公司公告☆ ◇688285 高铁电气 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│高铁电气（688285）：2024年第一季度报告
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高铁电气（688285）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688285_20240427_FOJ3.pdf
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2024-04-27 00:00│高铁电气（688285）：关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员公告
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中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”或“公司”）于 2024 年 4月 25日召开 2023年年度股东大会，选举产
生了第三届董事会非职工代表董事、第三届监事会非职工代表监事。本次选举产生的非职工代表董事、非职工代表监事，与公司前期
召开职工代表大会选举产生的职工代表董事、职工代表监事共同组成公司第三届董事会和监事会。2024 年 4月 26 日，公司召开第
三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于新设、调整董事
会专门委员会并制定议事规则的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举第三届监事会主席的议案》。现将选举聘
任结果公告如下：
一、第三届董事会组成情况
董事长：张厂育先生
非独立董事：张厂育先生、岳惠杰先生、贺毅先生、陈敏华先生、林建先生、冯德林先生，其中冯德林先生为职工董事
独立董事：戈德伟先生、杨为乔先生、徐秉惠先生
戈德伟先生、杨为乔先生任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至连续担任公司独立董事满六年之日（2026年 6月 29日
）止，其余董事任期三年，与第三届董事会任期一致。
董事简历详见公司 2024 年 3 月 27 日于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《高铁电气：关于董事会、监事会换
届选举的公告》公告编号（2024-012）《高铁电气：关于召开职工代表大会选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（2024-013）
。
二、第三届董事会各专门委员会组成情况
董事会审计委员会：徐秉惠先生、岳惠杰先生、杨为乔先生，其中徐秉惠先生为召集人。
董事会战略与 ESG委员会：张厂育先生、贺毅先生、陈敏华先生、林建先生、戈德伟先生，其中张厂育先生为召集人。
董事会科技创新委员：林建先生、贺毅先生、戈德伟先生，其中林建先生为召集人。
董事会提名委员会：杨为乔先生、岳惠杰先生、戈德伟先生，其中杨为乔先生为召集人。
董事会薪酬与考核委员会：戈德伟先生、岳惠杰先生、杨为乔先生，其中戈德伟先生为召集人。
上述董事会各专门委员会委员任期与董事会任期一致。
三、第三届监事会组成情况
监事会主席：连鹏飞先生
监事会成员：连鹏飞先生、于迎丰先生、付占军先生，其中付占军先生为职工监事。
上述监事任期三年，与第三届监事会任期一致。
监事简历详见公司 2024 年 3 月 27 日于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《高铁电气：关于董事会、监事会换
届选举的公告》公告编号（2024-012）《高铁电气：关于召开职工代表大会选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（2024-013）
。
四、高级管理人员聘任情况
总经理：陈敏华先生
副总经理：冯德林先生、陈永瑞先生、闫军芳女士、罗振先生总工程师：林建先生
财务负责人：王徐策先生
董事会秘书：王舒平女士
总经理助理：袁晋洲先生
上述高级管理人员任期三年，与第三届董事会任期一致。
公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见。聘任王徐策先生为公司财务负责人事项已经审
计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
王舒平女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职
资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人
员的情形。
陈永瑞先生、闫军芳女士、林建先生、王徐策先生、罗振先生、王舒平女士、袁晋洲先生简历详见附件，其他高级管理人员简历
详见公司 2024 年 3 月 27 日于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《高铁电气：关于董事会、监事会换届选举的公告
》公告编号（2024-012）《高铁电气：关于召开职工代表大会选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（2024-013）。
五、董事会秘书联系方式
会议联系人：王舒平
联系电话：0917-2829163
传真：0917-2829128E m a i l ：gtdq@bjqcc.com
地址：陕西省宝鸡市高新大道 196号
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2024-04-27 00:00│高铁电气（688285）：第三届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会召开情况
中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次
会议的通知于 2024 年 4 月 23 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，全体监事推荐监事连
鹏飞先生主持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议
形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，监事连鹏飞先生当选第三届监事会主席。
2、审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》。
监事会认为：经审核，公司 2024 年第一季度报告公允地反映了公司 2024 年一季度的财务状况、经营成果和现金流量；并确认
公司《2024 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0票。
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2024-04-27 00:00│高铁电气（688285）：董事会专门委员会议事规则
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高铁电气（688285）：董事会专门委员会议事规则。
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2024-04-26 00:00│高铁电气（688285）：2023年年度股东大会决议公告
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高铁电气（688285）：2023年年度股东大会决议公告。
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2024-04-26 00:00│高铁电气（688285）：2023年年度股东大会法律意见书
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高铁电气（688285）：2023年年度股东大会法律意见书。
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2024-04-17 00:00│高铁电气（688285）：2023年年度股东大会会议资料
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高铁电气（688285）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/688285_20240417_YLYV.pdf
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2024-04-02 00:00│高铁电气（688285）：关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告
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重要内容提示：
近日，公司收到党委书记、董事长张厂育先生，董事、总经理陈敏华先生，董事、副总经理冯德林先生，董事、总工程师林建
先生，副总经理陈永瑞先生，副总经理闫军芳女士，总会计师王徐策先生，副总经理罗振先生，董事会秘书王舒平女士及管理顾问袁
晋洲先生（以下简称：增持主体）的通知。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，以上增持主体计划自本公告披露
之日起六个月内通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或自筹资金增持公司股份。
本次增持金额合计不低于127.00万元且不超过195.00万元，增持未设置价格区间，增持主体将基于对公司股票价格的合理判断
，并根据公司股票价格波动情况及市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。
上述增持主体在本次实施增持计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司股票买卖的相关
规定，在增持计划实施期间及法定期间不减持所持有的公司股票。
本次增持计划实施过程中，可能存在因市场情况发生变化等因素，导致增持计划延迟或无法实施的风险。如若增持计划实施过
程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、增持主体的基本情况
(一) 增持主体：公司党委书记、董事长张厂育先生，董事、总经理陈敏华先生，董事、副总经理冯德林先生，董事、总工程师
林建先生，副总经理陈永瑞先生，副总经理闫军芳女士，总会计师王徐策先生，副总经理罗振先生，董事会秘书王舒平女士及管理顾
问袁晋洲先生。
(二) 增持主体的持股情况：截至本公告披露日，公司党委书记、董事长张厂育先生，董事、总经理陈敏华先生，董事、副总经
理冯德林先生，董事、总工程师林建先生，副总经理陈永瑞先生，副总经理闫军芳女士，总会计师王徐策先生，副总经理罗振先生，
董事会秘书王舒平女士及管理顾问袁晋洲先生均未直接或间接持有公司股份。
(三) 截至本公告披露日，增持主体在本次公告之前 12个月内未披露过增持计划，且在本次公告之前 6个月内不存在减持公司股
份的情形。
二、增持计划的主要内容
(一) 本次拟增持股份的目的：前述主体基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司长期投资价值的高度认可，同时为进一步
促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体股东利益，决定增持公司股份。
(二) 本次拟增持股份的种类和方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司无限售流通股股份。
(三) 本次拟增持股份的金额：合计拟增持金额不低于人民币 127.00万元，不超过人民币 195.00万元，具体如下：
序号 姓名 职务 拟增持金额下限 拟增持金额上限
（万元） （万元）
1 张厂育 党委书记、董事长 20.00 30.00
2 陈敏华 董事、总经理 20.00 30.00
3 冯德林 董事、副总经理 10.00 20.00
4 林 建 董事、总工程师 20.00 30.00
5 陈永瑞 副总经理 15.00 20.00
6 闫军芳 副总经理 15.00 20.00
7 王徐策 总会计师 6.00 10.00
8 罗 振 副总经理 8.00 12.00
9 王舒平 董事会秘书 5.00 8.00
10 袁晋洲 管理顾问 8.00 15.00
合计： --- --- 127.00 195.00
(四) 本次拟增持股份的价格：本次增持未设置价格区间，增持主体将基于对公司股票价格的合理判断，并根据公司股票价格波
动情况及市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。
(五) 本次增持计划的实施期限：综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，本次增持计划实施期限为自本公告披露之日起
6个月内。实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施。
(六) 本次拟增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金。
(七) 增持主体承诺：本次实施增持计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司股票买卖的
相关规定，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。若增持计划
实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，将对增持计划进行相应调整。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施过程中，可能存在因市场情况发生变化等因素，导致增持计划延迟或无法实施的风险。如若增持计划实施过程
中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项说明
(一) 本次增持计划符合《公司法》《证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定。
(二) 上述增持主体将严格遵守中国证监会和上海证券交易所相关规定实施增持计划。
(三) 本次增持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
(四) 公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关规定，持续关注本次增持计划的进展情况，及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688285_20240402_8D88.pdf
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2024-03-27 00:00│高铁电气（688285）： 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关要求，中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事戈德伟、
杨为乔、徐秉惠独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事戈德伟、杨为乔、徐秉惠的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立
董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可
能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688285_20240327_0983.pdf
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2024-03-27 00:00│高铁电气（688285）：中信建投关于高铁电气使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高
铁电气”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对高铁电气使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况
及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2319
号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,410.00 万股，每股发行价格 7.18 元，募集资金总额为人民币 675,638
,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 40,248,372.94 元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币 635,389,627.06 元。上
述募集资金已全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 10 月 15 日出具了大信验字[2021]第 1-10014
号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司募集资金使用计划，部分募集资金存在暂时闲置的情形。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以
及确保募集资金安全的前提下，公司拟利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司
股东的利益。
（二）投资额度及期限
在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高不超过人民币 25,000 万元（包含本数
）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过该事项之日起至公司所有募投项目达到预定可使用状态结项为
止，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，且该等现金管理产
品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起至公司所有募投项目达到预定可使用状态结项为止。
（五）实施方式
在经过公司董事会审议通过后，公司授权董事长或其授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜
，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（七）现金管理收益的分配
公司现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和
使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
三、对公司经营的影响
公司及子公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的
，不会影响公司募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的
情形。同时，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东
谋取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好的投资产品，总体风险可控，该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，公司将
根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产
品购买事宜，确保资金安全。
3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、相关审议程序及专业意见
（一）公司内部审议程序情况
公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
（二）董事会意见
董事会审议认为：公司使用额度最高不超过人民币 25,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募集
资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的
利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，履行
了必要的审议程序，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展，亦不存在变相
改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。同意公司使用额度最高不超过人民币 25,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理。
（三）监事会意见
监事会审议认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有关事项、内容及审议程序符合中国证监会、上海证券交
易所关于募集资金使用的相关规定，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，亦不会对公司生产经营造成不利影响。同意并通过《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，符合相关的法
律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投
资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，
可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用总金额不超过人民币 25,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
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2024-03-27 00:00│高铁电气（688285）：关于董事会、监事会换届选举的公告
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中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”或“公司”）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展
董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含 1 名职工代表董事），独立董事 3
名。经董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 3 月 25日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名第三届董
事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，具体提名情况如下：
1.同意提名张厂育先生、岳惠杰先生、陈敏华先生、林建先生、贺毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件
）。
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