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688300(联瑞新材)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇688300 联瑞新材 更新日期:2025-04-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-03-25 18:31 │联瑞新材(688300):华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于联瑞新材2024年度内部控制审计报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-03-25 18:31 │联瑞新材(688300):关于制定《舆情管理制度》的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-03-25 18:31 │联瑞新材(688300):第四届董事会第九次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-03-25 18:31 │联瑞新材(688300):对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-03-25 18:31 │联瑞新材(688300):2024年年度报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-03-25 18:31 │联瑞新材(688300):2024年度独立董事述职报告(朱恒源) │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-03-25 18:31 │联瑞新材(688300):公司章程 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-03-25 18:31 │联瑞新材(688300):2024年度董事会审计委员会履职报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-03-25 18:31 │联瑞新材(688300):2024年度独立董事述职报告(潘东晖) │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-03-25 18:31 │联瑞新材(688300):第四届监事会第八次会议决议公告 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-25 18:31│联瑞新材(688300):华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于联瑞新材2024年度内部控制审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于联瑞新材2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_DMPC.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-25 18:31│联瑞新材(688300):关于制定《舆情管理制度》的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):关于制定《舆情管理制度》的公告。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_WQK9.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-25 18:31│联瑞新材(688300):第四届董事会第九次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_91TZ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-25 18:31│联瑞新材(688300):对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_BAAM.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-25 18:31│联瑞新材(688300):2024年年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):2024年年度报告。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_1I26.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-25 18:31│联瑞新材(688300):2024年度独立董事述职报告(朱恒源) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):2024年度独立董事述职报告(朱恒源)。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_BQQ2.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-25 18:31│联瑞新材(688300):公司章程 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):公司章程。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_MB0N.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-25 18:31│联瑞新材(688300):2024年度董事会审计委员会履职报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):2024年度董事会审计委员会履职报告。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_SXKV.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-25 18:31│联瑞新材(688300):2024年度独立董事述职报告(潘东晖) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):2024年度独立董事述职报告(潘东晖)。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_2XCD.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-25 18:31│联瑞新材(688300):第四届监事会第八次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):第四届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_T8B3.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-25 18:31│联瑞新材(688300):关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_V1C7.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-25 18:31│联瑞新材(688300):2024年年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_EYYK.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-25 18:31│联瑞新材(688300):华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于联瑞新材2024年度非经营性资金占用及其他关 │联资... ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于联瑞新材2024年度非经营性资金占用及其他关联资...。公告详 情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_JIN0.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-25 18:31│联瑞新材(688300):2024年度独立董事述职报告(吴凡) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):2024年度独立董事述职报告(吴凡)。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_OGNA.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-25 18:31│联瑞新材(688300):2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_XTA2.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-25 18:31│联瑞新材(688300):2024年度内部控制评价报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_3Q3T.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-25 18:31│联瑞新材(688300):关于预计2025年度日常性关联交易的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):关于预计2025年度日常性关联交易的公告。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_T3HX.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-25 18:31│联瑞新材(688300):舆情管理制度 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):舆情管理制度。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_ZRLL.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-25 18:31│联瑞新材(688300):董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_A3L3.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-25 18:31│联瑞新材(688300):关于续聘会计师事务所的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_3DRJ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-25 18:31│联瑞新材(688300):关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_ZAVW.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-25 18:31│联瑞新材(688300):关于召开2024年年度股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_WOJL.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-25 18:31│联瑞新材(688300):独立董事独立性自查情况的专项意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_ZCP9.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-25 18:31│联瑞新材(688300):关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_M9PU.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-25 18:31│联瑞新材(688300):华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于联瑞新材2024年度审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于联瑞新材2024年度审计报告。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_U1UP.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-02-26 18:35│联瑞新材(688300):关于投资高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):关于投资高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目的公告。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688300_20250227_ORDY.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-02-14 18:03│联瑞新材(688300):2024年度业绩快报公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):2024年度业绩快报公告。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-15/688300_20250215_DCNT.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-12-09 17:37│联瑞新材(688300):关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/688300_20241210_K67N.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-10-31 00:00│联瑞新材(688300):2024年第三季度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):2024年第三季度报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688300_20241031_ET92.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-09-20 00:00│联瑞新材(688300):关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/688300_20240920_585F.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-09-13 00:00│联瑞新材(688300):北京市康达(广州)律师事务所关于联瑞新材2024年第一次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):北京市康达(广州)律师事务所关于联瑞新材2024年第一次临时股东大会的法律意见书。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/688300_20240913_MN4E.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-09-13 00:00│联瑞新材(688300):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):2024年第一次临时股东大会决议公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/688300_20240913_VDBZ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-09-04 00:00│联瑞新材(688300):2024年第一次临时股东大会会议资料 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):2024年第一次临时股东大会会议资料。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/688300_20240904_9NSV.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-08-26 00:00│联瑞新材(688300):2024年半年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):2024年半年度报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688300_20240826_XFLB.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-08-26 00:00│联瑞新材(688300):2024年半年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):2024年半年度报告摘要。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688300_20240826_1IQX.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-08-26 00:00│联瑞新材(688300):关于董事刘述峰先生荣休离任的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):关于董事刘述峰先生荣休离任的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688300_20240826_VU5X.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-08-26 00:00│联瑞新材(688300):关于提名第四届董事会非独立董事候选人的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):关于提名第四届董事会非独立董事候选人的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688300_20240826_LPMJ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-08-26 00:00│联瑞新材(688300):股东及董监高、核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):股东及董监高、核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688300_20240826_3NZ2.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-08-26 00:00│联瑞新材(688300):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688300_20240826_32JZ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-07-15 00:00│联瑞新材(688300):2024年半年度业绩预增的自愿性披露公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):2024年半年度业绩预增的自愿性披露公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-15/688300_20240715_3SWO.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-06-01 00:00│联瑞新材(688300):关于财务负责人辞职的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):关于财务负责人辞职的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/688300_20240601_7AZG.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-05-31 00:00│联瑞新材(688300):2023年年度权益分派实施公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 联瑞新材(688300):2023年年度权益分派实施公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/688300_20240531_4HZH.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-04-26 00:00│联瑞新材(688300):关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── ?会议召开时间:2024年 05月 08日(星期三)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 :https://roadshow.sseinfo.com/) 议召开方式:上证路演中心网络互动 资者可于 2024年 04月 26日(星期五)至 05月 07日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目 或通过公司邮箱novoinfo@novoray.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于 2024 年 3 月26日、2024年 4月 26日发布公司 2023年年度报告 、2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度及 2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2 024年 05月 08日(星期三)上午 09:00-10:00 举行 2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023年度及 2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进 行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 (一) 会议召开时间:2024年 05月 08日(星期三)上午 09:00-10:00 (二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) (三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理:李晓冬先生 董事会秘书:柏林女士 财务负责人:王松周先生 独立董事:潘东晖先生 如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。 四、 投资者参加方式 (一)投资者可在 2024 年 05 月 08 日(星期三)上午 09:00-10:0

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