公司公告☆ ◇688305 科德数控 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 16:46 │科德数控（688305）：董事会议事规则 │
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│2025-11-21 16:46 │科德数控（688305）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-11-21 16:46 │科德数控（688305）：独立董事候选人声明与承诺（赵明） │
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│2025-11-21 16:46 │科德数控（688305）：独立董事提名人声明与承诺（李日昱） │
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│2025-11-21 16:46 │科德数控（688305）：独立董事提名人声明与承诺（冯虎田） │
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│2025-11-21 16:46 │科德数控（688305）：董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审核意见 │
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│2025-11-21 16:46 │科德数控（688305）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-21 16:46 │科德数控（688305）：董事会薪酬与考核委员会议事规则 │
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│2025-11-21 16:46 │科德数控（688305）：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订和制定公司部分治│
│ │理制度的公告 │
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│2025-11-21 16:46 │科德数控（688305）：第三届监事会第十九次会议决议公告 │
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2025-11-21 16:46│科德数控（688305）：董事会议事规则
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科德数控（688305）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_YLYU.pdf
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2025-11-21 16:46│科德数控（688305）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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科德数控（688305）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_R182.pdf
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2025-11-21 16:46│科德数控（688305）：独立董事候选人声明与承诺（赵明）
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科德数控（688305）：独立董事候选人声明与承诺（赵明）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_QTWY.pdf
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2025-11-21 16:46│科德数控（688305）：独立董事提名人声明与承诺（李日昱）
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科德数控（688305）：独立董事提名人声明与承诺（李日昱）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_Q5VX.pdf
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2025-11-21 16:46│科德数控（688305）：独立董事提名人声明与承诺（冯虎田）
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科德数控（688305）：独立董事提名人声明与承诺（冯虎田）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_NKMQ.pdf
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2025-11-21 16:46│科德数控（688305）：董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审核意见
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科德数控（688305）：董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审核意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_JXQ2.pdf
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2025-11-21 16:46│科德数控（688305）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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科德数控（688305）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_5N2K.pdf
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2025-11-21 16:46│科德数控（688305）：董事会薪酬与考核委员会议事规则
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科德数控（688305）：董事会薪酬与考核委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_FFAU.pdf
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2025-11-21 16:46│科德数控（688305）：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订和制定公司部分治理制
│度的公告
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科德数控（688305）：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订和制定公司部分治理制度的公告。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_PNPA.pdf
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2025-11-21 16:46│科德数控（688305）：第三届监事会第十九次会议决议公告
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科德数控（688305）：第三届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_NB8C.pdf
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2025-11-21 16:46│科德数控（688305）：募集资金管理制度
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科德数控（688305）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_RQGE.pdf
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2025-11-21 16:46│科德数控（688305）：董事会审计委员会议事规则
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科德数控（688305）：董事会审计委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_NAVC.pdf
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2025-11-21 16:46│科德数控（688305）：股东会议事规则
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科德数控（688305）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_4ITL.pdf
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2025-11-21 16:46│科德数控（688305）：独立董事候选人声明与承诺（冯虎田）
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科德数控（688305）：独立董事候选人声明与承诺（冯虎田）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_1IDS.pdf
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2025-11-21 16:46│科德数控（688305）：独立董事候选人声明与承诺（李日昱）
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科德数控（688305）：独立董事候选人声明与承诺（李日昱）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_ZLSI.pdf
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2025-11-21 16:46│科德数控（688305）：内部审计制度
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科德数控（688305）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_MAWH.pdf
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2025-11-21 16:46│科德数控（688305）：关于董事会换届选举的公告
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科德数控（688305）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_8S8F.pdf
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2025-11-21 16:46│科德数控（688305）：独立董事提名人声明与承诺（赵明）
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科德数控（688305）：独立董事提名人声明与承诺（赵明）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_ZEBS.pdf
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2025-11-21 16:46│科德数控（688305）：独立董事工作制度
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科德数控（688305）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_QZGO.pdf
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2025-11-21 16:46│科德数控（688305）：独立董事专门会议工作细则
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科德数控（688305）：独立董事专门会议工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_MIV6.pdf
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2025-11-21 16:46│科德数控（688305）：章程
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科德数控（688305）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_CCNE.pdf
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2025-11-21 16:46│科德数控（688305）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度
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科德数控（688305）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_ZA5Q.pdf
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2025-11-21 16:46│科德数控（688305）：股份有公司市值管理制度
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科德数控（688305）：股份有公司市值管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_17VJ.pdf
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2025-11-21 16:46│科德数控（688305）：董事、高级管理人员离职管理制度
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科德数控（688305）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_OD6T.pdf
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2025-11-21 16:46│科德数控（688305）：董事会提名委员会议事规则
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科德数控（688305）：董事会提名委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_UG6V.pdf
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2025-11-21 16:46│科德数控（688305）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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科德数控（688305）：第三届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688305_20251122_7Z7L.pdf
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2025-10-27 15:39│科德数控（688305）：2025年第三季度报告
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科德数控（688305）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/688305_20251028_Q2FF.pdf
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2025-10-27 15:39│科德数控（688305）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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科德数控（688305）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/688305_20251028_2C78.pdf
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2025-10-12 15:33│科德数控（688305）：关于获得政府补助的公告
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科德数控（688305）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-13/688305_20251013_QW09.pdf
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2025-09-10 16:09│科德数控（688305）：中信证券关于科德数控2025年半年度持续督导跟踪报告
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科德数控（688305）：中信证券关于科德数控2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/688305_20250911_JL9M.pdf
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2025-08-21 16:19│科德数控（688305）：2025年半年度报告
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科德数控（688305）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/688305_20250822_CA4E.pdf
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2025-08-21 16:19│科德数控（688305）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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科德数控（688305）：第三届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/688305_20250822_5KIP.pdf
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2025-08-21 16:19│科德数控（688305）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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科德数控（688305）：第三届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/688305_20250822_3I53.pdf
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2025-08-21 16:19│科德数控（688305）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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科德数控（688305）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/688305_20250822_28ME.pdf
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2025-08-21 16:19│科德数控（688305）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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科德数控（688305）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/688305_20250822_QIRC.pdf
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2025-08-21 16:19│科德数控（688305）：关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告
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科德数控（688305）：关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/688305_20250822_ZX7T.pdf
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2025-08-21 16:19│科德数控（688305）：2025年半年度报告摘要
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科德数控（688305）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/688305_20250822_15EW.pdf
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2025-07-21 15:39│科德数控（688305）：章程
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科德数控（688305）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-22/688305_20250722_CK8Q.pdf
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2025-07-21 15:39│科德数控（688305）：关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理完成工商变更登记的公告
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科德数控（688305）：关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-22/688305_20250722_Q9BX.pdf
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2025-05-27 16:33│科德数控（688305）：2024年年度权益分派实施公告
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科德数控（688305）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-28/688305_20250528_4R0S.pdf
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2025-05-21 16:07│科德数控（688305）：中信证券关于科德数控2024年年度持续督导跟踪报告
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科德数控（688305）：中信证券关于科德数控2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/688305_20250522_T4P1.pdf
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2025-05-21 16:07│科德数控（688305）：中信证券关于科德数控2024年度持续督导工作现场检查报告
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科德数控（688305）：中信证券关于科德数控2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/688305_20250522_NNI9.pdf
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2025-05-20 00:00│科德数控（688305）：2024年年度股东大会决议公告
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科德数控（688305）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/688305_20250520_4P21.pdf
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2025-05-20 00:00│科德数控（688305）：2024年年度股东大会的法律意见书
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科德数控（688305）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/688305_20250520_THRI.pdf
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2025-05-12 15:57│科德数控（688305）：2024年年度股东大会会议资料
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科德数控（688305）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/688305_20250513_JB0O.pdf
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2025-04-28 17:23│科德数控（688305）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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科德数控（688305）：第三届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688305_20250429_ZXJ6.pdf
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2025-04-28 17:23│科德数控（688305）：关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告
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科德数控（688305）：关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announceme
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