公司公告☆ ◇688285 高铁电气 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 16:33 │高铁电气（688285）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2025-08-27 17:07 │高铁电气（688285）：《股东会议事规则》（2025年8月修订） │
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│2025-08-27 17:07 │高铁电气（688285）：《董事会议事规则》（2025年8月修订） │
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│2025-08-27 16:49 │高铁电气（688285）：关于公司未来三年分红回报规划的公告 │
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│2025-08-27 16:49 │高铁电气（688285）：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告 │
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│2025-08-27 16:49 │高铁电气（688285）：第三届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-08-27 16:49 │高铁电气（688285）：《募集资金管理制度》（2025年8月修订） │
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│2025-08-27 16:49 │高铁电气（688285）：《舆情管理制度》（2025年8月修订） │
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│2025-08-27 16:49 │高铁电气（688285）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-08-27 16:49 │高铁电气（688285）：2025年半年度报告 │
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2025-09-05 16:33│高铁电气（688285）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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高铁电气（688285）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/688285_20250906_SR2J.pdf
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2025-08-27 17:07│高铁电气（688285）：《股东会议事规则》（2025年8月修订）
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高铁电气（688285）：《股东会议事规则》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688285_20250828_9FJU.pdf
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2025-08-27 17:07│高铁电气（688285）：《董事会议事规则》（2025年8月修订）
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高铁电气（688285）：《董事会议事规则》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688285_20250828_J0KC.pdf
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2025-08-27 16:49│高铁电气（688285）：关于公司未来三年分红回报规划的公告
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高铁电气（688285）：关于公司未来三年分红回报规划的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688285_20250828_DR6D.pdf
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2025-08-27 16:49│高铁电气（688285）：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告
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高铁电气（688285）：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688285_20250828_8RKI.pdf
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2025-08-27 16:49│高铁电气（688285）：第三届监事会第九次会议决议公告
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高铁电气（688285）：第三届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688285_20250828_YG7H.pdf
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2025-08-27 16:49│高铁电气（688285）：《募集资金管理制度》（2025年8月修订）
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高铁电气（688285）：《募集资金管理制度》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688285_20250828_QR48.pdf
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2025-08-27 16:49│高铁电气（688285）：《舆情管理制度》（2025年8月修订）
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高铁电气（688285）：《舆情管理制度》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688285_20250828_J6I5.pdf
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2025-08-27 16:49│高铁电气（688285）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告
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高铁电气（688285）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688285_20250828_WDW4.pdf
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2025-08-27 16:49│高铁电气（688285）：2025年半年度报告
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高铁电气（688285）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688285_20250828_ANA7.pdf
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2025-08-27 16:49│高铁电气（688285）：《独立董事工作制度》（2025年8月修订）
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高铁电气（688285）：《独立董事工作制度》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688285_20250828_C5K5.pdf
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2025-08-27 16:49│高铁电气（688285）：关于聘任证券事务代表的公告
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高铁电气（688285）：关于聘任证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688285_20250828_JR7Y.pdf
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2025-08-27 16:49│高铁电气（688285）：《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（2025年8月修订）
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高铁电气（688285）：《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688285_20250828_C1UT.pdf
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2025-08-27 16:49│高铁电气（688285）：2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告
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高铁电气（688285）：2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688285_20250828_AE76.pdf
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2025-08-27 16:49│高铁电气（688285）：《投资者关系管理制度》（2025年8月修订）
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高铁电气（688285）：《投资者关系管理制度》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688285_20250828_JX7I.pdf
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2025-08-27 16:49│高铁电气（688285）：关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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高铁电气（688285）：关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688285_20250828_AMGX.pdf
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2025-08-27 16:49│高铁电气（688285）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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高铁电气（688285）：第三届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688285_20250828_HOSJ.pdf
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2025-08-27 16:49│高铁电气（688285）：《董事会专门委员会议事规则》（2025年8月修订）
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高铁电气（688285）：《董事会专门委员会议事规则》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688285_20250828_1Z92.pdf
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2025-08-27 16:49│高铁电气（688285）：《公司信息披露管理制度》（2025年8月修订）
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高铁电气（688285）：《公司信息披露管理制度》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688285_20250828_YFSD.pdf
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2025-08-27 16:49│高铁电气（688285）：《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025年8月修订）
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高铁电气（688285）：《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688285_20250828_0RHA.pdf
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2025-08-27 16:49│高铁电气（688285）：关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
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高铁电气（688285）：关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688285_20250828_RUOV.pdf
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2025-08-27 16:49│高铁电气（688285）：《关联交易管理制度》（2025年8月修订）
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高铁电气（688285）：《关联交易管理制度》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688285_20250828_0BHN.pdf
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2025-08-27 16:49│高铁电气（688285）：《内部审计制度》（2025年8月修订）
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高铁电气（688285）：《内部审计制度》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688285_20250828_Z9PQ.pdf
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2025-08-27 16:49│高铁电气（688285）：关于2025年度中期利润分配方案的公告
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高铁电气（688285）：关于2025年度中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688285_20250828_AW1P.pdf
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2025-08-27 16:49│高铁电气（688285）：《外担保管理制度》（2025年8月修订）
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高铁电气（688285）：《外担保管理制度》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688285_20250828_JX76.pdf
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2025-08-27 16:49│高铁电气（688285）：《公司章程》（2025年8月修订）
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高铁电气（688285）：《公司章程》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688285_20250828_SVPO.pdf
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2025-08-27 16:49│高铁电气（688285）：2025年半年度报告摘要
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高铁电气（688285）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/688285_20250828_S9K1.pdf
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2025-07-03 16:41│高铁电气（688285）：自愿披露关于项目中标的公告
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高铁电气（688285）：自愿披露关于项目中标的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-04/688285_20250704_HH5W.pdf
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2025-06-03 15:35│高铁电气（688285）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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高铁电气（688285）：关于公司高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688285_20250604_4L08.pdf
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2025-05-26 16:05│高铁电气（688285）：2024年年度权益分派实施公告
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高铁电气（688285）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/688285_20250527_IF75.pdf
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2025-05-20 18:27│高铁电气（688285）：关于“2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”召开情况
│的公告
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高铁电气（688285）：关于“2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”召开情况的公告。公告详情
请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/688285_20250521_MZG9.pdf
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2025-05-12 15:32│高铁电气（688285）：关于参加“2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024年度业绩说明会”的公
│告
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高铁电气（688285）：关于参加“2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024年度业绩说明会”的公告。公告详情请查
看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/688285_20250513_2MRM.pdf
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2025-04-28 17:15│高铁电气（688285）：公司章程（2025年4月）
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高铁电气（688285）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688285_20250429_R5MR.pdf
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2025-04-28 17:15│高铁电气（688285）：关于公司完成工商登记、办理一照多址、变更经营范围并修改章程的公告
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高铁电气（688285）：关于公司完成工商登记、办理一照多址、变更经营范围并修改章程的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688285_20250429_ZCNV.pdf
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2025-04-25 15:57│高铁电气（688285）：2025年第一季度报告
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高铁电气（688285）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688285_20250426_HQA2.pdf
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2025-04-23 18:03│高铁电气（688285）：2024年年度股东大会法律意见书
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高铁电气（688285）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/688285_20250424_SURG.pdf
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2025-04-23 18:03│高铁电气（688285）：2024年年度股东大会决议公告
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高铁电气（688285）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/688285_20250424_QOIJ.pdf
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2025-04-14 17:13│高铁电气（688285）：2024年年度股东大会会议资料
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高铁电气（688285）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/688285_20250415_Y0BC.pdf
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2025-04-13 16:43│高铁电气（688285）：第三届监事会第七次会议决议公告
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高铁电气（688285）：第三届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-14/688285_20250414_T7NY.pdf
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2025-04-13 16:43│高铁电气（688285）：关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的公告
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高铁电气（688285）：关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-14/688285_20250414_DWTE.pdf
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2025-04-13 16:43│高铁电气（688285）：公司章程（2025年4月修订）
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高铁电气（688285）：公司章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-14/688285_20250414_P95A.pdf
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2025-04-13 16:43│高铁电气（688285）：关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
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高铁电气（688285）：关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-14/688285_20250414_EAUM.pdf
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2025-03-25 18:59│高铁电气（688285）： 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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高铁电气（688285）： 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688285_20250326_96E5.pdf
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2025-03-25 18:59│高铁电气（688285）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于高铁电气募集资金2024年度存放与实际使
│用情的况鉴证报告
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高铁电气（688285）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于高铁电气募集资金2024年度存放与实际使用情的况鉴证报告
。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688285_20250326_GRUM.pdf
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2025-03-25 18:59│高铁电气（688285）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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高铁电气（688285）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688285_20250326_364V.pdf
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2025-03-25 18:59│高铁电气（688285）：会计师事务所履职情况评估报告
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高铁电气（688285）：会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688285_20250326_E103.pdf
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2025-03-25 18:59│高铁电气（688285）：2024年度独立董事
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