公司公告☆ ◇688278 特宝生物 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 19:05 │特宝生物（688278）：2026年第一次临时股东会会议资料 │
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│2026-02-03 18:27 │特宝生物（688278）：关于全资子公司通过高新技术企业认定的自愿性披露公告 │
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│2026-01-30 18:23 │特宝生物（688278）：关于注射用ACT100获得药物临床试验批准通知书的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │特宝生物（688278）：关于获得第九批国家级制造业单项冠军企业认定的自愿性披露公告 │
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│2026-01-26 19:42 │特宝生物（688278）：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 │
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│2026-01-26 19:42 │特宝生物（688278）：关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告 │
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│2026-01-26 19:42 │特宝生物（688278）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 │
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│2026-01-26 19:42 │特宝生物（688278）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承│
│ │诺的公告 │
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│2026-01-26 19:42 │特宝生物（688278）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划 │
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│2026-01-26 19:42 │特宝生物（688278）：第九届董事会第十六次会议决议公告 │
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2026-02-03 19:05│特宝生物（688278）：2026年第一次临时股东会会议资料
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特宝生物（688278）：2026年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-04/688278_20260204_0UMA.pdf
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2026-02-03 18:27│特宝生物（688278）：关于全资子公司通过高新技术企业认定的自愿性披露公告
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特宝生物（688278）：关于全资子公司通过高新技术企业认定的自愿性披露公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-04/688278_20260204_02CQ.pdf
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2026-01-30 18:23│特宝生物（688278）：关于注射用ACT100获得药物临床试验批准通知书的公告
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特宝生物（688278）：关于注射用ACT100获得药物临床试验批准通知书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-31/688278_20260131_W6HX.pdf
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2026-01-30 00:00│特宝生物（688278）：关于获得第九批国家级制造业单项冠军企业认定的自愿性披露公告
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特宝生物（688278）：关于获得第九批国家级制造业单项冠军企业认定的自愿性披露公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-30/688278_20260130_RXAU.pdf
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2026-01-26 19:42│特宝生物（688278）：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
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特宝生物（688278）：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/688278_20260127_5KZT.pdf
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2026-01-26 19:42│特宝生物（688278）：关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告
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特宝生物（688278）：关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/688278_20260127_833U.pdf
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2026-01-26 19:42│特宝生物（688278）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
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特宝生物（688278）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/688278_20260127_LZBP.pdf
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2026-01-26 19:42│特宝生物（688278）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
│公告
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特宝生物（688278）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/688278_20260127_5CQW.pdf
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2026-01-26 19:42│特宝生物（688278）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
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特宝生物（688278）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/688278_20260127_8VFK.pdf
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2026-01-26 19:42│特宝生物（688278）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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特宝生物（688278）：第九届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/688278_20260127_GMS6.pdf
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2026-01-26 19:42│特宝生物（688278）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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特宝生物（688278）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/688278_20260127_DLU7.pdf
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2026-01-26 19:42│特宝生物（688278）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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特宝生物（688278）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/688278_20260127_UMPN.pdf
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2026-01-26 19:42│特宝生物（688278）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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特宝生物（688278）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/688278_20260127_5SWH.pdf
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2026-01-26 19:42│特宝生物（688278）：可转换公司债券持有人会议规则
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特宝生物（688278）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/688278_20260127_U7FZ.pdf
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2026-01-26 19:42│特宝生物（688278）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
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特宝生物（688278）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/688278_20260127_7Q9C.pdf
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2026-01-26 19:42│特宝生物（688278）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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特宝生物（688278）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/688278_20260127_IQHZ.pdf
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2026-01-16 17:11│特宝生物（688278）：关于实际控制人续签一致行动协议的公告
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特宝生物（688278）：关于实际控制人续签一致行动协议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-17/688278_20260117_TSE5.pdf
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2025-12-30 00:00│特宝生物（688278）：关于募集资金专户完成销户的公告
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特宝生物（688278）：关于募集资金专户完成销户的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-30/688278_20251230_EJCI.pdf
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2025-12-20 00:00│特宝生物（688278）：关于首次公开发行股票募投项目结项的公告
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特宝生物（688278）：关于首次公开发行股票募投项目结项的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/688278_20251220_EBQL.pdf
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2025-12-18 18:24│特宝生物（688278）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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特宝生物（688278）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/688278_20251219_H2JU.pdf
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2025-12-18 18:24│特宝生物（688278）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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特宝生物（688278）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/688278_20251219_MRB7.pdf
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2025-12-18 18:24│特宝生物（688278）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特宝生物（688278）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/688278_20251219_A9LV.pdf
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2025-12-10 16:43│特宝生物（688278）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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特宝生物（688278）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688278_20251211_ZDBP.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：对外担保管理制度（2025年12月）
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特宝生物（688278）：对外担保管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_9LDT.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：董事会议事规则（2025年12月）
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特宝生物（688278）：董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_5BQR.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025年12月）
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特宝生物（688278）：董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_YHDA.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：独立董事专门会议工作制度
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特宝生物（688278）：独立董事专门会议工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_U046.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关实施细则的公
│告
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特宝生物（688278）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关实施细则的公告。公告详情请查
看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_QSGQ.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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特宝生物（688278）：信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_1UUP.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度（2025年12月）
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特宝生物（688278）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_VH32.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：关联交易管理制度（2025年12月）
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特宝生物（688278）：关联交易管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_W4Y7.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告
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特宝生物（688278）：关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_H9EM.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：内幕信息知情人登记制度（2025年12月）
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特宝生物（688278）：内幕信息知情人登记制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_OMMV.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：公司章程（2025年12月）
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特宝生物（688278）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_JD6N.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：董事会秘书工作细则（2025年12月）
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特宝生物（688278）：董事会秘书工作细则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_XZWQ.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：累积投票制度实施细则（2025年12月）
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特宝生物（688278）：累积投票制度实施细则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_BWNA.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：募集资金管理制度（2025年12月）
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特宝生物（688278）：募集资金管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_KADU.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：对外投资管理制度（2025年12月）
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特宝生物（688278）：对外投资管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_HOS6.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：第九届监事会第十一次会议决议公告
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特宝生物（688278）：第九届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_8UN0.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：董事会审计委员会实施细则（2025年12月）
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特宝生物（688278）：董事会审计委员会实施细则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_ZUE9.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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特宝生物（688278）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_MMJC.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：董事会提名委员会实施细则（2025年12月）
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特宝生物（688278）：董事会提名委员会实施细则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_SX5N.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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特宝生物（688278）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_1MNJ.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：股东会议事规则（2025年12月）
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特宝生物（688278）：股东会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_9OOA.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：独立董事制度（2025年12月）
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特宝生物（688278）：独立董事制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_9QBT.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：内部审计工作管理制度（2025年12月）
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特宝生物（688278）：内部审计工作管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_BA0R.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月）
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