公司公告☆ ◇688300 联瑞新材 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│联瑞新材（688300）：2024年第三季度报告
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联瑞新材（688300）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688300_20241031_ET92.pdf
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2024-09-20 00:00│联瑞新材（688300）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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联瑞新材（688300）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/688300_20240920_585F.pdf
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2024-09-13 00:00│联瑞新材（688300）：北京市康达（广州）律师事务所关于联瑞新材2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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联瑞新材（688300）：北京市康达（广州）律师事务所关于联瑞新材2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/688300_20240913_MN4E.pdf
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2024-09-13 00:00│联瑞新材（688300）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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联瑞新材（688300）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/688300_20240913_VDBZ.pdf
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2024-09-04 00:00│联瑞新材（688300）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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联瑞新材（688300）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/688300_20240904_9NSV.pdf
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2024-08-26 00:00│联瑞新材（688300）：2024年半年度报告
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联瑞新材（688300）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688300_20240826_XFLB.pdf
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2024-08-26 00:00│联瑞新材（688300）：2024年半年度报告摘要
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联瑞新材（688300）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688300_20240826_1IQX.pdf
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2024-08-26 00:00│联瑞新材（688300）：关于董事刘述峰先生荣休离任的公告
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联瑞新材（688300）：关于董事刘述峰先生荣休离任的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688300_20240826_VU5X.pdf
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2024-08-26 00:00│联瑞新材（688300）：关于提名第四届董事会非独立董事候选人的公告
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联瑞新材（688300）：关于提名第四届董事会非独立董事候选人的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688300_20240826_LPMJ.pdf
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2024-08-26 00:00│联瑞新材（688300）：股东及董监高、核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度
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联瑞新材（688300）：股东及董监高、核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688300_20240826_3NZ2.pdf
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2024-08-26 00:00│联瑞新材（688300）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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联瑞新材（688300）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688300_20240826_32JZ.pdf
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2024-07-15 00:00│联瑞新材（688300）：2024年半年度业绩预增的自愿性披露公告
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联瑞新材（688300）：2024年半年度业绩预增的自愿性披露公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-15/688300_20240715_3SWO.pdf
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2024-06-01 00:00│联瑞新材（688300）：关于财务负责人辞职的公告
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联瑞新材（688300）：关于财务负责人辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/688300_20240601_7AZG.pdf
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2024-05-31 00:00│联瑞新材（688300）：2023年年度权益分派实施公告
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联瑞新材（688300）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/688300_20240531_4HZH.pdf
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2024-04-26 00:00│联瑞新材（688300）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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?会议召开时间：2024年 05月 08日（星期三）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演
中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
议召开方式：上证路演中心网络互动
资者可于 2024年 04月 26日（星期五）至 05月 07日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目
或通过公司邮箱novoinfo@novoray.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2024 年 3 月26日、2024年 4月 26日发布公司 2023年年度报告
、2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度及 2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2
024年 05月 08日（星期三）上午 09:00-10:00 举行 2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023年度及 2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进
行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年 05月 08日（星期三）上午 09:00-10:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：李晓冬先生
董事会秘书：柏林女士
财务负责人：王松周先生
独立董事：潘东晖先生
如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 08 日（星期三）上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sse
info.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 04月 26日（星期五）至 05月 07日（星期二）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ，
点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动
或通过公司邮箱 novoinfo@novoray.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
电话：0518-85703939
邮箱：novoinfo@novoray.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688300_20240426_DFFH.pdf
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2024-04-26 00:00│联瑞新材（688300）：2024年第一季度报告
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联瑞新材（688300）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688300_20240426_Z7CV.pdf
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2024-04-20 00:00│联瑞新材（688300）：2023年年度股东大会决议公告
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联瑞新材（688300）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688300_20240420_QN1I.pdf
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2024-04-20 00:00│联瑞新材（688300）：2023年年度股东大会的法律意见书
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联瑞新材（688300）：2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688300_20240420_KASZ.pdf
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2024-04-12 00:00│联瑞新材（688300）：2023年年度股东大会会议资料
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联瑞新材（688300）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688300_20240412_INDI.pdf
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2024-03-26 00:00│联瑞新材（688300）：董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告
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江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）作为公司 2
023年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽
职守，认真履职，对华兴 2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责。具体情况汇报如下：
一、资质审查情况
公司审计委员会对华兴及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等
进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
二、审计工作监督情况
（一）公司审计委员会与华兴负责公司审计项目的负责人等进行了审前沟通，认真听取、审阅了华兴对公司年报审计的工作计划
和时间安排，确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。
（二）在审计期间，审计委员会与华兴召开网络沟通会议，对公司 2023 年度财务报表概况、审计关注重点、其他事项进行沟通
，审计委员会委员听取了华兴关于公司审计事项的汇报。
（三）在取得华兴提交的标准无保留意见审计报告后，审计委员会对公司2023 年年度报告及摘要、内部控制评价报告等议案进
行审议并表决，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，本着对公司、股
东、特别是中小股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了
公司内部控制建设和财务规范，促进了公司董事会规范决策和公司规范治理，保证了公司和中小股东的合法权益，切实履行了审计委
员会对会计师事务所的监督职责。
江苏联瑞新材料股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688300_20240326_WAOC.pdf
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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