公司公告☆ ◇688296 和达科技 更新日期：2024-05-05◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 00:00│和达科技（688296）：2024年第一季度报告
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和达科技（688296）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688296_20240429_B2DJ.pdf
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2024-04-24 00:00│和达科技（688296）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
议召开时间：2024 年 05 月 07 日（星期二）上午 11:00-12:00 议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:/
/roadshow.sseinfo.com/）
议召开方式：上证路演中心网络互动
资者可于 2024 年 04 月 25 日（星期四）至 05 月 06 日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱 zjhdkj@chinahdkj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 12 日发布公司《2023 年年度报告》，并将于 2024 年 4
月 29 日发布公司《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果
、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 07 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心
的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 05 月 07 日上午 11:00-12:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事、总经理：翁贤华
董事会秘书：王亚平
财务总监：伊静
独立董事：李晓龙
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 07 日上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 25 日（星期四）至 05 月 06 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提
问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zjhdk
j@chinahdkj.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
电话：0573-82850903
邮箱：zjhdkj@chinahdkj.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688296_20240424_9H32.pdf
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2024-04-24 00:00│和达科技（688296）：2023年年度股东大会会议资料
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和达科技（688296）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688296_20240424_5HTY.pdf
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2024-04-24 00:00│和达科技（688296）：东兴证券关于和达科技2023年度持续督导跟踪报告
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和达科技（688296）：东兴证券关于和达科技2023年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688296_20240424_7B7M.pdf
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2024-04-12 00:00│和达科技（688296）：章程（2024年4月修订）
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和达科技（688296）：章程（2024年4月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688296_20240412_PLTX.pdf
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2024-04-12 00:00│和达科技（688296）：2023年年度报告
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和达科技（688296）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688296_20240412_057L.pdf
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2024-04-12 00:00│和达科技（688296）：审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司
章程》和《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将公司董事会审计委员
会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员数 注册会计师 2,272 人
量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年（经审计） 业务收入总额 34.83 亿元
业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2023 年上市公司 客户家数 675 家
（含 A、B 股）审计 审计收费总额 6.63 亿元
情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，水利、环境和公共设施
管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
技术服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公 52
司审计客户家数
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 4 月 12 日及 2023 年 5 月 8 日分别召开第三届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》，公司独立董事对上述议案发表了事前认可
意见及同意的独立意见。
二、审计委员会履行监督职责的工作情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、公司董事会审计委员会对聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）进行资格审查，认
为其具有从事证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，
工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。2023 年 3 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通
过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。
2、对 2023 年度审计调整事项、审计结论及其他事项进行关注。同时听取会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计
过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
3、对 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案审议并同意提交董事会审议。
三、总体评价
审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
浙江和达科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688296_20240412_QSZT.pdf
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2024-04-12 00:00│和达科技（688296）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）和《浙江和达科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《审计委员会实施细则》”）的有关规定，浙江
和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 202
3 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
报告期内，公司第三届董事会任期届满，于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董
事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
》。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产
生了公司第四届董事会专门委员会成员。
公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，由独立董事佟爱琴女士（召集人）、姚武强先生和非独立董事陈渭丽女士组成
。公司第四届董事会审计委员会由佟爱琴女士（召集人）、唐松华先生和非独立董事郭军先生组成。审计委员会各成员均具有能够胜
任审计委员会工作职责的专业知识和管理经验，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事佟爱琴女士担任。审计委员
会的成员资格和构成均符合有关法律法规以及《审计委员会实施细则》的有关规定。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2023 年度，公司审计委员会共召开 6 次会议，各委员均亲自参加所有会议，会议召开及审议议案情况如下：
2023 年 3 月 17 日，第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资
金置换募集资金暨关联交易的议案》《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》。
2023 年 3 月 31 日，第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《关
于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案
》《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于 2022
年度计提资产减值准备的议案》。
2023 年 4 月 28 日，第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》《关于公司
2023 年第一季度内审专项检查报告的议案》。
2023 年 8 月 28 日，第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关
于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公司 2023 年第二季度内审专项检查报告的议案》《关于公司 2
023 年半年度内部控制自我评价报告的议案》。
2023 年 9 月 27 日，第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司向合营企业继续提供财务资助暨关联交易的议
案》《关于提名公司内部审计负责人的议案》。
2023 年 10 月 27 日，第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于公司
2023 年第三季度内审专项检查报告的议案》。
三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况
（一）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会与公司管理层进行了沟通，审议了公司财务报告，认为公司各期财务报告真实、准确和完整，公允反映了
公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了监督与评估。公司董事会审计委员
会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能
够满足公司审计工作要求，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较好的服务，工作成果客观、公正，能够实事求是的发
表相关审计意见。
（三）指导内部审计工作
审计委员会要求内部审计人员在日常工作中认真负责地执行公司制定的各项规章制度，以公平公正为原则，进一步提高内审工作
质量，发挥更加有效的内审工作效益；加强与外部审计机构的合作，完善公司内部审计制度，防范内控风险；主动学习，积极创新，
提高技能，有效地对公司内部经济活动及内部控制进行监督评价。
（四）监督及评估内部控制的有效性
报告期内，公司内部控制总体执行有效。公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定
，对相关内控制度的制定、修订进行了审议，建立健全内部控制制度，保证了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内
部控制制度的有效性，同时能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会与公司管理层、内部审计部门、其他相关部门及天健会计师事务所(特殊普通合伙)保持着充分、持续有效
的沟通，我们充分听取各方意见，以顺利完成相关审计工作，提高内部审计部门及外部审计机构的工作效率，共同发挥审计监督职能
。
（六）对公司其他事项进行审核
报告期内，审计委员会对公司关联交易、募集资金存放与使用等事项进行了核查，并发表专项意见，确保不存在损害公司及广大
股东尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
报告期内，审计委员会积极开展各项工作，认真履行了审计委员会的职责。2024 年，审计委员会将继续按照相关规定，遵循独
立、客观、公正的执业准则，切实履行好董事会审计委员会的工作职责，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。
特此报告。
浙江和达科技股份有限公司董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688296_20240412_87PU.pdf
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2024-04-12 00:00│和达科技（688296）：续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员数量 注册会计师 2,272 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年（经审计）业 业务收入总额 34.83 亿元
务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2023 年上市公司（含 客户家数 675 家
A、B 股）审计情况 审计收费总额 6.63 亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，水利、环境和公共设施
管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
技术服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公 52
司审计客户家数
2.投资者保护能力。
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（
特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监
督管理措施 14 次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措
施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1.基本信息
项 目 组 姓名 何时成为 何时开始 何时开始 何时开始 近三年签署或复核上市公
成员 注册会计 从事上市 在本所执 为本公司 司审计报告情况
师 公司审计 业 提供审计
服务
项 目 合 严燕鸿 2008 年 2005 年 2008 年 2023 年 2023 年：签署桐昆股份、海
伙人 翔药业、奥翔药业等上市公
司 2022 年度审计报告，复
核应流股份等上市公司
2022 年度审计报告；2022
年：签署桐昆股份、海翔药
业、奥翔药业等上市公司
2021 年度审计报告，复核沃
顿科技等上市公司 2021 年
度审计报告；2021 年：签署
海翔药业、奥翔药业等上市
签 字 注 严燕鸿 2008 年 2005 年 2008 年 2023 年 公司 2020 年度审计报告。
册 会 计
师 徐智诚 2019 年 2014 年 2018 年 2023 年 无
质 量 控 由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，因此
制 复 核 目前尚无法确定公司 2024 年度审计项目的质量复核人员。
人
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2024 年度年报审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审
计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行资格审查，认为其具有从事证券、期货相关业务审计资
格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，工作成果客观、公正，能够实事求是的发
表相关审计意见。因此同意董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。
（二）董事会、监事会的审议和表决情况
公司于 2024年 4月 10 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688296_20240412_M3CT.pdf
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2024-04-12 00:00│和达科技（688296）：2023年度独立董事述职报告（姚
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