公司公告☆ ◇688280 精进电动 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│精进电动（688280）：第三届监事会第十三次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年4月29日采用现场与通讯相结合的方式召
开。本次会议通知及相关材料已于2024年4月24日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由
监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；
公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2024年
第一季度报告编制过程中，未发现公司参与 2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公
司2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司 2024年第一季度报告》
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688280_20240430_3R4D.pdf
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2024-04-30 00:00│精进电动（688280）：2024年第一季度报告
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精进电动（688280）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688280_20240430_SZC6.pdf
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2024-04-26 00:00│精进电动（688280）：会计师事务所选聘制度
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精进电动（688280）：会计师事务所选聘制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688280_20240426_5XBO.pdf
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2024-04-26 00:00│精进电动（688280）：2023年度内部控制评价报告
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精进电动（688280）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688280_20240426_CY4B.pdf
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2024-04-26 00:00│精进电动（688280）：独立董事2023年度述职报告（张旭明）
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精进电动（688280）：独立董事2023年度述职报告（张旭明）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688280_20240426_W9Y7.pdf
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2024-04-26 00:00│精进电动（688280）：独立董事2023年度述职报告（曾燕珲）
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精进电动（688280）：独立董事2023年度述职报告（曾燕珲）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688280_20240426_PMY5.pdf
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2024-04-26 00:00│精进电动（688280）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于精进电动2023年度募集资金存放与实际使用情
│况鉴证报告
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精进电动（688280）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于精进电动2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688280_20240426_GLQI.pdf
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2024-04-26 00:00│精进电动（688280）：2023年度审计报告
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精进电动（688280）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688280_20240426_S4W6.pdf
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2024-04-26 00:00│精进电动（688280）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，精进电动科技发展有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职
责的情况汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）前身是成立于 1981年的北京会计师事务所，2011 年 1
2月 22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建
国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。
截至 2023年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师超过 400 人。
致同会计师事务所 2022年度业务收入 26.49亿元，其中审计业务收入 19.65亿元，证券业务收入 5.75亿元。2022年年报上市公
司审计客户 239 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业
，收费总额 2.88亿元；2022年年报挂牌公司客户 151家，审计收费 3,555.70 万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客
户 15家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司 2023年 11 月 22日召开了 2023年董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会第十次会议，并于 2023 年 12 月 8 日召
开了 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计和内部控制审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对致同会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护
能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为其具备相关业务审计从业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等
方面能够满足公司对于审计机构的要求。2023年 11月 22 日第三届董事会审计委员会 2023 年第六次会议审议通过《关于续聘致同
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，
并同意提交董事会审议。
（二）2024 年 1 月 26 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对注册会计师与财务报表
审计相关的责任、独立性问题、2023 年度审计范围和审计时间安排、主要关注事项等进行了沟通。
（三）2024 年 4 月 3 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对审计阶段发现的财务
报表审计方面的问题和内控审计方面的问题，以及关键审计事项进行了沟通。
（四）2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会审计委员会 2024年第一次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司 2023
年年度财务报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为致同会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司 2023年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688280_20240426_YRGP.pdf
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2024-04-26 00:00│精进电动（688280）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年4月25日采用现场结合通讯的方式召开。
本次会议通知及相关材料已于2024年4月20日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事
会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司
2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，
未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《
精进电动科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
此项议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的
信息，不存在募集资金管理违规的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。
（三）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》《精进电动科技股份有限公司内部评价制度》的相关规定，以及上市公司相关法律法规的要求，
公司就 2023 年度内控实施情况编制了《精进电动科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报
告》。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，
符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律
、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2024-009）。
（五）审议通过《关于关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》
经审议，监事会认为：“北美仓储物流中心项目”暂缓实施是根据当前市场情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等相关规定。
综上，监事会一致同意公司本次重新论证并暂缓实施“北美仓储物流中心项目”。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688280_20240426_YL74.pdf
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2024-04-26 00:00│精进电动（688280）：华泰联合证券有限责任公司关于精进电动2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报
│告
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精进电动（688280）：华泰联合证券有限责任公司关于精进电动2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688280_20240426_AMOQ.pdf
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2024-04-26 00:00│精进电动（688280）：2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精进电动”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》相关要求，现就 2023 年年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821号）
核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股（A股）147,555,000股，每股股票面值为人民币1.00元，增加注册资本人民币
147,555,000.00元。本次公开发行股票每股发行价格为13.78元，募集资金总额为人民币2,033,307,900.00元，扣除保荐及承销费用
、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用共计人民币178,570,973.36元后，实际募集资金净额为人民
币
1,854,736,926.64元。上述资金于2021年10月21日到位，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）予以验证并出具信会师报字[2021]第ZB11473号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用与结余情况
截至 2023年 12 月 31日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 2,033,307,900.00
减：已支付的发行有关费用 178,570,973.36
减：发行费用相关税费 -
减：募集资金专户支付募投项目投资金额 1,579,360,710.58
其中：募集资金专户支付募投项目投资金额（以前年度） 951,455,110.90
募集资金专户支付募投项目投资金额（本期） 627,905,599.68
减：手续费支出 217,860.88
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 -
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 -
加：利息收入 27,891,950.70
减：其它（临时补充流动资金） 150,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 153,050,305.88
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022年修订）》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资
金管理制度》（以下简称管理制度），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制
度的规定存放、使用、管理资金。
2021年10月，本公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》，本公司、本公司之子公司精进电动科技（菏泽）有限公司、精进百思特电动（上海）有限公司已与保荐机构华泰联合证券
有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证
专款专用。
2023 年 2 月 7 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《变更部分募集资金投资项
目后授权公司经理层开设募集资金专户并签订相关募集资金专户存储监管协议》，同意公司拟授权公司经理层就变更后的北美仓储物
流中心项目开设募集资金专户。2023 年 2 月，公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行就变更
后北美仓储物流中心项目的募集资金专户签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款
专用。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
截至2023年12月31日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 存储方式 账户余额（元）
杭州银行北京分行营业部 1101040160001341311 活期存款 37,971,326.02
北京中关村银行 1005890001500024033 协定存款 434,456.41
北京中关村银行 1005890001500024117 协定存款 44,088,958.63
招商银行北京东方广场支行 110908904910868 协定存款 2,124.04
招商银行北京东方广场支行 110908904910899 协定存款 296,200.74
兴业银行北京东四支行 321340100100209951 协定存款 2,189,741.79
兴业银行北京东四支行 321340100100210523 协定存款 38,994,731.17
招商银行北京长安街支行 110944759510703 活期存款 28,123,916.17
招商银行上海新客站支行 110908904910118 活期存款 -
招商银行上海新客站支行 121912867710707 活期存款 2,694.33
上海银行北京融新支行 03004696076 活期存款 125,687.31
招商银行上海新客站支行 110908904910166 活期存款 820,469.27
合计 153,050,305.88
三、2023年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金实际使用情况详见“
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688280_20240426_VQ50.pdf
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2024-04-26 00:00│精进电动（688280）：第三届董事会第十二次会议决议
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一、董事会会议召开情况
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2024年4月20日以直接送达、传真与邮件方
式送达第三届董事会全体董事，会议于2024年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人
。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《
精进电动科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
此项议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
2023 年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业
知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案，根据独立董事及各专门委员会的职责
范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职
报告》。
（三）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
2023 年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认
真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委
员会履职报告》。
（四）审议通过《关于 2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的
信息，不存在募集资金管理违规的情形。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司 2023 年年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。
（五）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》、《精进电动科技科技股份有限公司内部控制评价制度》的相关规定，以及上市公司相关法律法
规的要求，公司就 2023 年度内控实施情况编制了《精进电动科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报
告》。
（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况报告的议案》
表决结果：4 票赞成，0 票反对，3 票弃权。关联董事张旭明、张
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