公司公告☆ ◇688281 华秦科技 更新日期：2024-04-30◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│华秦科技（688281）：第二届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 22日以电话及电子邮件的形式送达各位监事，监事会
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。
2、会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。
3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人，部分高管列席了会议。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审核，2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688281_20240426_Q4WO.pdf
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2024-04-26 00:00│华秦科技（688281）：2024年第一季度报告
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华秦科技（688281）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688281_20240426_DAVC.pdf
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2024-04-25 00:00│华秦科技（688281）：中信建投关于华秦科技使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“华秦科技
”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有
关规定，对华秦科技使用部分超募资金永久补充流动资金进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号
），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集
资金总额为人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元（不含税），实际募集资金净额为人民币295,8
19.97万元，其中超募资金总额为167,819.97万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2022年3月2日全部到位，存入公司募集资金
专用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022XAAA30028号《验资报告》。公司
已对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用
计划，公司募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投资额
1 特种功能材料产业化项目 68,051.00 68,051.00
2 特种功能材料研发中心项目 31,949.00 31,949.00
3 补充流动资金 28,000.00 28,000.00
合计 128,000.00 128,000.00
三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况
2022 年 4 月 25 日，公司第一届监事会第十二次会议、第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》。经公司2021 年年度股东大会审议通过，同意公司使用 5 亿元超募资金永久补充流动资金。具体详见公司于 2
022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2022-013）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金484,805,103.24 元。
四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效
率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的
相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益
。
公司超募资金总额为 167,819.97 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 15,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 8.
94%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会
、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、相关承诺及说明
公司承诺每 12 个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不
会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资
助。
六、本次拟使用部分超募资金补充流动资金的审议程序
2024 年 4 月 17 日，公司第二届监事会第二次会议、第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意使用 1.5亿元超募资金永久补充流动资金。
保荐人中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，该事项尚需提交股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式。
七、监事会意见
监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充
流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超额募集资金永久补充流动
资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规，不
存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，公司监事会同意公司使用部分超募资金合计人民币 1.5 亿元用于永久补充流动资金。
八、保荐人专项核查意见
经核查，保荐人认为：华秦科技本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了
必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规
、规范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使
用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688281_20240425_Z21N.pdf
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2024-04-25 00:00│华秦科技（688281）：2023年年度股东大会会议资料
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华秦科技（688281）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688281_20240425_LS08.pdf
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2024-04-19 00:00│华秦科技（688281）：利润分配管理制度（2024年4月）
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华秦科技（688281）：利润分配管理制度（2024年4月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688281_20240419_UX28.pdf
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2024-04-19 00:00│华秦科技（688281）：第二届独立董事专门会议第二次会议决议
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陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届独立董事专门会议第二次会议决议于 2024年 4月 17日在公司会议
室以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 7 日通过书面及电话等方式送达各位独立董事，独立董事专门会议通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应参加独立董事 3名，实际参加独立董事 3 名，会议
由刘瑛女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会
议召开的方式、程序及做出的决议合法有效。
全体独立董事以记名投票表决方式一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2023年度内部控制评价报告的议案》
公司在 2023 年持续健全完善了内部控制管理体系，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制运行总体良好，公司
编制的 2023 年度内部控制评价报告客观反映了内控体系运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，勤勉尽责，遵照独
立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，圆满完成了公司 2023 年度的审计工作，在专业胜任能力、投资
者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务审计机构及内部控制审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、逐项审议通过《关于公司董事、监事 2023年度薪酬执行情况及 2024年度薪酬方案的议案》
与会独立董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：
1、关于公司非独立董事、监事 2023年度薪酬执行情况及 2024年度薪酬方案的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于公司独立董事 2023年度薪酬执行情况及 2024年度薪酬方案的议案
该议案涉及全体独立董事薪酬，基于谨慎性原则，全体独立董事回避表决。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
四、审议通过《关于公司除兼任董事、监事外的其他高级管理人员、核心技术人员 2023年度薪酬执行情况及 2024年度薪酬方案
的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》
姜丹女士具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒；符合有关法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格。本次聘任高级管理人员程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司
章程》相关规定。同意聘任姜丹女士为公司高级管理人员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于会计估计变更的议案》
公司本次会计估计变更符合相关规定和公司实际经营情况，能够客观、公允地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。综上，独立董事一致同意公司本次会计估计变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688281_20240419_RFBW.pdf
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2024-04-19 00:00│华秦科技（688281）：2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司拟维持现金分
红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。
一、利润分配及资本公积转增股本方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润 966,540,926.19 元，
公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 335,009,445.25 元。经公司第二届监事会第二次会议、第二届董事会第三次会
议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本
公积转增股本预案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.4 元（含税）。截至本公告日，公司总股本为 139,066,671 股，以此计
算拟派发现金红利总额为人民币47,282,668.14 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的
比例为 14.11%。
2、公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股。截至本公告日，公司总股本为 139,066,671 股，合计拟
转增 55,626,668 股，转增后公司总股本增加至 194,693,339 股，具体转增股数及转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司最终登记结果为准。（权益分派方案实施完毕后，公司总股本由 139,066,671 股变更为 194,693,339 股，注册资
本由 13,906.6671万元变更为 19,469.3339 万元，《公司章程》相应条款亦发生变更）。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维
持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
公司 2023 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段
及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑，主要情况如下：
（一） 公司所处行业情况及其特点
公司主要面向军工行业客户，提供特种功能材料产品及相关服务，产品主要应用于国防科技工业的军事应用领域。国防军工装备
产业链相对较长，军方作为武器装备的最终需求方，在货款结算时根据自身经费和产品完工进度安排与整机厂等总体单位的结算，总
体单位再根据自身资金等情况向其配套供应商结算，且客户单位多使用商业承兑汇票与配套供应商进行结算，使得军工行业企业销售
回款周期普遍较长。因此，公司应收票据与应收账款余额相对较大，占营业收入的比例相对较高，公司需保留较为充足的营运资金，
满足日常生产经营的需要。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司主要从事特种功能材料，包括隐身材料、伪装材料及防护材料的研发、生产和销售，产品主要应用于我国重大国防武器装备
如飞机、主战坦克、舰船、导弹等的隐身、重要地面军事目标的伪装和各类装备部件的表面防护。公司亦围绕航空发动机产业链、先
进新材料产业领域持续进行业务布局，开拓航空发动机零部件加工、航空发动机用陶瓷基复合材料及声学超构材料等业务或产品。公
司产品研发难度大，研制周期长，稳定性、可靠性及保障性要求较高。目前，公司已进入全面快速发展阶段，保军任务重，型号跟研
项目较多，子公司项目建设所需资金量较大，公司需要投入足够的研发经费与营运资金，以保障公司的技术先进性和军品的核心保供
能力。
（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求
目前公司发展较为稳定，经营业绩良好。截至 2023 年末，资产负债率为16.52%，偿债能力良好。但公司正处于加速提升和发展
的成长阶段，需要投入大量资金用于业务拓展、产品研发、平台建设和产能扩充等，考虑目前的生产规划及发展战略，公司需要留足
资金应对，为公司健康平稳发展提供保障。
（四）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
2023 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营、子公司项目建设和以后年度利润分配，以提升公司
核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司行业地位。相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利用率水平等多种因
素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各
种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。
（五）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便
利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。
（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
未来公司努力做好业务经营，争取更高的盈利水平，提高现金分红比例以回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的
规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投
资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
》，同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了
公司目前的经营状况和未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本预案。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影
响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688281_20240419_WWNO.pdf
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2024-04-19 00:00│华秦科技（688281）：2023年度独立董事述职报告（马均章）
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华秦科技（688281）：2023年度独立董事述职报告（马均章）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688281_20240419_A7S1.pdf
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2024-04-19 00:00│华秦科技（688281）：独立董事工作制度（2024年4月）
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华秦科技（688281）：独立董事工作制度（2024年4月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688281_20240419_Y5J4.pdf
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2024-04-19 00:00│华秦科技（688281）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华秦科技”）于2024 年 4 月 17 日召开公司第二届监事会第二次会议
、第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计
人民币 1.5 亿元整永久补充流动资金，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号
），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集
资金总额为人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元（不含税），实际募集资金净额为人民币295,8
19.97万元，其中超募资金总额为167,819.97万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2022年3月2日全部到位，存入公司募集资金
专用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022XAAA30028号《验资报告》。公司
已对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用
计划，公司募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投资额
1 特种功能材料产业化项目 68,051.00 68,051.00
2 特种功能材料研发中心项目 31,949.00 31,949.00
3 补充流动资金 28,000.00 28,000.00
合计 128,000.00 128,000.00
三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况
2022 年 4 月 25 日，公司第一届监事会第十二次会议、第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》。经公司2021 年年度股东大会审议通过，同意公司使用 5 亿元超募资金永久补充流动资金。具体详见公司于 2
022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2022-013）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金484,805,103.24 元。
四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效
率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的
相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益
。
公司超募资金总额为 167,819.97 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 15,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 8.
94%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会
、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、相关承诺及说明
公司承诺每 12 个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不
会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资
助。
六、本次拟使用部分超募资金补充流动资金的审议程序
2024 年 4 月 17 日，公司第二届监事会第二次会议、第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意使用 1.5亿元超募资金永久补充流动资金。
保荐人中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，该事项尚需提交股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式。
七、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充
流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超额募集资金永久补充流动
资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
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