公司公告☆ ◇688303 大全能源 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│大全能源（688303）：2024年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大全能源（688303）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688303_20240430_ZXZX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 00:00│大全能源（688303）：君合律师事务所上海分所关于大全能源2023 年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大全能源（688303）：君合律师事务所上海分所关于大全能源2023 年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688303_20240424_2SN5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 00:00│大全能源（688303）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大全能源（688303）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688303_20240424_I5NN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-17 00:00│大全能源（688303）：2023年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大全能源（688303）：2023年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/688303_20240417_R2HR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 00:00│大全能源（688303）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
回购方案首次披露日 2023/8/23，由实际控制人、董事长徐广福提议
回购方案实施期限 2023/8/22~2024/8/21
预计回购金额 20,000万元~40,000万元
回购用途 用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股数 7,836,539股
累计已回购股数占总股本比 0.3654%
例
累计已回购金额 26,799.64万元
实际回购价格区间 25.70元/股~40.58元/股
一、 回购股份的基本情况
2023 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 20,000万元（含）且不超过人民币 40,0
00 万元（含），回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 50元/股（含）。回购期
限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023年 8 月 23 日、2023 年 9 月 22
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2023-040）、《新疆大全新能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：
2023-051）。
二、 回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，
应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截止 2024 年 3 月 31 日，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,836,539股，占公司总股本
2,144,937,715股的比例为 0.3654%，回购成交的最高价为 40.58 元/股，最低价为 25.70 元/股，支付的资金总额为人民币 267,99
6,352.99 元（不含交易费用）。
上述回购进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688303_20240403_5YAN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 00:00│大全能源（688303）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东大会召开日期：2024年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年 4月 23日 14 点 30分
召开地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 D 座会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 4月 23 日
至 2024年 4月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议 √
案
3 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √
5 关于 2024 年度财务预算报告的议案 √
6 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
7 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
8 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 √
9 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 √
10 关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度 √
的议案
11 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》 √
的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，议案 8和 9全体董事、监事回避，直接提交至
股东大会审议，具体内容详见公司于 2024年 3 月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：7,8,10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：徐广福、徐翔、施大峰、Daqo New Energy Corp.、重庆大全新能源有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688303 大全能源 2024/4/15
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东登记
1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明
书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表
人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人
身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账
户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）
和受托人身份证原件。
3、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签
字；法
人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
4、异地股东可通过以下网址登录或者扫描下方二维码在线办理登记。线上登记需上传上述所列材料的扫描件。
登记网址：https://eseb.cn/1dn9Bd8cMco
（二）登记时间 2024年 4月 16日（上午 9:00-下午 16:00）
（三）登记地点：上海市浦东新区张杨路 838号华都大厦 29层 D座会议室
（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公
司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市浦东新区张杨路 838号华都大厦 29楼 D座
邮编：200122
电子邮箱：dqir@daqo.com
联系电话：021-50560970
联系人：孙逸铖
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688303_20240403_1LJ1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│大全能源（688303）：中金公司关于大全能源2023年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大全能源（688303）：中金公司关于大全能源2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688303_20240330_UKTQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│大全能源（688303）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大全能源（688303）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688303_20240330_QTB7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│大全能源（688303）：财务报表及审计报告2023年12月31日止年度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大全能源（688303）：财务报表及审计报告2023年12月31日止年度。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688303_20240330_JW6R.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│大全能源（688303）：关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯的表决方式召开公司第三届董事会
第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2024 年度监
事薪酬方案的议案》。根据《新疆大全新能源股份有限公司章程》《新疆大全新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下
：
一、适用范围
公司的董事、监事和高级管理人员
二、适用期限
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
三、组织管理
公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监
事会和内部审计机构负责监督考核。
四、薪酬标准
1、非独立董事：董事长徐广福先生为每年 80 万元（税前）、副董事长徐翔先生为每年 60 万元（税前）、葛飞先生薪酬为每
年 60 万元（税前）、施大峰先生薪酬为每年 60 万元（税前）；董事王西玉先生、孙逸铖先生根据其在公司所任具体职务、岗位，
按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取相应的薪酬，不再额外领取董事薪酬。
2、独立董事：独立董事曹炼生先生、姚毅先生、袁渊先生在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 20万元（税前）。
3、监事：监事阚桂兵先生薪酬为每年 1.2万元（税前）；监事夏军先生、管世鸿先生根据其在公司所任具体职务、岗位，按照
公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取相应的薪酬，不再额外领取监事薪酬。
4、高级管理人员：高级管理人员根据其在公司所任具体职务，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取相应的薪酬。
五、其他规定
1、公司董事薪酬每半年发放一次，监事、高级管理人员薪酬按月发放。非独立董事、监事若在公司所任具体职务、岗位，按照
公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取相应的薪酬，不再额外领取董事或监事薪酬。
2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、2024年董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688303_20240330_VZCK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│大全能源（688303）：2023年度独立董事履职情况报告-袁渊
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大全能源（688303）：2023年度独立董事履职情况报告-袁渊。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688303_20240330_BUTX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│大全能源（688303）：2024年度“提质增效重回报”行动方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回
报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“大
全能源”或“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股
东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了 2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：
一、聚焦主业发展，稳步推进在建项目，凸显规模效应优势
大全能源自 2011 年成立以来，公司紧紧围绕国家新能源战略规划，结合低成本能源优势以及地处硅产业基地集群优势，一直专
注于高纯多晶硅的研发、生产和销售。经过十年的探索和发展，公司目前已形成年产 20.5 万吨高质量、低能耗、低成本的高纯多晶
硅产能，是多晶硅行业主要的市场参与者之一。
2023 年，公司内蒙古包头一期 10 万吨高纯多晶硅新增产线如期建成并顺利达产，公司名义产能一举从 2022 年底的 10.5 万/
年吨跃升至 20.5 万吨/年，产能同比增长95.24%。公司当年实现多晶硅产量197,831.25吨，超过前期预计的190,000-195,000吨，产
量同比增长47.84%（2022年产产量：133,812.22吨），占本年国内多晶硅产量的 13.83%，产量稳居行业第一梯队。
2024 年公司多晶硅产能将进一步释放，内蒙古包头二期 10 万吨多晶硅新增产能预计将于第二季度投产。届时，公司名义产能
将达到 30.5 万吨/年。考虑到年度检修等因素，预计公司 2024 年多晶硅产量为 280,000-300,000 吨。
生产基地鸟瞰图
二、加大市场拓展力度，深化成本品质优势
2023 年，公司保持满产满销状态，全年实现多晶硅销量 200,002.29 吨，同比增长 50.48%，产销率达 101.10%，并成功开拓了
多个海外新兴光伏市场，产品远销土耳其、印度、日本、韩国等国家。
公司始终将产能、成本和质量作为三大核心驱动力，通过持续优化生产成本、提升产品质量，不断加强公司在行业内的核心竞争
力。
2023 年，公司数字“智”造战略及降本增效措施成效显著，年均多晶硅单位现金成本自 2022年的 53.06 元/公斤降至 42.70
元/公斤，降幅达 19.53%。在成本稳步下降的同时，公司凭借严格的质量管理体系、先进的检测设备以及高效的质量控制流程，成功
确保了产品质量的稳定性和可靠性。2023 年公司 99%以上的产品能满足下游单晶硅片需求，99%以上的产品超过光伏一级达到电子三
级标准以上；90%以上的产品在电子一级标准以上；充分展现了公司在产品质量控制方面的行业领先地位。
2024 年，公司在稳固已有市场份额基础上，将进一步加大市场推广力度。积极拓展全球市场，通过深入研究国内、外不同市场
的特点和趋势，制定具有针对性的产品组合及销售策略，以更好地满足下游客户的差异化需求。此外，在“向上一体化及横向拓展”
发展战略的指引下，公司业务将继续向上延伸至原料工业硅及辅料圆硅芯，通过稳定上游供应链安全，进一步深化成本品质优势，持
续提升核心竞争力与行业影响力。
三、坚守技术创新之道，紧抓产品升级契机
2023 年，伴随着下游新一代以 N 型硅片为基底的电池技术（例如 Topcon 电池和异质结电池等）的广泛应用，上游 N 型硅料
出现爆发式增长。公司作为高纯 N 型硅料的主要生产商之一，敏锐感知市场变化并提早布局，成功实现 N 型硅料产品的快速放量。
2023 年，公司实现 N 型硅料销量 53,219.40 吨，其中 12月份 N型硅料销售占比达到 59.11%。
目前，公司内蒙产线已具备 100%生产 N 型硅料的能力，新疆产线目前 N 型料占比为 60-70%，未来通过技术改造后，N 型料产
能水平将进一步提升。2024年，公司将继续紧跟市场步伐，围绕单晶料及 N 型硅料产品持续加大研发力度，进一步提升公司技术水
平，以满足下游 N型单晶电池对原材料的需求。
四、优化财务管理，铸就发展基石
公司的蓬勃发展离不开资金的坚实支撑，只有拥有充足的资金，公司才能抓住市场机遇，实现稳健发展，进而在激烈的竞争中脱
颖而出。截止2023年 12月 31 日，公司货币资金总额达 196.29 亿，且未承担任何有息负债。资产负债率低至 13.44%，处于行业较
低水平。
2024 年，公司将继续保持稳健的财务状况，依托现有的 ERP、BPC 等信息化系统平台，进一步提升财务管理信息化水平，加强
对内部运营情况的监督管控，推进业财融合，为管理层预判提供更为精准的财务支持。
五、重视信息披露质量，加强与投资者的沟通
公司高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《新疆大全新能源股份有限公司信息披露管理制
度》及《公司章程》的有关规定，认真做好信息披露工作。在上海证券交易所沪市上市公司 2022 年 7 月1日至 2023 年 6月 30日
的信息披露工作评价中荣获 A级评级。
公司设立有投资者关系专用邮箱与投资者沟通热线，并通过官网的投资者关系专栏与上证 e 互动平台，保持与投资者间的密切
沟通。此外，公司构建了立体式的融媒体矩阵，以多视角、多维度地向广大投资者展示公司在企业文化、产品质量、技术创新和社会
责任等方面的相关信息，进一步提高了公司信息的透明度，从而保障中小股东的权益。
融媒体矩阵图片
2024 年度，公司将召开不少于 3 次业绩说明会/投资者接待日，通过文字直播、图文演示、定期报告、企业社会责任报告等多
种形式，全方位向投资者展示公司经营业绩和社会责任履行情况。并将持续通过公告、投资者交流会、业绩说明会、现场调研、E 互
动问答、投资者关系热线等多种形式，加强与广大投资者的沟通；持续完善投资者意见征询和反馈机制，认真倾听投资者的意见建议
，并在合法合规的范围内做出针对性回应。此外，公司亦将进一步强化与实控人、控股股东、持股超过 5%以上股东及公司董监高等
“关键少数”密切沟通，跟踪相关方承诺履行情况；组织公司董监高积极参加上市公司治理、法律法规相关培训，积极参加监管机构
会议、座谈等活动，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的掌握，不断提升其自律意识，促进公司的长期稳健发展
。。
六、积极实施股份回购，坚持现金分红，建立稳定预期
公司高度重视为股东提供长期的投资回报。
2023 年 8 月，公司实际控制人、董事长徐广福先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者
利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，
提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购。同月，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》。
截至 2023年 12月 31日，公司累计回购股份 755.57 万股，占总股本
|
