公司公告☆ ◇688287 观典防务 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 17:10│观典防务（688287）：关于观典防务的问询函
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观典防务（688287）：关于观典防务的问询函。公告详情请查看附件。
http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/inquiries/enquiry/c/8151678106945338.pdf
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2024-04-30 00:00│观典防务（688287）：第一季度报告
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观典防务（688287）：第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688287_20240430_RG1O.pdf
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2024-04-30 00:00│观典防务（688287）：2023年年度报告
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观典防务（688287）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688287_20240430_M4J9.pdf
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2024-04-30 00:00│观典防务（688287）：2023年年度报告摘要
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观典防务（688287）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688287_20240430_ROJ9.pdf
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2024-04-30 00:00│观典防务（688287）：董事会关于会计师事务所出具非标准审计意见涉及事项的专项说明
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大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度审计
机构，对本公司 2023年度财务报告出具了保留意见审计报告（大信审字[2024]第 1-03240号）和否定意见的内部控制审计报告（大
信审字[2024]第 1-02809 号）。公司董事会对涉及事项专项说明如下：
一、非标准审计意见涉及事项的基本情况
（一）保留意见审计报告涉及事项
截至 2023 年 12 月 31 日，贵公司其他非流动资产余额 22,901.36 万元，其中支付北京路路畅通信息技术有限公司 8,642.18
万元，北京岚琪源机电设备有限责任公司 4,213.19万元，北京鑫致远科技有限公司 1,648.90 万元，北京亚美复合材料有限公司 4
,600.00 万元，北京世恒普惠工程技术有限公司 3,200.00万元，北京天华恒信智能科技有限公司 597.10 万元，主要用于预付非流
动资产，上述款项在审计基准日后至本报告出具日前全部收回。
针对上述款项，大信无法判断该等款项的性质和商业合理性，以及对财务报表相关项目的影响。
此外，大信在实施或有事项审计过程中，未能获取相应审计证据，无法判断公司对外担保等或有事项披露的完整性。
（二）大信认为对公司内部控制审计报告出具否定意见涉及的事项如下：
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。
1.资金审批、对外担保等相关内部控制缺陷
贵公司建立了《资金审批》《对外担保管理制度》等相关内部控制管理制度，但公司在支付大额款项、对外提供担保的过程中未
严格按照相关内控制度规定执行，存在重大缺陷。
2.销售循环相关内部控制缺陷
公司建立了《销售业务制度》《销售授权审批制度》《客户管理制度》《销售定价和销售合同管理制度》等相关内部控制管理制
度，公司在授权审批、销售定价、合同执行、出库审批等控制方面，相关内部控制管理制度未得到有效的执行。有效的内部控制能够
为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使贵公司内部控制失去这一功能。
公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在公司 2
023 年财务报表审计中，大信已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。
二、董事会对上述事项的意见
董事会认为：大信依据相关情况对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告，公司董
事会尊重其独立判断，同时提醒广大投资者注意投资风险。
三、涉及事项及其影响的具体措施
1.公司将对公司现行内控相关制度进行全面梳理，查漏补缺并形成自查报告，逐步对公司内部控制管理制度进行修订和完善。
2.严格执行公司内部控制管理制度，防止再次发生类似问题。
3.公司将加强内部控制培训，提高合规意识，提升规范运作水平，切实维护上市公司及中小股东的合法权益。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688287_20240430_JH2K.pdf
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2024-04-30 00:00│观典防务（688287）：审计委员会履职情况报告
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观典防务（688287）：审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688287_20240430_2864.pdf
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2024-04-30 00:00│观典防务（688287）：独立董事年度述职报告（朱冰）
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观典防务（688287）：独立董事年度述职报告（朱冰）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688287_20240430_DHTP.pdf
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2024-04-30 00:00│观典防务（688287）：会计师关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告号
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观典防务（688287）：会计师关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告号。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688287_20240430_QWQP.pdf
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2024-04-30 00:00│观典防务（688287）：会计师关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据观典防务技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2020年 2月 27日召开的第二届董事会第十七次会议决议，并
经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2020]1303号”文《关于核准观典防务技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
的批复》的核准，向不特定合格投资者公开发行不超过 3,959.00万股新股，发行价格人民币 13.69元/每股。截至 2020年 7月 16日
，公司实际已发行人民币普通股 3,959.00万股，募集资金总额人民币541,987,100.00元，本次募集资金到位情况已经大信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020年 7月 17日出具大信验字【2020】第 1-00108号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司 2020年度实际使用募集资金 27,581.73 万元，其中直接投入募投项目“无人机航测服务能力提升项目” 14,378.25万元；
“研发中心建设项目”4,671.90 万元；“新一代无人机产业化能力建设项目” 531.58万元，补充流动资金 8,000.00万元，利息收
入 237.25万元，手续费 0.16万元。截至 2020年 12月 31日，公司募集资金专户余额为 22,447.74万元，其中银行存款余额 13,447
.74万元, 定期存款余额 9,000.00万元。
公司 2021年实际使用募集资金 10,246.22万元，其中直接投入募投项目“无人机航测服务能力提升项目” 5,016.03万元；“研
发中心建设项目”3,627.79 万元；“新一代无人机产业化能力建设项目” 1,602.40 万元，利息收入 189.57 万元，手续费 0.10
万元。截至 2021年 12月 31日，公司募集资金专户余额为 12,390.99万元，其中银行存款余额 5,390.99万元,定期存款余额 7,000.
00万元。
公司 2022年实际使用募集资金 6,854.39万元，其中直接投入募投项目“无人机航测服务能力提升项目” 1,861.44万元；“研
发中心建设项目”3,363.34万元；“新一代无人机产业化能力建设项目” 1,629.61 万元，利息收入 231.74 万元，手续费 0.09 万
元。截至 2022 年12 月 31日，公司募集资金专户余额为 5,768.25万元，其中银行存款余额 1,568.25万元, 定期存款余额 4,200.0
0万元。
公司 2023 年实际使用募集资金 2,842.23 万元，其中直接投入募投项目“无人机航测服务能力提升项目” 760.19万元；“研
发中心建设项目”1,652.98 万元；“新一代无人机产业化能力建设项目”429.06万元，利息收入 63.35万元，手续费 0.02万元。截
至 2023年 12月 31日，公司募集资金专户余额为 2,989.29万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《观典防务技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《观典防务技
术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。该《募集资金管理制度》分别于2020年 4月 30日经公
司第二届董事会第二十一次会议、2020年 5月 15日经 2020年第四次临时股东大会审议通过。
公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、 管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反公司
《募集资金管理制度》的情形。
（二）募集资金在专项账户的存储情况
2020年 7月 16日，公司与北京银行股份有限公司光明支行、中信证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》；与杭州银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》
；与兴业银行北京中关村支行、中信证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021年 1月 26日，公司、观典防务（廊坊）特种装备有限公司（即全资子公司）及保荐机构中信证券股份有限公司与存放募集
资金的商业银行杭州银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2023年 12月 31日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：
专户银行名称 银行账号 初始存放金额（元） 截止日余额（元）
北京银行股份有限公司光明支行 20000005780300035461318 0.00 28,568,427.20
杭州银行股份有限公司北京分行 1101040160001226397 503,473,827.86 1,252,633.99
兴业银行北京中关村支行 321070100100321911 0.00 本期注销
杭州银行股份有限公司北京分行 1101040160001284131 0.00 71,817.94
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688287_20240430_Q68C.pdf
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2024-04-30 00:00│观典防务（688287）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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观典防务（688287）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688287_20240430_2FU8.pdf
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2024-04-30 00:00│观典防务（688287）：关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）的
《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则积极履行职务。现将公司董事
会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）2023年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
1.会计师事务所基本情况
大信成立于 2012 年 3 月 6 日，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层2206，首席合伙人为谢泽敏。
截至 2023年 12月 31日，大信从业人员 4001名，其中合伙人 160名，注册会计师 971名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 500名。
大信 2022年度业务收入总额为 15.78亿元，其中审计业务收入 13.65亿元，证券业务收入 5.10亿元。
2022年 A股上市公司年报审计客户 196家，审计收费总额 2.43亿元，主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、
电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。大信对公司所在的同行业上市公司审计客户
家数为 7家。
2.聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 4 月 25 日分别召开董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，2023年 5月 23日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过上述议案，公司同意续聘大信为公司 20
23年审计机构。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
在执行审计工作的过程中，公司管理层与大信就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等进行了充分沟通，认为大信审计小组成员完全具备实
施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。根据《审计业务约定书》，结合公司 2023年年报工作安排，大信
对公司 2023 年年度财务报告及 2023 年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股
股东及其他关联方占用资金情况等进行鉴证并出具了专项报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对大信履行监督职责的情况如下：
1.在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和
审查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司境内财务报告和内部控制审计工作的要求。公司于 2023 年
4 月 25 日召开董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并将该议案提交公司董事
会审议。
2.在大信就公司 2023 年度审计工作开展过程中，审计委员会与大信项目组展开了充分的沟通与讨论，提出意见和建议，督促其
按照工作计划开展审计工作，并对其履职情况进行了评估，并对公司 2023 年度财务报告进行了多次较为深入的沟通，并于 2024年
4月 29 日召开第四届董事会第三次会议，听取大信就公司2023 年度财务报告审计事项的正式报告，审议通过了《关于审议公司内部
控制评价报告的议案》，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发
挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通
，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会
认为大信在执行公司 2023 年度的各项审计中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意
见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688287_20240430_8HU4.pdf
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2024-04-30 00:00│观典防务（688287）：监事会关于《董事会关于带其他事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》的
│意见
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大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）对观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）的 2023年度财
务报告出具了保留意见审计报告（大信审字[2024]第 1-03240 号）及 2023 年度内部控制出具了否定意见的审计报告（大信审字[20
24]第 1-02809 号）。公司监事会对《董事会关于会计师事务所出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》出具如下意见：
一、大信出具的保留意见审计报告、否定意见内部控制审计报告以及董事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准
确。监事会对大信出具的保留意见审计报告、否定意见的内部控制审计报告无异议，并同意《董事会关于会计师事务所出具非标准审
计意见涉及事项的专项说明》。
二、作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层认真落实各项措施的后续执行，继续加强内部控制管理，完善内控体系建设
，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格执行，提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东利益。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688287_20240430_LF18.pdf
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2024-04-30 00:00│观典防务（688287）：2023年度内部控制评价报告
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观典防务（688287）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688287_20240430_2N2B.pdf
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2024-04-30 00:00│观典防务（688287）：会计师出具非标准审计意见报告的专项说明
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观典防务（688287）：会计师出具非标准审计意见报告的专项说明。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688287_20240430_UDER.pdf
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2024-04-30 00:00│观典防务（688287）：2023年董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）的
《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则积极履行职务。现将公司董事
会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）2023年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
1.会计师事务所基本情况
大信成立于 2012 年 3 月 6 日，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层2206，首席合伙人为谢泽敏。
截至 2023年 12月 31日，大信从业人员 4001名，其中合伙人 160名，注册会计师 971名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 500名。
大信 2022年度业务收入总额为 15.78亿元，其中审计业务收入 13.65亿元，证券业务收入 5.10亿元。
2022年 A股上市公司年报审计客户 196家，审计收费总额 2.43亿元，主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、
电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。大信对公司所在的同行业上市公司审计客户
家数为 7家。
2.聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 4 月 25 日分别召开董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，2023年 5月 23日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过上述议案，公司同意续聘大信为公司 20
23年审计机构。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
在执行审计工作的过程中，公司管理层与大信就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等进行了充分沟通，认为大信审计小组成员完全具备实
施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。根据《审计业务约定书》，结合公司 2023年年报工作安排，大信
对公司 2023 年年度财务报告及 2023 年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股
股东及其他关联方占用资金情况等进行鉴证并出具了专项报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对大信履行监督职责的情况如下：
1.在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和
审查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司境内财务报告和内部控制审计工作的要求。公司于 2023 年
4 月 25 日召开董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并将该议案提交公司董事
会审议。
2.在大信就公司 2023 年度审计工作开展过程中，审计委员会与大信项目组展开了充分的沟通与讨论，提出意见和建议，督促其
按照工作计划开展审计工作，并对其履职情况进行了评估，并对公司 2023 年度财务报告进行了多次较为深入的沟通，并于 2024年
4月 29 日召开第四届董事会第三次会议，听取大信就公司2023 年度财务报告审计事项的正式报告，审议通过了《关于审议公司内部
控制评价报告的议案》，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发
挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通
，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会
认为大信在执行公司 2023 年度的各项审计中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意
见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688287_20240430_0V1M.pdf
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2024-04-30 00:00│观典防务（688287）：独立董事年度述职报告（文光伟）
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观典防务（688287）：独立董事年度述职报告（文光伟）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688287_20240430_X3FY.pdf
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2024-04-30 00:00│观典防务（688287）：独立董事年度述职报告（刁伟民）
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观典防务（688287）：独立董事年度述职报告（刁伟民）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688287_20240430_3VJF.pdf
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2024-04-30 00:00│观典防务（688287）：保荐机构关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见
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观典防务（688287）：保荐机构关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。公告详情请查看附
件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688287_20240430_GQPA.pdf
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2024-04-30 00:00│观典防务（688287）：独立董事年度述职报告（纪常伟）
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观典防务（688287）：独立董事年度述职报告（纪常伟）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688287_20240430_CMI6.pdf
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2024-04-30 00:00│观典防务（688287）：会计师关于观典防务审计报告
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观典防务（688287）：会计师关于观典防务审计报告。公告详情请查看附件。
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