公司公告☆ ◇688271 联影医疗 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│联影医疗（688271）：United Imaging Healthcare 2023 ESG Report
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联影医疗（688271）：United Imaging Healthcare 2023 ESG Report。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688271_20240427_8JH7.pdf
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2024-04-27 00:00│联影医疗（688271）：2023年度内部控制评价报告
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联影医疗（688271）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688271_20240427_ACIV.pdf
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2024-04-27 00:00│联影医疗（688271）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等要求，上海联影医
疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司截至本意见出具日在任的以及 2023年度在任独立董事 JIA HONG GAO、王
少飞、盛雷鸣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事 JIA HONG GAO、王少飞、盛雷鸣及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文
件，独立董事 JIA HONG GAO、王少飞、盛雷鸣不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司
独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 JIA HONG GAO、王少飞
、盛雷鸣符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事
独立性的相关要求。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688271_20240427_K4QF.pdf
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2024-04-27 00:00│联影医疗（688271）：关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告
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重要内容提示：
交易目的、交易品种、交易场所：为防范和降低汇率波动风险，稳健经营，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司
”）及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期结售汇业务、
外汇掉期业务、外汇期权业务等。
交易金额：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为授权期限内任一时点合约价值总额度不超过 5,000
万美元（或等值外币），授权期限自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
已履行的审议程序：公司于 2024年 4月 25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇
衍生品交易的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不
以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险
等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况
（一）交易目的
公司出口产品和进口原材料主要以外币结算，基于公司全球化业务布局的稳步发展及外汇市场波动性，为提高公司应对外汇波动
风险的能力，防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的影响，公司拟根据具体情
况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相关
，用于锁定成本、规避汇率风险。公司及控股子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。
（二）交易金额及期限
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为授权期限内任一时点合约价值总额度不超过 5,000 万美元（或
等值外币），自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月，可循环滚动使用。在总额范围内的相关交易，授权公
司董事长或相关控股子公司法人代表签署相应法律文件。
（三）资金来源
公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。
（四）交易方式
1、交易品种：拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。
2、交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行等高信用评级的外汇机构，公司不开展境外
衍生品交易。
3、外汇衍生品合约确定的执行汇率以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准。
二、审议程序
《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，本议案无需提交公司股东
大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、市场风险： 因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风
险；
2、流动性风险：存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险；
3、履约风险：因客户的应收款项发生逾期，导致开展的外汇衍生品业务到期无法履约，从而引发的违约风险；
4、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风险管控措施
1、公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营
为基础，以真实的交易背景为依托，以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司及控股子公司进行外汇衍生品交易的人员配备、操作原则、审批权限
、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，该制度符合监管部门的有关
要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向
公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内审部门将定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及控股子公司开展本次外汇衍生品交易主要以防范和降低汇率波动风险为目的，有利于加强公司稳健经营。本次开展外汇衍
生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37 号—
—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处
理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展的外汇衍生品交易业务有助于公司规避外汇市场的风险，提高公司应对外汇波动风险的能
力，防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的影响，不存在损害公司和中小股东
利益的情形。同时，公司相关内控制度健全且有效执行。公司开展外汇衍生品交易业务的事项已经公司董事会审议通过，该事项符合
有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。
综上，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688271_20240427_K7CP.pdf
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2024-04-27 00:00│联影医疗（688271）：第二届董事会第六次会议决议公告
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联影医疗（688271）：第二届董事会第六次会议决议公告。
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2024-04-27 00:00│联影医疗（688271）：中信证券、中金公司关于联影医疗调整部分募投项目内部投资结构并延期的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保
荐机构”）为上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联影医疗”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对联影医疗调整部分募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）内部投资结构并延期的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号）
，联影医疗获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 109.88 元/股，募集资金总额1,098,800 万元。公
司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 264,158,460.63 元后的募集资
金净额为人民币 10,723,841,539.37 元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
普华永道中天验字（2022）第 0687 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集
资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司2022年 8 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）的《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况
根据《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《联影医疗关于调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的公告》披露，本次公司首次公开发行股票募投项目及经调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
1 下一代产品研发项目 616,792.14 466,235.09
2 营销服务网络项目 73,506.31 57,972.88
3 高端医疗影像设备产业化基金项目 312,560.30 312,560.30
4 信息化提升项目 45,158.91 35,615.88
5 补充流动资金 200,000.00 200,000.00
合计 1,248,017.66 1,072,384,15
三、本次募投项目调整的具体情况及原因
公司已在全球建立了超 30 个区域总部、销售平台和分/子公司，通过“本土化、多元化和立体化”的综合营销体系及服务能力
建设，为全球的业务拓展奠定基础。鉴于海外业务快速开展过程中，涉及境外营销网点较多且分布较广，实际支付主体数量较多且境
外主体并非公司募投项目实施主体，故境外主体符合募集资金使用用途的资金支出无法使用募集资金支付，“营销服务网络项目”项
下“境外营销服务网络建设”主要由公司自有资金支付，导致上述项目募集资金投入进度相较于前期预计的速度，稍微有所推迟。公
司结合目前“营销服务网络项目”项下“国内营销服务网络建设”、“境外营销服务网络建设”的实际建设和募集资金投入情况，在
募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整“营销服务网络项目”的内部投资结构及预计达到预
定可使用状态的时间，本次调整的具体情况如下：
单位：万元
项目名称 调整前拟投 调整后拟投 调整金额 调整前预计 调整后预计
入募集资金 入募集资金 达到预定可 达到预定可
使用状态 使用状态
一、国内营销 35,386.65 47,537.76 12,151.12 2024年4月 2024年12月
服务网络建设
营销网点投入 22,394.92 30,145.90 7,750.97 2024年4月 2024年12月
国内产品推广 12,991.72 17,391.86 4,400.14 2024年4月 2024年12月
及学术会议
项目名称 调整前拟投 调整后拟投 调整金额 调整前预计 调整后预计
入募集资金 入募集资金 达到预定可 达到预定可
使用状态 使用状态
二、境外营销 22,586.23 10,435.12 -12,151.12 2024年4月 2024年12月
服务网络建设
营销网点投入 9,223.49 1,553.67 -7,669.81 2024年4月 2024年12月
展会计划 13,362.75 8,881.45 -4,481.30 2024年4月 2024年12月
总计 57,972.88 57,972.88 0.00 / /
注：合计数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入所致。
本次“营销服务网络项目”项下“境外营销服务网络建设”的调减金额，公司拟根据项目的实际进展需要，按照规定履行决策程
序，利用自有资金解决。
四、本次调整对公司的影响
本次调整部分募投项目内部投资结构及延长募投项目的实施期限，是公司根据实际情况及公司经营发展、未来战略规划需要做出
的审慎决定，未改变募投项目实施主体以及募集资金投入总额，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，不存在变相改变募集
资金投向的情形，未损害公司及股东的利益。
公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关要求，科学、合理决策，确保募集资金使用的合法有效。本次
对募投项目的调整并延期有利于进一步优化公司资源配置，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响。
五、公司履行的内部决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内
部投资结构并延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施情况，为提高募集资金使用效率，同意调整部分募投项目内部投资结构，
并将募投项目预计达到预定可使用状态日期由原定的 2024年 4 月延长至 2024 年 12 月。
（二）监事会意见
公司监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构并延期，是公司根据实际情况及公司经营发展、未来战略规划需要做出的
审慎决定，未改变募投项目实施主体以及募集资金投入总额，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，不存在变相改变募集资
金投向的情形，未损害公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关要求。因此，监事会同意《关于
调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
联影医疗本次调整部分募投项目内部投资结构并延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关
法律法规的要求。公司调整部分募投项目内部投资结构并延期未改变募投项目实施主体以及募集资金投入总额，不会对募投项目的实
施造成实质性的不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东的利益的情形。
综上，保荐机构对联影医疗本次调整部分募投项目内部投资结构并延期的事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688271_20240427_C8PL.pdf
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2024-04-27 00:00│联影医疗（688271）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告
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重要内容提示
拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于
续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公
司 2024 年度财务和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、拟聘任审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
普华永道中天前身为 1993年 3月 28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务
所有限公司；经 2012 年 12 月24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（
特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室。
普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期
货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是
普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计
业务。
2、人员信息
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710
余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383人。
3、业务规模
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022 年度）的收入总额为人民币 74.21亿元，审计业务收入为人民币 68.54亿元，
证券业务收入为人民币 32.84亿元。
普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A股上市公司审计收费总额为人民币 5.29亿元，主
要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业（制造
业）的 A股上市公司审计客户共 56家。
4、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过
人民币 2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任
的情况。
5、诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定
，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：杨桢，注册会计师协会执业会员，2007年起成为注册会计师，2002 年起开始从事上市公司审计
，2024 年起开始为公司提供审计服务，2000 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 4 家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘渊博，注册会计师协会执业会员，2014 年起成为注册会计师，2006 年起开始从事上市公司审计，2022
年起开始为公司提供审计服务，2006 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 2 家上市公司审计报告。
项目质量合伙人徐丽 ，注册会计师协会执业会员，2005年起成为注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2024 年起开始
为公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近 3年已签署或复核 3家上市公司审计报告。
2、诚信记录和独立性
上述人员最近 3 年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。项目合伙人、签字注册会计师和项目质量
复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
审计收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，2023 年度公司 A 股财务报告审计服务费用为人民币 427 万元（
不含税），内控审计费用 50 万元（不含税），合计人民币 477 万元（不含税），审计费用较上一期减少了 22 万元。2024 年度具
体金额将参考以前年度审计费用金额并根据 2024 年度财务和内部控制审计项目工作量与普华永道中天协商确定，董事会提请股东大
会授权管理层处理相关事宜。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其
具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，同意向董事会提议聘任普华永道中天为 2024 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年
。
（二）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任
普华永道中天为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，开展 2024 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期一年。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688271_20240427_CEQF.pdf
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2024-04-27 00:00│联影医疗（688271）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）于 2024年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第
二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资
金充足和保证募集资金安全的前提下，合计使用不超过人民币 520,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12
个月内有效。董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围及有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由
公司财务部负责组织实施，该事项无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号）
，联影医疗获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 109.88 元/股，募集资金总额1,098,800 万元。公
司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 264,158,460.63 元后的募集资
金净额为人民币 10,723,841,539.37 元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
普华永道中天验字（2022）第 0687 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集
资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司2022 年 8 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）的《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况
根据《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《联影医疗关于调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的公告》披露，本次公司首次公开发行股票募投项目及经调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
1. 下一代产品研发项目 616,792.14 466,235.09
2. 营销服务网络项目 73,506.31 57,972.88
3. 高端医疗影像设备产业化基金项目 312,560.30 312,560.30
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