公司公告☆ ◇688285 高铁电气 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 16:57 │高铁电气（688285）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-19 16:57 │高铁电气（688285）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-09 16:57 │高铁电气（688285）：2024年第一次临时股东大会资料 │
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│2024-12-02 16:37 │高铁电气（688285）：关于选聘2024年度会计师事务所的公告 │
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│2024-12-02 16:37 │高铁电气（688285）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 │
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│2024-12-02 16:37 │高铁电气（688285）：第三届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-11-18 17:31 │高铁电气（688285）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 │
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│2024-11-08 15:33 │高铁电气（688285）：关于召开2024年三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │高铁电气（688285）：中信建投关于高铁电气募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意│
│ │见 │
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│2024-10-25 00:00 │高铁电气（688285）：2024年三季度报告 │
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2024-12-19 16:57│高铁电气（688285）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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高铁电气（688285）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/688285_20241220_WOUQ.pdf
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2024-12-19 16:57│高铁电气（688285）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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高铁电气（688285）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/688285_20241220_7ECL.pdf
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2024-12-09 16:57│高铁电气（688285）：2024年第一次临时股东大会资料
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高铁电气（688285）：2024年第一次临时股东大会资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/688285_20241210_B49O.pdf
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2024-12-02 16:37│高铁电气（688285）：关于选聘2024年度会计师事务所的公告
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高铁电气（688285）：关于选聘2024年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/688285_20241203_8S2B.pdf
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2024-12-02 16:37│高铁电气（688285）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告
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高铁电气（688285）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/688285_20241203_O5RQ.pdf
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2024-12-02 16:37│高铁电气（688285）：第三届监事会第四次会议决议公告
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高铁电气（688285）：第三届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/688285_20241203_MSL5.pdf
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2024-11-18 17:31│高铁电气（688285）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告
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高铁电气（688285）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/688285_20241119_Y821.pdf
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2024-11-08 15:33│高铁电气（688285）：关于召开2024年三季度业绩说明会的公告
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高铁电气（688285）：关于召开2024年三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/688285_20241109_Q7VU.pdf
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2024-10-25 00:00│高铁电气（688285）：中信建投关于高铁电气募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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高铁电气（688285）：中信建投关于高铁电气募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/688285_20241025_QNRQ.pdf
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2024-10-25 00:00│高铁电气（688285）：2024年三季度报告
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高铁电气（688285）：2024年三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/688285_20241025_NQ22.pdf
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2024-10-25 00:00│高铁电气（688285）：关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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高铁电气（688285）：关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/688285_20241025_VE8T.pdf
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2024-10-25 00:00│高铁电气（688285）：2024-037 高铁电气：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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高铁电气（688285）：2024-037 高铁电气：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/688285_20241025_1EY3.pdf
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2024-10-25 00:00│高铁电气（688285）：2024-035 高铁电气：第三届监事会第三次会议决议公告
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高铁电气（688285）：2024-035 高铁电气：第三届监事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/688285_20241025_AAKZ.pdf
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2024-10-15 00:00│高铁电气（688285）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告
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高铁电气（688285）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-15/688285_20241015_AM57.pdf
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2024-10-12 00:00│高铁电气（688285）：中信建投关于高铁电气首次公开发行限售股上市流通的核查意见
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高铁电气（688285）：中信建投关于高铁电气首次公开发行限售股上市流通的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/688285_20241012_4V7N.pdf
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2024-10-12 00:00│高铁电气（688285）：首次公开发行限售股上市流通公告
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高铁电气（688285）：首次公开发行限售股上市流通公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/688285_20241012_SC5F.pdf
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2024-09-27 00:00│高铁电气（688285）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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高铁电气（688285）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/688285_20240927_ZWRV.pdf
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2024-09-19 00:00│高铁电气（688285）：关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告
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高铁电气（688285）：关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/688285_20240919_FYG5.pdf
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2024-09-06 00:00│高铁电气（688285）：2024年中期权益分派实施公告
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高铁电气（688285）：2024年中期权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/688285_20240906_9DRA.pdf
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2024-08-23 00:00│高铁电气（688285）：2024年半年度报告
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高铁电气（688285）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688285_20240823_7ME6.pdf
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2024-08-23 00:00│高铁电气（688285）：2024年中期利润分配方案的公告
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高铁电气（688285）：2024年中期利润分配方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688285_20240823_34MK.pdf
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2024-08-23 00:00│高铁电气（688285）：2024年半年度报告摘要
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高铁电气（688285）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688285_20240823_ODC0.pdf
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2024-08-23 00:00│高铁电气（688285）：第三届监事会第二次会议决议公告
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高铁电气（688285）：第三届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688285_20240823_JDST.pdf
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2024-08-23 00:00│高铁电气（688285）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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高铁电气（688285）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688285_20240823_1GC3.pdf
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2024-08-23 00:00│高铁电气（688285）：中信建投关于高铁电气2024年半年度持续督导报告书
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高铁电气（688285）：中信建投关于高铁电气2024年半年度持续督导报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688285_20240823_5O0G.pdf
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2024-07-16 00:00│高铁电气（688285）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
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高铁电气（688285）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/688285_20240716_797U.pdf
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2024-06-17 00:00│高铁电气（688285）：2023年年度权益分派实施公告
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高铁电气（688285）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-17/688285_20240617_VHTF.pdf
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2024-06-05 00:00│高铁电气（688285）：关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份进展的公告
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高铁电气（688285）：关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份进展的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/688285_20240605_CF6T.pdf
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2024-06-01 00:00│高铁电气（688285）：自愿披露关于收到墨西哥蒙特雷轻轨项目成交通知书暨关联交易的公告
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高铁电气（688285）：自愿披露关于收到墨西哥蒙特雷轻轨项目成交通知书暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/688285_20240601_QLVB.pdf
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2024-05-23 00:00│高铁电气（688285）：关于“2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”召开情况
│的公告
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高铁电气（688285）：关于“2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/688285_20240523_F7JP.pdf
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2024-05-16 00:00│高铁电气（688285）：自愿披露关于项目中标的公告
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高铁电气（688285）：自愿披露关于项目中标的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/688285_20240516_LI8Q.pdf
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2024-05-15 00:00│高铁电气（688285）：关于参加“2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”的公
│告
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高铁电气（688285）：关于参加“2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688285_20240515_7C30.pdf
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2024-04-27 00:00│高铁电气（688285）：2024年第一季度报告
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高铁电气（688285）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688285_20240427_FOJ3.pdf
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2024-04-27 00:00│高铁电气（688285）：关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员公告
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中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”或“公司”）于 2024 年 4月 25日召开 2023年年度股东大会，选举产
生了第三届董事会非职工代表董事、第三届监事会非职工代表监事。本次选举产生的非职工代表董事、非职工代表监事，与公司前期
召开职工代表大会选举产生的职工代表董事、职工代表监事共同组成公司第三届董事会和监事会。2024 年 4月 26 日，公司召开第
三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于新设、调整董事
会专门委员会并制定议事规则的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举第三届监事会主席的议案》。现将选举聘
任结果公告如下：
一、第三届董事会组成情况
董事长：张厂育先生
非独立董事：张厂育先生、岳惠杰先生、贺毅先生、陈敏华先生、林建先生、冯德林先生，其中冯德林先生为职工董事
独立董事：戈德伟先生、杨为乔先生、徐秉惠先生
戈德伟先生、杨为乔先生任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至连续担任公司独立董事满六年之日（2026年 6月 29日
）止，其余董事任期三年，与第三届董事会任期一致。
董事简历详见公司 2024 年 3 月 27 日于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《高铁电气：关于董事会、监事会换
届选举的公告》公告编号（2024-012）《高铁电气：关于召开职工代表大会选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（2024-013）
。
二、第三届董事会各专门委员会组成情况
董事会审计委员会：徐秉惠先生、岳惠杰先生、杨为乔先生，其中徐秉惠先生为召集人。
董事会战略与 ESG委员会：张厂育先生、贺毅先生、陈敏华先生、林建先生、戈德伟先生，其中张厂育先生为召集人。
董事会科技创新委员：林建先生、贺毅先生、戈德伟先生，其中林建先生为召集人。
董事会提名委员会：杨为乔先生、岳惠杰先生、戈德伟先生，其中杨为乔先生为召集人。
董事会薪酬与考核委员会：戈德伟先生、岳惠杰先生、杨为乔先生，其中戈德伟先生为召集人。
上述董事会各专门委员会委员任期与董事会任期一致。
三、第三届监事会组成情况
监事会主席：连鹏飞先生
监事会成员：连鹏飞先生、于迎丰先生、付占军先生，其中付占军先生为职工监事。
上述监事任期三年，与第三届监事会任期一致。
监事简历详见公司 2024 年 3 月 27 日于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《高铁电气：关于董事会、监事会换
届选举的公告》公告编号（2024-012）《高铁电气：关于召开职工代表大会选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（2024-013）
。
四、高级管理人员聘任情况
总经理：陈敏华先生
副总经理：冯德林先生、陈永瑞先生、闫军芳女士、罗振先生总工程师：林建先生
财务负责人：王徐策先生
董事会秘书：王舒平女士
总经理助理：袁晋洲先生
上述高级管理人员任期三年，与第三届董事会任期一致。
公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见。聘任王徐策先生为公司财务负责人事项已经审
计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
王舒平女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职
资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人
员的情形。
陈永瑞先生、闫军芳女士、林建先生、王徐策先生、罗振先生、王舒平女士、袁晋洲先生简历详见附件，其他高级管理人员简历
详见公司 2024 年 3 月 27 日于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《高铁电气：关于董事会、监事会换届选举的公告
》公告编号（2024-012）《高铁电气：关于召开职工代表大会选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（2024-013）。
五、董事会秘书联系方式
会议联系人：王舒平
联系电话：0917-2829163
传真：0917-2829128E m a i l ：gtdq@bjqcc.com
地址：陕西省宝鸡市高新大道 196号
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688285_20240427_FT44.pdf
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2024-04-27 00:00│高铁电气（688285）：第三届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会召开情况
中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次
会议的通知于 2024 年 4 月 23 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，全体监事推荐监事连
鹏飞先生主持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议
形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，监事连鹏飞先生当选第三届监事会主席。
2、审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》。
监事会认为：经审核，公司 2024 年第一季度报告公允地反映了公司 2024 年一季度的财务状况、经营成果和现金流量；并确认
公司《2024 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
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