公司公告☆ ◇688306 均普智能 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-01 00:00│均普智能（688306）：2023年年度股东大会会议资料
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均普智能（688306）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688306_20240501_DO01.pdf
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2024-04-27 00:00│均普智能（688306）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年4月26日以现场结合多种通讯的方式
召开，本次会议由董事长周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于公司<内部审计制度>的议案》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688306_20240427_MWFQ.pdf
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2024-04-27 00:00│均普智能（688306）：第二届监事会第十三次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2024年4月26日以现场结合多种通讯的方式
召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事3名，实际出席监
事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、 监事会会议审议情况
1. 审议并通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688306_20240427_6T2I.pdf
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2024-04-27 00:00│均普智能（688306）：2024年第一季度报告
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均普智能（688306）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688306_20240427_BUFG.pdf
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2024-04-27 00:00│均普智能（688306）：内部审计制度
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均普智能（688306）：内部审计制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688306_20240427_IU9M.pdf
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2024-04-27 00:00│均普智能（688306）：关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
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均普智能（688306）：关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688306_20240427_7JSA.pdf
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2024-04-19 00:00│均普智能（688306）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年4月17日以现场结合多种通讯的方式
召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事3名，实际出席监
事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、 监事会会议审议情况
1. 审议并通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
3、审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
4、审议并通过《关于公司<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
7、审议《关于补充确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事王晓伟回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
8、审议并通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
9、审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议并通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、回避表决了《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》
全体监事为本次责任险的被保险人，回避表决后，监事会无法对本议案形成决议，因此监事会将本议案直接提交股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688306_20240419_OZFF.pdf
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2024-04-19 00:00│均普智能（688306）：关于部分募投项目延期的公告
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宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“均普智能”）于2024年4月17日召开第二届董事会第十八次会议、第二
届监事会第十二次会议，审议通过了部分募投项目延期的议案，同意公司部分募投项目延期。上述延期未改变募投项目的投资内容、
投资总额、实施主体。保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见，本事项无需
提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意宁波均普智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可[2022]125号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A股）30,707.07万股，发行价格5.08元/股，募
集资金总额为人民币1,559,919,156.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,418,966,238.97元。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年3月17日出具了《验资报告》（天健验[20
22]6-9号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事
会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
二、 募集资金投资项目的基本情况
截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资 募集资金承 已累计投入 投资进
总额 诺投入 度
1 均普智能制造 27,496.69 27,000 19,499 72%
生产基地项目
（一期）
2 偿还银行贷款 23,000.00 23,000 23,000 100%
3 工业数字化产 15,181.33 15,000 3,982 27%
品技术升级应
用及医疗机器
人研发项目
4 补充流动资金 10,000.00 10,000 10,000 100%
合计 75,678.02 75,000 56,481
三、 本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的情况
结合公司当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对募投项目
预计达到可使用状态日期进行调整，具体如下：
序号 项目名称 变更前预计可达到使用 变更后预计达到可使用
状态日期 状态日期
1 均普智能制造生产基地项目 2024年3月 2025年3月
（一期）
2 工业数字化产品技术升级应用 2024年3月 2025年3月
及医疗机器人研发项目
（二）本次募投项目延期的原因
本次部分募投项目投建整体时间跨度较长，期间根据宁波市高新技术开发区总体规划安排，结合公司未来发展需要，内部设计少
量调整，相关建设周期有所延长，相关研发待进一步投入。目前，公司募投项目主体工程已完工，厂房、研发车间及办公室待装修，
部分设备待购置及安装，项目达到预定可使用状态日期预计延长至2025年3月。
（三）本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，符合公司实际经营需要，不会对公司主营业务的
正常开展产生重大不利影响，没有调整募投项目的实施主体、投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股
东利益的情形。
四、 履行的审议程序
2024年4月17日，公司召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的
公告的议案》，同意公司部分募投项目延期。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体。保荐机构对本事项出具了
明确同意的核查意见。本议案事项无需提交股东大会审议。
五、 专项意见说明
（一）监事会意见
经审议，公司监事会认为：本次部分募投项目延期事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营
产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次部分募投项目延期的决策及审批程序符合相关法律
法规和规范性文件的规定。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目延期事项按规定履行了审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》等相关规定。公司本次部分募投项目延期事项是公司根据项目实施的实际情况做出的决定，符合公司内外部影响因素和实际经营情
况，相关事宜已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
六、上网公告附件及备查文件
《海通证券股份有限公司关于宁波均普智能制造股份有限公司关于部分募投项目延期的核查意见》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688306_20240419_UVLU.pdf
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2024-04-19 00:00│均普智能（688306）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2024年4月17日以现场结合多种通讯的方式
召开，本次会议由董事长周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议并通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议并通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告>的议案》
表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议并通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议并通过《关于公司2023年度总经理工作报告议案》
表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议并通过《关于公司<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
》。
11、审议并通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
》。
12、审议并通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议并通过《关于补充确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司关于补充确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事周兴宥、王剑峰、朱雪松回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见》。14、审议并通过《关于公司董事薪酬方案的议案》
表决情况：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事郭志明、杨丹萍、孙健回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
》。
15、审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事Shilai Xie、何新锋回避表决。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
》。
16、审议并通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，根据相关规定，建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度
审计机构，聘期一年。就其报酬事宜，提请股东大会授权董事会根据公司2024年度实际业务开展情况和市场情况等因素与审计机构协
商确定。具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
17、审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
18、审议并通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
》。
19、审议并通过《关于修订公司<章程>的议案》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
20、审议并通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
21、审议并通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
22、审议并通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
23、审议并通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
24、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
25、回避表决《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》
全体董事为本次责任险的被保险人，回避表决后，董事会无法对本议案形成决议，因此董事会将本议案直接提交股东大会审议。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
》。
26、审议并通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688306_20240419_EGI2.pdf
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2024-04-19 00:00│均普智能（688306）：关于补充确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的公告
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均普智能（688306）：关于补充确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688306_20240419_LOUJ.pdf
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2024-04-19 00:00│均普智能（688306）：关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告
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宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超
人民币25,000万元进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2022年1月18日出具的《关于同意宁波均普智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2022]125号）核准，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）30,707
.07万股，发行价格5.08元/股，募集资金总额为人民币1,559,919,156.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,41
8,966,238.97元。上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年3月17日出具了天健验[2022]6-9号《
验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。
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