公司公告☆ ◇688299 长阳科技 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│长阳科技（688299）：关于自愿披露签订《联合开发协议》的公告
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重要内容提示：
本次合作研发项目产品研制能否成功、产品上市时间以及产品上市后
市场推广情况均存在一定不确定性。
本次签署的《联合开发协议》属于双方基于合作意愿的协议约定。未来，
双方若根据项目开发情况签订对应的技术合作和采购协议，具体内容
以双方后续签订的协议为准。
一、协议签署情况
基于双方良好信任和长远发展战略考虑，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）近日与宁波惠之星新材料
科技股份有限公司（以下简称“惠之星”或“乙方”）签署了《联合开发协议》，双方携手推进 CPI 及 PET功能性膜材料等产品研
发和应用，共同促进关键光学薄膜的国产化。
本协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、合作方的基本情况
公司名称 宁波惠之星新材料科技股份有限公司
企业类型 股份有限公司
成立时间 2012年 10月 29日
注册资本 4,833.5967万人民币
法定代表人 董红星
注册地址 浙江省宁波市江北区慈城镇庆丰路 988号 4幢
经营范围 一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；专用
化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化
学品）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）。
实际控制人 董红星
惠之星不属于公司关联方。截至 2024年 4月 18日，公司控股股东、实际控制人、董事长金亚东先生持有惠之星 9.41%的股份，
系惠之星 5%以上股东。
三、协议的主要内容
（一）合作双方
甲方：宁波长阳科技股份有限公司
乙方：宁波惠之星新材料科技股份有限公司
（二）合作背景
1、甲方是一家拥有原创技术、核心专利、核心产品研发制造能力并具有较强市场竞争能力的高分子功能膜高新技术企业，公司
主要从事反射膜、光学基膜、隔膜、背板基膜及其它特种功能膜的研发、生产和销售，产品广泛应用于液晶显示、动力电池及储能、
太阳能光伏等领域。此外，甲方正积极开发用于柔性显示用 CPI基膜项目，目前尚待客户验证。
2、乙方致力于实现高端光学膜材料的国产替代，综合运用电子产品屏幕防护材料设计及制造技术、精密涂布工艺等核心技术，
对 CPI及 PET等基膜材料进行加工及复合生产，提升膜材料物理属性，改善膜材料光学性能，使膜材料具备可折叠、耐腐蚀、防眩光
、抗刮擦、防爆裂、防指纹等功能，是目前国内唯一可实现 CPI及可折叠 PET功能膜材料加工的量产企业。当前乙方 CPI及 PET功能
性膜材料等产品已作为柔性折叠显示盖板组件，广泛应用于华为、荣耀、OPPO、vivo等品牌折叠屏手机中，并已与国内诸多手机生产
厂商达成合作意向。
3、光学级 CPI 薄膜对透光率、耐弯折次数、使用寿命、抗形变等性能要求很高、技术难度很大，目前全球仅韩国 Kolon 等少
数日韩企业具备批量供应能力。虽然国内供给 PET光学基膜的厂商众多，但布局时间较晚，存在良率低、产能爬坡及客户导入时间长
等问题，国内 PET光学基膜厂商产品以中低端为主，高端市场严重依赖进口。随着我国折叠屏幕消费电子产品出货量攀升，全球面板
产能向我国转移的背景下，我国亟需在 CPI基膜、高端 PET基膜等关键材料环节摆脱进口依赖。
4、甲方与乙方旨在通过双方的紧密合作，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。
（三）合作目标
通过本次战略合作，双方将充分发挥技术、资源和产业链互补的优势，携手推进 CPI及 PET功能性膜材料等产品研发和应用，推
动双方 CPI及 PET 基膜材料等产品在智能手机、电脑、电视等电子产品领域中进行规模化产业应用，打破上游“卡脖子”的国际垄
断，进而摆脱原材料进口依赖。
（四）合作内容
1、甲乙双方就 CPI 及 PET 功能性膜材料等产品的研发量产及商业应用进行全面合作，双方作为战略合作者，借助甲方产业上
游优势和自主开发的国产 CPI及 PET基膜材料等产品，以及乙方在光学硬化膜的应用技术经验优势和在下游产业的客户及市场优势，
共同对 CPI及 PET功能性膜材料等产品进行研发和应用推广。
2、甲方负责开发出较优性能参数的 CPI 及 PET 基膜等产品，乙方负责相应涂布加工硬化处理，共同推动下游核心客户进行产
品验证，拓展 CPI 及 PET基膜等产品在消费电子产品等领域的市场应用。
3、如甲方和乙方共同开发的 CPI 及 PET 功能性膜材料等产品通过终端核心客户验证并形成规模化订单，甲方将作为乙方该产
品基膜的优先供应商进行量产化供应，并优先保障供应和最惠价格。
4、合作过程中使用的合作双方原有的知识产权归原单位所有；由其中一方独立完成的科研成果和知识产权，由完成方所有；由
双方合作完成的科研成果和知识产权，由双方共同所有，具体合作事宜由双方另行签署补充协议进行约定。
（五）合作期限
双方合作期限为叁年，从本协议签署之日起计算。
四、对上市公司的影响
双方将通过本次战略合作，充分发挥各自技术、资源和产业链互补的优势，双方携手推进 CPI及 PET功能性膜材料等产品研发和
应用，共同促进关键光学薄膜的国产化，符合行业的发展趋势，符合双方的战略利益。本协议预计不会对公司 2024 年度经营业绩产
生重大影响，对公司未来业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。
五、风险提示
本次合作研发项目产品研制能否成功、产品上市时间以及产品上市后市场推广情况均存在一定不确定性。
本次签署的《联合开发协议》属于双方基于合作意愿的协议约定。未来，双方若根据项目开发情况签订对应的技术合作和采购协
议，具体内容以双方后续签订的协议为准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688299_20240419_YTHD.pdf
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2024-04-11 00:00│长阳科技（688299）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
?会议召开时间：2024 年 04 月 17 日(星期三)下午 15:00-16:00
议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
?投资者可于 2024 年 04 月 11 日(星期四)至 04 月 16 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱ir@solartrontech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 9 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面
深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 17 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会
，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 04 月 17 日下午 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：金亚东；
总经理：杨衷核；
财务总监：李辰；
董事会秘书：章殷洪；
独立董事：邱妘。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 04 月 17 日（星期三）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sse
info.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 11 日(星期四)至 04 月 16 日(星期二)16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ，
点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动
或通过公司邮箱 ir@solartrontech.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券事务部
电话：0574-56205386
邮箱：ir@solartrontech.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688299_20240411_F9ZW.pdf
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2024-04-09 00:00│长阳科技（688299）：2023年年度利润分配方案公告
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重要内容提示：
每股分配比例：宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度 A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税），公司本年
度不进行公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 737,400
,882.76元。
2023年度，公司以自有资金 2,001.01万元（含印花税、交易佣金等交易费用）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方
式回购公司股份 1,266,993股，回购金额占 2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 20.97%，上述回购已实施完毕。
根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，上市公司以现
金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
结合上述情况，经公司第三届董事会第二十二次会议决议，2023 年度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5
元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。截至 2024年 3月 31 日，公司总股本为 290,496,916 股，扣除公司回购专户的股
份余额 8,197,318 股后，应分配股份数为 282,299,598股，以此计算合计拟派发现金红利 14,114,979.90 元（含税），占公司 202
3 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 14.79%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
本公司于 2024年 4月 7日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，同意本次
利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东
利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 202
3年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正
常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688299_20240409_LSI5.pdf
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2024-04-09 00:00│长阳科技（688299）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《宁波长阳科技股份有限公司章程》和《审计委员
会工作细则》等有关规定，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“委员会”）勤勉尽责、
恪尽职守，认真审慎的履行职责，现将审计委员会 2023 年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会原成员为独立董事邱妘女士、独立董事杨为佑先生和非独立董事章殷洪先生，主任委员由具备会计
专业资格的邱妘女士担任。2023年 10月，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日
起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第三届董事会审计委员会成员进行调整，
公司董事、副总经理、董事会秘书章殷洪先生不再担任第三届董事会审计委员会委员，并选举公司独立董事李赫先生担任公司董事会
审计委员会委员，与邱妘、杨为佑共同组成公司第三届董事会审计委员会。审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所
的相关规定及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《审计委员会工作细则》的规定。
二、审计委员会年度会议召开情况
2023 年度董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员出席了会议，具体情况如下：
2023年 3月 29日，审计委员会召开第三届审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司购买设备、租赁厂房暨关联交易的议
案》；
2023 年 4 月 9 日，审计委员会召开第三届审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022年度财务会计报告的议案》、
《关于公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事长阳科技 20
22年度审计工作的总结报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《关于公司财务部门、审
计部门 2022 年度工作评价的议案》、《关于公司 2023 年度内审工作计划的议案》、《关于公司审计委员会 2022年度履职报告的
议案》、《关于公司日常关联交易预计的议案》；
2023年 4月 24日，审计委员会召开第三届审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023年第一季度财务报表的议案》；
2023年 8月 15日，审计委员会召开第三届审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023年半年度财务报告的议案》、《
关于公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
2023年10月20日，审计委员会召开第三届审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年第三季度财务报告的议案》。
三、审计委员会年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会与公司外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）保持有效的沟通，积极敦促、监督其审计
工作的开展，并对其审计工作的独立性和专业性进行了调查与评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服
务的经验与能力，能够担任公司的审计工作，向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。同
时，在与公司外部审计机构沟通与交流的基础上，我们对强化公司治理、推进制度建设、完善内控管理以及外部审计机构与审计委员
会在审前、审中、审后等阶段保持顺畅的沟通机制等方面提出了相关要求。
（二）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按
照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会对公司财务报告进行了审查，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了必要沟通，从
专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。审计委员会认为，公司的财务报告真实、准确，公司内部控制不存
在重大缺陷。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，结合公司的实际情况，建立了较
为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行上述规定，股东大会、董事会、监事会和经营层规范运作，切实保障了
公司和股东的合法权益。审计委员会持续督查公司相关部门，落实相关内部控制制度的要求，指导相关部门不断完善公司内部控制管
理工作，并听取各部门对内部审计工作的意见和建议，认真评估了公司内部控制制度设计的适当性。经过评估，审计委员会认为，报
告期内公司的内部控制实际运作情况符合相关法律法规对上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
2023 年度，公司审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作
用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
2024 年，审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构
的沟通协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。
宁波长阳科技股份有限公司董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688299_20240409_0J3D.pdf
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2024-04-09 00:00│长阳科技（688299）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟续聘会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693名。
立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08亿元，证券业务收入 15.16亿元。
2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术
服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额 8.1
7亿元，同行业上市公司审计客户 19家。
2、投资者保护能力
截至 2023年末，立信已提取职业风险基金 1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
（仲 裁）人 裁）事件 裁）金额
裁）人
投资者 金亚科技、 2014 年报 尚余 1,000 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖
周旭辉、立 多万，在诉 赔偿金额，目前生效判决均已履行
信 讼过程中
投资者 保千里、东 2015 年重 80 万元 一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30
北证券、银 组、2015 日至 2017年 12月 14日期间因证券虚假陈
信评估、立 年报、2016 述行为对投资者所负债务的 15%承担补充
信等 年报 赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元
足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1次和纪律处分无，涉及从业人员
75名。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上 开始在本所 开始为本公司
执业时间 市公司审计 执业时间 提供审计服务
时间 时间
项目合伙人 黄 波 2005年 2015年 2017年 2023年
签字注册会计师 张辛幸 2020年 2020年 2020年 2020年
质量控制复核人 林 伟 1997年 1997年 1997年 2024年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：黄波
时间 上市公司名称 职务
2022年-2023年 宁波合力科技股份有限公司 项目合伙人
2022年-2023年 宁波水表（集团）股份有限公司 项目合伙人
2023年 宁波长阳科技股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：张辛幸
时间 上市公司名称 职务
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