公司公告☆ ◇688278 特宝生物 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│特宝生物（688278）：2024年第一季度报告
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特宝生物（688278）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688278_20240423_5FDJ.pdf
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2024-04-16 00:00│特宝生物（688278）：关于通过高新技术企业认定的自愿性披露公告
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厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税
务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR202335100220），发证时间为 2023 年 11 月 22 日，证书有效期为三年。
本次高新技术企业认定系公司原证书有效期满后进行的重新认定。根据高新技术企业认定管理办法及国家相关税收政策规定，公
司自通过高新技术企业认定起连续三年可享受国家税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响公司目前适用的企
业所得税税收优惠政策，不会对公司经营业绩产生重大影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688278_20240416_F1UJ.pdf
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2024-04-16 00:00│特宝生物（688278）：国金证券关于特宝生物2023年度持续督导跟踪报告
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特宝生物（688278）：国金证券关于特宝生物2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688278_20240416_7P0E.pdf
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2024-04-16 00:00│特宝生物（688278）：2023年年度股东大会会议资料
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特宝生物（688278）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688278_20240416_XK1O.pdf
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2024-04-08 00:00│特宝生物（688278）：关于参加2023年度生物制品专场集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议线上交流时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00-17:00
会议召开方式：视频和线上文字互动
视频和线上文字互动平台：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
投资者可于 2024 年 4 月 12 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@a
moytop.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 29日在上海证券交易所披露了公司 2023 年年度报告
，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况和发展理念，公司参加了由上海证券交易所主办的 2023
年度生物制品专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2023 年
度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频和线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交
流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式
（一）会议线上交流时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00-17:00
（二）会议召开方式：视频和线上文字互动
（三）视频和线上文字互动平台：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
三、参加人员
公司董事长、总经理孙黎先生；副总经理、董事会秘书孙志里先生；财务总监杨毅玲女士；独立董事周克夫先生（如有特殊情况
，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00-17:00 登陆上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo
.com），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4 月 12 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目，或通过公司
邮箱 ir@amoytop.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0592-6889118
联系传真：0592-6889130
联系邮箱：ir@amoytop.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会
的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/688278_20240408_KMZ1.pdf
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2024-04-08 00:00│特宝生物（688278）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日
至 2024 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
4 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
5 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7 《关于修订<公司章程>的议案》 √
8 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
9 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
注：公司独立董事将在本次股东大会上作 2023 年度独立董事述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司已召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司于 2024 年 3 月 29
日刊载在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
2、 特别决议议案：议案 7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688278 特宝生物 2024/4/22
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；
法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人
身份证等办理登记手续。
（二）登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，异地股东可通过信函或发送电子邮件方式进行登记（须在 2024 年 4 月 26 日 16
时前送达至公司），公司不接受电话登记。信函方式请在信函上注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在 2024 年
4 月 26 日 16 时前送达。出席会议时股东或代理人需出示上述文件的原件及复印件。
（三）登记时间
2024 年 4 月 26 日（星期五）9:00-11:30、14:00-16:00
（四）登记地点
福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式
会议联系人：刘女士
联系电话：0592-6889118
传真号码：0592-6889130
电子邮箱：ir@amoytop.com
联系地址：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 董事会办公室
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/688278_20240408_LNH9.pdf
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2024-04-04 00:00│特宝生物（688278）：国金证券关于特宝生物首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书
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国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“特宝生物”或“公司”）首
次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对特宝生物首次公开发行股票并
在科创板上市进行尽职推荐和持续督导，持续督导期限自2020年1月17日至2023年12月31日。目前，持续督导期限已满，本保荐机构
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定对特宝生物出具保荐总结报告书，具体情况如下：
一、保荐机构基本情况
项目 内容
保荐机构 国金证券股份有限公司
注册地址 成都市青羊区东城根上街95号
主要办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
法定代表人 冉云
保荐代表人 邓晓艳、阮任群
联系电话 021-68826021
二、发行人基本情况
项目 内容
发行人名称 厦门特宝生物工程股份有限公司
证券代码 688278
注册资本 40,680万元
注册地址 厦门市海沧新阳工业区翁角路330号
法定代表人 孙黎
实际控制人 杨英、孙黎
董事会秘书 孙志里
联系电话 0592-6889118
项目 内容
本次证券发行类型 首次公开发行股票
本次证券上市时间 2020年1月17日
本次证券上市地点 上海证券交易所
三、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
本保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，
对公司及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海证券交易所、中国证监会的
审核，组织公司及中介机构对上海证券交易所、中国证监会的意见进行问询回复，并与上海证券交易所、中国证监会进行专业沟通；
按照交易所上市规则的要求向上海证券交易所提交推荐股票上市相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。
（二）持续督导阶段
特宝生物首次公开发行股票完成后，本保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导
公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件，督导公司合
规使用与存放募集资金；持续关注公司相关股东的承诺履行情况；督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；定
期对公司进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告和持续督导定期跟踪报告等相关文件。
持续督导期间，特宝生物按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，不存在
违反《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文
件的重大事项。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
公司能够及时向本保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息的真实
性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规的要求，积极配合本保荐机构的尽职调查
和核查工作，为保荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关要求进行信息披露和募集资金使用。发生重要事项时，公司及时
通知本保荐机构并进行沟通，同时应本保荐机构的要求安排相关董事、监事、高级管理人员和部门负责人或业务骨干的交流，能够应
保荐机构的要求提供相关文件，为本保荐机构持续督导工作的开展提供了必要的条件和便利。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐阶段，特宝生物聘请的证券服务机构，包括律师事务所及会计师事务所等，能够按照有关法律法规及规范性文件的规定出
具专业意见，并能够配合保荐机构的协调和核查工作，与本保荐机构保持了良好沟通和配合。
在持续督导阶段，特宝生物聘请的证券服务机构能够按照上海证券交易所的要求及时提供相关专业意见。
七、对上市公司信息披露文件的审阅结论
本保荐机构保荐代表人对特宝生物首次公开发行股票在科创板上市之日起至本报告书出具之日在上海证券交易所公告的信息披露
文件进行了事前审阅及事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
本保荐机构认为，在保荐机构对特宝生物的持续督导期间，特宝生物的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关
法律法规的规定，保荐机构对公司持续督导期间的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进
行了核查。公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告。
八、对上市公司募集资金使用的审阅结论
保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进了审阅，认为本次证券发行的募集资金的存放与使用符合中国证监会和证券交易所
的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，保荐机构将就本次发行募集资金的存放和使用情况继续
履行持续督导的责任。
除上述事项外，不存在中国证监会和上海证券交易所要求的其他申报事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688278_20240404_6C2G.pdf
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2024-03-29 00:00│特宝生物（688278）：2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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特宝生物（688278）：2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688278_20240329_3HE0.pdf
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2024-03-29 00:00│特宝生物（688278）：第八届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决
的方式召开。本次会议已于2024 年 3 月 18 日以邮件方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席刘军先生主持，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法
规、规范性文件以及公司规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行法定监督职责，积极开展监督检查工作，推动公司
不断提升规范运作和治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司编制的 2023 年度财务决算报告如实反映了报告期内的财务状况、经营成果和现金流情况。容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）已完成对公司 2023 年度财务报表审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
监事会在全面审核公司 2023 年年度报告及其摘要后，发表意见如下：
1、公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规和公司内部管理制度的规定，客观、真实地反映了公司
2023 年度的财务状况和经营成果。
2、公司 2023 年年度报告及其摘要编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、公司全体监事保证 2023 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司所处行业特
点、经营情况、盈利水平、未来发展资金需求及股东投资回报等因素，不存在损害股东利益的情形，有利于公司健康持续发展。同意
本次利润分配预案并将该预案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司审计的执
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