公司公告☆ ◇688273 麦澜德 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│麦澜德（688273）：2023年度审计报告
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麦澜德（688273）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688273_20240426_Q43F.pdf
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2024-04-26 00:00│麦澜德（688273）：第二届董事会第五次会议决议公告
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麦澜德（688273）：第二届董事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688273_20240426_LGNQ.pdf
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2024-04-26 00:00│麦澜德（688273）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日
至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类
型
A股股东
非累积投票议案
1 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 √
4 《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》 √
5 《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》 √
6 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √
7 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
8 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
9 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议 √
案》
10 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 √
本次股东大会将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案 1、3、4、5、6、7、9、10 已经公司于 2024 年 4月 24 日召开的第二届董事会第五次会议审议
通过，议案 2、3、4、5、6、8、9 已经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第二届监事会第四次会议审议通过。相关公告已于 2024
年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8
应回避表决的关联股东名称：对于议案 7 回避的股东：杨瑞嘉、史志怀、陈彬、屠宏林；对于议案 8 回避的股东：周干。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688273 麦澜德 2024/5/9
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委
托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股
票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间前送达，信函或传真登记需附上述
1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司 11 楼会议室邮寄地址：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北
邮政编码：210012
联系人：倪清清
联系电话：025-69782957。
（三）登记时间：2024 年 5 月 14 日 14：00-17：00
六、 其他事项
股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股
东或其代理人承担。
出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
会议联系方式：
通信地址：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北
邮编：210012
联系人：倪清清
联系电话：025-69782957
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688273_20240426_5VA5.pdf
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2024-04-26 00:00│麦澜德（688273）：2023年度独立董事述职报告（舒柏晛）
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麦澜德（688273）：2023年度独立董事述职报告（舒柏晛）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688273_20240426_BJNX.pdf
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2024-04-26 00:00│麦澜德（688273）：关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告
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麦澜德（688273）：关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688273_20240426_UIYC.pdf
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2024-04-26 00:00│麦澜德（688273）：关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
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麦澜德（688273）：关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688273_20240426_H0ET.pdf
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2024-04-26 00:00│麦澜德（688273）：关于麦澜德非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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麦澜德（688273）：关于麦澜德非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688273_20240426_O58O.pdf
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2024-04-26 00:00│麦澜德（688273）：南京证券关于麦澜德使用暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见
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南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“麦澜德”
或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对麦澜德使用暂时闲置自有资金购
买理财产的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的概况
（一）投资目的
在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买风险较低、安全
性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品，有利于提高资金使用效益，增强公司短期现金的管理能力，获得更好的财务
收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将自有资金投向风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超
过 12 个月的理财产品，投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资产品的额度及资金来源
公司拟使用不超过 7.7 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（四）授权期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）实施方式
经公司董事会审议通过后，授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施
。
（六）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及
时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次自有资金购买的理财产品为产品期限不超过 12 个月，风险等级谨慎型、稳健型、平衡型的中低风险理财产品，但金融市场
受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规
范运作》等相关法律法规及公司《对外投资管理制度》等有关规定，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全
，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施
，控制投资风险。
3、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的
有效开展和规范运行。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定等有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常生产经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营的前提下
实施的，未对公司正常生产经营造成影响。公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资
收益，为公司及股东获取更多回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的相关规定及其指南
，对理财产品进行相应会计核算。
四、履行的审议程序和专项意见
（一）审议程序
2024 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理
财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 7.7 亿元暂时闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过 12
个月的理财产品。该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规
章及其他规范性文件的规定。公司在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为了提高闲置自有资金的使用效
率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。监事会同意公司使用不超过人民币 7.7 亿元的闲置自有
资金购买理财产品。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次
会议审议通过，监事会对上述使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关规定要求。公司在确保不影响公司日常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度购买理财产品，可以提高
资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。保荐机构同意公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688273_20240426_RCF0.pdf
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2024-04-26 00:00│麦澜德（688273）：南京证券关于麦澜德使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见
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南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“麦澜德”
或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等有关规定，对麦澜德本次拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金所涉及的事项进行了认真、审慎的
核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔
2022〕1189 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为 100,72
5.00 万元，减除发行费用 9,749.15 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 90,975.85 万元。上述募集资金已全部到
位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00
085 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资
金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于 202
2 年 8 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上
市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
根据《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司
关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如
下：
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资 自有资金投入
（万元） 金额（万元） （万元）
1 麦澜德总部生产基地建 38,505.80 36,919.00 1,586.80
设项目
2 研发中心建设项目 21,203.07 15,167.33 6,035.74
3 营销服务及信息化建设 5,291.61 5,291.61 0.00
项目
合计 65,000.48 57,377.94 7,622.54
此次募集资金净额 90,975.85 万元，其中超募资金金额为 33,597.91 万元。
三、超募资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额 90,975.85 万元，其中超募资金金额为33,597.91 万元。
2023 年 4 月 24 日，公司分别召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分
超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分
超募资金人民币 10,000.00 万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为 29.76%。具体详见公司于 2023 年 4 月 26
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动
资金的公告》（公告编号：2023-024）。该事项已于2023 年 5 月 16 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足
公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》”）
和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的相关规定，公司拟使用部分超
募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司首次公开发行股票超募资金总额为人民币 33,597.91 万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为人民币 10,000
.00 万元，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.76%。公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未
超过首次公开发行股票超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规
定。
五、相关承诺及说明
公司承诺每 12 个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不
会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资
助。
六、履行的审议程序和专项意见
（一）审议程序
2024 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 10,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议，并为
股东提供网络投票表决方式。
（二）监事会意见
监事会认为，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充
流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益；本次使用部分超募资金永久补充流动资金
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定；不存在改变募集资金用途和损害股东
利益的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项已于2024 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第五次会议
、第二届监事会第四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过；公司本年度拟使用超募资金永久补充流动资金的金额未达超募资
金总额的 30%，且公司已承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助，本次事
项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金永
久补充流动资金符合公司实际经营需要，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投
资计划的正常实施，符合全体股东利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688273_20240426_PX4G.pdf
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