公司公告☆ ◇688277 天智航 更新日期:2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-01 00:00│天智航(688277):中信建投关于天智航对外投资设立合资公司暨关联交易事项的核查意见
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天智航(688277):中信建投关于天智航对外投资设立合资公司暨关联交易事项的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/688277_20240301_XP4K.pdf
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2024-03-01 00:00│天智航(688277):关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告
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天智航(688277):关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/688277_20240301_QSV2.pdf
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2024-03-01 00:00│天智航(688277):第四届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议通知于 2024 年 2 月 24 日以电子邮件方
式送达公司全体监事,于 2024年 2 月 28 日以现场结合通讯方式召开,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席
张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
本次与关联方共同设立合资公司遵循了公平、合理的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为,本次关联交
易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/688277_20240301_PFRI.pdf
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2024-03-01 00:00│天智航(688277):第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
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北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届独立董事专门会议第三次会议通知于 2024年 2月 24日以电子邮
件方式送达公司全体独立董事,于 2024 年 2 月 28 日以通讯方式召开,会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人,会
议由全体独立董事共同推举张瑞君女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规的规定,会议决议合法有效。经与会独立董事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
本次与关联方共同设立合资公司遵循了客观、公平、公正的原则,不存在损害公司中小股东利益的情形。关联交易的审议和表决
程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。我们一致同意《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
,同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;通过。
独立董事:李志勇 张瑞君 徐扬
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/688277_20240301_HR7C.pdf
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2024-02-27 00:00│天智航(688277):2023年度业绩快报
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本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据
为准,提请投资者注意投资风险。
一、2023 年度主要财务数据和指标
单位:万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
(%)
营业总收入 20,993.74 15,618.84 34.41
营业利润 -14,942.65 -14,393.01 不适用
利润总额 -14,974.90 -14,415.67 不适用
归属于母公司所有者的 -16,093.12 -11,058.35 不适用
净利润
归属于母公司所有者的 -20,978.77 -13,345.41 不适用
扣除非经常性损益的净
利润
基本每股收益(元) -0.36 -0.26 不适用
加权平均净资产收益率 -12.64% -10.77% 减少 1.87个百分
点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
(%)
总资产 164,820.95 140,695.82 17.15
归属于母公司的所有者 126,212.15 104,369.29 20.93
权益
股本 44,939.19 41,984.68 7.04
归属于母公司所有者的 2.81 2.49 12.85%
每股净资产(元)
注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司 2023 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内,公司实现营业收入 20,993.74 万元,较上年同期增长 34.41%;归属于母公司所有者的净利润亏损 16,093.12 万元
,较上年同期亏损扩大 45.53%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润亏损 20,978.77 万元,较上年同期亏损扩大 57.
20%。
报告期末,公司总资产 164,820.95 万元,较报告期初增加 17.15%;归属于母公司的所有者权益 126,212.15 万元,较报告期
初增加 20.93%。
(二)主要数据及指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
1、报告期内,公司营业收入较上年同期增长 34.41%,主要原因为报告期内,公司在骨科手术机器人及配套产品、运营服务等方
面持续开拓市场、加强客户资源积累、持续开展新产品新技术的研发,收入实现持续、多元化增长。
2、报告期内,公司归属于母公司所有者的净利润亏损扩大 45.53%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润亏损扩大
57.20%,基本每股收益亏损扩大 38.46%,主要原因如下:
(1)报告期内,公司持续保持对市场营销、研发等方面投入,销售费用、研发费用较上年同期有所增长。此外,公司因实施限
制性股票激励计划确认股份支付费用 2,437.85 万元,致使期间费用较上年同期有所增长。
(2)报告期内,根据公司未来 10 年盈利情况测算可抵扣亏损额,冲减部分以前年度确认的递延所得税资产,导致所得税费用
较上年同期增加 4,791.33 万元,同比增长 150.57%。
三、风险提示
本公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的不确定因素。
本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据
为准,提请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/688277_20240227_T95V.pdf
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2024-02-24 00:00│天智航(688277):2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 2 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区建枫路(南延)中关村西三旗金隅科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份
有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 170,887,387
普通股股东所持有表决权数量 170,887,387
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 38.0263
(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 38.0263
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,董事长张送根先
生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,以现场结合通讯方式出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;
3、 董事会秘书黄军辉出席了本次会议;高级管理人员刘铁昌、黄志敢、齐敏列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 61,697,813 99.2279 480,014 0.7721 0 0
2、 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 170,407,373 99.7191 480,014 0.2809 0 0
3、 议案名称:《关于修订公司部分制度的议案》
3.01 议案名称:《北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 170,344,942 99.6825 542,445 0.3175 0 0
3.02 议案名称:《北京天智航医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 170,344,942 99.6825 542,445 0.3175 0 0
3.03 议案名称:《北京天智航医疗科技股份有限公司关联交易管理办法》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 170,344,942 99.6825 542,445 0.3175 0 0
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1 《关于预计 13,765,367 96.6303 480,014 3.3697 0 0
2024 年度
日常关联交
易的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。议案 1 为关联交易议案,参与表决的关联股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业
(有限合伙)已对议案 1 回避表决。2、议案 2 属于特别决议议案,已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分
之二以上通过。
3、议案 3 涉及对相关项下子议案的逐项表决,均已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:张鼎城、黄丽萍
2、 律师见证结论意见:
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的
决议合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688277_20240224_B29I.pdf
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2024-02-24 00:00│天智航(688277):北京德恒律师事务所关于天智航2024年第一次临时股东大会的法律意见
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天智航(688277):北京德恒律师事务所关于天智航2024年第一次临时股东大会的法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688277_20240224_5O68.pdf
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2024-02-21 00:00│天智航(688277):2024年第一次临时股东大会会议资料
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天智航(688277):2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/688277_20240221_6XL2.pdf
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2024-02-08 00:00│天智航(688277):关于变更办公地址的公告
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北京天智航医疗科技股份有限公司于近日正式迁入新办公地址,现将新办公地址及投资者关系联系方式公告如下:
办公地址:北京市海淀区建枫路(南延)中关村西三旗金隅科技园 8 号院 2号楼
邮政编码:100096
投资者咨询电话:010-82156660-8009
电子邮箱:tinavi@tinavi.com
传真:010-82947808
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/688277_20240208_USBR.pdf
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2024-02-08 00:00│天智航(688277):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年2月23日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分
召开地点:北京市海淀区建枫路(南延)中关村西三旗金隅科技园 8 号院 2号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 2 月 23 日
至 2024 年 2 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-
11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 议案名称 投票股
号 东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 √
2 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √
3.01 《北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》 √
3.02 《北京天智航医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》 √
3.03 《北京天智航医疗科技股份有限公司关联交易管理办法》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第五次会议及第八次会议审议通过,并经第六届董事会第八次会议提请召开
临时股东大会,相关公告已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。公
司将在 2024 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024 年第一次临时股东大会会议资
料》。
2、 特别决议议案:议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 1
应回避表决的关联股东名称:议案 1 为关联交易议案,关联股东张送根、王彬彬应对该议案回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的
证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表
),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688277 天智航 2024/2/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、
委托人亲笔签署的授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。
2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人
/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件
;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次
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