事述职报告-王周户。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-21/688269_20250421_7ASN.pdf
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2025-04-20 15:33│凯立新材（688269）：2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告
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凯立新材（688269）：2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-21/688269_20250421_B5RS.pdf
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2025-04-20 15:33│凯立新材（688269）：第四届监事会第三次会议决议公告
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凯立新材（688269）：第四届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-21/688269_20250421_19HK.pdf
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2025-04-20 15:33│凯立新材（688269）：2024年年度报告摘要
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凯立新材（688269）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-21/688269_20250421_4CVF.pdf
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2025-04-20 15:33│凯立新材（688269）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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凯立新材（688269）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-21/688269_20250421_LPSG.pdf
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2025-02-20 18:59│凯立新材（688269）：2024年度业绩快报公告
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凯立新材（688269）：2024年度业绩快报公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-21/688269_20250221_XCT0.pdf
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2025-01-22 18:05│凯立新材（688269）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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凯立新材（688269）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/688269_20250123_Z111.pdf
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2025-01-22 18:05│凯立新材（688269）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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凯立新材（688269）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/688269_20250123_5HME.pdf
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2025-01-17 17:01│凯立新材（688269）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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凯立新材（688269）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/688269_20250118_2VMD.pdf
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2025-01-12 15:32│凯立新材（688269）：2024年第三季度权益分派实施公告
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凯立新材（688269）：2024年第三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-13/688269_20250113_UDQ7.pdf
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2025-01-01 15:33│凯立新材（688269）：关于预计2025年日常性关联交易的公告
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凯立新材（688269）：关于预计2025年日常性关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-02/688269_20250102_LYUG.pdf
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2025-01-01 15:33│凯立新材（688269）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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凯立新材（688269）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-02/688269_20250102_0IKG.pdf
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2025-01-01 15:33│凯立新材（688269）：独立董事专门会议2024年第六次会议决议
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凯立新材（688269）：独立董事专门会议2024年第六次会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-02/688269_20250102_C7GE.pdf
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2024-12-12 16:39│凯立新材（688269）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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凯立新材（688269）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/688269_20241213_FUKC.pdf
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2024-12-02 19:23│凯立新材（688269）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
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凯立新材（688269）：2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/688269_20241203_WYUK.pdf
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2024-12-02 19:23│凯立新材（688269）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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凯立新材（688269）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/688269_20241203_FUF6.pdf
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2024-11-24 15:33│凯立新材（688269）：2024年第三次临时股东大会会议资料
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凯立新材（688269）：2024年第三次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-25/688269_20241125_XUGR.pdf
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2024-10-29 00:00│凯立新材（688269）：2024年第三季度利润分配方案公告
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凯立新材（688269）：2024年第三季度利润分配方案公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688269_20241029_LIT0.pdf
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2024-10-29 00:00│凯立新材（688269）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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凯立新材（688269）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688269_20241029_F72W.pdf
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2024-10-29 00:00│凯立新材（688269）：独立董事专门会议2024年第五次会议决议
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凯立新材（688269）：独立董事专门会议2024年第五次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688269_20241029_CMFA.pdf
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2024-10-29 00:00│凯立新材（688269）：第四届监事会第二次会议决议公告
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凯立新材（688269）：第四届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688269_20241029_ANF3.pdf
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2024-10-29 00:00│凯立新材（688269）：2024年第三季度报告
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凯立新材（688269）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688269_20241029_6L9L.pdf
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2024-09-25 00:00│凯立新材（688269）：关于子公司对外投资的公告
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凯立新材（688269）：关于子公司对外投资的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/688269_20240925_QVW2.pdf
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2024-09-11 00:00│凯立新材（688269）：关于参加2024年半年度新材料集体业绩说明会的公告
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凯立新材（688269）：关于参加2024年半年度新材料集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/688269_20240911_21AV.pdf
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2024-09-03 00:00│凯立新材（688269）：第四届监事会第一次会议决议的公告
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凯立新材（688269）：第四届监事会第一次会议决议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/688269_20240903_EPJR.pdf
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2024-09-03 00:00│凯立新材（688269）：关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员
│的公告
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凯立新材（688269）：关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/688269_20240903_ODPT.pdf
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2024-09-03 00:00│凯立新材（688269）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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凯立新材（688269）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/688269_20240903_BI6J.pdf
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2024-09-03 00:00│凯立新材（688269）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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凯立新材（688269）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announceme
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