公司公告☆ ◇688298 东方生物 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-03 00:00│东方生物（688298）：关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
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重要内容提示：
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2024年 3月 31日尚未实施股份回购。
一、回购股份的基本信息
公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意
公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，本
次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 39.33 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000.00
万元（含），不超过人民币 10,000.00万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容
详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》
（公告编号：2024-006）。
二、实施回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，“在回购股份期间,
上市公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况”，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2024年 3 月 31日，公司尚未实施股票回购。
三、其他事项
公司将根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—回购股份》等规定以及公司披露的回购
方案，于回购期限内进行股票回购，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688298_20240403_7JWC.pdf
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2024-03-02 00:00│东方生物（688298）：关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
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重要内容提示：
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2024年 2月 29日尚未实施股份回购。
一、回购股份的基本信息
公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意
公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，本
次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 39.33 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000.00
万元（含），不超过人民币 10,000.00万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容
详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》
（公告编号：2024-006）。
二、实施回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等相关规定，“在回购股份期间
,上市公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况”，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司尚未实施股票回购。
三、其他事项
公司将根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—回购股份》等规定以及公司披露的回购
方案，于回购期限内进行股票回购，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688298_20240302_0LH5.pdf
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2024-02-29 00:00│东方生物（688298）：关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
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东方生物（688298）：关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688298_20240229_ZI67.pdf
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2024-02-29 00:00│东方生物（688298）：2023年度业绩快报公告
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本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以浙江东方基因生物制品股份有限公司（
以下简称“公司”）2023年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2023 年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 82,412.80 876,793.81 -90.60
营业利润 -35,132.76 252,821.01 -113.90
利润总额 -37,195.02 247,075.24 -115.05
归属于母公司所有者的 -37,206.78 206,771.43 -117.99
净利润
归属于母公司所有者的 -40,447.25 208,925.58 -119.36
扣除非经常性损益的净
利润
基本每股收益（元） -1.85 12.31 -115.03
加权平均净资产收益率 -4.76 25.03 -29.79
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 901,884.04 1,070,373.94 -15.74
归属于母公司的所有者 745,646.46 816,284.57 -8.65
权益
股 本 20,160.00 16,800.00 20.00
归属于母公司所有者的 36.99 48.59 -23.88
每股净资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制；但未经审计，最终结果请以公司 2023 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期经营情况：2023年度，公司实现营业总收入 82,412.80 万元，比上年度下降 90.60%；实现归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益的净利润-40,447.25万元，比上年度下降 119.36%。
2、报告期财务状况：2023 年末，公司总资产 901,884.04 万元，比年初下降 15.74%；归属于母公司的所有者权益 745,646.46
万元，比年初下降 8.65%。
3、影响经营业绩的主要因素：2023年度，公司常规业务保持稳定发展，但受到国内外公共卫生防控政策变动，使得新冠抗原检
测试剂市场需求急剧下滑，相关业务收入大幅度下降，导致公司 2023年度整体经营业绩大幅度下降。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因
2023 年度，公司营业收入比上年度下降 90.60%、营业利润比上年度下降113.90%、利润总额比上年度下降 115.05%、归属于母
公司所有者的净利润比上年度下降 117.99%、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润比上年度下降 119.36%，基本每股收
益比上年度下降 115.03%，上述指标变动的主要原因：
本年度国内外公共卫生防控政策变动，使得新冠抗原检测试剂市场需求急剧下滑，相关业务收入大幅度下降，同步影响利润相关
指标的大幅度下降；另外，受公司战略目标推动，完善国内外布局、产业链布局、产业化投入需要，新增/收购子公司和产业化建设
投入中，新增人员费用、管理费用、折摊费用、商誉等影响了当期利润；以及公司进一步优化新老产品、丰富产品线、加快产品临床
注册，使得研发投入支出较高；同时，公司对本报告期末相关资产计提了资产减值损失及信用减值损失，以及本报告期现金存款及汇
率变动影响了财务费用，以上主要因素导致本报告期经营业绩相关指标大幅度下降，净利润相关指标亏损。
三、风险提示
本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据
为准，提请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688298_20240229_FKE2.pdf
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2024-02-09 00:00│东方生物（688298）：关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月7 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会
第五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体内容详见 2024 年 2 月 8 日公司于上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会披
露回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 7 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比
例公告如下：
序号 前十大股东和前十大无限售条件股东 持股数量 持股比例
名称 （股） （%）
1 安吉福浪莱进出口贸易有限公司 39,312,000 19.50
2 Fangs Holdings Limited Liability Company 37,800,000 18.75
3 安吉涌威创业投资合伙企业（有限合伙） 20,785,767 10.31
4 香港中央结算有限公司 8,231,357 4.08
5 招商银行股份有限公司－广发价值核心混合型证 3,161,355 1.57
券投资基金
6 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活 1,420,000 0.70
配置混合型证券投资基金
7 中国工商银行股份有限公司－博时上证科创板 1,271,527 0.63
100交易型开放式指数证券投资基金
8 广发证券股份有限公司－鹏华上证科创板 100交 1,095,406 0.54
易型开放式指数证券投资基金
9 中国建设银行股份有限公司－招商 3年封闭运作 1,000,000 0.50
瑞利灵活配置混合型证券投资基金
10 交通银行股份有限公司－华夏上证科创板 100交 940,159 0.47
易型开放式指数证券投资基金
注：公司的前十大股东和前十大无限售条件股东一致。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-09/688298_20240209_1GOU.pdf
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2024-02-08 00:00│东方生物（688298）：第三届董事会第六次会议决议公告
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浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2024年 2月 4日以电子邮件的形式发出
会议通知，于 2024年 2月 7日上午 10:00在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事7 名，实到出席董事 7
名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》
的相关规定。
会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
董事会同意公司使用不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）的自有资金或自筹资金，以集中竞价交
易方式回购公司股份，回购期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12个月。
表决情况：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公
告》。
2、审议通过《关于为全资子公司英国爱可生物科技有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于为全资子公司英国爱可生物科技有限公
司提供担保的公告》。
3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
表决情况：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于聘任副总经理的公告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/688298_20240208_0YVB.pdf
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2024-02-08 00:00│东方生物（688298）：第三届监事会第五次会议决议公告
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浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2024年 2月 4日以电子邮件的形式发出
会议通知，于 2024年 2月 7日中午 12：00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实到出席监事 3名。会议召
开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由监事方晓萍女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
表决结果：本议案有效表决票 3票，3 票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：本次公司使用不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）的自有资金或自筹资金，以
集中竞价交易方式回购公司股份，符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等
法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该议案的审议程序
合法合规。公司监事会同意本次以集中竞价交易方式回购公司股份的事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公
告》（公告编号 2024-006）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/688298_20240208_SPLH.pdf
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2024-02-08 00:00│东方生物（688298）：关于聘任公司副总经理的公告
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浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2月 7日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于聘任公司副总经理的议案》，具体内容如下：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及规范性文件和公司《章程》等有关规定，结合公司实际经营发展需要，经公司
总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意新增聘任郑煜梓女士、欧阳云先生（简历见附件）为公司副总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次聘任副总经理的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/688298_20240208_SX75.pdf
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2024-02-08 00:00│东方生物（688298）：关于为全资子公司英国爱可生物科技有限公司提供担保的公告
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重要内容提示:
被担保人名称及关联关系：AccuBio Limited(英国爱可生物科技有限公司，以下简称“英国爱可”或“子公司”)，系浙江东方
基因生物制品股份有限公司（以下简称“东方生物”或“公司”）全资子公司；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次东方生物拟为全资子公司英国爱可提供担保总额为：975,556.00 英镑，当前
实际为其提供担保余额为 0；
本次担保是否有反担保：否；
本次担保事项无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司全资子公司英国爱可立项进行体外诊断产品的项目研发，拟以该项目向Scottish Enterprise（以下称“苏格兰商业局”）
申请总额为 975,556.00 英镑的政府商业补贴，公司拟为英国爱可提供担保总额不超过 975,556.00 英镑及其所产生利息总额的连带
责任担保（以下简称“本次担保”）。本次担保自英国爱可向苏格兰商业局提出补贴申请起至 2027年 4月 30日止。
根据苏格兰商业局要求，东方生物需要为英国爱可本次申请研发项目商业补贴同等金额提供连带责任担保，本次担保公司不收取
英国爱可担保费用，也不要求英国爱可向公司提供反担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2024 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于为全资子公司英国爱可生物科技有限公司提供担保的
议案》。
本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况：
（1）公司基本情况：
公司名称 Accubio Limited（爱可生物有限公司）
成立日期 2021年 12月 1日
注册地点 英国苏格兰阿罗威镇
法定代表人 方剑秋
经营范围 致力于体外诊断产品等医疗器械的研发、制造与销售
股权结构 浙江东方基因生物制品股份有限公司 100%持股
（2）最近一年一期主要财务指标：
单位：人民币元
2022年 12 月 31日/ 2023年 9月 30日/
2022 年度 2023年 1-9月
资产总额 157,580,533.83 71,731,442.24
负债总额 191,430,195.36 192,197,204.97
资产净额 -33,849,661.53 -120,465,762.72
营业收入 9,298,236.16 13,942,123.31
净利润 -65,480,859.63 -85,067,940.52
扣除非经常性损益后的净利润 -65,480,859.63 -85,067,940.52
注：英国爱可最近一年一期主要财务数据未经审计。
（3）被担保人是否失信被执行人：否；
（4）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
（二）被担保人与公司的关联关系：被担保人系东方生物全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司尚未签署本次担保协议，上述计划在经董事会审议通过后实施，具体担保金额、担保期限及签约时间以实际签署的合同为准
，但实际担保总额和担保范围将不超过本次授予的担保额度及范围。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。
四、担保的原因及必要性
英国爱可的设立是基于公司全球战略布局，进一步满足欧洲等地业务发展和就近配套需要，深度拓展海外市场，推动公司全球化
运营的举措，也是公司在欧洲地区集研产销一体的重要布局。公司本次为全资子公司英国爱可提供连带责任担保是为了保障英国爱可
研发项目立项实施过程中向苏格兰商业局申请相应的研发补助，有利于子公司推动研发项目进展，以及英国当地政府的认可度和影响
力。
东方生物为英国爱可提供的本次担保为政府商业补助，担保风险可控，符合东方生物整体战略发展，不存在损害公司及全体股东
，特别是中小股东利益情形，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
2024 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议，与会董事一致审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司
董事会认为：本次担保是综合考虑公司及全资子公司的经营发展需要而做出的，有助于公司相关研发模块的开展，符合公司实际经营
情况和整体发展战略。公司本次为全资子公司提供担保，担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益情形，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。
因此同意公司为全资子公司英国爱可提供不超过 975,556.00 英镑及其所产生利息总额的连带责任担保，并同意授权董事长代表
公司签署本次担保相关的合同、协议等有关法律文件。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 0元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 0%；公司对控股子
公司提供的担保总额为 0元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 0%；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担
保的情形。
七、上网公告附件
被担保人最近一期的财务报表。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/688298_20240208_H1DW.pdf
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2024-02-08 00:00│东方生物（688298）：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
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东方生物（688298）：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/688298_20240208_MC8K.pdf
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2024-02-08 00:00│东方生物（688298）：被担保人基本情况及最近一期财务报表
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一、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况：
（1）公司基本情况：
公司名称 Accubio Limited（爱可生物有限公司）
成立日期 2021 年 12月 1日
注册地点 英国苏格兰阿罗威镇
法定代表人 方剑秋
经营范围 致力于体外诊断产品等医疗器械的研发、制造与销售
股权结构 浙江东方基因生物制品股份有限公司 100%持股
（2）被担保人是否失信被执行人：否；
（3）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
二、被担保人最近一期财务报表（未经审计）：如下：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/688298_20240208_YNCY.pdf
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