公司公告☆ ◇688283 坤恒顺维 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-01 00:00│坤恒顺维（688283）：投资者关系管理制度
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坤恒顺维（688283）：投资者关系管理制度。
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2024-05-01 00:00│坤恒顺维（688283）：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
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一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 日
3. 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688283 坤恒顺维 2024/5/7
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：张吉林
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 29.81%公司股份的股东张吉林，在 2024 年 4 月 30 日提
出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司 2023 年年度股东大会召集人（董事会）于 2024 年 4 月 30 日收到公司股东张吉林书面提交的《关于提请增加成都坤恒
顺维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，上述股东提议将 2024 年 4 月 30 日公司在第三届董事会第十六次
会议审议通过的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案
》提交至公司计划于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议。
上述临时提案的具体内容，详见公司于 2024 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科
技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：
2024-028）。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024 年 5 月 15 日
网络投票结束时间：2024 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案 √
4 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 √
5 关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 √
6 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股 √
本预案的议案
7 关于确定公司 2024 年度董事薪酬的议案 √
8 关于确定公司 2024 年度监事薪酬的议案 √
9 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √
10 关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办 √
理工商变更登记的议案
11 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
（1）议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过；议案 10、
议案 11 已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过；议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8 已经公司第三届监事会第十二
次会议审议通过。
（2）具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
（3）公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《成都坤恒顺维科技股份有限公
司 2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
应回避表决的关联股东名称：张吉林、李文军、黄永刚、王川
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
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2024-05-01 00:00│坤恒顺维（688283）：对外担保管理制度
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坤恒顺维（688283）：对外担保管理制度。
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2024-05-01 00:00│坤恒顺维（688283）：关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治
│理制度的公告
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成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，本议案尚需
提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
公司于 2024年 4月 19日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年
度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司拟定的 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司总股本 84,
000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.18 元（含税），共计派发现金红利 18,312,000.00 元；同时以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共计转增 37,800,000 股。转增后公司总股份增加至121,800,000 股（具体以中国证券登记结算
有限公司实际登记为准）。
基于前述，公司拟将注册资本由 84,000,000.00 元人民币变更为121,800,000.00元人民币，将总股本由 84,000,000股变更为 1
21,800,000股，并拟对《公司章程》进行修改。其中，《公司章程》中关于“注册资本”和“股份总数”相关条款的修改及其生效以
《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》经股东大会审议通过，且利润分配及资本公积转增股本预案实施完
成（完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权登记手续）为前提。
二、修订公司章程并办理工商变更登记的情况
为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则
》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》等的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见附件。除如附件
中所述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后形成的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）。
本次变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记尚需提交2023 年年度股东大会审议通过。董事会提请股东大会
授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为
准。
三、修订及制定公司部分治理制度的情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》《公司章程》等的最新规定及修订情况，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如下
：
序号 制度名称 制定/修订 是否需要过股东大会
1 董事会议事规则 修订 是
2 独立董事工作制度 修订 是
3 董事会审计委员会实施细则 修订 否
4 董事会提名委员会实施细则 修订 否
5 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否
6 董事会战略委员会实施细则 修订 否
7 对外担保管理制度 修订 是
8 关联交易管理制度 修订 是
9 募集资金管理制度 修订 是
10 董事会秘书工作细则 修订 否
11 信息披露事务管理制度 修订 否
12 投资者关系管理制度 修订 否
13 董事、监事和高级管理人员所持本公司 修订 是
股份及其变动管理制度
14 内部审计制度 修订 否
15 独立董事专门会议议事细则 制定 否
上述部分治理制度尚需提交 2023 年年度股东大会审议。修订后形成的公司部分治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）予以披露。
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2024-05-01 00:00│坤恒顺维（688283）：募集资金管理制度
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坤恒顺维（688283）：募集资金管理制度。
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2024-05-01 00:00│坤恒顺维（688283）：信息披露事务管理制度
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坤恒顺维（688283）：信息披露事务管理制度。
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2024-05-01 00:00│坤恒顺维（688283）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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坤恒顺维（688283）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。
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2024-05-01 00:00│坤恒顺维（688283）：独立董事工作制度
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坤恒顺维（688283）：独立董事工作制度。
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2024-05-01 00:00│坤恒顺维（688283）：董事会议事规则
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坤恒顺维（688283）：董事会议事规则。
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2024-05-01 00:00│坤恒顺维（688283）：2023年年度股东大会会议资料
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坤恒顺维（688283）：2023年年度股东大会会议资料。
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2024-05-01 00:00│坤恒顺维（688283）：章程
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坤恒顺维（688283）：章程。
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2024-05-01 00:00│坤恒顺维（688283）：关联交易管理制度
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坤恒顺维（688283）：关联交易管理制度。
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2024-04-22 00:00│坤恒顺维（688283）：民生证券股份有限公司关于坤恒顺维2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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坤恒顺维（688283）：民生证券股份有限公司关于坤恒顺维2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/688283_20240422_OOI9.pdf
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2024-04-22 00:00│坤恒顺维（688283）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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坤恒顺维（688283）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/688283_20240422_34SM.pdf
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2024-04-22 00:00│坤恒顺维（688283）：2024年第一季度报告
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坤恒顺维（688283）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/688283_20240422_DJHI.pdf
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2024-04-22 00:00│坤恒顺维（688283）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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一、 本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的会计政策、会计估计等相关规定，为客观公
允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对相关资产计提了相应的减值
准备。2023 年度公司计提信用减值损失和资产减值损失 1,115.83 万元，具体情况如下表：
单位：万元 币种：人民币
项目 2023 年度计提金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 28.35
应收账款坏账损失 1,050.59
其他应收款坏账损失 3.99
小计 1,082.93
资产减值损失 合同资产减值损失 23.81
存货跌价损失 9.09
小计 32.90
合计 1,115.83
二、 计提资产减值准备具体说明
（一）信用减值损失
遵照《企业会计准则》第 22 号，公司以预期信用损失为基础对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并计提减值损失
。具体确认标准及计提方法的详细会计政策参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份
有限公司 2023 年年度报告》。
依据上述确认标准及计提办法，公司 2023 年度计提（考虑了转回的影响后）信用减值损失 1,082.93 万元，其中应收账款计提
坏账准备 1,050.59 万元，应收票据计提坏帐准备 28.35 万元，其他应收款计提坏账准备 3.99 万元。
（二）资产减值损失
1、合同资产减值损失
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同
资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。依据上述确认标准及计提办法，公司 2023 年度计提合同资产减值准备 23.81
万元。
2、存货减值损失
根据《企业会计准则第 1 号——存货》及公司相关会计政策，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可
变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。依据上述确认标准及计提办法，公司 2023 年度计提存货跌价准备9.09 万元。
三、 本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备计入信用减值损失科目和资产减值损失科目，2023年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减
值损失合计 1,115.83 万元，对公司合并报表利润总额影响数 1,115.83 万元（合并利润总额未计算所得税影响）。
本次计提资产减值准备数据已经公司 2023 年度审计机构北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、 其他说明
本次 2023 年度计提资产减值准备事项是基于谨慎性原则，客观体现了公司资产的实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计
政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公
司的生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/688283_20240422_6WYY.pdf
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2024-04-22 00:00│坤恒顺维（688283）：关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.18 元（含税）。
每股转增比例：公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股。
本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持转增股本总
额不变，相应调整每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑，公司
处于加速提升、扩充和发展阶段，需要投入大量资金用于产品研发、平台建设和市场拓展等，需留存充足收益用于流动资金周转及未
来的发展。
一、 利润分配及资本公积金转增股本预案内容
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归
属于上市公司股东的净利润为人民币 87,099,035.18 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为人民币 232,924,66
1.43 元。经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数进行利润分配及资本公积转增股本，本次预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.18 元（含税）。截至 2023 年 12月 31 日，公司总股本 84,000,000 股，以此计
算合计拟派发现金红利 18,312,000.00元（含税）。2023 年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例
为 21.02%。
公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5股，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 84,000,000 股，以此计算合计转
增 37,800,000 股，转增后公司总股本将增加至 121,800,000 股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持转增股本总额不变，相应调
整每股转增比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、 本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 87,099,035.18 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为
人民币 232,924,661.43 元，公司拟分配的现金红利总额为 18,312,000.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30
%，具体原因分项说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司专注高端无线电测试仿真仪器仪表研发、生产及销售，所处行业为无线电测试仿真行业是下游无线电产业链中的关键环节，
渗透于芯片、模组、各类无线电设备以及无线电总体建设等几乎所有的无线电产业链环节，同时贯穿于下游无线电设备设计研发、认
证验收、生产、售后等整个产品生命周期。随着无线电技术的发展，通信系统数据传输速率和系统复杂程度越来越高，对无线电设备
和测试仿真设备的信号纯度、带宽提出了更高的要求，具有更多通道、更高带宽、更高频段、更高信号质量的高端无线电测试仿真仪
表的需求呈高速增长趋势。
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