公司公告☆ ◇688295 中复神鹰 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-10-25 00:00 │中复神鹰（688295）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-22 00:00 │中复神鹰（688295）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-08-28 00:00 │中复神鹰（688295）：第二届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-08-28 00:00 │中复神鹰（688295）：国泰君安关于中复神鹰2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2024-08-28 00:00 │中复神鹰（688295）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-28 00:00 │中复神鹰（688295）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-08-28 00:00 │中复神鹰（688295）：国泰君安关于中复神鹰2024年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2024-08-28 00:00 │中复神鹰（688295）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2024-08-28 00:00 │中复神鹰（688295）：2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告 │
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│2024-08-28 00:00 │中复神鹰（688295）：2024年半年度报告摘要 │
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2024-10-25 00:00│中复神鹰（688295）：2024年第三季度报告
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中复神鹰（688295）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/688295_20241025_5WR3.pdf
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2024-10-22 00:00│中复神鹰（688295）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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中复神鹰（688295）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/688295_20241022_X3TW.pdf
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2024-08-28 00:00│中复神鹰（688295）：第二届监事会第四次会议决议公告
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中复神鹰（688295）：第二届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688295_20240828_K66F.pdf
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2024-08-28 00:00│中复神鹰（688295）：国泰君安关于中复神鹰2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中复神鹰（688295）：国泰君安关于中复神鹰2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688295_20240828_G5JV.pdf
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2024-08-28 00:00│中复神鹰（688295）：2024年半年度报告
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中复神鹰（688295）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688295_20240828_W2RF.pdf
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2024-08-28 00:00│中复神鹰（688295）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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中复神鹰（688295）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688295_20240828_22GS.pdf
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2024-08-28 00:00│中复神鹰（688295）：国泰君安关于中复神鹰2024年半年度持续督导跟踪报告
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中复神鹰（688295）：国泰君安关于中复神鹰2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688295_20240828_XYOM.pdf
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2024-08-28 00:00│中复神鹰（688295）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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中复神鹰（688295）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688295_20240828_QARF.pdf
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2024-08-28 00:00│中复神鹰（688295）：2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告
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中复神鹰（688295）：2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688295_20240828_R43F.pdf
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2024-08-28 00:00│中复神鹰（688295）：2024年半年度报告摘要
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中复神鹰（688295）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688295_20240828_WARZ.pdf
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2024-08-28 00:00│中复神鹰（688295）：关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告
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中复神鹰（688295）：关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688295_20240828_ZGWV.pdf
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2024-08-17 00:00│中复神鹰（688295）：北京市嘉源律师事务所关于中复神鹰2024年度第一次临时股东大会的法律意见书
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中复神鹰（688295）：北京市嘉源律师事务所关于中复神鹰2024年度第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688295_20240817_X4VB.pdf
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2024-08-17 00:00│中复神鹰（688295）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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中复神鹰（688295）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688295_20240817_PW0J.pdf
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2024-08-09 00:00│中复神鹰（688295）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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中复神鹰（688295）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/688295_20240809_NNC4.pdf
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2024-07-31 00:00│中复神鹰（688295）：关于变更独立董事及选举董事会专门委员会委员的公告
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中复神鹰（688295）：关于变更独立董事及选举董事会专门委员会委员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/688295_20240731_HB76.pdf
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2024-07-31 00:00│中复神鹰（688295）：独立董事候选人声明与承诺-刘泉
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中复神鹰（688295）：独立董事候选人声明与承诺-刘泉。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/688295_20240731_M8V5.pdf
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2024-07-31 00:00│中复神鹰（688295）：独立董事提名人声明与承诺-刘泉
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中复神鹰（688295）：独立董事提名人声明与承诺-刘泉。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/688295_20240731_QL9M.pdf
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2024-07-31 00:00│中复神鹰（688295）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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中复神鹰（688295）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/688295_20240731_O7RE.pdf
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2024-06-19 00:00│中复神鹰（688295）：关于独立董事辞职的公告
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中复神鹰（688295）：关于独立董事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/688295_20240619_E0AH.pdf
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2024-05-31 00:00│中复神鹰（688295）：关于部分募集资金专户销户完成的公告
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中复神鹰（688295）：关于部分募集资金专户销户完成的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/688295_20240531_FTMO.pdf
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2024-05-17 00:00│中复神鹰（688295）：2023年年度权益分派实施公告
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中复神鹰（688295）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688295_20240517_0LB9.pdf
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2024-04-27 00:00│中复神鹰（688295）：2024年第一季度报告
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中复神鹰（688295）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688295_20240427_BGBG.pdf
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2024-04-20 00:00│中复神鹰（688295）：2023年年度股东大会决议公告
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中复神鹰（688295）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688295_20240420_RMKB.pdf
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2024-04-20 00:00│中复神鹰（688295）：北京市嘉源律师事务所关于中复神鹰2023年年度股东大会的法律意见书
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中复神鹰（688295）：北京市嘉源律师事务所关于中复神鹰2023年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688295_20240420_CX5C.pdf
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2024-04-12 00:00│中复神鹰（688295）：2023年度股东大会会议资料
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中复神鹰（688295）：2023年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688295_20240412_KJ3P.pdf
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2024-04-12 00:00│中复神鹰（688295）：国泰君安关于中复神鹰2023年度持续督导工作现场检查报告
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根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规
定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“中复神鹰
”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，对公司 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以
下简称“本持续督导期间”）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构及保荐代表人
保荐机构：国泰君安证券股份有限公司
保荐代表人：冉洲舟、刘怡平
（二）现场检查时间
2024 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 22 日
（三）现场检查人员
国泰君安：冉洲舟、张旭韬
（四）现场检查内容
公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使
用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营情况等。
（五）现场检查手段
1、实地察看公司主要生产经营场所；
2、访谈公司部分高级管理人员并与相关人员进行沟通；
3、查阅公司财务报表、大额银行转账凭证等财务资料；
4、查阅本持续督导期间内的公司章程、公司召开的历次三会文件、三会议事规则及内部控制相关制度文件；
5、查阅本持续督导期间内的公司定期报告、临时报告等信息披露文件；
6、核查本持续督导期间内的公司关联交易、对外担保与对外投资情况；
7、查阅本持续督导期间内的公司募集资金台账、募集资金专户银行对账单、募集资金使用凭证等资料。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
核查情况：现场检查人员查阅了中复神鹰最新的公司章程、三会议事规则及其他内部控制制度，查阅并收集了股东大会、董事会
、监事会的会议通知、决议和会议记录等资料，核对了公司相关公告。查阅了公司内审部门工作记录，并与高级管理人员进行了访谈
。
核查意见：经核查，公司建立了较为完善的公司治理制度，相关制度基本得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够
按照有关规定履行职责。公司内控环境良好，风险控制有效。
（二）信息披露情况
核查情况：现场检查人员查阅了公司的三会文件、会议记录等资料，并与公司公告进行对比和分析。
核查意见：经核查，本持续督导期内，公司真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
核查情况：现场检查人员核查了公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况。
核查意见：本持续督导期内，中复神鹰资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占用上市公司资金的情
形。
（四）募集资金使用情况
核查情况：中复神鹰首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，公司和子公司中复神鹰碳纤维西宁有限公司（以下简称
“神鹰西宁”）、中复神鹰（上海）科技有限公司（以下简称“神鹰上海”）作为募投项目实施主体，分别与专户开立银行及保荐机
构签署了募集资金监管协议。现场检查人员核查了本持续督导期间募集资金账户的对账单、使用明细台账、资金支付凭证及相关支持
性文件，查阅了公司关于募集资金的相关内部控制制度及相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见，并核对了公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理涉及的理财产品合同和凭证等资料。
核查意见：经核查，本持续督导期间，中复神鹰较好地执行了募集资金管理制度，公司募集资金均存放于募集资金专户，并已分
别与保荐机构及专户银行签署了募集资金监管协议。公司募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，也不存在未经履行审
议程序擅自变更募集资金用途的情形。
本持续督导期间，公司存在超期使用部分闲置募集资金进行现金管理的情形。公司超期使用部分闲置募集资金进行现金管理未对
公司日常资金周转和公司主营业务的发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形，保荐机构已督促公司及时履行相应的审议程序。
除上述事项外，公司不存在其他违反公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
核查情况：现场检查人员查阅了公司持续督导期内关于关联交易、对外担保、重大对外投资情况的三会文件、关联交易事项的合
同及相关财务资料，并对公司高级管理人员进行访谈，了解了公司关联交易、对外担保、重大对外投资等相关情况。
核查意见：经核查，公司不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况。
（六）公司经营情况
核查情况：现场检查人员查阅了公司持续督导期内的重大业务合同和财务报表等资料，对公司高管进行访谈，并从公开信息查阅
了同行业上市公司的相关经营情况，了解近期行业及市场变化情况。
核查意见：经核查，公司上市以来经营模式未发生重大变化，公司业绩不存在大幅波动的情况，公司经营状况良好。
（七）保荐机构认为应当现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
公司应保持对信息披露工作的高度重视，建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律法规的要求不断完善上市公司治理结构，持续做好信息披露工作，及时履行信息披露义务。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构持续督导 2023 年度现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。本次现场
检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
通过现场检查，保荐机构认为：本持续督导期间，中复神鹰在公司治理、内部控制、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；
公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面都保持了独立性，不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方违规资金往来的情况；
公司严格遵守募集资金使用相关制度，无违规使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面符合中国证监
会、上海证券交易所的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688295_20240412_Y385.pdf
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2024-04-12 00:00│中复神鹰（688295）：国泰君安关于中复神鹰2023年度持续督导跟踪报告
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中复神鹰（688295）：国泰君安关于中复神鹰2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688295_20240412_CTR2.pdf
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2024-04-10 00:00│中复神鹰（688295）：关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告
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会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会
会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:00-17：30 网络直播地址：
1.“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）
2. 上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动
投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）17:00 前将关注的问题提前发送至公司邮箱（stock@zfsycf.com.cn）向公司提问
，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于 2024 年 3 月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告
摘要》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，根据中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）统一安排，公司拟
于 2024 年 4 月 16 日参加中国建材集团上市公司集体业绩说明会。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）将针对 2023 年年度的经营成果及
财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间方式
会议召开时间：2024 年 4 月 16日（星期二）下午 14:00-17：30
网络直播地址：
1.“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）
2. 上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动
三、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理刘芳女士，副总经理、董事会秘书金亮先生及相关工作人员。（如有特殊情况
，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2024 年 4 月 16 日（星期二）14:00-17：00 通过互联网登录“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.c
ninfo.com.cn/）以及上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的
提问。
2、投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）17:00 前将关注的问题提前发送至公司邮箱（stock@zfs
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