公司公告☆ ◇688283 坤恒顺维 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 18:53 │坤恒顺维（688283）：董监高减持股份计划公告 │
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│2024-12-18 17:37 │坤恒顺维（688283）：民生证券股份有限公司关于坤恒顺维2024年持续督导工作现场检查报告 │
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│2024-12-02 17:37 │坤恒顺维（688283）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-03 15:33 │坤恒顺维（688283）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-03 15:33 │坤恒顺维（688283）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 16:53 │坤恒顺维（688283）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-09 00:00 │坤恒顺维（688283）：关于维护公司价值及股东权益股份回购实施结果暨股份变动的公告 │
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│2024-10-09 00:00 │坤恒顺维（688283）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2024-09-03 00:00 │坤恒顺维（688283）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2024-08-29 00:00 │坤恒顺维（688283）：关于参加2024年半年度科创板集体业绩说明会的公告 │
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2024-12-19 18:53│坤恒顺维（688283）：董监高减持股份计划公告
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坤恒顺维（688283）：董监高减持股份计划公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/688283_20241220_P1V3.pdf
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2024-12-18 17:37│坤恒顺维（688283）：民生证券股份有限公司关于坤恒顺维2024年持续督导工作现场检查报告
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坤恒顺维（688283）：民生证券股份有限公司关于坤恒顺维2024年持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/688283_20241219_88DT.pdf
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2024-12-02 17:37│坤恒顺维（688283）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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坤恒顺维（688283）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/688283_20241203_S28N.pdf
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2024-11-03 15:33│坤恒顺维（688283）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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坤恒顺维（688283）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-04/688283_20241104_RD4W.pdf
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2024-11-03 15:33│坤恒顺维（688283）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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坤恒顺维（688283）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-04/688283_20241104_LBT4.pdf
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2024-10-29 16:53│坤恒顺维（688283）：2024年第三季度报告
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坤恒顺维（688283）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688283_20241030_8GMH.pdf
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2024-10-09 00:00│坤恒顺维（688283）：关于维护公司价值及股东权益股份回购实施结果暨股份变动的公告
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坤恒顺维（688283）：关于维护公司价值及股东权益股份回购实施结果暨股份变动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/688283_20241009_7NGC.pdf
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2024-10-09 00:00│坤恒顺维（688283）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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坤恒顺维（688283）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/688283_20241009_2WJR.pdf
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2024-09-03 00:00│坤恒顺维（688283）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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坤恒顺维（688283）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/688283_20240903_W45N.pdf
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2024-08-29 00:00│坤恒顺维（688283）：关于参加2024年半年度科创板集体业绩说明会的公告
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坤恒顺维（688283）：关于参加2024年半年度科创板集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688283_20240829_FUZM.pdf
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2024-08-28 00:00│坤恒顺维（688283）：2024年半年度报告摘要
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坤恒顺维（688283）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688283_20240828_EQ20.pdf
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2024-08-28 00:00│坤恒顺维（688283）：关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
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坤恒顺维（688283）：关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688283_20240828_PED0.pdf
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2024-08-28 00:00│坤恒顺维（688283）：民生证券股份有限公司关于坤恒顺维2024年半年度持续督导跟踪报告
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坤恒顺维（688283）：民生证券股份有限公司关于坤恒顺维2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688283_20240828_UFWL.pdf
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2024-08-28 00:00│坤恒顺维（688283）：第三届监事会第十三次会议决议公告
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坤恒顺维（688283）：第三届监事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688283_20240828_JFP2.pdf
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2024-08-28 00:00│坤恒顺维（688283）：2024年半年度报告
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坤恒顺维（688283）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688283_20240828_QUWV.pdf
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2024-08-28 00:00│坤恒顺维（688283）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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坤恒顺维（688283）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688283_20240828_2JCR.pdf
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2024-08-03 00:00│坤恒顺维（688283）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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坤恒顺维（688283）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/688283_20240803_8PNN.pdf
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2024-08-03 00:00│坤恒顺维（688283）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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坤恒顺维（688283）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/688283_20240803_8BHN.pdf
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2024-07-13 00:00│坤恒顺维（688283）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的进展公告
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坤恒顺维（688283）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/688283_20240713_05SY.pdf
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2024-07-11 00:00│坤恒顺维（688283）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
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坤恒顺维（688283）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/688283_20240711_2UKK.pdf
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2024-07-11 00:00│坤恒顺维（688283）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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坤恒顺维（688283）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/688283_20240711_ZKXR.pdf
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2024-07-08 00:00│坤恒顺维（688283）：民生证券股份有限公司关于坤恒顺维使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的
│核查意见
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坤恒顺维（688283）：民生证券股份有限公司关于坤恒顺维使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-08/688283_20240708_HKP5.pdf
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2024-07-08 00:00│坤恒顺维（688283）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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坤恒顺维（688283）：第三届董事会第十七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-08/688283_20240708_R518.pdf
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2024-07-08 00:00│坤恒顺维（688283）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
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坤恒顺维（688283）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-08/688283_20240708_XBVP.pdf
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2024-07-04 00:00│坤恒顺维（688283）：关于收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议公司回购股份暨落实“提质增效
│重回报”行动方案的公告
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坤恒顺维（688283）：关于收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议公司回购股份暨落实“提质增效重回报”行动方案
的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688283_20240704_BPYQ.pdf
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2024-06-26 00:00│坤恒顺维（688283）：2023年年度权益分派实施公告
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坤恒顺维（688283）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688283_20240626_YNLW.pdf
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2024-05-16 00:00│坤恒顺维（688283）：2023年年度股东大会决议公告
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坤恒顺维（688283）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/688283_20240516_IW68.pdf
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2024-05-16 00:00│坤恒顺维（688283）：广东华商律师事务所关于坤恒顺维2023年年度股东大会的法律意见书
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坤恒顺维（688283）：广东华商律师事务所关于坤恒顺维2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/688283_20240516_HY8N.pdf
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2024-05-11 00:00│坤恒顺维（688283）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
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坤恒顺维（688283）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688283_20240511_3AAW.pdf
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2024-05-01 00:00│坤恒顺维（688283）：投资者关系管理制度
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坤恒顺维（688283）：投资者关系管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688283_20240501_AOC8.pdf
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2024-05-01 00:00│坤恒顺维（688283）：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
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一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 日
3. 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688283 坤恒顺维 2024/5/7
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：张吉林
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 29.81%公司股份的股东张吉林，在 2024 年 4 月 30 日提
出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司 2023 年年度股东大会召集人（董事会）于 2024 年 4 月 30 日收到公司股东张吉林书面提交的《关于提请增加成都坤恒
顺维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，上述股东提议将 2024 年 4 月 30 日公司在第三届董事会第十六次
会议审议通过的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案
》提交至公司计划于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议。
上述临时提案的具体内容，详见公司于 2024 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科
技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：
2024-028）。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024 年 5 月 15 日
网络投票结束时间：2024 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案 √
4 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 √
5 关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 √
6 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股 √
本预案的议案
7 关于确定公司 2024 年度董事薪酬的议案 √
8 关于确定公司 2024 年度监事薪酬的议案 √
9 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √
10 关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办 √
理工商变更登记的议案
11 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
（1）议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过；议案 10、
议案 11 已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过；议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8 已经公司第三届监事会第十二
次会议审议通过。
（2）具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
（3）公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《成都坤恒顺维科技股份有限公
司 2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
应回避表决的关联股东名称：张吉林、李文军、黄永刚、王川
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688283_20240501_75UT.pdf
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2024-05-01 00:00│坤恒顺维（688283）：对外担保管理制度
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坤恒顺维（688283）：对外担保管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688283_20240501_W1YW.pdf
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2024-05-01 00:00│坤恒顺维（688283）：关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治
│理制度的公告
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成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，本议案尚需
提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
公司于 2024年 4月 19日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年
度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司拟定的 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司总股本 84,
000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.18 元（含税），共计派发现金红利 18,312,000.00 元；同时以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共计转增 37,800,000 股。转增后公司总股份增加至121,800,
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